股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月22日14点30分在广西南宁召开[3] - 网络投票7月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》等议案[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月15日[13] - 登记时间为7月19日，异地股东须17:00前送达信函[15] - 联系电话0771 - 6114839，联系人李红刚、刘亚岚[15]

股份注销 - 拟注销2021年回购的24,708,384股股份，占总股本2.16%[1][2] - 注销后股份总数由1,145,622,800股变为1,120,914,416股[1][4] 回购资金 - 回购资金总额不低于7,500万元且不超15,000万元，实际用75,791,190.12元[1][2] - 回购最高3.57元/股，最低2.69元/股，均价3.07元/股[2] 其他 - 注销不影响财务状况，监事会同意[5][6] - 董事会提请股东大会授权办工商变更[7]

公司基本信息 - 公司于2011年9月5日获批发行5862万股，9月29日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为1,120,914,416元，股份总数为1,120,914,416股[5][10] 股权结构 - 发起设立时，丰林国际等公司按不同比例认购股份[11] - 2008年8月10日定向增发后股份总数为175,836,000股[11] - 公开发行前各股东持股比例不同[11] 股份管理 - 特定情形收购股份有不同注销或转让时间规定[15] - 董监高任职期间转让股份有比例和时间限制[18] - 特定股东买卖股份收益归公司[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] - 监事会、董事会未及时诉讼，股东可自行诉讼[25] 质押与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[26] - 多项重大事项需股东大会审议[31][32][34] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，特定情形需召开临时股东大会[36][37] - 不同主体提议召开临时股东大会，董事会有反馈时间要求[39][40][50] - 股东大会投票时间、通知等有规定[43][44][45] 决议通过条件 - 股东大会普通决议和特别决议通过条件不同[54] 会议主持与报告 - 不同主体召集的股东大会主持人员不同[50] - 年度股东大会上董监高应作报告[52] 投票权征集与提名 - 董事会等可公开征集股东投票权[57] - 换届改选时相关主体可提名候选人[58] 董事任职条件与任期 - 特定犯罪人员不能担任董事[65] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[66] 董事会组成与职权 - 董事会由七名董事组成，设董事长等[73][76] - 董事会有多项职权并制定议事规则[74][76] 会议召开与决议 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有通知时间要求[116][117] - 董事会会议出席和决议通过条件[81] 高管与监事 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[84][85] - 监事任期三年，监事会由3名监事组成[90][93] 信息披露与利润分配 - 公司按规定时间报送并披露年报和中期报告[98] - 公司利润分配有提取公积金、派发股利等规定[98][99] 监事会会议 - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[94] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所需提前十天通知[111] - 公司合并等决议后有通知债权人等规定[120][121] - 特定股东可请求法院解散公司，修改章程有规定[124][128]

新策略 - 制定2024年度“提质增效重回报”行动方案[1] - 2024年加强精细化管理，提高开机率等[6] - 2024年加强与投资者沟通，发布ESG报告[9] 新产品和新技术研发 - 2024年加大差异化高附加值产品研发推广[2] - 投入资源开发新型功能板材产品[5] - 2024年推进工业互联网大数据平台建设[3][4] 业绩总结 - 上市至今现金分红12次，累计7.64亿元，占归母净利润57.14%[7] - 2023年度分红1.35亿元，占当年净利润257%[7] 其他 - 完成基本管理制度修订，完善公司治理[10] - 行动方案不构成业绩承诺，有不确定性[11]

担保情况 - 2024年为百色丰林担保3000万元，实际担保余额1.35亿元[4] - 2024年为丰林人造板担保3000万元，实际担保余额8000万元[3] - 2024年为丰林供应链担保500万元，实际担保余额500万元[3] - 2024年度公司可新增对外担保最高限额6亿元[5] - 本次担保前2024年度70%以下子公司担保额度已使用0，70%以上已使用0[7] - 本次担保使用2024年度70%以下子公司额度6000万元，70%以上500万元[7] - 本次担保后剩余2024年度70%以下子公司额度4.9亿元，70%以上4500万元[7] - 3份担保协议最高限额合计6500万元，主债务期限2024年6月17日至2025年3月25日[17][18] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额7.68亿元，占2023年度经审计净资产26.78%[20] - 上市公司对控股子公司提供的担保总额为7.55亿元，占2023年度经审计净资产26.33%[21] 公司及子公司财务数据 - 百色丰林2024年3月31日资产总额6.1175562502亿元，负债总额2.0577511911亿元[9] - 丰林人造板2024年3月31日资产总额5.7016667288亿元，负债总额2.0969892432亿元[12] - 丰林供应链注册资本1000万元[14] - 2023年末资产总额59,837,116.77元，2024年3月31日为35,927,751.11元[15] - 2023年末负债总额48,778,968.45元，2024年3月31日为23,976,306.11元[15] - 2023年末资产净额11,058,148.32元，2024年3月31日为11,951,445.00元[15] - 2023年1 - 12月营业收入39,580,226.94元，2024年1 - 3月为22,995,712.17元[15] - 2023年1 - 12月净利润684,538.03元，2024年1 - 3月为893,296.68元[15] 其他 - 公司持有丰林供应链100%的股权[16] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保情况[21]

业绩总结 - 2023年度公司（母公司）净利润为1.1527539194亿元[7] - 年末未分配利润余额9.0686331699亿元[7] 分红相关 - 拟每10股派发现金红利1.2元，不进行资本公积转增股本[7] - 若以2024年4月25日数据为基数，拟派发现金红利总额1.3450972992亿元[7] 股份数据 - 截至2024年4月25日，公司股份总数为11.456228亿股[8] - 实际参与分配股份数为11.20914416亿股[8] 回购情况 - 2020年10月28日起不超12个月内回购，资金7500万 - 1.5亿元[6] - 截至2024年4月25日，回购专用账户持有24708384股[6] 价格信息 - 2024年4月25日前一交易日收盘价为2.22元/股[8] - 除权除息参考价格均为2.10元/股[9]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.12元[2] - 拟派发现金红利总额134,509,729.92元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/6，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/7[2][7] 股本情况 - 公司总股本1,145,622,800股，实际参与分配股本数1,120,914,416股[5] 税负情况 - 持股期限不同，股息红利所得实际税负不同[10] - QFII股东和沪股通投资者税后每股派现0.108元[11][12]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为39,864.36万元，同比下降6.20%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.986亿元人民币，同比下降6.2%[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为4.029亿元人民币，同比下降8.3%[18] 净利润与损益 - 归属于上市公司股东的净利润为-17.23万元，同比大幅增长98.30%[4] - 公司净利润大幅增长主要由于积极开拓市场、降本增效以及研发费用减少[8] - 公司2024年第一季度净利润为-67,071.47元，同比下降10,244,051.54元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19,439.16万元，同比下降626.90%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-194,391,585.24元，同比下降36,893,737.99元[22] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-13,838,312.23元，同比下降2,529,912.39元[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为57,705,300.24元，同比增加59,575,281.79元[23] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为499,552,930.02元，同比下降757,903,369.73元[23] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为330,018,111.07元，同比下降484,483,910.37元[21] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为482,995,194.39元，同比增加401,230,339.61元[22] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为42,448,963.03元，同比增加37,996,665.64元[22] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为1,495,548.52元，同比下降6,201,540.96元[22] 资产与负债 - 公司总资产为364,207.49万元，较上年度末下降2.47%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为286,313.71万元，基本与上年度末持平[5] - 公司2024年第一季度货币资金为5.458亿元人民币，较2023年底下降22.1%[15] - 公司2024年第一季度应收账款为2.152亿元人民币，较2023年底增长6.1%[16] - 公司2024年第一季度存货为7.811亿元人民币，较2023年底增长12.4%[16] - 公司2024年第一季度固定资产为15.168亿元人民币，较2023年底下降2.7%[16] - 公司2024年第一季度短期借款为3.301亿元人民币，较2023年底增长22.2%[17] - 公司2024年第一季度应付账款为2.669亿元人民币，较2023年底下降31.9%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为28.631亿元人民币，较2023年底基本持平[18] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为27,928人，前10名股东持股比例合计为49.48%[12] - FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED为公司第一大股东，持股比例为40.06%[12] - 公司控股股东丰林国际有限公司持有公司0.59%的股份，共计6,801,056股[13] 政府补助与退税 - 公司获得政府补助2,663,702.71元，对当期损益产生积极影响[5] - 公司增值税资源综合利用退税收入为1,417,056.17元[7] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为804,817.97元，同比下降6,965,349.17元[19]

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-024 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和材料于2024年4月19日以企业微信方式送达全体董事。 （三）本次会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开。 广西丰林木业集团股份有限公司董事会 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 详见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年第一季度报告》。 2、审议通过《关于申请延长北京荷塘探索创业投资有限公司存续期限的议 案》； 董事会认为：公司延长北京荷塘探索创业投资有限公司存续期是基于对资本 市场环境和投资项目情况的综合研判，未改变公司原有权益，不会对公司当期业 绩产生重 ...