上海联明机械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海联明机械股份有限公司章程》、《上海联明机械股份 有限公司董事会议事规则》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，独立董事应占半数以上并担任召集人，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员（召集人）应当为会计专业人士；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2023-022 上海联明机械股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以书 面方式向公司董事发出召开第五届董事会第十五次会议的通知。会议于 2023 年 11 月 21 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事 的议案》； 经公司第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查通过，公 司董事会采纳提名委员会的建议，同意提名徐涛明、宋力、林学农、赵桃、林晓 峰、姜羽琼为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），非独 立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 实际参与表决的 ...

上海联明机械股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海联明机械股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海联明机械股份有限公司董事会，现提名唐勇、刘榕、吕秋萍为上 海联明机械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海联明机械股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行 ...

上海联明机械股份有限公司 董事会提名委员会关于公司董事会换届选举 1、经审查，同意对公司董事会进行换届选举，同意新选举公司第六届董事 会。 及董事候选人、独立董事候选人的审查意见 2、经审查，第六届董事会非独立董事候选人徐涛明、宋力、林学农、赵桃、 林晓峰、姜羽琼 6 人的个人履历、过往工作经历、以及在本公司工作经历等相关 资料，其不存在《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，也不存在被中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及相关法规确定为证券市场禁入 者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定；第六届 董事会独立董事候选人唐勇、刘榕、吕秋萍 3 人拟担任公司独立董事符合中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。 3、经审查，董事会提名委员会同意提名徐涛明、宋力、林学农、赵桃、林 晓峰、姜羽琼 6 人为公司董事会非独立董事候选人，同意提名唐勇、刘榕、吕秋 萍 3 人为公司董事会独立董事候选人。并同意将上述非独立董事候选人和独立董 事候选人提请公司董事会予以审议。 提名委员 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.85亿元，同比减少19.34%；年初至报告期末营业收入7.79亿元，同比减少5.64%[5] - 2023年前三季度营业总收入为778,896,277.28元，较2022年前三季度的825,427,564.63元下降5.64%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4872.78万元，同比减少22.73%；年初至报告期末为1.00亿元，同比增加2.58%[5] - 2023年第三季度净利润为99,594,975.36元，2022年同期为102,786,998.05元[19] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为100,031,812.52元，2022年同期为97,517,810.24元[19] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1851.40万元；年初至报告期末为9927.64万元，同比增加201.79%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为872,814,766.38元，2022年同期为806,885,496.39元[21] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为773,538,336.38元，2022年同期为773,989,848.76元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为99,276,430.00元，2022年同期为32,895,647.63元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产22.16亿元，较上年度末减少3.24%；归属于上市公司股东的所有者权益14.41亿元，较上年度末增加0.24%[5] - 2023年9月30日资产总计为2,216,230,579.99元，较2022年12月31日的2,290,443,669.56元下降3.24%[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计1059.22万元，年初至报告期末合计2027.30万元[7] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产年初至报告期末减少58.00%，主要系期末未到期理财产品减少[7] - 2023年9月30日交易性金融资产为50,078,173.73元，较2022年12月31日的120,105,730.15元下降58.30%[15] 应收款项融资情况 - 应收款项融资本报告期末减少44.79%，年初至报告期末增加191.00%，主要系未到期应收票据变动[7] 研发费用情况 - 研发费用年初至报告期末增加32.75%，主要系本期新项目研发增加[8] - 2023年前三季度研发费用为24,684,837.55元，较2022年前三季度的18,594,375.23元增长32.75%[18] 投资收益情况 - 投资收益本报告期减少100.00%，年初至报告期末减少34.21%，主要系本期出售金融资产减少[8] - 2023年前三季度投资收益为16,522,438.59元，较2022年前三季度的25,112,566.06元下降34.21%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11818户，上海联明投资集团有限公司持股比例69.92%为控股股东[9] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金为525,018,811.42元，较2022年12月31日的413,137,049.10元增长27.08%[15] 应收账款情况 - 2023年9月30日应收账款为312,429,344.29元，较2022年12月31日的405,489,550.22元下降22.95%[15] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为680,999,994.64元，较2022年前三季度的716,457,087.07元下降4.95%[18] 营业利润情况 - 2023年前三季度营业利润为121,362,818.44元，较2022年前三季度的128,128,506.12元下降5.27%[18] 负债情况 - 2023年9月30日负债合计为499,595,120.23元，较2022年12月31日的568,946,570.16元下降12.19%[16] 利润总额情况 - 2023年第三季度利润总额为121,331,506.92元，2022年同期为128,310,396.64元[19] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，2022年同期均为0.38元/股[20] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为120,618,343.19元，2022年同期为155,026,327.30元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -104,456,615.00元，2022年同期为 -106,738,656.67元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为115,438,676.37元，2022年同期为81,184,112.59元[22]

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2023-020 上海联明机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 10 月 26 日（星期四）至 11 月 1 日（星期三）16： 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@shanghailm.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行解答。 上海联明机械股份有限公 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2023-019 上海联明机械股份有限公司 关于参与投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 28 日，公司与上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"尚颀投资"）及其他有限合伙人签署了《河南尚颀汇融尚成一号产业基金 合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。公司作为有限 合伙人以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元，占基金总认缴出资额的 0.70%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，本次投资无需 提交董事会和股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、协议主体的基本情况 （一）基金普通合伙人、管理人、执行事务合伙人 企业名称：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙） 重要内容提示： 标的名称：河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"合伙企业"或"基金"） 投资金额：基金总认缴出资额为人民币 ...

上海联明机械股份有限公司 关于参与投资的基金相关事项变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基金概述 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2023-018 二、相关变更情况 近日，公司收到盈华基金通知，盈华基金的相关信息发生变更，相关工商变 更登记手续已办理完毕，并取得了新营业执照，具体情况如下： 1、基金名称由"南京盈华创业投资合伙企业（有限合伙）"变更为"苏州清 源华擎二号创业投资合伙企业（有限合伙）"； 2、基金主要经营场所由"南京市浦口区浦口经济开发区步月路 9 号-318" 变更至"苏州市相城区高铁新城青龙港路 66 号领寓商务广场 1 幢 18 层 1803 室 -A061 工位（集群登记）"； 4、执行事务合伙人委派代表由"王铭东"变更为"卢居霄"。 董事会 2023 年 6 月 26 日，上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）与南 京盈华管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人签署了《南京盈华创业 投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》以及《南京盈华创业投 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入493,988,506.44元，上年同期472,190,278.84元，同比增长4.62%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,304,036.05元，上年同期34,453,347.17元，同比增长48.91%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,623,211.16元，上年同期30,865,762.16元，同比增长34.85%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额80,762,457.79元，上年同期59,595,138.40元，同比增长35.52%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,392,749,998.61元，上年度末1,438,062,577.56元，同比减少3.15%[12] - 本报告期末总资产2,168,588,808.69元，上年度末2,290,443,669.56元，同比减少5.32%[12] - 本报告期基本每股收益0.20元/股，上年同期0.14元/股，同比增长44.13%[12] - 本报告期稀释每股收益0.20元/股，上年同期0.14元/股，同比增长44.13%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率3.51%，上年同期2.60%，增加0.91个百分点[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.85%，上年同期2.35%，增加0.50个百分点[12] - 2023年上半年公司营业收入493,988,506.44元，同比上升4.62%；营业成本385,765,726.77元，同比上升2.37%[27][28] - 销售费用5,669,420.42元，同比下降8.95%；管理费用30,082,474.99元，同比上升3.30%；研发费用17,080,619.99元，同比上升61.57%[28] - 经营活动产生的现金流量净额80,762,457.79元，同比上升35.52%；投资活动产生的现金流量净额122,223,156.39元，同比上升6.25%[28] - 货币资金期末数为515,337,521.05元，占总资产23.76%，较上年期末增加24.74%；交易性金融资产期末为0，较上年期末减少100%[30] - 应收款项期末数297,418,282.86元，占总资产13.71%，较上年期末减少26.65%；应收款项融资期末数64,812,137.31元，占总资产2.99%，较上年期末增加426.93%[30] - 合同负债期末数4,479,552.92元，占总资产0.21%，较上年期末增加177.82%；其他流动负债期末数435,668.49元，占总资产0.02%，较上年期末增加134.29%[30] - 2023年6月30日货币资金为515,337,521.05元，2022年12月31日为413,137,049.10元[77] - 2023年6月30日应收账款为297,418,282.86元，2022年12月31日为405,489,550.22元[77] - 2023年6月30日应收款项融资为64,812,137.31元，2022年12月31日为12,300,000.00元[77] - 2023年6月30日存货为323,216,023.56元，2022年12月31日为353,823,771.43元[77] - 2023年6月30日流动资产合计为1,220,451,607.38元，2022年12月31日为1,325,152,735.99元[77] - 2023年上半年公司资产总计21.69亿元，较2022年末的22.90亿元下降5.32%[78] - 2023年上半年公司负债合计5.00亿元，较2022年末的5.69亿元下降12.17%[79] - 2023年上半年公司所有者权益合计16.68亿元，较2022年末的17.21亿元下降3.09%[79] - 2023年上半年公司营业总收入4.94亿元，较2022年同期的4.72亿元增长4.61%[81] - 2023年上半年公司营业总成本4.40亿元，较2022年同期的4.24亿元增长3.71%[81] - 2023年上半年公司投资收益1652.24万元，较2022年同期的449.25万元增长267.78%[81] - 2023年6月30日母公司流动资产合计6.34亿元，较2022年末的7.88亿元下降19.69%[79] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计9.67亿元，较2022年末的9.78亿元下降1.21%[80] - 2023年6月30日母公司负债合计3.43亿元，较2022年末的4.75亿元下降27.80%[81] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计12.58亿元，较2022年末的12.91亿元下降2.58%[81] - 2023年上半年公司营业利润为59,933,561.15元，2022年同期为50,593,047.51元[82] - 2023年上半年公司净利润为51,446,409.11元，2022年同期为37,675,238.10元[82] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为51,304,036.05元，2022年同期为34,453,347.17元[82] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2022年同期均为0.14元/股[83] - 2023年上半年母公司营业收入为177,092,951.06元，2022年同期为124,528,594.74元[84] - 2023年上半年母公司净利润为63,473,756.43元，2022年同期为77,179,215.30元[85] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为555,726,211.79元，2022年同期为556,248,891.29元[86] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为474,963,754.00元，2022年同期为496,653,752.89元[86] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为80,762,457.79元，2022年同期为59,595,138.40元[86] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为16,705,944.73元，2022年同期为4,571,803.68元[86] - 2023年半年度经营活动现金流入小计181,779,207.53元，2022年同期为183,859,255.92元；经营活动现金流出小计193,864,043.23元，2022年同期为250,346,711.93元；经营活动产生的现金流量净额为 -12,084,835.70元，2022年同期为 -66,487,456.01元[88] - 2023年半年度投资活动现金流入小计237,576,427.29元，2022年同期为428,287,225.71元；投资活动现金流出小计44,709,027.62元，2022年同期为219,483,238.73元；投资活动产生的现金流量净额为192,867,399.67元，2022年同期为208,803,986.98元[88] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计179,250,000.00元，2022年同期为103,000,000.00元；筹资活动现金流出小计373,416,615.00元，2022年同期为222,916,615.00元；筹资活动产生的现金流量净额为 -194,166,615.00元，2022年同期为 -119,916,615.00元[88][89] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -13,384,051.03元，2022年同期为22,399,915.97元；期初现金及现金等价物余额为59,916,112.09元，2022年同期为11,252,620.25元；期末现金及现金等价物余额为46,532,061.06元，2022年同期为33,652,536.22元[89] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计1,438,062,577.56元，少数股东权益283,434,521.84元，所有者权益合计1,721,497,099.40元[90] - 2023年本期所有者权益变动额为 -53,010,205.89元，其中归属于母公司所有者权益变动额为 -45,312,578.95元，少数股东权益变动额为 -7,697,626.94元[91] - 2023年综合收益总额为51,446,409.11元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为51,304,036.05元，少数股东的综合收益为142,373.06元[91] - 2023年利润分配金额为 -104,456,615.00元，其中归属于母公司所有者的利润分配金额为 -96,616,615.00元，子公司支付给少数股东的股利、利润为 -7,840,000.00元[92] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计1,392,749,998.61元，少数股东权益275,736,894.90元，所有者权益合计1,668,486,893.51元[93] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1,664,564,708.64元，期末为1,605,623,331.74元，本期减少58,941,376.90元[94][97] - 2023年综合收益总额为37,675,238.10元，利润分配为 - 96,616,615.00元[95] - 2023年母公司期初所有者权益合计为1,290,910,494.83元，期末为1,257,767,636.26元，本期减少33,142,858.57元[98][100] - 2023年母公司综合收益总额为63,473,756.43元，利润分配为 - 96,616,615.00元[98][99] - 2022年期初母公司所有者权益合计为1,257,244,868.49元，期末为1,237,807,468.79元，本期减少19,437,399.70元[100][102] - 2022年母公司综合收益总额为77,179,215.30元，利润分配为 - 96,616,615.00元[100][101] - 2023年归属于母公司的未分配利润期初为938,756,719.32元，期末为876,593,451.49元，减少62,163,267.83元[94][97] 非经常性损益情况 - 2023年上半年其他符合非经常性损益定义的损益为431,057.33元，所得税影响额为2,369,347.99元，少数股东权益影响额（税后）为206,998.24元，合计为9,680,824.89元[14] 业务线基本情况 - 2023年上半年公司主营业务为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务，未发生变化[16] 行业市场数据 - 2023年上半年我国汽车产销量分别为1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增加9.3%和9.8%；乘用车产销量分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%[18] - 2023年上半年全国社会物流总额160.6万亿元，按可比价格计算，同比增长4.8%，比1 - 5月提高0.3个百分点[19] - 2023年上半年工业品物流总额同比增长3.8%，较1 - 5月份和一季度分别加快0.2和0.8个百分点[19] 业务线核心竞争力 - 公司汽车车身零部件业务具有技术研发、产品质量与试验检测能力、客户资源与区位、生产工艺及经验等核心竞争优势[20][21][22][23] - 公司供应链综合服务业务具有先进的循环物流器具管理模式、包装器具业务、团队、行业整合等核心竞争力[23][24][25][2

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2023-017 上海联明机械股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）至 9 月 7 日（星期四）16：00 前 登录上证路演中心网页首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@shanghailm.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行解答。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司 ...