本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基金情况 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"）于2015 年3月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参与发起设立技 术创新基金的议案》，同意公司与启迪创业投资管理（北京）有限公司（已于2018 年4月18日更名为荷塘创业投资管理（北京）有限公司，以下简称"启迪创投"）、 北京荷塘投资管理有限公司以及其他联合发起人等共同设立北京荷塘探索创业 投资有限公司（以下简称"基金"）。基金的主发起人和基金管理人为启迪创投， 募资规模5亿元人民币，丰林集团认缴金额为5,000万元人民币。基金的经营期限 自成立日（取得营业执照之日）起满7年之日止。根据基金的经营需要，经主发 起人提议并经一致同意，基金可以延长2次，每次延长1年。具体内容详见公司于 2015年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于参 与发起设立技术创新基金的公告》（公告号：2015-014）。 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-023 广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 492,028,446 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.9485 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集， 因董事长行程原因无法参会，会议由副董事长 SAMUEL N ...

北京市奋迅律师事务所 关于广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会有关事宜的 法律意见书 北京 Beijing 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 室 | 100004 Suite 3501, China World Office 2 No.1 Jianguomenwai Avenue Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 海口 Haikou 北京市奋迅律师事务所 关于广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会有关事宜的 法律意见书 广西丰林木业集团股份有限公司： 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件的规 定及贵公司章程，就贵公司于 2 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-022 问题1：公司年报提到，纤维板2023年取得行业内较好的业绩，请问是如何 在激烈市场竞争中脱颖而出？ 回复1：尊敬的投资者您好！为提高纤维板的竞争优势，公司通过重新定位 纤维板各工厂的重点产品，贴近市场，针对不同的细分市场需求研发新产品，改 善产品工艺，开拓新客户，开发（E0）喷粉板、镂铣喷粉板、无醛超低吸膨产品、 E1/E0高密度碳晶板等差异化产品满足市场细化要求，保持利润增长点。感谢您 的交流！ 问题2：公司2023年度分红吗？ 回复2：尊敬的投资者您好！公司上市以来，截止2023年末，已累计分红5.54 亿元，占募集资金净额比例39.56%。公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金 红利1.2元，该利润分配方案待公司股东大会审议通过后，公司累计分红总额将达 到6.88亿元，占募集资金净额比例49.17%。感谢您的交流！ 问题3：国务院最近下发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方 案》，对人造板企业是否利好？ 回复3：尊敬的投资者您好！国务院2024 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 （601996） 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年四月十六日 中国·南宁 广西丰林木业集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广西丰林木业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利 进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护 全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律， 不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。 二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代 表要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发 言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登 记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权 和表决权。 四、本次股东大会安排股东或股东代表发言时间不超过半小时。股东 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-021 广西丰林木业集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 9 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 总裁：王高峰 董事会秘书、财务总监：李红刚 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行 ...

财务业绩 - 2023年公司营业收入为2,340,168,069.79元，同比增长14.01%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,282,915.27元，同比增长15.27%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50,274,969.04元，同比增长134.18%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为410,198,783.21元，同比增长101.13%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,863,319,002.50元，同比增长1.92%[10] - 2023年末总资产为3,734,196,623.47元，同比下降9.67%[10] - 2023年基本每股收益为0.05元，同比增长25.00%[12] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.04元，同比增长100.00%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为1.84%，同比增加0.23个百分点[12] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.77%，同比增加1.01个百分点[12] - 2023年公司实现营业收入23.40亿元，同比增长14.01%[17] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为0.52亿元，同比增长15.27%[17] - 2023年人造板产量为166.17万立方米，同比增长21.29%[17] - 2023年人造板销量为161.29万立方米，同比增长26.27%[17] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为424,975,219.19元、667,559,658.40元、675,810,255.54元和571,822,936.66元[13] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-10,134,381.64元、45,546,830.59元、43,313,364.83元和-26,442,898.51元[13] - 2023年非经常性损益合计为2,007,946.23元，其中政府补助为9,676,587.47元[15] - 2023年公司应收款项融资期末余额为66,780,200.71元，较期初减少141,283,604.20元[17] - 销售费用同比增长39.83%，主要系公司奋力开拓中纤板及钦州丰林投产后新增销售费用所致[30] - 财务费用同比下降105.71%，主要系本年初偿还美元借款，较上年减少外币借款汇兑损失所致[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长101.13%，主要系本年增加汇票贴现并在采购端使用供应链融资工具作为结算方式改善现金流所致[32] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长85.29%，主要系钦州丰林已完工并投产，本年建设支出较上年减少所致[33] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降579.36%，主要系本年缩减负债规模所致[34] - 人造板行业营业收入同比增长16.26%，营业成本同比增长15.37%，毛利率增加0.72个百分点[35] - 公司2023年总营业收入为232,926.19万元，同比增长7.69%[36] - 纤维板产品营业收入为99,200.26万元，毛利率为3.04%，同比增加2.74个百分点[36] - 刨花板产品营业收入为128,261.38万元，毛利率为8.76%，同比减少2.14个百分点[36] - 林木产品营业收入为5,461.05万元，毛利率为56.34%，同比减少7.46个百分点[36] - 华东区域营业收入为91,109.03万元，毛利率为2.82%，同比增加1.01个百分点[36] - 西南区域营业收入为29,381.31万元，毛利率为7.18%，同比增加2.85个百分点[36] - 华南区域营业收入为111,801.37万元，毛利率为10.14%，同比减少1.23个百分点[36] - 人造板行业直接材料及动力成本为158,805.66万元，占总成本的73.61%，同比增加16.72%[37] - 前五名客户销售额为66,386.34万元，占年度销售总额的25.17%[37] - 前五名供应商采购额为32,389.20万元，占年度采购总额的14.90%[39] - 截至报告期末，主要资产受限情况总金额为70,099,776.44元，其中货币资金受限41,729,865.40元，固定资产受限7,522,272.67元，无形资产受限12,146,186.09元[42] - 公司参与北京荷塘探索创业投资有限公司设立，累计投资5,000万元，累计分配项目投资收入37,580万元，公司分得3,758万元，出资额减少至1,242万元，公允价值为7,146.02万元[47] - 以公允价值计量的金融资产中，应收款项期初数为208,063,804.91元，本期公允价值变动损益为498,634.20元，期末数为141,782,238.40元；其他非流动金融资产期初数为75,109,200.00元，本期公允价值变动损益为-2,649,000.00元，期末数为71,460,200.00元[48] - 报告期内，远期结售汇业务亏损297.53万元，商品期货套期保值业务盈利3.77万元，合计亏损-293.76万元，全部计入当期损益[51] - 公司2023年营业收入为491,690,152.78元，较2022年的526,930,344.04元有所下降[179] - 2023年营业利润为116,124,080.15元，较2022年的138,263,733.34元有所减少[180] - 2023年净利润为115,275,391.94元，较2022年的138,059,956.32元有所下降[180] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为410,198,783.21元，较2022年的203,942,766.95元有所增加[181] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-30,737,699.63元，较2022年的-208,975,947.38元有所改善[182] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-507,402,163.27元，较2022年的-74,688,573.88元有所恶化[182] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-128,003,370.97元，较2022年的-79,687,394.90元有所减少[182] - 2023年基本每股收益为0.05元/股，与2022年的0.04元/股相比有所增加[178] - 2023年稀释每股收益为0.05元/股，与2022年的0.04元/股相比有所增加[178] - 2023年综合收益总额为115,434,775.25元，较2022年的137,987,329.81元有所下降[180] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为-103,887,612.41元，相比2022年度的373,614,275.86元有所下降[183] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为72,329,050.99元，相比2022年度的75,726,105.24元略有下降[183] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为3,662,332.27元，相比2022年度的-340,229,279.89元有显著改善[184] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为-27,896,226.75元，相比2022年度的109,170,731.96元有所减少[184] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为624,269,404.67元，相比2022年度的652,165,631.42元有所下降[184] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为2,863,319,002.50元，相比2022年度的2,809,468,755.37元有所增加[188] - 2023年度少数股东权益为4,440,550.25元，相比2022年度的4,189,664.50元有所增加[188] - 2023年度所有者权益合计为2,867,759,552.75元，相比2022年度的2,813,658,419.87元有所增加[188] - 2023年度综合收益总额为54,101,132.88元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为53,850,247.13元[186] - 2023年度利润分配为11,527,539.19元，其中提取盈余公积为11,527,539.19元[187] 客户与市场 - 2023年公司新开发客户66个，确保了钦州工厂全年满负荷生产[17] - 2023年公司成功培养了顾家、圣奥、德必隆等战略客户，提升了整体市场竞争力[17] - 公司2023年新开发新客户55个，实现新客户渠道的多元化发展[18] - 公司2023年F4星刨花板销量比例上升，市场占有率明显提高[18] - 公司2023年纤维板板块业绩回暖，取得行业内的骄人业绩[18] - 公司2023年成功开发了喷粉板专用胶黏剂、F4星板专用脲醛胶等新产品[18] - 公司2023年各人造板工厂单月日产量和月产量创历史新高[18] - 公司2023年实施多处设备技改，降耗效果明显，成本大幅降低[18] - 公司2023年丰林林业新造林面积、平均保存率等指标再创新高[18] - 公司2023年木材采购模块完成全集团6个子公司覆盖，价格体系与结算自动化模块完成试点上线[19] - 公司2023年中国人造板行业年生产、消费人造板3亿m³[20] - 公司2023年森林覆盖率目标提高到24.1%[21] 公司战略与规划 - 公司计划通过国内自建或并购逐步增加高端人造板产能，以满足下游定制家具及其他战略客户的旺盛需求，借此扩大营业收入规模，打造规模优势，进一步巩固市场地位，提升盈利能力和水平[66] - 公司将通过开展临港木材加工产业，打破传统木材采购半径，以进口高端木材为原料，形成从锯材、结构板材到家具装饰板材的木业产业链完整供应，带动产业集群效应的形成，实现木材资源全球配置[66] - 公司将通过国内并购，扩大营林造林规模，为公司“林板一体化”战略提供有力的资源保障[66] - 公司现阶段国际业务战略主要是以产品出口为主，目前公司产品均通过了国际主流认证，利用国内临港项目的海运优势，实现对海外高端市场的覆盖[66] - 公司通过建立《首席科学家制度》，积极引入资本、技术、人才等优势资源，力争将公司实验室建设成为国家级实验室，为公司推动人造板产业升级改造，研发具有自主知识产权、较高附加值及市场竞争力的产品，扩大中高端供给，以及面向高端化、智能化、绿色化、服务化转型发展提供坚强保障，加速公司创新推动先进制造业发展[66] - 公司品牌的市场定位为高端用户市场，将通过以需求为导向的持续的技术研发创新，致力于以工业化的手段满足不同客户个性化的需求，摆脱同质化的竞争，走差异化、稀缺化高附加值产品道路，即生产高环保、高品质、高性价比的稀缺产品，从而形成长期竞争力[66] - 公司将继续坚持品质第一的质量战略，以及环保控制标准领先的战略。产品质量是公司的立司之本，反映了公司的精细化管理能力，也是公司的核心优势之一。公司产品的质量标准包含环保、安全方面的要求。公司致力于提供消费者信得过的，符合环保、安全要求的产品，以稳定的质量树立品牌形象[66] - 公司将始终坚持贯彻人才战略，坚信所有的发展战略最终都需要靠人来实施，人才始终是公司最重视的资源。公司近30年的发展壮大，以及未来实现世界一流的战略目标，都是致力于发展一支国际化、专业化的人才队伍。公司的人才战略注重人的全面发展和自我实现，将提供广阔的发展空间来吸引全球各方面的人才[66] - 公司将继续专注于人造板业务以及相关的营林造林业务，提升差异化高附加产品比例，实现公司高质量快速发展，为实现此目标，公司将着重做好以下工作：安全工作、环保工作、销售工作、信息化建设、研发创新工作、探索新的原料市场[66] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济下滑的风险，国内外经济环境复杂多变，新冠肺炎的蔓延使得外部环境的不稳定和不确定性增大，经济下行压力依然较大，市场需求放缓，将使公司经营业绩面临向下波动的风险。公司将提升经营和管理能力，加大技术创新力度，降低成本，提高品牌价值，增强抗风险能力[69] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的规定和要求，不断完善公司的法人治理结构[76] - 公司董事会成员7名，其中独立董事3名，董事会下设有战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会三个委员会[76] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[76] - 公司注重投资者关系管理，通过电话、邮件、互动平台、业绩说明会等多种方式与投资者保持沟通[76] - 公司严格按照相关法律法规要求，及时通过《证券日报》及上海证券交易所网站披露有关信息[7

广西丰林木业集团股份有限 公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 29-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 申 it Telenhone · +86 (10) 82330558 R Internet. www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 29-00010 号 广西丰林木业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-013 广西丰林木业集团股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552 号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。广西丰 林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年8月向7名特定投资者非公 开发行人民币普通股191,296,800股，每股发行价格为人民币3.37元，募集资金总 额为人民币644,670,216.00元。扣除发行费用人民币11,786,296.80元后，实际募集 资金净额为人民币632,883,919.20元（以下简称"募集资金"），上述资金于2018年 8月27日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出 具普华永道中天验字（2018）第0605号验资报告。 （二）募集资金使用情况 截 ...

广西丰林木业集团股份有限 公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 29-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 定区知春路 1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由话 Telephone · +86 (10) 82330558 佳直 Fax: 网址 Internet +86 (10) 82327668 审计报告 大信审字[2024]第 29-00002 号 广西丰林木业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 ...