浙江鼎龙科技股份有限公司 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律法规、《公司章程》、本议事规 则的规定； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）部门规章和规范性 文件、证券交易所业务规则（以下统称法律法规）以及《浙江鼎龙科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》、本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的 ...

会议通知 - 公司原则上应于会议召开前三天通知全体独立董事并提供资料，紧急情况不受限[3] 会议举行 - 独立董事专门会议需三分之二以上独立董事出席方可举行[4] 授权委托 - 授权委托期限原则上不得超过5个工作日[4] 决议通过 - 特定事项、行使特别职权、专门会议决议需全体独立董事过半数同意[4][5][7] 档案保存 - 专门会议会议档案保存期限不少于10年[7]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[4] - 其他年报信息披露重大差错涉及未披露重大事项等[7] - 业绩预告重大差异指预计与实际变动方向或幅度差异超20%[7][8] - 业绩快报重大差异为与定期报告数据指标差异幅度达20%以上[9] 处理流程 - 以前年度财务报告更正需聘请有资格的会计师事务所重新审计[4] - 财务报告重大会计差错更正由内审部调查，经审计委员会审议后董事会审核[5][6] - 其他年报信息披露重大差错由内审部调查并提交董事会审议[9] 责任相关 - 董事长、总经理等对年报和财报真实性承担主要责任[10] - 年报信息披露重大差错责任追究形式包括内部通报批评等[11][12] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.509亿元，同比增长9.70%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8633.83万元，同比增长20.47%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8115.22万元，同比增长14.92%[20] - 利润总额为1.046亿元，同比增长25.78%[20] - 基本每股收益为0.37元/股，同比增长23.33%[21] - 稀释每股收益为0.37元/股，同比增长23.33%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.34元/股，同比增长13.33%[21] - 加权平均净资产收益率为4.23%，同比增加0.55个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.98%，同比增加0.35个百分点[21] - 公司2025年上半年营业收入35092.24万元，同比增长9.70%[36] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润8633.82万元，同比增长20.47%[36] - 营业收入为3.509亿元，同比增长9.70%[43] - 2025半年度营业总收入3.51亿元，较2024年同期3.20亿元增长9.7%[147] - 净利润增长至8858万元，较2024年同期7261万元增长22.0%[148] - 归属于母公司股东净利润8634万元，较2024年同期7167万元增长20.5%[148] - 公司2025年半年度营业收入为3.287亿元人民币，较2024年同期的2.877亿元人民币增长14.3%[151] - 公司2025年半年度净利润为1.143亿元人民币，较2024年同期的7115万元人民币增长60.7%[152] - 公司2025年半年度营业利润为1.328亿元人民币，较2024年同期的8108万元人民币增长63.8%[152] - 公司2025年半年度综合收益总额为8951万元人民币，较2024年同期的7249万元人民币增长23.5%[149] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.37元/股，较2024年同期的0.30元/股增长23.3%[149] - 综合收益总额为747,321.52元[162] - 本期综合收益总额为71,572,750.85元[166] - 母公司综合收益总额为114,347,117.88元[172] - 综合收益总额为71,150,387.73元[174] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.183亿元，同比增长11.47%[43] - 销售费用为797万元，同比下降8.80%[43] - 研发费用为1565万元，同比下降1.47%[44] - 财务费用为-1669万元，主要由于利息收入468万元超过利息支出20万元[148] - 公司2025年半年度财务费用为-1080万元人民币，主要因利息收入738万元人民币超过利息费用[151] - 公司2025年半年度研发费用为1434万元人民币，较2024年同期的1386万元人民币增长3.5%[151] - 支付职工现金同比增长4.7%至4308.55万元[157] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6765.35万元，同比下降35.47%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为6765万元，同比下降35.47%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.185亿元，同比改善（上年同期为-5.204亿元）[44] - 公司2025年半年度经营活动现金流量净额为6765万元人民币，较2024年同期的1.048亿元人民币下降35.5%[154] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降23.8%至8469.65万元[157] - 投资活动现金流出同比增长31.3%至15.61亿元[157] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降6.2%至2.78亿元[156] - 投资支付现金同比增长34.9%至15.35亿元[157] - 取得借款收到现金同比减少100%至3000万元[157] - 购建固定资产等支付现金同比下降48.1%至2638.67万元[157] - 汇率变动对现金影响同比增长421.5%至265.32万元[158] 资产和负债变化 - 应收账款融资为46.4万元，同比下降83.00%[47] - 其他应收款为1121万元，同比增长43.26%[47] - 其他流动资产为45.9万元，同比增长174.42%[47] - 固定资产为4.379亿元，同比增长41.63%[47] - 在建工程减少73.30%至4626.33万元，主要系工程转固所致[48] - 短期借款增加276.88%至6030万元，主要系借款增加所致[48] - 公司货币资金从2024年底的6.45亿元人民币下降至2025年6月30日的5.83亿元人民币，减少约6200万元[140] - 交易性金融资产从2024年底的3.88亿元人民币增长至2025年6月30日的4.82亿元人民币，增加约9420万元[140] - 应收账款从2024年底的1.27亿元人民币增长至2025年6月30日的1.47亿元人民币，增加约2036万元[140] - 短期借款从2024年底的1600万元人民币大幅增加至2025年6月30日的6030万元人民币，增长约4430万元[140] - 公司总资产从2024年底的21.81亿元人民币增长至2025年6月30日的22.40亿元人民币，增加约5870万元[140] - 未分配利润从2024年底的4.75亿元人民币增长至2025年6月30日的5.12亿元人民币，增加约3689万元[142] - 公司固定资产从2024年底的3.09亿元人民币增长至2025年6月30日的4.38亿元人民币，增加约1.29亿元[140] - 公司总资产从2024年末211.90亿元增长至2025年6月30日217.44亿元，增幅2.6%[144] - 货币资金减少至5.06亿元，较2024年末5.60亿元下降9.6%[143] - 交易性金融资产增长至4.67亿元，较2024年末3.79亿元增长23.3%[143] - 应收账款增长至2.66亿元，较2024年末2.30亿元增长15.7%[143] - 在建工程大幅减少至1105万元，较2024年末1.44亿元下降92.3%[144] - 短期借款大幅增加至3100万元，较2024年末100万元增长3000%[144] - 期末现金及现金等价物余额同比下降23.9%至4.76亿元[158] - 未分配利润同比增长70.2%至5526.16万元[161] - 未分配利润从371,387,674.96元增长至390,252,622.69元，增加18,864,947.73元[174][175] - 所有者权益总额从1,895,129,694.23元增长至1,914,794,984.33元，增加19,665,290.10元[174][175] - 专项储备减少625,635.46元至1,446,066.85元[174][175] 业务运营与战略 - 染发剂行业预计长期保持年5%左右自然增速，新兴市场增速更快[30] - 2025年上半年化妆品新原料备案量同比大幅上升[31] - 公司杭州生产基地募投项目一期完成环保安全验收并投入生产运营[38] - 公司重点加大特种工程材料单体方向研发支持，新品种立项数量和研发速度均提升[38] - 全球PBO纤维产量相对较低，日本东洋纺为最大商业化生产公司[34] - 中国已成为全球第二大化妆品消费国和第一大美容与个护产品生产国[31] - 染发剂原料市场集中度较低，呈现小而散局面[31] - 特种工程塑料存在进口依赖度高和巨大国产化空间[32] - 年产1320吨特种材料单体及美发助剂项目正在实施，旨在提升公司产品市场供应能力和竞争力[58] - 公司募投项目收益可能因原材料供应紧张、市场价格波动、施工进度滞后等因素而不及预期[59] 子公司和地区表现 - 境外资产规模为2.72亿元，占总资产比例为12.13%[49] - 德国子公司Dragon Chemical Europe GmbH实现净利润1119.61万元[54] - 内蒙古鼎利科技有限公司报告期内净亏损86.47万元[54] - 外销收入占比较高，主要以美元及欧元结算[57] 关联交易和客户集中度 - 公司前五大客户销售收入占比连续多年超过50%[56] - 公司2025年度与关联方盐城瑞鼎科技预计日常关联交易总额不超过人民币6000万元[110] - 截至2025年6月30日与盐城瑞鼎科技累计交易金额达1897.97万元[110] - 关联交易需严格遵守市场原则并履行披露义务[99][100][101] 募集资金使用 - 募集资金总额为98,918.40万元[116] - 募集资金净额为86,774.98万元[116] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为52,613.79万元[116] - 截至报告期末募集资金累计投入进度为60.63%[116] - 公司尚未确定用途的超募资金总额为10,254.46万元，累计投入金额为0元，投入进度为0%[122] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理金额为35,000.00万元[125] 股东和股权结构 - 浙江鼎龙新材料有限公司持有公司1.67亿股首发限售股，占总股本约70.8%[134] - 杭州鼎越企业管理咨询合伙企业持有公司1000万股首发限售股，占总股本约4.2%[134] - 孙斯薇持有浙江鼎龙新材料有限公司77%的股权并实际控制该公司[133][134] - 报告期末普通股股东总数为21,092户[129] - 第一大股东浙江鼎龙新材料有限公司持股166,640,000股，占总股本比例70.75%[131] - 第二大股东杭州鼎越企业管理咨询合伙企业持股10,000,000股，占总股本比例4.25%[131] - 招商银行－平安先进制造主题股票型基金持股1,125,400股，占总股本比例0.48%[131] - 香港中央结算有限公司持股434,207股，占总股本比例0.18%[131] - 股东陈炳辉持股315,100股，占总股本比例0.13%[132] - 股东胡建中持股256,000股，占总股本比例0.11%[132] - 股东韩永杰持股252,800股，占总股本比例0.11%[132] - 公司累计发行股本总数23,552万股，注册资本23,552万元[177] 承诺事项与公司治理 - 公司实际控制人、股东等承诺相关方在报告期内所有承诺事项均得到及时严格履行[66][67] - 公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[1][2][4][5][6] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[1][2][5][6] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[1][2][5][6] - 任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[3] - 离职后半年内不转让所持公司股份[3] - 通过集中竞价/大宗交易/协议转让等合规方式减持股份[5][6] - 若公司存在重大违法行为触及退市标准则在退市前不减持股份[5][6] - 未履行承诺所得收益归公司所有且锁定期延长6个月[5] - 董事及高管每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[74] - 离职后六个月内不转让直接或间接持有股份[74] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[74] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[74] - 通过集中竞价交易减持时任意连续90日内不超过公司股份总数1%[76] - 通过大宗交易减持时任意连续90日内不超过公司股份总数2%[76] - 若因欺诈发行上市需购回全部新股并按发行价加算银行同期存款利息[81] - 违反减持承诺时所得收益归发行人所有且锁定期延长6个月[74][76] - 稳定股价措施未履行时控股股东现金分红将被暂扣[77] - 稳定股价措施未履行时董事及高管薪酬将被暂扣[77] - 公司承诺若不符合发行上市条件并已上市将在证监会确认后5个工作日内启动股份回购程序[83][84][85][87][88] - 回购价格按首次公开发行价加算银行同期存款利息（除权除息时按规定调整）[83][85][87][88] - 将购回本次公开发行的全部新股[83][85][87][88] - 控股股东承诺若不能证明无过错将就回购与发行人承担连带责任[88] - 实际控制人承诺购回上市后减持的原限售股份[88] - 公司保证招股说明书等文件不存在虚假记载或重大遗漏[87][88] - 承诺依法实施股份回购加强投资者回报[82][84][86] - 确保股份回购不损害公司债务履行能力和持续经营能力[82][84][86] - 承诺不利用股份回购操纵股价或进行利益输送[82][84][86] - 收到合规股份回购提议后及时召开董事会审议并公告[82][84][86] - 公司承诺每年现金分红比例原则上不低于当年实现可供分配利润的10%[93] - 重大资金支出安排定义为未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期审计净资产5%且绝对值超过3000万元[93] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的80%[93] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的40%[93] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的20%[93] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[96] - 公司设立募集资金专户存储制度保障资金专款专用[90] - 股份回购触发条件为招股说明书存在重大虚假记载或误导性陈述[96] - 回购价格按发行价加算银行同期存款利息确定[96] - 董事会未提现金分红预案时需说明原因及留存收益用途[95] - 公司招股说明书虚假记载或重大遗漏将依法赔偿投资者损失[97][98] - 公司需在监管部门认定后5个工作日内回购全部新股[97][98] - 未履行承诺时公司股份不得转让并暂扣薪酬分红[98][102] - 控股股东关联交易损害权益将承担赔偿责任[100] - 董事及高管关联交易违规需赔偿直接或间接损失[101] - 未履行承诺需公开说明原因并向投资者道歉[102] - 控股股东未赔偿损失时公司可扣减其现金分红[102] - 因未履行承诺所获收益归公司所有并在5交易日内支付[102] - 不可抗力导致承诺未履行需及时披露具体原因[102] - 公司上市后三年内现金分红比例原则上不低于当年可分配利润的10%[105] - 首次公开发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[104] - 实际控制人承诺未履行分红承诺时以现金分红承担赔偿责任[103] - 公司接受所有股东独立董事和监事对分红的监督建议[106] - 实际控制人及关联企业承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[106][107] - 公司可采用现金或现金股票结合方式分配股利[105] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为4,400万元[115] - 担保总额占公司净资产比例为2.16%[115] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为4,400万元[115] 风险因素 - 公司部分原材料及产品为危险化学品，存在安全生产风险[57] - 环保政策趋严可能增加公司运营成本[57] 其他重要事项 - 公司注册地址为杭州市萧山区临江工业园区，报告期内无变更[16] - 公司股票代码603004在上海证券交易所A股上市[18] - 报告期内公司不存在被控股股东非经营性占用资金及违规担保情况[7] - 非经常性损益项目中政府补助金额为106,457.86元[22] - 非经常性损益项目中金融资产相关损益金额为6,043,189.11元[22] - 非经常性损益项目中委托投资损益金额为37,217.21元[23] - 非经常性损益项目中其他营业外收支金额为-74,166.63元[23] - 非经常性损益项目合计金额为5,186,085.15元[23] - 受限资产总额为7225.58万元，包括3000万元在途理财资金及385.35万元应收票据等[51] - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为0万元[115] - 报告期内对子公司担保发生额合计为4,400万元[115] - 报告期末对子公司担保余额合计为4,400万元[115] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[62] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的数量为2个，包括浙江鼎龙科技股份有限公司和内蒙古鼎利科技有限公司[63] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[108] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[109] - 公司2025

额度相关 - 公司拟增 2 亿外汇衍生品交易额度，合计达 3 亿[3][4] - 2025 年 1 月曾获批 1 亿额度[4] 审批与期限 - 本次增额申请 2025 年 8 月 29 日通过审议[3][7] - 使用期限至 2025 年 1 月 24 日授权截止日[5] 交易信息 - 品种含远期结售汇等，外币有美元等[3][5] - 资金源于金融机构授信和自有资金[5] - 交易在境内与有资质机构进行[5] 风险与措施 - 交易存在市场等风险[8] - 公司采取匹配业务等风控措施[9] 目的 - 开展交易可规避外汇风险，增强财务稳健性[3][4][10]

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告 一、公司增加外汇衍生品交易业务额度的背景 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）境外销售收入占比较高，汇率 的波动将对公司的出口销售、经营业绩带来一定影响，受国际政治、经济形势等 因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业 绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通 过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用最高额（任一时点 合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过 1 亿元人民币（或等值货币，含本 数，下同）开展外汇衍生品交易，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 目前，结合公司外汇衍生品交易业务的实际开展情况，同时为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对经营业绩造成不利影响，进一步提高本公司应 对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司拟增加最高额（任一时点合计， 含收益进行再交易的相关金额）不超过 2 亿元人民币的外汇衍生品交易 ...

产量销量及收入 - 2025年上半年染发剂原料产量784.07吨、销量918.58吨、销售收入25818.23万元[3] - 2025年上半年特种工程材料单体产量175.16吨、销量117.00吨、销售收入3356.31万元[3] - 2025年上半年植保材料产量280.82吨、销量357.76吨、销售收入3375.88万元[3] 销售均价 - 2025年1 - 6月染发剂原料销售均价28.11万元/吨，同比变动0.18%，二季度较一季度环比变动 - 7.04%[3] - 2025年1 - 6月特种工程材料单体销售均价28.69万元/吨，同比变动 - 2.78%，二季度较一季度环比变动21.86%[3] - 2025年1 - 6月植保材料销售均价9.44万元/吨，同比变动 - 45.87%，二季度较一季度环比变动8.37%[3] 变动幅度 - 2025年染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料半年度同比变动幅度分别为2.50%、1.40%和8.68%[2] - 2025年染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料二季度较一季度环比变动幅度分别为 - 0.28%、4.69%和3.12%[2] 采购均价 - 2025年1 - 6月BDHN采购均价13.14万元/吨，二季度较一季度环比变动 - 0.13%[6] - 2025年1 - 6月ITH粗品采购均价35.33万元/吨，同比变动 - 0.20%，二季度较一季度环比变动1.64%[6]

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-040 一、变更注册地址 根据公司实际经营情况，拟对公司注册地址进行变更，具体情况如下： | 原注册地址 | 拟变更为 | | --- | --- | | 萧山区临江工业园区 | 浙江省杭州市钱塘区纬十路 号 25 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并 修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 29 日召开第二 届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于变更注 册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、 修订公司治理制度的议案》以及《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 具体情况如下： 本次变更仅为根据证载地址进行重新表述，不涉及生产经营场所物理空间变 更。 二、增加董事会席位 公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性， 公 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-043 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 8 月 30 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 08 日（星期一）15:00-16:00 举 行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 09 月 08 日（星期一）15:00-16:00 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 09 月 01 日（星期一）至 09 月 05 日（ ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-038 浙江鼎龙科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江鼎龙科技股份有限公司 （以下简称公司）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1777 号《关于同意浙江鼎龙科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）58,880,000 股，每股发行价为人民币 16.80 元，共募集资金人 民币 989,184,000.00 元，扣除发行费用 121,434,164.81 元，募集资金净额为人民 币 867,749,835.19 元，本次发行的保荐机构（主承销商）国 ...