担保情况 - 为鼎利科技提供不超4400万元担保，余额4400万，可用5600万[3] - 为鼎利科技申请综合授信提供最高1亿担保，有效期12个月[4] - 本次担保期限自2025年6月16日至2026年6月11日[10] 业绩数据 - 鼎利科技2024年末总资产20674.24万元，营收9340.75万元，净利润163.81万元[6] - 2025年一季度总资产20493.20万元，营收1418.72万元，净利润 -333.66万元[6] 其他信息 - 资产池融资额度最高不超9000万元，鼎利科技不超4400万元[10] - 鼎利科技资产负债率超70%，注册资本5000万元[3][5] - 截至披露日，公司及其控股子公司担保余额4400万元，无逾期涉诉担保[15]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东会于2025年5月27日审议通过利润分配方案，以总股本235,520,000股为基数，每股派发现金红利0.21元（含税），共计派发现金红利49,459,200元 [1][2] - A股股权登记日为2025年6月16日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月17日 [1][3] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配 [1] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统发放，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂存 [1][4] - 大股东浙江鼎龙新材料有限公司和杭州鼎越企业管理咨询合伙企业的现金红利由公司直接发放 [2] 税收处理细则 - 自然人股东及证券投资基金暂不扣税，转让时按持股期限计税：1个月内税负20%，1-12个月10%，超过1年免税 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实发0.189元，可申请税收协定优惠 [4] - 沪港通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实发0.189元，同样可申请税收协定待遇 [5] - 境内法人股东自行纳税，税前每股0.21元；其他未明确类别股东亦自行申报纳税 [5] 股东咨询渠道 - 股东可通过证券投资部电话0571-86970361咨询权益分派实施细节 [5]

利润分配 - 以235,520,000股总股本为基数，每股派现0.21元，共派49,459,200元[5] - 股权登记日2025/6/16，除权（息）和发放日2025/6/17[3][8] 股东红利 - 不同类型股东税负及派现情况不同[11][12][13] 方案审议 - 利润分配方案经2025年5月27日2024年年度股东会通过[3]

资金管理决策 - 2025年相关会议审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 可使用最高3.5亿元闲置募集资金，额度12个月内有效[2] 资金操作情况 - 5月12日买的7000万结构性存款5月31日到期赎回，收益7.29万元[3][4] - 截至披露日，购买现金管理产品余额24450万元[4] - 最近12个月使用额度未超授权[4]

股价表现与交易数据 - 鼎龙科技今日股价上涨3 81% 全天换手率达31 25% 成交额4 20亿元 振幅6 47% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出832 01万元 其中买入成交2525 31万元 卖出成交3357 33万元 [2][3] - 主力资金当日净流入1528 26万元 特大单净流出74 38万元 大单净流入1602 64万元 近5日主力资金累计净流入8299 44万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为麦高证券北京分公司 买入金额650 63万元 第一大卖出营业部为瑞银证券上海浦东营业部 卖出869 38万元 [2][3] - 前五大买入营业部合计买入2525 31万元 前五大卖出营业部合计卖出3357 33万元 [3] - 近半年累计上榜龙虎榜9次 上榜次日股价平均跌0 94% 上榜后5日平均跌4 78% [2] 一季度财务数据 - 一季度营业收入1 52亿元 同比增长3 42% 净利润3596 94万元 同比下降15 04% [3]

资金管理决策 - 2025年相关会议审议通过用不超3.5亿闲置募集资金现金管理议案[2] - 投资额度12个月内有效，可滚动使用[2] 资金操作情况 - 2月27日买的5000万结构性存款5月28日到期赎回，收益27.12万元[3][4] - 截至披露日，使用闲置募集资金买理财产品累计余额2.7亿元[4] - 最近12个月现金管理未超股东会授权[4]

股东会信息 - 2025年5月27日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人213人，持有表决权股份177,854,800股，占比75.5157%[2] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数177,755,400，比例99.9441%[3] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票数177,684,300，比例99.9041%[3] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意票数177,755,800，比例99.9443%[5] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票数177,736,100，比例99.9332%[5] - 《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》同意票数177,748,900，比例99.9404%[6] - 《关于董事及高级管理人员（董事兼任）2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意票数1,007,300，比例82.9189%[6] - 《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意票数177,646,500，比例99.8828%[6] 决议情况 - 律师认为本次股东会决议合法有效[10]

股东会信息 - 2025年4月29日刊登召开2024年年度股东会通知，距会议召开20日[4] - 现场会议于2025年5月27日14点30分召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人213人，代表177,854,800股，占比75.5157%[6] - 出席现场会议3人，代表176,643,000股，占比75.0013%[6] - 参加网络投票200人，代表1,211,800股，占比0.5145%[7] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意177,755,400股，占比99.9441%[12] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意177,684,300股，占比99.9041%[13] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意177,755,800股，占比99.9443%[14] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意177,736,100股，占比99.9332%[16] - 《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》同意177,748,900股，占比99.9404%[17]

股价表现与交易数据 - 鼎龙科技今日下跌0.22%，全天换手率33.22%，成交额4.37亿元，振幅4.70% [2] - 营业部席位合计净卖出1058.70万元 [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜10次，上榜次日股价平均跌0.95%，上榜后5日平均跌2.88% [2] - 今日主力资金净流出1081.93万元，其中特大单净流出98.42万元，大单资金净流出983.51万元 [2] - 近5日主力资金净流入6176.18万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交9473.19万元，买入成交4207.25万元，卖出成交5265.95万元 [2] - 第一大买入营业部为国泰海通证券总部，买入1501.72万元 [2][3] - 第一大卖出营业部为中信证券上海分公司，卖出1491.73万元 [2][3] - 买二至买五营业部分别为瑞银证券上海浦东营业部(806.78万元)、麦高证券北京分公司(787.18万元)、中金上海分公司(576.42万元)、中信证券上海分公司(535.14万元) [3] - 卖二至卖五营业部分别为瑞银证券上海浦东营业部(1080.59万元)、东亚前海证券总部(1006.87万元)、东方证券汕头营业部(872.32万元)、华鑫证券上海营业部(814.43万元) [3][4] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入1.52亿元，同比增长3.42% [3] - 一季度净利润3596.94万元，同比下降15.04% [3]

会议基本信息 - 浙江鼎龙科技股份有限公司将于2025年5月27日下午14:30在杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A召开2024年年度股东大会 [1] - 会议将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票 投票时间为5月27日交易时间9:15-15:00 [1] - 会议召集人为公司董事会 会议议程包括审议议案、股东提问、表决及形成决议等环节 [1] 审议议案概况 - 本次股东大会将审议七项议案 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、利润分配方案、续聘审计机构及董监高薪酬方案等 [3][4][10][15][16][17][18] - 所有议案均为非累积投票表决事项 股东对每个议案只能选择"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见 [2] - 表决将以每一股份有一表决权的方式进行 统计结果将由计票人、监票人当场公布 [2][3] 2024年度公司经营情况 - 公司各项业务基本保持稳定 染发剂原料市场地位稳固但全年销量有所下滑 [4][5] - 特种工程材料单体和植保材料业务有序发展 [4][5] - 期末总资产达到21.81亿元 [5] - 2024年度归属于上市公司股东净利润为163,431,411.90元 [16] 董事会运作情况 - 2024年度董事会共召开6次会议 审议通过了收购控股子公司少数股权、董事会换届选举、变更注册资本等多项重要议案 [5][6][7] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会 [7] - 独立董事勤勉尽责 对重大事项均发表独立意见 未提出异议 [8] 监事会监督职能 - 2024年度监事会共召开6次会议 对公司财务、募集资金使用、关联交易等事项进行有效监督 [10][11][12][13] - 监事会认为公司财务报告真实准确 募集资金使用规范 关联交易公允 未发现损害公司及股东利益的行为 [12][13] - 报告期内公司未发生对外担保、债务重组等重大交易 [13] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税） [16] - 以2024年12月31日总股本400,010,000股计算 合计派发现金红利84,002,100元 [16] - 现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.26% [16] 审计机构续聘 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 [16][17] - 审计费用将根据2025年度具体审计业务情况协商确定 [17] 董监高薪酬方案 - 公司确定了董事及高级管理人员（董事兼任）2024年度薪酬情况及2025年度薪酬与考核方案 [17][18] - 同时确定了监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案 [18][19] - 相关议案因涉及关联关系 全体董事及监事均回避表决 直接提请股东大会审议 [18][19]