一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会选举王莉莎女士为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。王莉莎女士简历详见附后。 审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。 花王生态工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日在公 司会议室召开第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次监事会会议 提前通知的要求。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事一致推选 王莉莎女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-009 二、 审议通过《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资 金的议案》 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-008 花王生态工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日在公 司会议室召开第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议 提前通知的要求。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现 场方式召开。全体董事一致推选余雅俊女士主持本次会议。本次会议的召集、召 开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工 程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据相关规定，结合公司实际情况，公司董事会选举余雅俊女士担任公司第 五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。余雅俊女士简历详见附后。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 二、 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会 ...

花王生态工程股份有限公司章程 花王生态工程股份有限公司 章 程 2025 年 1 月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 监事会 37 ...

业绩数据 - 2024年一至三季度营收6964.11万元，净利润 - 8808.57万元[2][5] - 扣非净利润 - 8223.23万元[2][5] 风险警示 - 2024年年报披露后或被实施财务类退市风险警示[2][5] - 股票自2021年5月6日起被实施其他风险警示[9] 股票情况 - 2025年1月2 - 3日连续涨停，短期涨幅大[4][5] - 滚动市盈率和市净率高于同行平均[4][5] 资金动态 - 2024年12月27日归还闲置募集资金13031.46万元[9] - 12月30日收到9598.96万元解决非经营性资金占用[9] 申请事项 - 2024年12月31日申请撤销退市风险警示，结果待定[11]

业绩数据 - 2024年一至三季度累计营收6964.11万元，净利润 - 8808.57万元[2][11] - 扣除非经常性损益净利润为 - 8223.23万元[2][11] 资金动态 - 2024年12月27日归还闲置募集资金13031.46万元[14] - 2024年12月30日收到解决资金占用资金9598.96万元[14] 风险警示 - 2021年5月6日起被实施其他风险警示[3][14] - 2024年4月30日起叠加实施其他风险警示[3][14] - 2024年9月9日起实施退市风险警示[3][15] 重整进展 - 2024年12月30日重整计划执行完毕并终结重整程序[8] - 2024年12月31日申请撤销退市风险警示[15] 股价情况 - 2024年12月31日、2025年1月2日股价涨幅偏离值累计超12%[5]

重整与警示 - 2024年12月30日确认《重整计划》执行完毕并终结重整程序[2][5] - 2024年12月31日申请撤销因重整触及的退市风险警示[3][5] - 2024年9月9日股票交易被实施退市风险警示[4] 资金动态 - 2024年12月27日归还闲置募集资金13,031.46万元[7] - 2024年12月30日收到解决非经营性资金占用事项资金9,598.96万元[7] 其他情况 - 2024年年报披露后股票预计有被实施财务类退市风险警示的风险[8]

业绩数据 - 2024年一至三季度营收6964.11万元，净利润 - 8808.57万元，扣非净利润 - 8223.23万元[2][6] 资金动态 - 2024年12月27日归还闲置募集资金13031.46万元[10] - 2024年12月30日收到解决非经营性资金占用资金9598.96万元[10] 股票情况 - 2024年12月30 - 31日连续2个交易日涨停[4][5] - 2021年5月6日起被实施其他风险警示[10] 重整进展 - 2024年9月9日镇江中院裁定受理重整[11] - 2024年12月30日裁定确认重整计划执行完毕[11][12]

业绩总结 - 2024年一至三季度累计营收6964.11万元[3] - 2024年一至三季度归母净利润 - 8808.57万元[3] - 2024年一至三季度扣非归母净利润 - 8223.23万元[3] 资金占用 - 截至2023年底资金占用本金及利息余额9798.96万元[5] - 2024年4月预重整投资人代还200万元[6] - 2024年12月30日资金占用事项解决[2][6] 风险警示 - 2021年5月6日起被实施其他风险警示[2] - 2024年4月30日起叠加实施其他风险警示[2] - 2024年年报披露后或被实施财务类退市风险警示[3][8] - 法院裁定重整程序终结，撤销退市风险警示结果不确定[7] - 被实施其他风险警示期间每月发布提示性公告[8]

信息披露 - 公司控股股东无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 公司实际控制人无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[4]

业绩数据 - 2024年一至三季度累计营收6964.11万元，净利润 - 8808.57万元，扣非净利润 - 8223.23万元[2][13] 股票情况 - 2024年12月26 - 30日连续3日收盘涨幅偏离值累计超12%[6] - 2021年5月6日起被实施其他风险警示[3][15] - 2024年4月30日起叠加实施其他风险警示[3][15] - 2024年9月9日被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示[3][16] 重整进展 - 2024年11月15日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[9] - 2024年12月30日法院裁定确认重整计划执行完毕并终结重整程序[5][9][16] 资金与风险 - 已收到解决非经营性资金占用事项资金9598.96万元[16] - 2024年年报披露后股票预计有被实施财务类退市风险警示风险[2][13] - 重整存在产业投资人资产注入、业绩承诺等不确定性风险[4][14]