上海联明机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 13:00-14:00 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-030 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 1 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 13:00-14:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日（星期五）至 12 月 5 日（星期四）16： 00 前登录上证路演中心网站首页点 ...

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月15日14：00在上海浦东新区召开[3] - 董事会提前15日在上海证券交易所网站公告通知各股东[2] 参会情况 - 参加表决的股东及委托代理人共230名[4] - 代表股份178,496,352股，占公司股份总数的70.2038%[4] 会议相关 - 召集人为公司董事会，无新临时提案，采取现场与网络投票结合方式[4][6] - 召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[7]

会议信息 - 股东大会于2024年11月15日在上海浦东新区召开[4] - 出席会议股东及代理人230人，所持表决权股份占比70.2038%[3] 投票情况 - A股股东对议案同意票比例99.9653%[6] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案同意票比例92.0712%[6] 人员出席 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[7] 律师见证 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，结论合法有效[9]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月15日14时召开[4] - 现场会议地点为上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室[4] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] 审计机构 - 公司拟聘众华会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[10] - 变更会计师事务所议案详见2024年10月26日公告（编号：2024 - 026）[11]

营业收入变化 - 本报告期营业收入同比减少44.20%，年初至报告期末同比减少32.54%，主要因主要客户产销量下降[3][6] - 2024年前三季度营业总收入为525,457,176.55元，2023年前三季度为778,896,277.28元[13] - 2024年前三季度营业收入为525,457,176.55元，2023年同期为778,896,277.28元[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少80.54%，年初至报告期末同比减少52.53%，主要因收入降低、毛利减少，上期含出售股票收益本期无[3][6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少79.66%，年初至报告期末同比减少50.52%，主要因收入降低、毛利减少[3][6] - 2024年前三季度净利润为43,050,422.04元，2023年同期为99,594,975.36元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为47,489,961.52元，2023年同期为100,031,812.52元[15] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益同比均减少80.81%，年初至报告期末同比均减少52.53%，主要因利润减少[3][7] - 2024年前三季度基本每股收益为0.19元/股，2023年同期为0.39元/股[15] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期减少1.77个百分点，年初至报告期末减少2.69个百分点[3] 资产变化 - 总资产本报告期末较上年度末减少5.69%，归属于上市公司股东的所有者权益减少1.64%[3] - 2024年9月30日货币资金为326,065,909.24元，2023年12月31日为510,270,041.96元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产为192,132,282.88元，2023年12月31日为100,150,194.70元[9] - 2024年9月30日应收账款为261,905,967.79元，2023年12月31日为347,748,028.23元[9] - 2024年9月30日应收款项融资为51,181,957.61元，2023年12月31日为24,914,900.36元[9] 负债变化 - 2024年9月30日应付票据为65,700,000.00元，2023年12月31日为102,600,000.00元[11] - 2024年9月30日应付账款为233,710,734.40元，2023年12月31日为259,221,519.80元[11] - 2024年9月30日负债合计为439,600,285.62元，2023年12月31日为539,933,027.85元[12] 所有者权益变化 - 2024年9月30日所有者权益合计为1,688,215,153.86元，2023年12月31日为1,716,355,921.82元[12] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本为482,348,419.56元，2023年同期为680,999,994.64元[14] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少91.65%，主要因销售回款减少及支付的往来、代垫款增加[3][6] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为580,649,146.91元，2023年同期为872,814,766.38元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为572,361,859.96元，2023年同期为773,538,336.38元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,287,286.95元，2023年同期为99,276,430.00元[17] 投资活动现金流量变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为170,292,546.80元，2023年同期为179,720,374.81元[17] - 2024年前三季度购建固定资产等支付的现金为3,006,687.53元，2023年同期为15,102,031.62元[17] - 投资支付的现金为1500万元，去年同期为400万元[18] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.6亿元，去年同期为4000万元[18] - 投资活动现金流出小计为2.7800668753亿元，去年同期为5910.203162万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0771414073亿元，去年同期为1.2061834319亿元[18] 筹资活动现金流量变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7110.615081万元，去年同期为1.04456615亿元[18] - 子公司支付给少数股东的股利、利润去年同期为784万元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为126.638931万元[18] - 筹资活动现金流出小计为7237.254012万元，去年同期为1.04456615亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7237.254012万元，去年同期为 - 1.04456615亿元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.7179598476亿元，去年同期为1.1543867637亿元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计本报告期为1,725,896.17元，年初至报告期末为8,025,804.81元[5] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为18,852户[8] 股东持股情况 - 上海联明投资集团有限公司持股177,765,652股，持股比例69.92%[8] - 公司股东李志明通过信用证券账户持股452,700股[9]

审计机构变更 - 公司拟聘请众华会计师事务所担任2024年度财务和内控审计机构，原聘任为大华会计师事务所[2][3] - 董事会9票同意变更，尚需2024年第一次临时股东大会审议通过[13][14] 众华情况 - 2023年末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[4] - 2023年业务收入58278.95万元，审计收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[4] - 2023年上市公司审计客户70家，收费9062.18万元，同行客户1家[4] 其他 - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元[4] - 众华近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次，22名从业人员受处罚或措施[5][6] - 前任事务所大华服务4年，2023年审计意见为标准无保留意见[11]

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-027 上海联明机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-025 上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日以书 面方式向公司董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于变更会计 - 1 - 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。 实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http:/ ...

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-028 上海联明机械股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日以书 面方式向公司监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日上午以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出 如下决议： 一、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 - 2 - 二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案》。 实际参与表决的监事共 3 名，表决结 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-024 关于控股股东减持股份计划时间届满 暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海联明机械股份有限公司 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东上海联明投资集团有限公司（以下简称"联明集团"）持有公司股份 177,765,652 股，占公司总股本的 69.92%。联明集团及其一致行动人吉蔚娣女士、 上海联明保安服务有限公司（以下简称"联明保安"）合计持有本公司 184,704,792 股，占公司总股本的 72.65%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 7 月 3 日披露了《上海联明机械股份有限公司控股股东减持 股份计划公告》（2024-022），联明集团拟通过集中竞价及大宗交易方式减持其所 持有的公司股份，减持数量不超过 7,627,627 股（占公司总股本的 3.00%）。 公司于 2024 年 10 月 23 日收到控股股东联明集团 ...