广西丰林木业集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2024年3月15日以企业微信方式送达全体监事。 （三）本次会议于2024年3月25日以现场会议方式召开，现场会议地点为广 西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。 （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （五）本次会议由监事会主席林国利先生主持。 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-012 二、议案审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》等有关规定 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-014 广西丰林木业集团股份有限公司 2024年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 以上被担保人为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司、孙公司，不涉及关联交易。 2、截止本公告披露日，公司已实际为被担保人提供的担保余额为人民币 23,300 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 1 1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称"百色丰林"） 2、广西丰林人造板有限公司（以下简称"丰林人造板"） 3、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下简称"惠州丰林"） 4、广西钦州丰林木业有限公司（以下简称"钦州丰林"） 5、广西丰林林业有限公司（以下简称"丰林林业"） 6、广东丰林化工有限公司（以下简称"丰林化工"） 7、瑞和鼎盛有限公司（以下简称"瑞和鼎盛"） 8、安徽池州丰林木业有限公司（以下简称"池州丰林"） 9、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称"丰林供应链"） 公司于 2024 年 3 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-018 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 906,863,316.99 元，经公司第六届董事 会第十四次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 2023年年度利润分配方案公告 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），不进行资本公 积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户 的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十四次会议以及第六届监事会 第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后 方可实施。 一、利润分配方案内容 广西丰林木业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡启） 作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"） 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规以及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》《广西丰林木业集团 股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡启，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海 电气集团股份有限公司电站工程事业部项目经理助理，国海证券股份有限 公司投资银行部保荐代表人，广州证券股份有限公司广西分公司总经理， 广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）副总裁。现任北京酷炫网络技术股份 有限公司副总经理、董事会秘书。2022 年 9 月 16 日经公司 2022 ...

大信专审字[2024]第 29-00009 号 广西丰林木业集团股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants LLF Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. +86 (10) 82330558 Hit Telenhone. +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 29-00009 号 广西丰林木业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2023年12月31 日合并及母公司资 ...

2023 年度独立董事述职报告 （黄陈） 作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"） 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规以及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》《广西丰林木业集团 股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄陈，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历，美国注册 金融分析师(CFA)。曾任中国工商银行总行投资银行部副处长，工银瑞信基 金管理有限公司战略发展部总监，汤森路透集团投资与咨询业务中国区董 事总经理，长安基金管理有限公司总经理，长安财富资产管理有限公司董 事长。现为中国国际经济关系学会理事。2022 年 9 月 16 日经公司 2022 年 第二次临时股东 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-011 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和材料于2024年3月15日以企业微信方式送达全体董事。 （三）本次会议于2023年3月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址 为广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。 （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事列席会议。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 董事会同意将本议案提交 ...

丰林集团 董事会审计委员会工作细则 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《广西丰林木业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配 备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相 关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关 费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三至五名成员组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司修改<公司章程>的议案》 《关于公司修改<董事会议事规则>的议案》《关于重新编制公司<独立董事制度> 的议案》等八项修订、重新编制的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》等制度 进行修订或重新编制。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 交股东大会 | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事制度》 | 重新编制 | 是 | | 4 | 《关联交易制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-016 广西丰林木业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要产品中的纤维板 销售价格及主要原材料中的甲醇（即甲醛的主要原料）、尿素等的采购价格波动 对公司生产经营影响较大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公 司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定充分利用期货 交易目的：为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品 毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司决定开展期货套期 保值业务，不作为盈利工具使用。 交易品种及方式：仅限场内交易市场中与本公司生产或销售相关的大宗 商品，如甲醇、尿素、纤维板等。 交易金额：最高保证金金额不超过人民币2,000万元（不包括交割当期头 寸而支付的全额保证金），有效期间内循环使用。 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第十四次会议审议 ...