董事选举规则 - 选举非职工代表董事时，独立董事和非独立董事分开，均采用累积投票制[2] - 仅选一名董事时，不适用累积投票制[3] - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%且拟选非独立董事两名以上，采用累积投票制[3] 投票有效性及当选规则 - 股东所投投票权总数≤拥有投票权数，选票有效[4] - 董事候选人得票超出席股东所持股份总数二分之一才能当选[5] 实施细则相关 - 实施细则修订由董事会提议案，报股东会批准[10] - 实施细则经股东会批准之日起生效，修改亦同[7]

交易审议规定 - 除财务资助和担保，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一，应提交董事会审议并披露[10][11] - 除财务资助和担保，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情形之一，应提交董事会审议、披露并提交股东会审议[12][13] - 公司发生受赠现金等无义务交易或特定标准且每股收益绝对值低于0.05元，可免股东会审议但需披露[14] - 财务资助交易需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露，特定情形需股东会审议[15] - 购买或出售资产连续12个月内累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%，需披露、审计或评估，股东会且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 未达重大交易标准（除财务资助、对外担保）由总经理决定[19] 交易披露规定 - 交易达标准且标的为股权，应披露经审计最近一年又一期财务会计报告，审计截止日距股东会召开日不超6个月[15] - 交易达标准且标的为非股权资产，应披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[15] 交易金额适用规定 - 购买或出售股权按股权变动比例或对应标的公司财务指标计算适用规定[14] - 放弃权利致合并报表范围变更，以放弃金额与相关财务指标适用规定[18] - 放弃权利未变更合并报表范围但权益比例下降，以放弃金额与按权益变动比例计算的指标适用规定[20] - 交易涉及有条件确定金额，以最高金额作为成交金额适用规定[20] - 分期实施投资交易，以协议约定全部金额为标准适用规定[20] 其他规定 - 委托理财以额度计算占净资产比例适用规定，额度使用期限不超12个月[21] - 投资交易到期续签合约、展期，需重新履行审议程序和披露义务[20] - 日常交易由总经理和管理层按权限决策[22] - 涉及特定事项，合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[22] - 涉及另一些特定事项，合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需披露[23] - 交易事项按相关规定履行信息披露义务[25] - 本制度自股东会审议批准之日起生效，由董事会负责解释[27][28]

股东会投票规则 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[2] - 征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15至15:00[6] - 通过交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日上交所交易时段，互联网投票平台为9:15 - 15:00[8] 提案与通知 - 符合条件股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案两日内发补充通知[4] 股权登记与投票间隔 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[5] 表决权数量 - 持有多个股东账户股东可行使表决权数量是名下全部账户所持股票数量总和[9] 表决方式 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[12] 累积投票制 - 采用累积投票制议案，股东每持有一股拥有与每个议案组下应选董事人数相同选举票数[12] 中小投资者投票统计 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，除特定股东外其他股东投票情况单独统计披露[17] 实施细则修订 - 本实施细则修订由董事会提修改议案，报股东会批准[19] 公司信息 - 公司为广西丰林木业集团股份有限公司[21] 生效时间 - 实施细则经股东会批准之日起生效，修改时亦同[20] 时间 - 时间为2025年8月[22]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 采用竞争性谈判等了解胜任能力的方式[7] 审计人员限制 - 审计项目合伙人等满5年后，连续5年不得参与审计[9] 文件保存与信息披露 - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[17] - 年度报告披露事务所等服务年限、费用等信息[17] 审计委员会职责 - 关注资产负债表日后至年报出具前变更事务所情形[15] - 细化选聘评价标准，含审计费用报价等[8] 违规处理 - 事务所分包或转包，股东会决议不再选聘[17]

信息披露适用人员和机构 - 信息披露管理办法适用于公司董事会秘书、董事、高管等人员和机构[2] 信息披露原则和媒体 - 公司应及时、公平、真实、准确、完整地披露重大信息[4] - 公司指定《证券日报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[11] 定期报告相关 - 公司定期报告包括年度、中期和季度报告[16] - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露[16] - 中期报告应在会计年度上半年结束2个月内披露[16] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[17] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日书面申请[18] - 年度报告应记载公司基本情况、财务指标等内容[19] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[21] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[22] - 年度报告财务会计报告必须审计，半年度报告符合特定情形需审计[23] - 季度报告财务资料一般无须审计[25] - 定期报告经董事会审议后需向交易所报送相关文件[25] 特殊情况披露 - 业绩提前泄漏或交易异常波动时应披露本报告期财务数据[25] - 已披露定期报告存在差错需按规定及时披露[26][27] - 预计经营业绩亏损或大幅变动需进行业绩预告[27] 重大事件披露 - 重大事件包括一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等[31] - 公司无法按时披露重大事项详细情况，可先披露提示性公告并承诺2个交易日内披露合规公告[35] 股东相关披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化达标准时应告知公司并配合披露[45] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应告知公司并配合披露[45] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况并配合披露[45] 信息披露流程 - 董事会秘书需在董事会会议召开前10日送达定期报告草案给公司董事审阅[39] - 审计委员会对定期报告中财务信息事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[39] - 公司披露信息应以董事会公告形式发布，非经授权不得对外发布未披露信息[43] 信息披露管理部门和责任人 - 董事长办公室为公司信息披露事务管理部门，其他部门配合确保信息披露及时[45] - 公司董事长为实施信息披露事务管理制度第一责任人，董事会秘书负责具体协调[38] - 公司董监高对财报真实性等承担主要责任[49] 保密措施 - 公司应与外部知情人士订立保密协议[49] - 公司应加强筹划阶段重大信息保密[49] - 公司应严格管理内刊等防止信息泄露[49] - 公司沟通不得提供内幕信息[49] 其他制度 - 公司实行信息披露备查登记制度[50] - 董事会秘书负责对外信息披露文件档案管理[52] - 失职导致信息披露违规公司可处分及索赔[52] - 本办法与法规冲突按法规执行[54] - 本办法由董事会负责解释和修订[55]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，规定情形出现时2个月内召开[6] 召开情形 - 董事人数不足规定或章程人数2/3等情形需召开临时股东会[6] 提议反馈 - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10][11] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集需通知董事会并备案，持股比例不低于10%[11][12] 提案相关 - 董事会等有权提提案，1%以上股东可提临时提案[15] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知，按规定时间公告[15][16] 会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 股东会延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[19] 网络投票 - 网络投票开始、结束时间有规定[21] 投票权 - 公司相关主体可公开征集股东投票权[27] - 超规定比例买入股份36个月内不得行使表决权[27] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[28] 特别事项 - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[31] 投票制度 - 特定情况应采用累积投票制[34] 决议撤销 - 股东可60日内请求法院撤销违法违规决议[40] 方案实施 - 公司2个月内实施派现等提案具体方案[39] 记录保存 - 股东会会议记录保存不少于10年[43] 董事就任 - 新任董事从股东会决议通过之日就任[39]

审计委员会组成 - 由三至五名成员组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[6] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任[6] 审计委员会职责权限 - 行使《公司法》规定的监事会职权，有多项主要职责权限[8] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 审计委员会工作要求 - 督导内部审计机构至少每半年检查一次重大事件和大额资金往来情况[16] - 至少每半年向董事会报告一次内部审计工作及重大问题[20] 审计委员会信息披露 - 公司披露年度报告时，应披露董事会审计委员会年度履职情况[20] - 董事会未采纳审计委员会审议意见，公司应披露并说明理由[20] 审计委员会会议规定 - 每季度至少召开一次会议，可按需召开临时会议[22] - 会议召开前三天通知全体委员，特殊情况可随时召开[22] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[20] - 会议决议须经全体委员过半数通过[20] - 委员可委托其他委员，独董应委托其他独董[23] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[22] - 审计部经理等可列席会议，必要时邀请董事及高管[23] - 讨论有关委员议题时，当事人应回避[24] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[25] - 会议通过的议案及表决结果书面报董事会[26]

套期保值业务原则与管理 - 公司从事期货套期保值业务目的是规避价格波动风险，遵循合法、审慎、安全、有效等原则[2] - 套期保值工作小组下设决策、风控和操作团队，各有职责[7] 额度管理 - 可对未来12个月内期货交易范围、额度及期限合理预计，授权额度使用期限不超12个月[13] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[16] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[16] - 授权额度内保值头寸盈利超出权限，对应现货敞口未了结可继续持有，了结后应平仓[15] - 套期保值工作小组每年可提出授权额度调整意见，经审议通过后按调整后额度执行[16] 操作管理 - 与期货公司开户合同需按规定审核，由法定代表人或授权人员签署[17] - 套期保值操作实行授权管理，交易指令由董事长签发[18] - 各部门、子公司应遵循交易指令，采购、销售部门及时传递信息[21] 套期保值类型 - 买入套期保值针对销售，价格确定担心原材料上涨时在期货市场买入合约[23] - 卖出套期保值针对产成品销售，价格确定担心下跌时在期货市场卖出合约[23] 交易后续 - 交易结束后，应根据交易指令平掉期货头寸或进行实物交割[23] - 每自然月结束后，风控团队对期货公司月结单与系统交易记录、保证金余额进行核对并存档[26] 风险控制 - 市场价格波动10%以上或账户资金风险度上升超过80%时，风控团队应立即报告套期保值工作小组[32] - 公司已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万元人民币时，应及时披露[37] - 公司应建立严格有效的风险管理制度，制定事前、事中及事后的风险控制措施[28] - 公司从事期货套期保值业务，应配备风险控制专业人员，制定应急处理预案[29] - 风控团队应及时进行资金风险和保值头寸价格变动风险测算[30] 审批与公告 - 对属董事会审批权限的期货套期保值业务，需事前提交董事会审议，决议后两个交易日内公告并提交文件[37] - 超出权限的，经董事会审议通过后两个交易日内公告并提交股东会审议[37] 档案管理 - 公司期货套期保值业务档案由董事长办公室负责保管，保管期限至少10年[38]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为指定联络人及高管，对董事会负责[2] 任职与解聘 - 任职需具备条件并取得资格，特定情况不得担任[3][4] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，特定情形1个月内解聘[10] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[5] - 聘请证券事务代表协助，任职条件参照规定[6][7] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行，超3个月代行并6个月内完成聘任[12] 制度生效 - 制度经董事会审议批准生效，修改及解释权归董事会[15][16]

独立董事提名 - 丰林国际提名胡启为公司第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履职必需工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录规定 - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评候选人有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月15日[5]