证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-027 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属 于母公司所有者的净利润 174,068,339.43 元，其中母公司实现净利润 145,810,126.50 元，2023 年末母公司可供股东分配的利润 371,387,674.96 元。 1.根据《公司法》规定，按照母公司当年税后利润 10%的比例提取法定盈余 公积金，计人民币 14,581,012.65 元。 2.公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 2.22 元（含税），不以 ...

关于浙江鼎龙科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江鼎龙科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10390 号 浙江鼎龙科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称"鼎龙科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10387 号 的无保留意见审计报告。 鼎龙科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-025 浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和董事列席。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。 公司独立董事分别提交了《2023年独立董事年度述职报告》，将在2023年年 度股东大会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见， 具体内容详见公司同日在上海证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号—行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披 露要求，现将2023年度主要经营数据公告如下： 注：报告期内，生产量和销售量包括了公司向外采购的成品。 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-032 | 二、公司主要产品的价格变动情况 | | --- | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 主要产品名称 | 2023 年度均价 （万元/吨） | 2022 （万元/吨） | 年度均价 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 染发剂原料 | 29.52 | | 31.42 | -6.05% | | 特种工程材料单体 | 41.87 | | 29.24 | 43.19% | | 植保材料 | 17.71 | | 15.12 | 17.13% | 2023 年度主要经营数据公告 三、公司主要原材料的价格变动情况 | 主要原材料 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均具有能 够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人 员，其中主任委员为具有会计专业资格的独立董事担任。 一、审计委员会基本情况 2023 年度，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，勤勉尽责地履行了审计委员 会的工作职责。现将 2023 年度履职情况向董事会汇报如下： 二、审计委员会履职情况 （2）指导公司内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅公司年度内部审计工作计划，并听取公司季 度内审工作情况，督促公司内部审计工作实施，对内部审计工作提出了指导性意 见。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够 有效运作。 2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 包括对聘请审计机构 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.org.gr/_bl/_ _ 立信会计师事 (特丹将面传 文 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10471 号 浙江鼎龙科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")管理层编制的截至 2023年 12 月 31 日止《关于以募集资 金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》 (以下简称"专项说明")进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号 -- 规范运作》等文件的规定要求编制专项说明是贵公司 管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、宗整的鉴证资料,设 计、实施和维护与专项说明编制相关的内控制度,保证专项说明的真 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1777 号《关于同意浙江鼎龙科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）58,880,000 股，每股发行价为人民币 16.80 元，共募集资金人民 币 989,184,000.00 元，扣除发行费用 121,434,164.81 元（不含增值税），募集资金 净额为人民币 867,749,835.19 元，本次发行的保荐机构国投证券已将扣除未支付 的保荐承销费（不含增值税）人民币 87,048,192.00 元后的募集资金余额人民币 902,135,808.00 元，于 2023 年 12 月 22 日汇入公司开立的募集资金专用账户。上 述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验 资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11362 号）。 | 项目 | | | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 989,184,000.00 | | | 减：发行费用（注 1） | | ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规 范性文件和公司制度的规定和要求，及时了解公司经营情况，积极参加相关会议， 认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发挥独立董事 的作用，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方 面做出了积极努力。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会 委员，严格按照公司制订的各委员会工作细则及其他相关法律法规的规定，开展 专门委员会工作。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均未提出异议 并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。会议出席情况如下： | 独立董 | 审计委员会 | 员会 | | 薪酬与考核委 | 战略委员会 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 45 家。 二、执业记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月24日召开第 二届董事会第二次会议，全体董事回避表决《关于董事2023年度薪酬确认及2024 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会审议；审议通过了《关于高级管理人 员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。同日召开第二届监事会第二 次会议，全体监事回避表决《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的 议案》，直接提交股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况 根据公司薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、 监事及高级管理人员根据其在公司所担任的具体职务与岗位职责确定其薪酬，其 薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。 根据考核情况，公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下 表： 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-030 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确 ...