关于公司董事会秘书辞职的公告 公司及公司董事会对汪灏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 22 日收到汪灏先生的书面辞职报告。汪灏先生由于个人原因，申请辞去公司第 六届董事会董事会秘书的职务；辞职后，汪灏先生不再担任公司及子公司的任何 职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司正式聘任新的董 事会秘书之前，将由公司董事李红刚先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新 任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履 行信息披露义务。 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-009 广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 ...

新策略 - 公司拟出资3000万元设立100%持股的科技子公司[1] - 公司完成科技子公司设立登记手续[2] 科技子公司信息 - 子公司名称为广西丰林创智科技有限公司[2] - 成立时间为2024年3月19日[2] - 住所为南宁市吴圩镇明阳大道26号[3]

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-007 广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为下属子公司提供担 保的议案》，同意公司为下属子公司融资需求提供连带责任保证担保，具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《广西丰林木业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编 号：2024-006） 2024 年 3 月 15 日，公司与华夏银行股份有限公司南宁金湖支行（以下简称 "华夏银行金湖支行"）签订《保证合同》，对广西丰林人造板有限公司（以下简称 "丰林人造板"）2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 15 日期间与华夏银行金湖支 行发生的主债权本金人民币 3,000 万元债务，提 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-006 广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称"百色丰林"） 2、广西丰林人造板有限公司（以下简称"丰林人造板"） 3、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称"丰林供应链"） 以上被担保人均为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司。本次担保不涉及关联交易。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次为百色丰林担保金额合计为人民币 5,000 万元。截至本公告披露日， 公司为百色丰林提供的担保余额为人民币 17,600 万元。 2、本次为丰林人造板担保金额合计为人民币 6,000 万元。截至本公告披露 日，公司为丰林人造板提供的担保余额为人民币 11,000 万元。 3、本次为丰林供应链担保金额合计为人民币 500 万元。截至本公告披露日， 公司为丰林供应链提供的担保余额为人民币 1,000 万 ...

会议情况 - 董事会会议于2024年3月13日通讯表决召开，7位董事全出席[1] 融资申请 - 公司及子公司向兴业、华夏、中信银行申请融资额度[2][3] 担保事项 - 公司为子公司在各银行融资提供最高不超7500万元担保[4] 议案表决 - 融资和担保议案均7票同意通过[3][4]

新策略 - 2023年12月22日拟成立丰林科技，注册资本10000万元，丰林集团等三方认缴[2] - 2024年2月28日同意变更丰林科技股东及出资额，丰林集团持股100%，注册资本3000万元[2] - 对外投资变更对公司财务和经营成果无重大影响[4]

股份增持 - 2024年2月7日刘明和汪灏增持75,600股，占总股本0.0066%[2] - 刘明增持25,600股，增持后持股比例0.0022%[3] - 汪灏增持50,000股，增持后持股比例0.0044%[3] 其他情况 - 增持资金源于自有，暂无后续增持计划[4] - 公司关注董监高股份变动并及时披露信息[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开公司第六届董事会第八次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计 机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集 团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）。 一、 本次变更签字注册会计师的情况 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-002 广西丰林木业集团股份有限公司 关于年度审计机构变更签字注册会计师的公告 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度 财务审计和内部控制审计工作产生不利影响。 ...

担保情况 - 本次为百色丰林担保6600万元，担保后余额1.26亿元[1][3] - 2023年新增对外担保最高限额3亿，剩余可用额度0.86亿[3] - 担保方式为连带责任保证，期限2024.2.4 - 2025.2.3[6] - 截至披露日，公司对外担保总额3.10亿元，占比11.02%[9] 百色丰林财务数据 - 2022年末资产4.93亿，负债1.12亿，净额3.82亿[4] - 2023年9月末资产5.33亿，负债1.33亿，净额4.00亿[4] - 2022年营收3.99亿，2023年1 - 9月营收3.11亿[4] - 2022年净利润327.07万，2023年1 - 9月1814.47万[5] 其他 - 公司不存在逾期担保情况[9]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等[5] 审计业务限制 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[7] 更换与保存 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[10] - 文件资料保存至少10年[13] 信息披露与制度 - 应在年报披露服务年限、审计费用等信息[13] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[15][16]