股东大会信息 - 2025年9月17日14点30分在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召开[8] - 股东发言时间不超半小时，每位不超五分钟[4] - 审议11项议案，包括修改制度及选举董事等[10] 公司章程修订 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使职权[18] - 董事会非独立董事由4人调为3人，新增1名职工代表董事，董事席位仍为7人[18] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[19] 股权结构 - 2007年8月31日经审计净资产265,346,588.26元，150,000,000.00元折为股本15000万股，其余列入资本公积[20] - 丰林国际认购12000万股，占80%；国际金融认购1710万股，占11.4%[20] - 向金石投资、丰林国际定向增发645.9万股，增发后股份总数175,836,000股[21] - 公开发行前各股东持股比例不同，已发行股份总数1,120,914,416股[21] 股份相关规定 - 公司或子公司对购买股份者财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形下有权为公司利益诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[26] 股东大会权限 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] 对外担保规定 - 须经全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[29] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％，须经股东大会审议通过[29] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需关注[30] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[62] - 年度报告期内盈利且母公司报表未分配利润为正，可现金分红；特定情况可不分配[68][70] - 现金股利政策目标为剩余股利，满足条件下每年现金分配利润不少于当年净利润30%[68][70] 审计与财务 - 实行内部审计制度，配备专职人员，制度和职责经董事会批准后实施并披露[74] - 聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定，董事会不得提前委任[74] 公司合并分立等 - 合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[76] - 合并、分立、减资应通知债权人并公告[76] 股东会议事规则修订 - 提出提案股东持股比例从3%以上降至1%以上[89] - 股东会网络或其他方式投票时间规定[92] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[49] - 每年至少召开2次会议，特定情形下董事长10日内召集临时会议[52] - 会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[53] 独立董事规定 - 具备5年以上法律、会计或经济等工作经验[55] - 每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[55] 专门委员会 - 审计委员会成员3至5名，独立董事过半数[57] - 战略委员会成员3至5名，至少包括1名独立董事，董事长担任召集人[58] - 提名与薪酬委员会成员3至5名，独立董事过半数，独立董事担任召集人[58] 高级管理人员 - 设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[59] 监事会 - 由3名监事组成，2名股东代表，1名职工代表[61] 利润分配执行 - 年度利润分配方案由董事会审议后提交股东大会批准[73] - 股东大会审议通过后，或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利派发[73]

板块整体表现 - 家居用品板块较上一交易日下跌0.29% [1] - 上证指数上涨0.13%至3812.22点，深证成指上涨0.38%至12557.68点 [1] - 板块主力资金净流入1.08亿元，游资资金净流入1113.82万元，散户资金净流出1.19亿元 [2] 领涨个股表现 - N文芬达（301575）涨幅170.03%，收盘价74.77元，成交量13.72万手，成交额11.09亿元 [1] - 共创草坪（605099）涨停10.00%，收盘价36.07元，成交量8.30万手，成交额2.90亿元 [1] - 菲林格尔（603226）上涨6.30%，收盘价29.18元，成交量8.41万手，成交额2.38亿元 [1] - 海鸥住工（002084）上涨5.26%，收盘价4.00元，成交量104.72万手，成交额4.16亿元 [1] - N文芬达主力净流入2.821亿元，占成交额比例25.42% [3] - 共创草坪主力净流入5700.90万元，占成交额比例19.68% [3] 领跌个股表现 - 中源家居（603709）跌停10.02%，收盘价15.36元，成交量17.93万手，成交额2.78亿元 [2] - 松穀科技（603992）下跌7.38%，收盘价28.99元，成交量8.08万手，成交额2.43亿元 [2] - 玉马科技（300993）下跌6.10%，收盘价17.40元，成交量29.10万手，成交额5.09亿元 [2] - 好太太（603848）下跌2.51%，收盘价28.76元，成交量4.20万手，成交额1.23亿元 [2] 资金流向特征 - 欧派家居（603833）主力净流入2202.54万元，占成交额比例7.63% [3] - 浙江永强（002489）主力净流入1709.38万元，占成交额比例11.69% [3] - 好太太（603848）主力净流入1114.88万元，占成交额比例9.09% [3] - 顾家家居（603816）主力净流入392.22万元，占成交额比例1.80% [3] - 菲林格尔（603226）主力净流入1026.71万元，占成交额比例4.31% [3]

板块整体表现 - 家居用品板块当日上涨0.28%，领涨股为家联科技（代码301193）[1] - 上证指数报收3875.53点（上涨0.46%），深证成指报收12828.95点（上涨1.05%）[1] - 板块内10只个股涨幅超2.5%，其中家联科技（+20%）、天振股份（+15.38%）涨幅居前[1] 个股涨跌详情 - 涨幅前五位：家联科技（24.48元，+20%）[1]、天振股份（22.50元，+15.38%）[1]、双枪科技（26.25元，+5.38%）[1]、ST华鹏（4.84元，+4.99%）[1]、丰林集团（2.32元，+4.50%）[1] - 跌幅前五位：嘉益股份（63.91元，-2.55%）[2]、匠心家居（102.60元，-2.47%）[2]、德力股份（7.42元，-2.11%）[2]、梦天家居（14.89元，-1.72%）[2]、顾家家居（28.71元，-1.68%）[2] - 成交额前三：家联科技（2.78亿元）[1]、天振股份（2.78亿元）[1]、麒盛科技（4.59亿元）[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1458.63万元，游资净流出3009.28万元，散户净流入4467.91万元[2] - 主力净流入前三个股：家联科技（3486.64万元，净占比12.53%）[3]、悍高集团（3464.94万元，净占比9.76%）[3]、茶花股份（1985.27万元，净占比8.01%）[3] - 游资净流出最多个股：匠心家居（-2303.94万元，净占比-10.58%）[3]、家联科技（-2510.89万元，净占比-9.02%）[3]、茶花股份（-2049.58万元，净占比-8.27%）[3]

行业概述 - 生态板是一种饰面人造板 具有装饰性好 不易变形 强度高 韧性好 木质感 市场消费量大等优点 广泛用于室内装饰装修领域[1] - 生态板可根据基材 装饰面 装饰图案 是否复合薄型材料进行分类 国家标准为GB/T 34722-2025[2] - 生态板起源于欧洲 凭借环保性能和先进技术逐步取代传统板材 但面临新型板材的竞争压力[1][7] 市场规模 - 2024年中国生态板市场规模为1850亿元[1][7] - 2024年环保型生态板产品占比提升至48% 其中ENF级产品占比达43%-48%[1][7] - 中国生态板产量占全球60%以上 2024年出口额达78.55亿美元 同比增长14.39%[11] 区域分布 - 广西柳州是全国最大生态板基地 细木工板和生态板年产量占全国总量20%以上[1][9] - 柳州市拥有林业用地1920万亩 活立木蓄积量超1亿立方米 人造板年产能约960万立方米[9] 竞争格局 - 行业技术壁垒较低 市场参与者可分为全国性成熟品牌 区域性扩张品牌和地方性中小品牌三类[12] - 头部企业包括鹏鸿木业 兔宝宝 福湘木业等 通过技术迭代和产品创新提升竞争力[1][13] - 前十品牌市场份额从2020年35%提升至2024年48% 行业集中度不断提高[1][13] 发展趋势 - 行业将朝着功能多元化 技术壁垒强化和全球化竞争方向发展[13] - 企业将加快转型升级 优化生产工艺流程 提高生产效率和产品质量[13] - 中国企业在海外市场竞争力增强 鹏鸿木业2025年1-5月出口订单同比增长230% 欧盟市场占比达35%[11]

担保事项 - 公司为子公司百色丰林提供1700万元人民币连带责任保证担保 担保期限为2025年8月26日至2026年8月25日期间主债务履行期满后三年 [1] - 担保无反担保安排 [1] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保总额8.2亿元人民币 占2024年度经审计净资产比例31.38% [1] - 上市公司对控股子公司担保总额8.2亿元人民币 占2024年度经审计净资产比例31.38% [1] 收入构成 - 2024年度营业收入构成：人造板行业占比94.42% 其他行业占比3.27% 林木行业占比1.72% 其他业务占比0.58% [1]

担保事项 - 丰林集团与兴业银行南宁分行签订保证合同 对百色丰林在2025年8月26日至2026年8月25日期间发生的1,700万元主债权债务提供连带责任保证 [1] - 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年 且担保不存在反担保 [1] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保总额为8.20亿元 占公司2024年度经审计净资产比例的31.38% [1]

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-028 广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为百色丰林担保金额为人民币 1,700 万元。截至本公告披露日，公 司已实际为百色丰林提供的担保余额为人民币 15,200 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无； ● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 （一） 担保基本情况 为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于 2025 年 8 月 26 日与兴业银 行股份有限公司南宁分行（以下简称"兴业银行南宁分行"）签订《保证合同》， 对百色丰林在 2025 年 8 月 26 日至 2026 年 8 月 25 日期间与兴业银行南宁分行发 生的主债权本金人民币 1,700 万元债务，提供连带责任保证，保证期间为主合同 项下债务履行期限届满之日起三年。上述担保不存在反担保。 （二）内部决策程序 公司于 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-029 广西丰林木业集团股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 11:00-12:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开了 2025 年半年度业绩说明会。 现将说明会召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2025 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站上披露了《广西丰林木业集 团股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会预告公告》（公告编号：2025-027）。 2025 年 8 月 26 日，公司董事、总裁王高峰先生，董事、董事会秘书、财务总监 李红刚先生及独立董事秦媛女士出席了本次业绩说明会，并与投资者进行了交流 和沟通，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。 ...

行业数据 - 7月全国家具类商品零售总额达170亿元，同比增长20.6%，1-7月累计零售总额1159亿元，同比增长22.6% [1] - 建筑及装潢材料类商品7月零售总额135亿元，同比下降0.5%，1-7月累计仅增长2.2% [1] - 7月全国建材家居景气指数BHI为112.02，环比下跌4.12点，同比下跌8.90点 [2] - 7月全国规模以上建材家居卖场销售额1138亿元，环比下跌7.56%，同比下跌12.92%，1-7月累计销售额8083.13亿元，同比下跌1.29% [2] 公司动态 - 居然智家聘任王鹏为公司副总裁，分管新零售运营管理中心工作 [3] - 丰林集团上半年营收7.83亿元，同比下滑19%，净利润亏损4660万元，同比下降763.61% [4] - 欧派家居为全资子公司清远欧派集成家居有限公司提供5000万元连带责任担保，担保总额达1.21亿元 [5] - *ST亚振董事长高伟、董事钱海强等4名高管辞职，其中3人转任其他职务，提名实控人吴涛等为新董事候选人 [6] 行业倡议 - 北京家具行业协会发布《关于联合抵制"内卷式"竞争维护公平竞争市场秩序的倡议书》，提出四大行动纲领 [7]

公司活动安排 - 丰林集团计划于2025年8月26日上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]