浙江鼎龙科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为了进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬津贴管理制度，充分调动董 事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司发展战 略目标的实现，根据《公司法》及国家其他有关法律法规，以及公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 适用范围 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》 的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （二）未在公司担任实际职务的董事和监事：指非公司员工担任的、不在公司担任 除董事、监事以外职务的非独立董事和监事； （三）在公司内部任职的董事（包括董事长）、监事（包括监事会主席）：指公司 员工担任并且领取薪酬的董事、监事； （四）高级管理人员：根据公司章程的规定包括总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书。 （一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激励相结 合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二） ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 45 家。 二、执业记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号—行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披 露要求，现将2023年度主要经营数据公告如下： 注：报告期内，生产量和销售量包括了公司向外采购的成品。 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-032 | 二、公司主要产品的价格变动情况 | | --- | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 主要产品名称 | 2023 年度均价 （万元/吨） | 2022 （万元/吨） | 年度均价 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 染发剂原料 | 29.52 | | 31.42 | -6.05% | | 特种工程材料单体 | 41.87 | | 29.24 | 43.19% | | 植保材料 | 17.71 | | 15.12 | 17.13% | 2023 年度主要经营数据公告 三、公司主要原材料的价格变动情况 | 主要原材料 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均具有能 够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人 员，其中主任委员为具有会计专业资格的独立董事担任。 一、审计委员会基本情况 2023 年度，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，勤勉尽责地履行了审计委员 会的工作职责。现将 2023 年度履职情况向董事会汇报如下： 二、审计委员会履职情况 （2）指导公司内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅公司年度内部审计工作计划，并听取公司季 度内审工作情况，督促公司内部审计工作实施，对内部审计工作提出了指导性意 见。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够 有效运作。 2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 包括对聘请审计机构 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规 范性文件和公司制度的规定和要求，及时了解公司经营情况，积极参加相关会议， 认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发挥独立董事 的作用，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方 面做出了积极努力。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 潘志彦先生，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2002 年 9 月至今，任浙江工业大学教授；2007 年 4 月至今，任杭州达 济环境工程有限公司执行董事；2015 年 4 月至 2020 年 1 月 15 日，任杭州公大 环境工程有限公司董事；2011 年 11 月至今，任杭州格物环境工程有限公司执行 董事、 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.org.gr/_bl/_ _ 立信会计师事 (特丹将面传 文 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10471 号 浙江鼎龙科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")管理层编制的截至 2023年 12 月 31 日止《关于以募集资 金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》 (以下简称"专项说明")进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号 -- 规范运作》等文件的规定要求编制专项说明是贵公司 管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、宗整的鉴证资料,设 计、实施和维护与专项说明编制相关的内控制度,保证专项说明的真 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1777 号《关于同意浙江鼎龙科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）58,880,000 股，每股发行价为人民币 16.80 元，共募集资金人民币 989,184,000.00 元，扣除发行费用 121,434,164.81 元（不含增值税），募集资金净 额为人民币 867,749,835.19 元，本次发行的保荐机构（主承销商）安信证券股份有 限公司（现更名为：国投证券股份有限公司，下同）已将扣除未支付的保荐承销费 （不含增值税）人民币 87,048,192.00 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-024 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于完成工商登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册资本：贰亿叁仟伍佰伍拾贰万元整 成立日期：2007年05月11日 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：萧山区临江工厂园区 经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营话动，具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目：货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造 （不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造 （不含危险化学品）；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易 所网站（www ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-020 浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,650,495 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0045 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司 法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼多功能厅 (三) 出 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江鼎龙科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江鼎龙科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...