业绩数据 - 2024年9月30日公司资产总额227,486.76万元，负债总额193,769.57万元，所有者权益合计33,717.19万元[109] - 2024年1 - 9月公司营业收入6,964.11万元，净利润 - 9,150.08万元[111] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 424.45万元[113] - 2024年9月30日资产负债率85.18%，毛利率 - 1.42%，基本每股收益 - 0.22元/股[114] - 2024年12月31日公司总资产44943.17万元，总负债31133.90万元，净资产13809.27万元[157] - 2023年12月31日公司总资产23997.12万元，总负债17218.68万元，净资产6778.43万元[157] - 2024年度公司营业收入67803.89万元，较2023年增长126.33%[159][161] - 2024年度公司净利润6995.34万元，较2023年增长303.59%[159][162] - 2024年公司营业成本55324.17万元，较2023年增长129.40%[161] - 2024年标的公司向奇瑞汽车销售高压燃油箱系统收入较2023年大幅增加[163] - 2024年标的公司净利润较2023年增加5262.05万元，同比增长303.59%[163] 交易信息 - 公司拟支付现金购买尼威动力55.50%股权，含协议转让50.11%和公开挂牌转让5.39%[20][76] - 标的公司100%股权预估值为120,000.00万元，拟转让股权交易对价预估为66,600万元[26][27][78][79] - 本次交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[14][15][31][32][33][82][83][84] - 本次交易已履行部分决策程序，尚需履行部分决策及报批程序[14] - 交易存在被暂停、中止或取消的风险，存在审批风险[17][50] - 交易完成后预计形成商誉，标的公司业绩不佳可能出现商誉减值风险[55] 公司情况 - 苏州辰顺控制公司18.51%表决权，2025年1月成为控股股东[33][84][103] - 公司注册资本为87,689.6101万元[100] - 公司股票上市地为上海证券交易所，证券代码为603007，证券简称为ST花王[100] - 公司法定代表人为余雅俊[100] - 公司住所为丹阳市南二环路88号[100] - 公司统一社会信用代码为91321100748740148E[100] - 公司联系电话为0511 - 86893666[100] - 公司电子邮箱为securities@flowersking.com[100] 标的公司情况 - 安徽尼威汽车动力系统有限公司注册资本4,010.24万元[129] - 标的公司主要客户包括理想汽车、零跑汽车、奇瑞汽车等[132][133] - 标的公司拥有19项专利权，覆盖高压燃油箱系统关键生产工艺和产品结构设计[133] - 标的公司关键技术人员均拥有15年以上汽车燃油箱相关从业经验[143] - 标的公司于2018年开始不锈钢高压燃油箱相关技术研发与储备，2021年实现批量化生产和销售[144] - 标的公司2022年被认定为芜湖市专精特新中小企业，2023年被认定为安徽省专精特新中小企业[143] - 2023年以来，标的公司获理想汽车、零跑汽车等奖项[146] 行业数据 - 2024年我国汽车零部件行业市场规模将达4.13万亿元[150] - 2023 - 2027年全球轻型车销量分别为9000万辆、9090万辆、9181万辆、9273万辆、9365万辆[155] - 2023 - 2027年全球燃油车占比分别为84.2%、81.0%、76.0%、70.0%、63.0%[155] - 2023 - 2027年全球BEV占比分别为11.1%、12.5%、14.0%、15.5%、17.0%[155] - 2023 - 2027年全球PHEV占比分别为4.7%、6.5%、10.0%、14.5%、20.0%[155] 交易安排 - 第一期甲方应向共管账户支付预估交易对价的5%，即30068273元[170] - 第二期甲方应将交易对价的25%支付至乙方账户，并使共管账户现金达交易对价30%[171] - 若2025年度尼威动力净利润达或超10000万元，第四期交易价款为交易总对价15%[173] - 若2025 - 2026年度尼威动力累计净利润达或超20500万元，第五期交易价款=交易总对价*30% - 第四期交易价款[175] - 第六期交易价款=交易总对价*45% - 第四期 - 第五期交易价款[176] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，标的公司承诺净利润合计不低于3.2亿元[190] - 若实际净利润合计少于承诺净利润，乙方按约定现金补偿，补偿金额有计算公式[192] - 若实际净利润合计超出承诺净利润，超额业绩奖励为超出部分的50%，且不超交易实际支付对价的20%[193][194]

花王生态工程股份有限公司 关于控股股东和实际控制人变更部分承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-032 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"或"花王股份"）近日收到 控股股东苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"辰顺浩景" 或"控股股东"）及实际控制人徐良先生发来的《关于部分变更资产注入承诺事 项的函》，辰顺浩景及徐良先生拟变更《花王生态工程股份有限公司重整计划》 中作出的部分承诺。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定 要求，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项 的议案》，关联董事已回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。相关事项具体 情况如下： 一、原承诺的内容及履行情况 （一）原承诺的内容 根据公司于 2024 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力2225.6832万元出资额，占其注册资本55.50%[2] - 交易完成后，尼威动力控股股东将变更为公司，实控人变更为徐良[2] 交易影响 - 交易利于增强公司持续经营等能力，不影响独立性、不新增同业竞争[5] - 苏州辰顺浩景已出具减少和规范关联交易承诺[5] 交易合规 - 交易标的为尼威动力55.50%股权，不涉及报批，对方有完整权利[2][3] - 公司董事会认为本次交易符合相关规定[5]

市场扩张和并购 - 公司拟现金2225.6832万元购买尼威动力55.50%出资额[1] - 交易完成后尼威动力控股股东将变为公司[1] - 交易完成后尼威动力实际控制人将变为徐良[1] 其他新策略 - 交易符合《重组管理办法》第十一条规定[1] - 交易不适用《重组管理办法》第四十三条、四十四条规定[2] - 交易为现金购买，无发行股份和募集配套资金情况[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力2225.6832万元出资额，占其注册资本55.50%[1] 交易进展 - 2025年3月14日公司召开会议审议通过本次交易相关议案[2] - 同日公司与相关方签署股权转让协议及业绩承诺补偿协议[2] 交易风险 - 首次披露重组至股东大会前，交易涉嫌内幕交易被立案，存在被暂停或终止风险[2] - 交易需董事会再次审议、股东大会通过及主管部门审批，结果和时间不确定[3] - 交易未经审计评估和监管部门审批，实施存在不确定性[3] 业绩承诺风险 - 产业投资人业绩承诺可能因不确定因素无法达标准[3] - 重整投资协议履行中，重整投资人可能无法履行义务[3] - 公司经营风险或使重整投资人承担补足业绩承诺差额义务[3] - 徐良承担业绩承诺差额的资金可能不足[3]

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 上市地点：上海证券交易所 花王生态工程股份有限公司 重大资产购买预案（摘要） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其 摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让 在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将 暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所 和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会 核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人/本企业的身份信息和账 户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人/本企 业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关 股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁 ...

关于所提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺 承诺人：HUANG RAN 孙鑫海 朱 超 张同意 张 澄 徐云峰 左 强 2025 年 3 月 14 日 2、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调 查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽 查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会， 由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内 提交锁定申请的，本人授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构 报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记 结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和证券登记结 算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股 份自愿用于相关投资者赔偿安排。 特此承诺！ 鉴于花王生态工程股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向 HUANG RAN、 孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡企业发展有限公司、徐云峰、芜 湖尼威汽车科技合伙企业（有限合 ...

花王生态工程股份有限公司董事会 关于本次交易相关事项暂不召开股东大会审议的说明 花王生态工程股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以支付 现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡企业 发展有限公司、徐云峰、芜湖尼威汽车科技合伙企业（有限合伙）、上海阕阕企 业管理合伙企业（有限合伙）、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司、芜湖天使 投资基金有限公司合计购买其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司 （以下简 称"尼威动力"）2,225.6832 万元出资额 （占尼威动力注册资本的 55.50%）（以 下简称"本次交易"），本次交易完成后，尼威动力的控股股东将由 HUANG RAN 变更为上市公司，尼威动力的实际控制人将变更为徐良。 2025 年 3 月 14 日，公司召开了第五届董事会第三会议，审议通过了 关于 ＜花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案＞及其摘要的议案》等与本次交 易相关的各项议案，本次交易预计构成重大资产重组。具体内容详见公司同日披 露的相关公告。 鉴于公司本次交易涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成审计、 尚未进行评估工作，公司将在相关审计、评 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-033 花王生态工程股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 召开地点：丹阳市齐梁路 88 号融锦广场美豪国际酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-031 花王生态工程股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开第五届监事会第二次会议。全体监事一致同意 豁免本次监事会会议提前通知的要求。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的 议案》 公司拟以支付现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左 强、上海咨凡企业发展有限公司（以下简称"上海咨凡"）、徐云峰、芜湖尼威 汽车科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"芜湖尼威"）、上海阕阕企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海阕阕"）、安徽鸠控 ...