股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月18日10点在杭州召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人315人，代表177,481,602股，占比75.3573%[6] 议案审议 - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保议案》，同意177,281,200股，占比99.8870%[12] - 《关于使用部分闲置自有资金委托理财议案》，同意177,306,702股，占比99.9014%[13] - 《关于使用部分闲置募集资金现金管理议案》，同意177,304,402股，占比99.9001%[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为315人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为177,481,602股，占比75.3573%[4] - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书均出席会议[8] 议案表决结果 - 3项议案均审议通过[10] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保的议案》A股同意票177,281,200，比例99.8870%[6] - 《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》A股同意票177,306,702，比例99.9014%[7] - 《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》A股同意票177,304,402，比例99.9001%[9] - 5%以下股东对上述三议案同意比例分别为76.1880%、79.2182%、78.9449%[9]

资金管理 - 2024年2月会议通过最高4亿闲置募集资金现金管理议案[2] - 2025年1月6日买的1.6亿结构性存款1月31日到期赎回[3][4] - 结构性存款收益23.01万元[4] - 截至公告日，闲置募集资金买理财累计余额1.5亿[4] - 最近12个月闲置资金现金管理未超授权[4]

会议安排 - 公司第二届董事会第五次会议于2025年1月24日召开[2] - 董事会提议于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东会[10] 资金相关 - 2025年度与关联人日常关联交易合同总金额不超6000万元[3] - 向金融机构申请不超10亿元综合授信，为子公司担保不超1亿元[4] - 用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理[6] - 用不超7亿元闲置自有资金委托理财[8] - 开展不超1亿元外汇衍生品交易[9]

监事会决议 - 2025年1月24日召开第二届监事会第五次会议，3位监事全出席[2] - 同意2025年度日常关联交易预计事宜[3][4] - 同意为子公司融资提供担保，待股东会审议[6][7][8] - 同意用部分闲置募集资金现金管理，待股东会审议[9][10][11] - 同意用部分闲置自有资金委托理财，待股东会审议[12][13] - 同意开展外汇衍生品交易业务[14][15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会2月18日10点在杭州浙江商会大厦召开[3] - 网络投票2月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案情况 - 本次股东大会审议3项议案，已在1月28日披露[7] - 1、2、3号议案对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 股权登记日为2月11日，A股代码603004[14] - 会议登记时间为2月14日，地点在杭州庆春发展大厦[15]

关于浙江鼎龙科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"，"保荐机构"）作为浙 江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"鼎龙科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对鼎龙科技拟 使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进 度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资 金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理 利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和获取投资回报。 （二）投资金额 公司拟使用最高额不超过人民币 3.5 亿元（任一时点总额度，含收益进行 再投资的相关金额，含本数）的闲置募集资金（ ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-004 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年1月24日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次 会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及 日常经营活动的需要，就2025年度公司及下属公司与公司关联人盐城瑞鼎科技有 限公司及其子公司宁夏瑞鼎科技有限公司（以下分别简称"盐城瑞鼎"、"宁夏瑞 鼎"，合称"瑞鼎"或"关联人"）发生的日常关联交易进行预计，预计2025年度 关联交易合同总金额不超过人民币6,000万元。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计的关联交易属于 公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况， 按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司 和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形， ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-007 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常经营及 资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，为 公司及全体股东获取更多回报。 （二）投资金额 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分暂时闲置自有 资金投资于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品。 公司拟使用不超过人民币 7 亿元（任一时点总额度，含收益进行再投资的相 关金额，含本数）的闲置自有资金进行委托理财。本次委托理财授权期限自 公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司使 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-005 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度及相应提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 根据公司 2025 年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及 业务拓展需要，公司及各子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 10 亿元人 民币的综合授信，综合授信包括但不限于流动资金贷款、融资租赁贷款、银行承 兑汇票、项目贷款、保函、信用证、贸易融资、衍生品交易等。有效期为自股东 会审议通过后 12 个月内有效，在有效期及上述额度内，该额度可循环使用。 授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，公司将在授信额度 内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授 信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在 综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 为便 ...