财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为9.666亿元，同比下降11.52%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为702.22万元，同比下降80.17%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59.47万元，同比下降98.37%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.477亿元，同比下降321.01%[10] - 公司总资产为34.269亿元，同比下降8.23%[10] - 基本每股收益为0.01元，同比下降66.67%[11] - 加权平均净资产收益率为0.24%，同比下降1.01个百分点[11] - 公司2024年上半年营业总收入为966,625,740.68元，同比下降11.53%[94] - 公司2024年上半年营业总成本为971,510,274.53元，同比下降9.63%[94] - 公司2024年上半年净利润为6,973,006.18元，同比下降80.31%[96] - 公司2024年上半年研发费用为7,819,481.57元，同比下降60.66%[96] - 公司2024年上半年管理费用为39,826,488.45元，同比下降7.45%[96] - 公司2024年上半年负债合计为533,650,152.37元，同比下降13.23%[93] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,801,273,692.58元，同比下降4.34%[93] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.01元，同比下降66.67%[97] - 公司2024年上半年母公司营业收入为217,833,125.31元，同比增长1.47%[98] - 公司2024年上半年母公司净利润为6,636,407.92元，同比增长22.74%[98] - 公司2024年上半年净利润为7,356,106.18元，同比增长57.1%[99] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-347,717,869.69元，同比下降321.1%[101] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为724,833,654.06元，同比下降33.7%[100] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-29,626,714.24元，同比下降250.1%[101] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-43,918,134.01元，同比改善90.8%[101] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为228,798,138.43元，同比下降48.5%[101] - 公司2024年上半年信用减值损失为-545,903.00元，同比扩大1500.2%[99] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为74,276,911.34元，同比增长3.8%[100] - 公司2024年上半年收到的税费返还为5,830,646.75元，同比下降70.8%[100] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为34,871,374.04元，同比下降22.0%[101] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-267,562,207.76元，较2023年同期-370,235,655.85元有所改善[102] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为176,781,504.38元，同比下降48.1%[102] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为2,556,616.86元，较2023年同期32,872,459.49元大幅下降[102] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-142,898,348.13元，较2023年同期-42,732,788.84元显著下降[104] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-407,903,938.96元，较2023年同期-380,095,982.24元进一步恶化[104] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益减少127,857,041.20元，主要由于未分配利润减少127,487,506.81元[106] - 2024年半年度综合收益总额为6,652,688.72元，较2023年同期有所下降[106] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为-134,509,729.92元，较2023年同期有所增加[106] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为216,365,465.71元，较2023年同期272,069,649.18元下降20.5%[104] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益为2,809,468,755.37元，所有者权益合计为2,813,658,419.87元[108] - 公司2024年半年度综合收益总额为728,811.62元，未分配利润增加35,412,448.95元[108] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为2,849,796,521.56元，较期初增加36,138,101.69元[110] - 母公司2024年半年度综合收益总额为7,346,891.46元，未分配利润减少127,153,623.74元[111] - 母公司2024年半年度期末所有者权益合计为2,801,273,692.58元，较期初减少127,162,838.46元[112] - 2023年半年度所有者权益合计为2,818,457,635.55元[113] - 2024年半年度所有者权益合计为2,824,734,987.00元，较2023年半年度增加6,277,351.56元[114] - 公司实收资本为1,145,622,800.00元，资本公积为780,981,972.77元[114] - 公司2024年半年度综合收益总额为11,733,231.32元[113] - 公司2024年半年度利润分配中未分配利润为814,671,562.00元[114] - 公司2007年成立时注册资本为15,000万元，资本公积为11,535万元[115] - 公司2011年首次公开发行A股5,862万股，募集资金净额为76,690.58万元[116] - 公司2017年限制性股票激励计划增加注册资本10,180,000元[117] - 公司2017年资本公积转增股本，注册资本增加至958,184,000元[117] - 公司新增注册资本191,296,800元，发行191,296,800股新股，变更后注册资本为1,149,480,800元[118] - 公司回购注销9名原股权激励对象持有的3,144,000股限制性股票，减少注册资本3,144,000元，变更后注册资本为1,146,336,800元[118] - 公司回购注销1名原股权激励对象持有的600,000股限制性股票，减少注册资本600,000元，变更后注册资本为1,145,736,800元[118] - 公司回购注销3名原股权激励对象持有的114,000股限制性股票，减少注册资本114,000元，变更后注册资本为1,145,622,800元[118] - 公司法定代表人变更为刘一川先生，注册地址及总部地址在广西南宁市银海大道1233号[119] - 公司经营范围变更为货物进出口、技术进出口、进出口代理等[119] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[120][121] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[123][125] - 公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准[124] - 公司重要会计政策及会计估计包括同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[128] - 公司合并财务报表范围包括所有子公司，并统一了母子公司会计政策和资产负债表日[130] - 公司对合营安排进行分类，分为共同经营和合营企业，并根据相关会计准则进行会计处理[131][132] - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用，并按份额进行会计处理[132] - 公司对合营企业的投资按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》进行会计处理[132] - 公司现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[133] - 公司外币业务采用交易发生日即期汇率折算，外币财务报表折算差额计入其他综合收益[134] - 公司金融资产根据业务模式和合同现金流量特征划分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[136] - 公司债务工具根据业务模式和合同现金流量特征采用摊余成本、公允价值计量且其变动计入其他综合收益或当期损益[136] - 公司权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益[136] - 公司对应收账款和其他应收款按账龄组合计提的预期信用损失率分别为：1年以内1%，1至2年5%，2至3年20%，3年以上100%[138] - 公司对金融资产的预期信用损失分为三个阶段计量：第一阶段按未来12个月内的预期信用损失计量，第二阶段按整个存续期的预期信用损失计量，第三阶段按已发生信用减值的整个存续期预期信用损失计量[137] - 公司对处于第一和第二阶段以及较低信用风险的金融工具，按未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入[137] - 公司对因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，按整个存续期的预期信用损失计量损失准备[137] - 公司对金融资产的终止确认条件包括：收取现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且几乎所有的风险和报酬转移给转入方、金融资产已转移且放弃控制[140] - 公司对金融负债的终止确认条件为：当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分[140] - 公司对存货的发出计价方法为：产成品和半成品按加权平均法结转成本，木质原料采用以存定耗的方法[143] - 公司对低值易耗品和包装物的摊销方法为：低值易耗品采用一次转销法进行摊销[143] - 存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提，可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额[144] - 合同资产的确认方法为已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素[145] - 持有待售的非流动资产或处置组的确认标准为在当前状况下即可立即出售，且出售极可能发生，预计出售将在一年内完成[145] - 终止经营的认定标准为能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被公司处置或划归为持有待售类别[146] - 长期股权投资的初始投资成本确定方法包括同一控制下企业合并形成的长期股权投资按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本[147] - 采用权益法核算的长期股权投资，公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益[148] - 固定资产的折旧方法采用年限平均法，房屋及建筑物的折旧年限为20年，残值率为10%，年折旧率为4.5%[151] - 在建工程按实际发生的成本计量，包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出[152] - 公司消耗性生物资产主要包括自营的林木资产，如桉树和松树，消耗性生物资产的成本按照实际成本法核算，包括造林费、抚育费等直接支出[155] - 生产性生物资产如芒果、油茶等，按照成本进行初始计量，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧，使用寿命为5-10年，年折旧率为10-20%[156] - 公司研发支出分为研究阶段和开发阶段，研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出在满足条件时资本化为无形资产[159] - 公司对使用寿命有限的无形资产如土地使用权进行摊销，摊销年限为50年[157] - 公司对生产性生物资产进行年度减值测试，若存在减值迹象，则计提减值准备，减值损失一经确认不予转回[156] - 公司对消耗性生物资产在自然灾害等不可抗力情况下计提减值准备，按林班计提[156] - 公司对使用寿命不确定的无形资产每年进行复核，评估其使用寿命是否发生变化[158] - 公司借款费用在资产购建期间资本化，非正常中断超过3个月时暂停资本化[154] - 公司对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法每年进行复核，必要时进行会计估计变更[156] - 公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备[161] - 长期待摊费用按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示[162] - 合同负债列示为已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务[163] - 短期薪酬在实际发生时确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本[164] - 离职后福利根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本[165] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组相关成本时确认为负债，并计入当期损益[166] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并考虑风险、不确定性和货币时间价值[168] - 股份支付以授予日的公允价值计量，在等待期内将取得的职工服务计入当期费用和资本公积[169] - 收入确认在客户取得商品或服务控制权时按预期有权收取的对价金额确认[171] - 合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本，预期能够收回的作为资产确认[172] - 公司及子公司享受增值税即征即退90%的税收优惠政策，适用于以农林剩余物为原料生产的纤维板、刨花板[182] - 公司从事的林木种植业务免征增值税，符合农业生产者销售自产农产品的规定[182] - 公司所得税税率根据不同子公司分别为15%、25%和16.5%[181] - 公司主要税种包括增值税（13%）、城市维护建设税（7%、5%）、教育费附加（3%）、地方教育费附加（2%）、房产税（1.2%、12%）、土地使用税（1.2元/平方/年、2.5元/平方/年）和企业所得税（15%、25%）[180] - 公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化处理，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁[176] - 公司对与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内分摊计入损益[174] - 公司对收益类型的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益[174] - 公司对递延所得税资产和递延所得税负债的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限[175] - 公司对持有待售的非流动资产或处置组在初始计量或重新计量时，若账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额，将减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益[178] - 公司从事林木的培育和种植业务所得免征企业所得税[183] - 公司及子公司享受资源综合利用企业所得税优惠政策，减按90%计入当年收入总额[184] - 公司及子公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税[184] - 公司期末货币资金总额为248,806,620.94元，较期初减少451,720,267.08元[185] - 公司期末应收账款总额为300,880,019.35元，较期初增加92,550,136.24元[187] - 公司按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为2,900,970.10元，计提比例为100%[189] - 公司按组合计提坏账准备的应收账款期末余额为297,979,049.25元，计提比例为1.07%[189] - 公司期末坏账准备总额为6,081,867.39元，较期初增加582,835.21元[192] - 实际核销的应收账款金额为253,548.82元[193] - 应收账款期末余额前五名客户合计金额为115,386,564.10元，占总应收账款和合同资产期末余额的38.35%[193] - 应收票据期末余额为82,798,958.82元，较期初增长24.0%[194] - 期末已背书或贴现的应收款项融资金额为182,216,692.19元[195] - 预付款项期末余额为35,358,336.95元，其中1年以内的预付款占比91.53%[196] - 预付款项期末余额前五名供应商合计金额为18,879,425.72元，占总预付款项的53.39%[197] - 其他应收款期末余额为7,405,488.58元，较期初增长7.6%[198] - 应收利息期末余额为514,928.55元，较期初增长15.9%[200] 业务与市场 - 公司人造板业务受到市场竞争影响，销量和售价均下降[13] - 公司为降低采购成本，在木质原料采购方面采取了加速付款的结算政策[13] - 公司人造板业务合计产能规模达180万m³，拥有6条国际先进的大规模人造板生产线[22] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，产品服务于定制及成品家具、

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-037 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2024年8月12日以企业微信的方式送达全体董 事。 （三）本次会议于2024年8月22日以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出 席会议6人）。 （五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》； 该议案已经第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意提交董事 会审议。 表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。 公司2024年半年度报告全文及摘要已于同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露。 2、审议通 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-038 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2024年8月12日以企业微信方式送达全体监事。 （三）本次会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出 席会议1人）。 （五）本次会议由监事会主席林国利先生主持。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》； 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—— 半年度报告的内容与格式》等有关规定和要求，公司监事会对公司2024年半年度 报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见： （1）公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 （2 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-035 广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 462,723,826 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3905 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 集 ...

股份回购 - 拟注销2021年回购的24708384股股份，占总股本2.16%[1][2] - 回购最高3.57元/股，最低2.69元/股，均价3.07元/股[2] - 回购使用资金75791190.12元（不含交易费）[2] 会议审议 - 2024年7月5日董事会、7月22日股东大会审议通过注销议案[1] 变更情况 - 注销后股份总数由1145622800股变为1120914416股[3] - 注销后注册资本由1145622800元变为1120914416元[3] 债权相关 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间45天内[4][7] - 申报联系证券部，地址、电话、邮箱、邮编明确[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月22日在广西南宁召开[3] - 董事会7月5日决议召开，7月6日公告相关信息[5] 参会情况 - 现场1名代表458,946,000股，占比40.06%[6] - 网络101名代表3,777,826股，占比0.33%[6] 会议结果 - 表决程序及结果符合规定，决议有效[9][10]

广西丰林木业集团股份有限公司 （601996） 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年七月二十二日 中国·南宁 广西丰林木业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广西丰林木业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议 的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《公司章程》和 公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护 全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律， 不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。 二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代 表要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发 言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登 记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权 和表决权。 四、本次股东大会安排股东或股东代表发言时 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-033 广西丰林木业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议 案》和《关于修改<公司章程>的议案》。因本次注销回购股份造成公司注册资本 减少，拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,145,622,800 | 元。 | 1,120,914,416 元。 | | 第 十 六 条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十六条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 114,562.28 | 万股，均为普通股。 | 1,120,914,416 股，均为普通股。 | ...

会议安排 - 2024年7月5日通讯表决召开董事会会议，7位董事全出席[2] - 2024年7月22日在广西南宁召开第一次临时股东大会[10] 股份回购 - 2020年10月同意回购，资金7500万 - 1.5亿，价格不超4.2元/股[3] - 2021年10月完成回购，24708384股，占比2.16%，用资75791190.12元[3] - 注销后股份总数从1145622800股变为1120914416股[4] 审计相关 - 聘请大信为2024年度审计机构，费用100万[4] 章程修订 - 因注销股份减资，同意修订《公司章程》条款[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年7月5日通讯表决召开，3位监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过注销回购股份并减资议案，将提交股东大会[2][4] - 审议通过聘请2024年度审计机构议案，将提交股东大会[5][8] 审计安排 - 聘请大信会计师事务所，聘期一年，费用100万[6]