本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-053 浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 282 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 177,318,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2881 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司 法》《证券法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼会议室 (三) 出席 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：浙江鼎龙科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江鼎龙科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定 ...

公司经营情况 - Q2毛利率环比下降主要是结构性原因，低毛利率产品较多，下半年总体应会改善 [2][3] - 近几年二季度表现相对弱一些，一般不受季节因素影响，生产、出货节奏有波动 [4] 染发剂原料市场 - 染发剂原料端格局分散，公司在高附加值产品线处于行业前列，个别低附加值原料有中小厂商有优势 [3] - 三大客户占全球染发剂市场份额近50%，公司向其供应相关产品占其需求量30%左右 [3] 客户相关情况 - 与大客户通过年度框架协议商定产品量价，除非特殊情况变动不大 [3] - 染发剂产品配方变动审慎，主要成分稳定，传统原料替代周期较长 [3] - 去年大客户囤货，今年上半年消化库存，目前处于末期，预计明年结束 [3] - 大客户不通过公开招标选供应商，会长期考察，审计通过准入，采购时邀标综合考虑确定 [4] 原料与产品价格 - 公司所需原料受油价影响不明显，更多受市场供需关系影响，产品定价考虑毛利率 [3] - 原料下降时小产品销售价格相应下降，但因议价能力下降幅度较小 [3] PBO业务情况 - 公司仅生产上游PBO单体，下游及终端应用情况暂未掌握确切信息 [4] - 上半年PBO销售单价和销量稳定，收入和利润贡献小，市场处于培育期，未来空间难预估 [4]

PBO单体业务 - 公司仅生产上游PBO单体，现有已审批产能200吨，上半年单价和销量稳定，收入和利润贡献小，市场处于培育期，日本PBO纤维产能1000吨可作参考 [3] - 公司是国内少数能稳定工业化生产PBO单体的企业之一，不太了解其他公司产能情况 [3] - PBO单体客户主要包括成都新晨、中科金绮、中蓝晨光等，仅供应国内市场，暂未掌握客户与终端企业合作及产品应用确切信息 [3] - 单体种类多，各品种有差异，整体毛利率较染发剂原料低，大多处于培育期 [3] 染发剂原料业务 - 上半年客户去库存周期基本结束，去年大客户囤货，今年上半年量下降，年度框架订单显示后续需求或趋于平稳，上半年收入同比下降，下半年可能改善 [3] - 剔除去库存因素，订单量平稳，染发剂原料成熟市场预计保持5%-8%增速，南美等地区增速突出，产业绿色迭代是机会 [4] - 竞争格局动态调整，部分低附加值品种印度中小厂家有价格优势，但非公司重点品种 [4] - 新客户持续拓展，成立市场发展部开发染发剂原料端南美、欧亚地区客户，接洽化妆品新原料客户，材料单体与下游客户共同培育发展 [4] - 美国地区收入占比不高，主要收入来自欧洲、南美等地区和国家 [4] - 原材料价格因市场竞争下降明显，产品售价相应下调，但公司保证核心品种毛利率稳定，整体毛利因产品结构和节奏有动态波动 [4] - Q2毛利率环比下降因结构性原因，低毛利率产品较多，下半年总体应改善 [4] 产能与产品规划 - 后期产能充足后可丰富产品品种，实现系列化，满足客户需求，拓宽产品矩阵，进行产品绿色迭代，开发化妆品原料新领域 [4] 募投项目进展 - 募投项目分批建设，一期两个车间555吨6月中旬试产，预计一年左右产能完全释放，明年上半年达产；一个车间305吨预计今年年末试产，同时结合市场需求 [5]

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议资料 1 | 年第二次临时股东会会议议程 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东会须知 | 4 | | 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案 | 5 | | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 6 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 8 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 9 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 10 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 24 日下午 14:30 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 9 月 24 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9 月 24 日的 9:15-15:00。 会议地点：杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 二〇二四年九月 一、 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-051 浙江鼎龙科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 29 日、 8 月 30 日、9 月 2 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况，公司已 于 2024 年 9 月 3 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-049）。 2024 年 9 月 3 日，公司股票以涨停价收盘，股票价格近期波动较大，敬请 广大投资者注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下： 一、公司生产经营情况未发生重大变化 截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况、市场环境、行业政策等未发 生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 二、公司股票价格近期涨幅较大的风险 公司股票 2024 年 8 月 30 日涨幅 8.05%，9 月 2 日、9 月 3 日连续涨停，3 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-050 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 | 序 号 | 受托方名称 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 认购金额 | 赎回本金 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州银行科 | 添利宝结构 | 2024.08.05 | 2024.08.31 | 20,000 | 20,000 | 34.90 | | | 技支行 | 性存款 | | | | | | 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额15,000万 元人民币，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使 用期限均未超过股东大会的授权。 特此公告。 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 累积投票制实施制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《上 市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，特 制定本实施制度。 第二条 本实施制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事（或监事） 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事（或监事）总人 数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事） 总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位 候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或监事）， 最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 本实施制度适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的 议案。 第四条 本实施制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是 否存在不适宜担任董事或监事的情形等。 第八条 董事或监 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"公司"）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等规范性法律文件以及《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 委托理财的基本规定 第二条 为提高资金使用效率，公司可使用自有闲置资金委托商业银行、信 托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行较低风 险委托理财。 第三条 公司投资的委托理财产品应为安全性高、流动性好、投资回报相对 较好的中低风险理财产品，包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理 财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，不包括以股票、利率、 汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品和以证券投资为目的的委托理财产品。 第四条 委托理财的资金应为暂时闲置资金。公司暂时闲置的 ...