证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-009 浙江鼎龙科技股份有限公司 （4）《关于提名刘琛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会 议于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024 年 2 月 4 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 （1）《关于提名孙斯薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 浙江鼎龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 申万宏源证券、国投证券、国泰君安证券、海通证券、国海 证券、华安证券、德邦证券、中信证券、信达证券、浙商证 券、国盛证券、中银证券、国金证券、方正证券、华福证 券、兴业证券、长江证券、华创证券、东吴证券、财通证 券、开源证券、中金公司、民生证券、东方证券、东北证 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-007 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江鼎龙科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1777 号）同意，浙江鼎龙科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日首次公开发行人民币普通 股（A 股）58,880,000 股，发行价格 16.80 元/股，募集资金总额为人民币 989,184,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含增值税）90,048,192.00 元，其他与 本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含增值税）31,385,972.81 元后，募集资金净额为人民币 867,749,835.19 元，其中注册资本人民币 58,880,000.00 元，资本溢价人民币 808,869,835.19 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 2 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-008 浙江鼎龙科技股份有限公司 三、变更后的《营业执照》登记信息 名称：内蒙古鼎利科技有限公司 统一社会信用代码：91152992MA0QKNJ46E 法定代表人：肖庆军 注册资本：5000万元 关于收购控股子公司少数股权进展暨 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交 易的议案》。公司拟以自有资金人民币 2,954.10 万元收购控股子公司内蒙古鼎利 科技有限公司（以下简称"鼎利科技"）少数股东内蒙古双利科技有限公司（以 下简称"双利科技"）持有的鼎利科技 40%股权。董事会审议通过交易事项后， 公司与双利科技签订了《股权转让协议》，协议条款与相关公告中披露的无异。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

关于浙江鼎龙科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会: 本公司已书20年 关于股票交易异常波动的问询函》,经本公司核实,现回复如下: 本公司作为浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股 东,截至目前,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函! 浙江鼎 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会: 本人已于ƏP年 于股票交易异常波动的问询函》,经核实，现回复如下: 本人作为浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际控制 人之一,截至目前,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-006 浙江鼎龙科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 5 日、1 月 8 日、1 月 9 日连续三个交易日内收盘价 格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向 控股股东、实际控制人等相关方核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年1月5日、1 月8日、1月9日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 自2023年12月27 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-001 同意以自有资金人民币 2,954.10 万元收购控股子公司内蒙古鼎利科技有限 公司（以下简称"鼎利科技"）少数股东、关联人内蒙古双利科技有限公司持有 的鼎利科技 40%股权。本次股权收购事项完成后，公司对鼎利科技的持股比例由 60%上升至 100%，鼎利科技将由公司控股子公司变为全资子公司，有利于公司 进一步完善产业链布局，促进原材料自供率提升、扩大优势产品产能并完善产品 矩阵、优化产品结构。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公 司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届 浙江鼎龙科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

（本页无正文，为《浙江鼎龙科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十 七次会议相关事宜的事前认可意见》之签署页） 独立董事签字： 浙江鼎龙科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关事宜的事前认可意见 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议拟于 2023 年 1 月 5 日召开，会议将审议《关于收购控股子公司少数股权暨关 联交易的议案》。 关于审议《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》的事宜 本次交易能有效补充公司产能，加快公司产业链一体化布局，更好的实现产 业协同，提高管理决策能力和经营效率，提升公司的综合实力，有利于实现公司 整体资源的有效配置，符合公司生产经营发展的需要和整体长远发展战略规划。 本次交易定价公允，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中 小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司第一届董事会第十七 次会议审议表决。 （以下无正文） 刘向阳 谢会丽 潘志彦 2023 年 12 月 30 日 ...

（本页无正文，为《浙江鼎龙科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十 七次会议相关事宜的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 浙江鼎龙科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等要求，我们作为浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司于 2023 年 1 月 5 日召开的第一届董事会第十七次会议审议 的相关事宜，发表如下独立意见： 关于审议《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》的事宜 本次关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。关联交易的 合同由双方在平等互利的基础上商定条款，交易定价以具有从事证券期货业务资 格的银信资产评估有限公司出具的评估报告为基础，经交易双方协商一致，遵循 了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股 东的利益的情形。本次交易有利于实现公司整体资源的有效配置，符合公司生产 经营发展的需要和整体长远发展战略规划。 因此，我们一致同意 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构安信 证券股份有限公司的通知，"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国投 证券股份有限公司"。 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-005 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与 原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有 效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 特此公告。 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 8 日 本次保荐机构的名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 ...