离职生效规则 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞任自董事会收到报告生效[4] - 股东会可解任董事，董事会可解聘高管，决议作出即生效[5] 履职与解职期限 - 特定情形原董事履职至新董事就任，公司30日内解除相关人员职务[4][5] 移交与义务期限 - 离职人员5日内或按通知办妥移交，董事忠实义务辞任或届满后1年有效[8][9] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让及新增股份，任期届满前离职减持有限制[11] 异议复核规定 - 离职人员对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[13]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] 任职限制情形 - 最近12个月内有特定不具备独立性情形的不能担任[3] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的不能担任[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的不能担任[3] 其他任职条件 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职独立董事未超过六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年8月15日[7]

提名情况 - 丰林国际提名秦媛为公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1][4] - 持股及近亲属、近12个月独立性情形影响任职[2][3] - 近36个月处罚、谴责等影响任职资格[3] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4]

独立董事提名 - 提名人提名黄陈为第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履职必需工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 任职限制 - 特定持股及亲属、近12月有不独立情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月15日[5]

独立董事提名 - 公司第六届董事会提名与薪酬委员会审查秦媛等三人任职资格[1] - 三人符合规定无不适宜担任情形[2] - 同意提名三人为第七届董事会独立董事候选人并提交审议[2] 审查意见日期 - 审查意见日期为2025年8月15日[4]

候选人任职条件 - 具备 5 年以上法律、经济、会计等履职所需工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超 3 家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 在会计等专业岗位有 5 年以上全职工作经验[5] 独立性相关 - 不属特定股份比例股东及其亲属[2][3] - 最近 12 个月内无影响独立性情形[3] 合规情况 - 最近 36 个月未受相关处罚或谴责批评[3] 声明时间 - 声明时间为 2025 年 8 月 15 日[8]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废除《监事会议事规则》[2] - 《公司章程》删除“监事会”章节，董事会非独立董事由4人调整为3人，新增1名职工代表董事，董事席位仍为7人[3] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[5] 股权结构与股份相关 - 广西丰林木业集团有限公司截止2007年8月31日经审计净资产值为2.6534658826亿元，1.5亿元折为公司股本15000万股，1.1534658826亿元列入资本公积[6] - 公司发起设立时，南宁丰诚等股东折股及占比情况[6] - 2008年8月10日，公司向金石投资等定向增发股票，增发后股份总数为1.75836亿股[7] - 公司已发行股份总数为11.20914416亿股，均为普通股[7] 股东权利与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，享有获得股利等八项权利[9] - 股东查阅信息需提供持股证明，有权请求认定无效决议、撤销违法决议等[9][10] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，控股股东不得利用关联关系损害公司利益[11][12] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[17] - 多种情形下需召开临时股东大会，相关提议和通知时间有规定[18][19] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，通过条件不同[24] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[37][38] - 董事会负责多项职权，每年至少召开两次会议，相关决议和通知有规定[37][38][39] - 董事有忠实和勤勉义务，辞职等有相关规定[35][36] 审计及相关委员会 - 审计委员会成员3至5名，独立董事过半数，每季度至少召开一次会议[43][44] - 战略委员会成员3至5名，至少包括1名独立董事，由董事长担任召集人[44] - 提名与薪酬委员会成员3至5名，独立董事过半数，由独立董事担任召集人[44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[48] - 公司在满足条件下优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年净利润的30%[50] - 公司中期分红上限不超过相应期间净利润，需在两个月内完成派发[54] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度和职责经董事会批准后实施并披露[54][55] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定，董事会不得提前委任[55] - 公司为促进规范运作、优化内部治理机制，修订、制定部分治理制度[62]

董事会换届安排 - 公司拟于2025年进行董事会换届选举[2] - 第七届董事会由3名非独董、3名独董和1名职工代表董事组成[2] - 董事任期三年[4] 会议与审议 - 2025年8月14日召开第六届董事会第二十三次会议[2] - 将召开2025年第一次临时股东大会审议换届事宜[3] 候选人情况 - 非独立董事候选人有SAMUEL NIAN LIU、王高峰、李红刚[3] - 独立董事候选人有秦媛、黄陈、胡启，秦媛为会计专业人士且三人已取证[3] - 独董候选人需经上交所审核无异议方可提交选举[3] 职工代表董事选举 - 待修订《公司章程》生效后，通过职代会选举职工代表董事[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属无独立性[2] - 近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年8月15日[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月17日14点30分在广西南宁召开[4] - 网络投票9月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议9项非累积和2项累积投票议案，应选董事3人、独立董事3人[8][9] 股票与登记 - A股代码601996，简称丰林集团，股权登记日9月12日[15] - 登记手续9月16日在公司董事长办公室办理[18] 投票规则 - 特别决议议案为议案1，议案10、11对中小投资者单独计票[12] - 融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按规定执行[7] - 选举票超拥有票数或差额选举超应选人数无效[17] - 同一表决权重复表决以首次结果为准，表决完所有议案提交[17] 表决权情况 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[26] - 某上市公司应选董事5名、候选人6名，应选独立董事2名、候选人3名[26] - 投资者100股股票在选举董事议案有500票、独立董事议案有200票表决权[26] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[27] - 给出三种不同投票方式示例[28]