公司荣誉与评选背景 - 丰林集团入选2025年中国上市公司内部控制最佳实践案例 成为中国上市公司内控建设标杆企业[1] - 案例征集吸引1000余家上市公司咨询 300余家申报 仅133家入围 最终18家企业的实践案例被节选进会议手册[1] - 入选企业包括6家央企 6家地方国企及6家民营外资企业 丰林集团作为民营外资企业代表跻身名单[1] 评选体系与技术要求 - 评审小组由中国上市公司协会会同财政部 证监会组建 采用三维度科学指标体系评估[2] - 指标体系涵盖企业经济活动特性与风险 内部控制机制创新适配性 内部控制实践成效显著性[2] - 公司以技术赋能内控 数据驱动规范为核心路径 搭建北斗定位加三维量方加大数据协同的智能化管理体系[2] 战略方向与行业定位 - 公司是国内林板一体化龙头企业 聚焦木质原料采购内控难点[2] - 在董事长战略思想指导下 公司推进主数据治理与智能平台构建 探索AI大模型和数字孪生在内部控制中的应用[2] - 公司推动内控从被动防御向主动预警升级 未来将持续以绿色经营 规范运作 科学发展为指引[2] 行业影响与发展规划 - 公司发挥标杆作用 向林业产业链上下游推广内控标准化方案[2] - 与行业伙伴共同推动传统制造业高质量发展 为资本市场内控体系建设贡献丰林智慧[2]

公司治理 - 2025年9月17日召开第七届董事会第一次会议[1] - 选举SAMUEL NIAN LIU为第七届董事会董事长[1] - 董事长任期自2025年9月19日起至任期届满[1] 工商变更 - 完成法定代表人变更登记手续[2] - 法定代表人由“刘一川”变更为“SAMUEL NIAN LIU”[2]

公司治理变动 - 丰林集团于2025年9月17日召开职工代表大会会议 [2] - 选举安超先生为公司第七届董事会职工代表董事 [2]

公司人事变动 - 丰林集团于9月17日晚间宣布聘任邓洁担任证券事务代表 [2] - 该人事任命通过公司公告形式正式披露 [2]

人事变动 - 公司2025年9月17日召开职工代表大会[2] - 选举安超为第七届董事会职工代表董事，9月19日就任，任期三年[2] 人员信息 - 安超1986年10月生，本科，中级工程师[5] - 曾任云南临沧泛华林业生产部经理，现任丰林集团总裁助理[5] - 与董事无关联，未持有公司股票[5]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月17日在南宁召开[3] - 董事会8月14日决定召开，8月15日公告相关信息[5] 参会情况 - 现场2名代表459,546,000股，占比41.00%[7] - 网络121名代表10,234,456股，占比0.91%[7] 会议合规性 - 召集、召开、表决等程序及决议均合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月17日在广西南宁召开[3] - 出席会议股东和代理人123人，持股469,780,456股，占比41.9104%[3] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意票数469,360,756，比例99.9106%[5] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意票数469,346,556，比例99.9076%[7] - 《关于修改<独立董事制度>的议案》同意票数469,334,556，比例99.9050%[7] 董事选举 - 选举董事SAMUEL NIAN LIU得票数466,468,318，占比99.2949%[9] - 选举独立董事秦媛得票数466,511,667，占比99.3041%[9] 小股东投票 - 5%以下股东对SAMUEL NIAN LIU选举同意票数7,522,318，比例69.4295%[11] - 5%以下股东对王高峰选举同意票数7,530,325，比例69.5034%[11] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[14]

人事变动 - 选举SAMUEL NIAN LIU为公司第七届董事会董事长，任期自2025年9月19日起[4] - 聘任王高峰为总裁，李红刚为董事会秘书、财务总监，任期自2025年9月19日起[9][10] - 聘任邓洁为公司证券事务代表，任期自2025年9月19日起[11] 委员会选举 - 战略委员会主任委员为SAMUEL NIAN LIU，成员有王高峰、黄陈[6] - 提名与薪酬委员会主任委员为黄陈，成员有SAMUEL NIAN LIU、秦媛[6] - 审计委员会主任委员为秦媛，成员有胡启、SAMUEL NIAN LIU[6] 议案表决 - 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》同意票7票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》子议案同意票7票，反对0票，弃权0票[7] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》子议案同意票7票，反对0票，弃权0票[10]

公司治理动态 - 公司于2025年9月17日以现场表决方式召开第七届第一次董事会会议[1] - 会议审议关于聘任公司高级管理人员的议案等文件[1] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中人造板行业占比94.42%[1] - 其他行业收入占比3.27% 林木行业占比1.72% 其他业务占比0.58%[1] 市值数据 - 当前市值28亿元人民币 对应收盘价2.51元[1]

董事会换届 - 公司于2025年9月17日完成第七届董事会换届选举[2] - 第七届董事会由7名董事组成，任期自2025年9月19日起三年[2][3] - 董事会下设三个专门委员会，委员任期与董事会任期一致[2][5] 人员聘任 - 聘任王高峰为总裁，李红刚为董事会秘书、财务总监，邓洁为证券事务代表[6] - 高级管理人员及证券事务代表任期至本届董事会任期届满[6] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0771 - 6114839，邮箱IR@fenglingroup.com，地址广西南宁市银海大道1233号[8]