证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-025 浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和董事列席。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。 公司独立董事分别提交了《2023年独立董事年度述职报告》，将在2023年年 度股东大会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见， 具体内容详见公司同日在上海证 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-027 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属 于母公司所有者的净利润 174,068,339.43 元，其中母公司实现净利润 145,810,126.50 元，2023 年末母公司可供股东分配的利润 371,387,674.96 元。 1.根据《公司法》规定，按照母公司当年税后利润 10%的比例提取法定盈余 公积金，计人民币 14,581,012.65 元。 2.公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 2.22 元（含税），不以 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事谢会丽、潘志彦、蒋浩及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，前述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事谢会 丽、潘志彦、蒋浩符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任的独立董事谢会丽、潘志彦和蒋浩的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为史元晓[13] - 董事会秘书为周菡语，证券事务代表为周能传，联系电话均为0571 - 86970361，传真均为0571 - 88391332，电子信箱均为investor@dragon - chem.com[14] - 公司注册地址为杭州市萧山区临江工业园区，办公地址为杭州市庆春东路66号庆春发展大厦B座16楼，邮编310009[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称鼎龙科技，代码603004[17] - 公司控股股东为浙江鼎龙新材料有限公司，实际控制人、董事长孙斯薇持有其71.00%股份[132] 财务审计与声明 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[7] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[7] - 公司建立健全内部控制制度流程体系，立信会计师事务所出具标准无保留意见的2023年度内部控制审计报告[161][162] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[10] 利润分配方案 - 公司拟定2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.22元（含税），尚需2023年度股东大会批准[4] - 2023年度拟每10股派发现金股利2.22元（含税），以2023年末总股本23,552万股测算，预计派发现金股利52,285,440元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.04%[156][158] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入741,549,595.95元，较2022年减少10.74%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润174,068,339.43元，较2022年增长15.54%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额200,327,698.77元，较2022年增长25.10%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,897,036,986.67元，较2022年末增长122.84%[20] - 2023年末总资产2,129,558,686.70元，较2022年末增长90.53%[20] - 2023年基本每股收益0.99元/股，较2022年增长16.47%[21] - 2023年加权平均净资产收益率18.51%，较2022年减少0.97个百分点[21] - 2023年非经常性损益合计-3,349,052.26元[25] - 2023年交易性金融负债期末余额3,144,600.00元，当期变动3,144,600.00元，对当期利润影响-3,144,600.00元[27] - 2023年第四季度营业收入216,003,484.27元，归属于上市公司股东的净利润52,911,201.94元[22] - 2023年公司营业收入7.42亿元，归母净利润1.74亿元，期末总资产21.30亿元[29] - 2023年公司实现营业收入74,154.96万元，同比减少10.74%；归属于上市公司股东的净利润17,406.83万元，同比增加15.54%；扣除非经常性损益的净利润17,741.74万元，同比增加18.23%[49] - 公司加权平均净资产收益率18.51%，同比减少0.97个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率18.87%，同比减少0.54个百分点[49] - 营业成本442,452,252.39元，同比下降23.24%，主要系原材料价格下降、原料单耗成本降低及优化产品结构所致[50] - 销售费用13,925,438.55元，同比增加15.52%，主要系市场开发增加相关费用所致[50][51] - 管理费用43,885,453.27元，同比增加4.76%，主要系首次公开发行股票增加相关管理费用所致[50][52] - 本期研发投入3238.541467万元，占营业收入比例4.37%[62] - 货币资金期末金额为1,195,047,340.92元，占总资产比例56.12%，较上期增长337.34%，主要系本期首次公开发行股票所致[65] - 预付款项期末金额为1,858,876.06元，占总资产比例0.09%，较上期减少64.07%，主要系本期预付采购额减少所致[65] - 在建工程期末金额为164,787,231.09元，占总资产比例7.74%，较上期增长137.18%，主要系本期募投项目建设投入增加所致[65] - 短期借款期末金额为7,005,194.44元，占总资产比例0.33%，较上期减少86.93%，主要系本期短期借款减少所致[65] - 应付票据期末金额为8,412,797.63元，占总资产比例0.40%，较上期减少59.92%，主要系本期为支付材料款开具的承兑汇票减少所致[65] - 合同负债期末金额为3,478,180.67元，占总资产比例0.16%，较上期减少56.14%，主要系本期预收款项减少所致[65] - 长期借款期末金额为52,458,922.35元，占总资产比例2.46%，主要系本期募投项目建设借款增加所致[67] - 租赁负债期末金额为958,751.74元，占总资产比例0.05%，较上期增长85.03%，主要系本期租赁增加所致[67] - 递延收益期末金额为6,984,860.33元，占总资产比例0.33%，较上期增长64.04%，主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致[67] - 境外资产为187,889,278.38元，占总资产的比例为8.82%[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 染发剂原料营业收入545,369,162.80元，同比减少6.73%，营业成本306,290,894.38元，同比减少19.18%，毛利率增加8.65个百分点[53] - 特种工程材料单体生产量240.88吨，同比减少10.97%，销售量191.46吨，同比减少32.18%，库存量91.73吨，同比增加116.80%[54] - 植保材料营业收入82,480,612.76元，同比减少23.25%，营业成本58,789,204.12元，同比减少30.02%，毛利率增加6.89个百分点[53] - 境外营业收入628,027,708.73元，同比减少11.42%，营业成本361,658,794.96元，同比减少26.08%，毛利率增加11.42个百分点[53] - 直销营业收入736,373,146.97元，同比减少10.90%，营业成本437,649,569.99元，同比减少23.58%，毛利率增加9.87个百分点[53] - 染发剂原料本期成本3.0840626503亿元，较上年同期的3.7583731049亿元下降17.94%[57] - 特种工程材料单体本期成本5926.038073万元，较上年同期的5090.29117万元增长16.42%[57] - 植保材料本期成本5993.707348万元，较上年同期的6569.597295万元下降8.77%[58] - 其他材料本期成本2511.086543万元，较上年同期的3966.734229万元下降36.70%[58] - 公司合计本期成本4.5271458467亿元，较上年同期的5.3210353742亿元下降14.92%[58] - 染发剂原料营业收入545369162.80元，毛利率43.84%，比上年增加8.65个百分点[92] - 特种工程材料单体营业收入80157480.20元，毛利率38.04%，比上年增加19.12个百分点[92] - 植保材料营业收入82480612.76元，毛利率28.72%，比上年增加6.89个百分点[92] - 直销营业收入736373146.97元，比上年减少10.90%[93] 公司业务运营 - 公司在荷兰、墨西哥等地设立仓库，加强境外仓储物流体系建设[30] - 公司产品工艺过程安全分析辨识覆盖率达100%，全年未发生安全事故[34] - 公司全年未发生污染事故，三废一噪有效控制，节氮减排、溶剂减排效能显著[35] - 报告期末，内蒙基地已建设的3条产线完成试生产，新增产能1030吨[35] - 公司2023年优化提升了化妆品原料、特种工程材料单体及绿色工程技术三大研发平台的构建[36] - 2023年1月，公司被评为专精特新企业[36] - 公司染发剂原料业务继续完善产品矩阵，保持与国际知名化妆品集团合作并开拓新业务机会[30] - 公司特种工程材料单体销售结构优化，毛利率大幅提升[31] - 公司植保材料业务延续高端化、差异化、定制化策略，与知名客户关系巩固[31] - 公司产品分为染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料[45] - 公司实行“前沿技术研究、新产品开发、现有产品持续优化”的研发机制，具备多层次技术储备和较强研发能力[45] - 公司产品多元化，柔性化生产线可提供个性化产品并降低成本[45] - 公司拥有优秀团队，能为客户提供技术支持、使用方案和定制化生产技术解决方案[46] - 公司建立了高标准生产与质量管理体系，通过ISO9001:2015、ISO45001:2018、ISO14001:2015体系[47] - 公司执行“以销定产+适当备货”生产模式，每月底更新销售规划，每周动态调整生产计划[76] - 公司存在部分委外加工情形，选择具备资质、技术强、关系稳定企业作为受托方[76] - 公司产品销往欧洲、亚洲、北美洲等地区，客户结构以生产商为主、贸易商为辅[77] - 公司主要产品有染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料，所属细分行业均为精细化工[78] - 公司围绕三大研发平台开展工作，实施多项新产品开发项目，形成多项核心技术和特色工艺[79] - 杂环芳纶系列单体开发部分产品完成实验室开发并已产业化，其余多数项目处于实验室研究阶段[79][80] - 公司生产线满负荷运转，部分产品无闲置产能，存在外购半成品继续加工情况[82] - 公司生产工艺包含缩合、精馏、水解等多道工序，各工序有相应控制手段和操作流程[83] - 鼎龙科技技术升级及产品结构优化技改项目设计产能2020吨，产能利用率91.00%[86] - 鼎龙科技年产1320吨特种材料单体及美发助剂项目在建产能860吨，已投资额11987.24万元，一期555吨预计2024年5月底试生产[86] - 鼎利科技年产5000吨特种材料单体及助剂项目（一期工程）设计产能3700吨，产能利用率89.42%，在建产能1200吨，已投资额2650.77万元，预计2025年6月底试生产[86] - 2023年度，年产5000吨特种材料单体及助剂项目（一期工程）新增产能1030吨[87] 行业情况 - 染发剂行业销售额快速增长，原料市场规模预计提升[39] - 染发剂终端市场由欧莱雅等品牌主导，原料端部分国内企业占据一定份额，行业集中度低[40] - 特种工程材料行业我国起步晚，与国外有差距，但下游需求将使产品受益[42] - 植保产品行业成熟且保持稳定增速，材料产业趋势向中高端转移[43] - 全球植保产品市场由先正达等大型公司领跑，我国企业产能规模差异大，公司采取差异化策略合作[44] 供应商与客户情况 - 前五名客户销售额4.006828亿元，占年度销售总额54.03%，关联方销售额为0[59] - 前五名供应商采购额1.112119亿元，占年度采购总额34.19%，关联方采购额5346.21万元，占年度采购总额16.44%[59] 人员情况 - 报告期末母公司在职员工492人，主要子公司在职员工173人，在职员工合计665人，需承担费用的离退休职工6人[147] - 员工专业构成中生产人员466人、销售人员26人、研发人员84人、财务人员16人、行政人员73人[148] - 员工教育程度方面博士研究生3人、硕士研究生26人、本科124人、专科230人、高中及以下282人[148] - 2023年杭州和内蒙基地员工全年平均受训小时数分别达96.88课时/人、110课时/人，年度培训计划完成率100%[150] - 公司与国内外知名培训机构合作开展专项培训活动，共计三十多人次[150] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开2次股东大会[120] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[120] - 报告期内公司召开4次董事会[120] - 报告期内公司召开2次监事会[121] - 2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过10项议案[125] - 2023年9月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过2项议案[125] - 2023年2月22日第一届董事会第十三次会议审议通过修改公司申请首次公开发行A股股票并在上海证券交易所主板上市方案的议案[137] - 2023年4月28日第一届董事会第十四次会议审议通过15项议案，包括2022年度总经理、董事会、财务报告等议案[137] - 2023年9月6日第一届董事会第十五次会议审议通过4项议案，包括延长公司申请首次公开发行股票并上市的股东大会决议有效期等议案[138] - 2023年9月22日第一届董事会第十六次会议审议通过

浙江鼎龙科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、 规范性文件和公司制度的规定和要求，及时了解公司经营情况，积极参加相关会 议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发挥独立 董事的作用，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益 等方面做出了积极努力。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 刘向阳，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1992 年 7 月至 2003 年 7 月，任中蓝晨光化工研究院有限公司高级工程师； 2000 年 9 月至 2006 年 6 月，于四川大学攻读硕士及博士学位；2006 年 6 月至今， 历任四川大学副教授、教授；2010 年 7 月至今，任重庆百腾塑胶制品有限公 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经立信会计师 事务所(特殊普通合伙) 出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是: 在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎龙科技 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要财务数据 2023 年公司全年营业收入完成 74,154.96 万元，同比减少 10.74%，实现归属于上 市公司股东的净利润 17,406.83 万元，同比增长 15.54%，扣除非经常性损益后实现净利 润 17,741.74 万元，同比增长 18.23%，经营活动产生的现金流量净额 20,032.77 万元， 同比增长 25.10%。主要财务指标如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年期末数 | 2022 | 年期末数 | 变动比例 | 情况说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | 1 | 货币资金 | 119, ...

二、公司主要产品的价格变动情况 | 主要产品名称 | 2024 | 年第一季度 | | 年第四 2023 季度 | 年第一 2023 季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价 | 环比变 | 同比变 | 平均售价（万 | 平均售价（万 | | | （万元/吨） | 动幅度 | 动幅度 | 元/吨） | 元/吨） | | 染发剂原料 | 27.03 | -6.34% | -15.03% | 28.86 | 31.81 | | 特种工程材料单体 | 28.70 | -32.99% | -29.22% | 42.83 | 40.55 | | 植保材料 | 15.62 | 51.80% | 13.35% | 10.29 | 13.78 | 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-033 浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上 ...

关于浙江鼎龙科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江鼎龙科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10390 号 浙江鼎龙科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称"鼎龙科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10387 号 的无保留意见审计报告。 鼎龙科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用 ...

内部控制审计报告 2023 年度 合合自具有执业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10388 号 浙江鼎龙科技股份有限公司全体股东: 立 信 / 70% 浙江鼎龙科技股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称鼎龙科技) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是鼎龙科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-026 浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营 成果。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会 ...