证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-035 广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称"百色丰林"）； 百色丰林为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司， 不涉及关联交易。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次公司为百色丰林担保金额为人民币 1,000 万元。截至本公告披露 日，公司已实际为百色丰林提供的担保余额为人民币 15,200 万元； ● 本次担保是否有反担保：无； ● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于 2025 年 9 月 29 日与华夏银 行股份有限公司南宁金湖支行（以下简称"华夏银行南宁金湖支行"）签订《保 证合同》，对百色丰林在 2025 年 9 月 30 日至 2026 年 9 月 30 日期间与华夏银行 ...

担保行为概述 - 丰林集团与华夏银行南宁金湖支行签订保证合同，为全资子公司广西百色丰林人造板有限公司提供人民币1000万元的连带责任保证 [1] - 担保目的为满足子公司日常经营发展的资金需求 [1] 担保余额情况 - 截至公告披露日，公司已实际为百色丰林提供的担保余额为人民币15200万元 [1]

公司荣誉与评选背景 - 丰林集团入选2025年中国上市公司内部控制最佳实践案例 成为中国上市公司内控建设标杆企业[1] - 案例征集吸引1000余家上市公司咨询 300余家申报 仅133家入围 最终18家企业的实践案例被节选进会议手册[1] - 入选企业包括6家央企 6家地方国企及6家民营外资企业 丰林集团作为民营外资企业代表跻身名单[1] 评选体系与技术要求 - 评审小组由中国上市公司协会会同财政部 证监会组建 采用三维度科学指标体系评估[2] - 指标体系涵盖企业经济活动特性与风险 内部控制机制创新适配性 内部控制实践成效显著性[2] - 公司以技术赋能内控 数据驱动规范为核心路径 搭建北斗定位加三维量方加大数据协同的智能化管理体系[2] 战略方向与行业定位 - 公司是国内林板一体化龙头企业 聚焦木质原料采购内控难点[2] - 在董事长战略思想指导下 公司推进主数据治理与智能平台构建 探索AI大模型和数字孪生在内部控制中的应用[2] - 公司推动内控从被动防御向主动预警升级 未来将持续以绿色经营 规范运作 科学发展为指引[2] 行业影响与发展规划 - 公司发挥标杆作用 向林业产业链上下游推广内控标准化方案[2] - 与行业伙伴共同推动传统制造业高质量发展 为资本市场内控体系建设贡献丰林智慧[2]

公司治理 - 2025年9月17日召开第七届董事会第一次会议[1] - 选举SAMUEL NIAN LIU为第七届董事会董事长[1] - 董事长任期自2025年9月19日起至任期届满[1] 工商变更 - 完成法定代表人变更登记手续[2] - 法定代表人由“刘一川”变更为“SAMUEL NIAN LIU”[2]

公司治理变动 - 丰林集团于2025年9月17日召开职工代表大会会议 [2] - 选举安超先生为公司第七届董事会职工代表董事 [2]

公司人事变动 - 丰林集团于9月17日晚间宣布聘任邓洁担任证券事务代表 [2] - 该人事任命通过公司公告形式正式披露 [2]

人事变动 - 公司2025年9月17日召开职工代表大会[2] - 选举安超为第七届董事会职工代表董事，9月19日就任，任期三年[2] 人员信息 - 安超1986年10月生，本科，中级工程师[5] - 曾任云南临沧泛华林业生产部经理，现任丰林集团总裁助理[5] - 与董事无关联，未持有公司股票[5]

北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 室 | 100004 Suite 3501, China World Office 2 No.1 Jianguomenwai Avenue Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 北京市奋迅律师事务所 关于广西丰林木业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会有关事宜的 法律意见书 Beijing 北京 Shanghai 上海 深圳 Shenzhen 北京市奋迅律师事务所 关于广西丰林木业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会有关事宜的 2 法律意见书 广西丰林木业集团股份有限公司： 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会 规则》（以下简称《规则》）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及贵 公司章程，就贵公司于 2025 年 9 月 ...

重要内容提示： 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-030 广西丰林木业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 集，因董事长行程原因无法参会，会议由副董事长 SAMUEL NIAN LIU 先生主 持。 本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-032 广西丰林木业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议 提前通知时限。 （五）全体董事共同推举董事SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司高级管理 人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 同意选举 SAMUEL NIAN LIU 先生为公司第七届董事会董事长，任期自 2025 年 9 月 19 日起至第七届董事会任期届满。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 SAMUEL NIAN LIU 先生简历详见公司 2025 年 9 月 12 日刊登于上海证券交 易所网站的 2025 年第一次临时股东大会会议材料。 2、审议通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会 ...