组织架构调整 - 2025年4月10日召开第六届董事会二十一次会议审议通过调整议案[2] - 信息管理部更名科技创新中心[2] - 证券部和总裁办公室合并为董事长办公室[2] - 调整对公司生产经营无重大影响[2]

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-006 广西丰林木业集团股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入639,719,912.16元。本 报告期使用募集资金支付项目尾款12,867,282.72元。截至2024年12月31日，公司 已将节余募集资金5,825.85万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并 已办理完成募集资金专户的销户手续。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和部门规章的 有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及子公司广西钦州丰林木业 有限公司于2023年3月24日与兴业银行南宁分行及中信建投签订《 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，现将广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 广西丰林木业集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 2024 年 3 月 22 日，审计委员会与大信召开第六届董事会审计委员会第十一 次会议，就 2023 年度审计工作中发现的主要问题、初审意见等进行了沟通，并 对审计工作发表意见。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人， 注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

广西丰林木业集团股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》 等有关规定，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2024年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会设置情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，李红刚先生为公司 高级管理人员，不符合审计委员会成员任职条件。经2023年8月29日召开的公司 第六届董事会第八次会议审议，改选SAMUEL NIAN LIU先生为董事会审计委员 会成员，李红刚先生不再担任成员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开了7次会议，其中，审议公司定期报告会议4 次，与外部审计机构沟通会议2次，审议使用募集资金临时补充流动资金会议1 次。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极 对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。 三、审计委员会年度主要工作内容情 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552 号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。广西丰 林木业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2018 年 8 月向 7 名特定投资 者非公开发行人民币普通股 191,296,800 股，每股发行价格为人民币 3.37 元，募 集资金总额为人民币644,670,216.00元。扣除发行费用人民币11,786,296.80元后， 实际募集资金净额为人民币 632,883,919.20 元（以下简称"募集资金"），上述资 金于 2018 年 8 月 27 日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0605 号验资报告。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 639,719,912.16 元。 本报告期使用募集资金支付项目尾款 12,867,282.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司已将结余募集资金 5,825.85 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动， 并已办理完成全部 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 关于期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司主要产品中的中纤 板销售价格及主要原材料中的甲醇（即甲醛的主要原料）、尿素等的采购价格波 动对公司生产经营影响较大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定 公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定充分利用期 货的套期保值功能，开展期货套期保值业务，规避主要原材料、产品的价格波动 等风险，不作为盈利工具使用。 二、开展套期保值业务的概况 （一）交易金额 最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元（不包括交割当期头寸而支付的全 额保证金），有效期间内循环使用。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 仅限场内交易市场中与本公司生产或销售相关的大宗商品：如甲醇、尿素、 中纤板等。 （四）交易期限 自董事会审议通过之日起一年。 三、套期保值的风险分析及风控措施 （一）套期保值的风险分析 公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所 带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险： 1、市场风险。期货行 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-011 广西丰林木业集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所， 并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业 务从业经验。 2、人员信息 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总 数 3957 人，其中合伙 ...

广西丰林木业集团股份 有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 29-00106 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25FCIJT WUYIGE Certified Public Accountants I 8 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 Itil Internet www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 29-00106 号 广西丰林木业集 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-009 广西丰林木业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 的套期保值功能，开展期货套期保值业务，规避主要原材料、产品的价格波动等 风险，不作为盈利工具使用。 （二）交易金额 最高保证金金额不超过人民币2,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全 额保证金），有效期间内循环使用。 （三）资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 公司以套期保值为目的开展期货业务，交易仅限场内交易市场中与本公司生 产或销售相关的大宗商品，如甲醇、尿素、纤维板等。 （五）交易期限 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要产品中的纤维板 销售价格及主要原材料中的甲醇（即甲醛的主要原料）、尿素等的采购价格波动 对公司生产经营影响较大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公 司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定充分利用 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-007 广西丰林木业集团股份有限公司 2025年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 1 1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称"百色丰林"） 2、广西丰林人造板有限公司（以下简称"丰林人造板"） 3、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下简称"惠州丰林"） 4、广西钦州丰林木业有限公司（以下简称"钦州丰林"） 5、安徽池州丰林木业有限公司（以下简称"池州丰林"） 6、广西丰林林业有限公司（以下简称"丰林林业"） 7、南宁丰林苗木有限公司（以下简称"丰林苗木"） 8、广东丰林化工有限公司（以下简称"丰林化工"） 9、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称"丰林供应链"） 10、瑞和鼎盛有限公司（以下简称"瑞和鼎盛"） 11、广西丰林创智科技有限公司（以下简称"丰林创智"） 以上被担保人为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司、孙公司，不涉及关联交易。 ● 2025 年度担保预计金额及已 ...