按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603007 公司简称：ST 花王 花王生态工程股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 花王生态工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或"花王股份"）内部控制制度和评价办法， ...

经核查公司在任独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在上市公司担任 除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 花王生态工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 花王生态工程股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，花王生态工程股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

关于对花王生态工程股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、关于对花王生态工程股份有限公司募集资金年度 1-2 存放与使用情况鉴证报告 二、花王生态工程股份有限公司关于 2024 年度募集 1-5 资金存放与实际使用情况的专项报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于对花王生态工程股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0246 号 花王生态工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的花王生态工程股份有限公司(以下简称"花王 股份公司")董事会编制的《花王生态工程股份有限公司关于2024 ...

关于对花王生态工程股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线—"智 关于对花王生态工程股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于对花王生态工程股份有限公司控股股东及其 | 1-2 | | 他关联方占用资金情况的专项审计说明 | | | 二、花王生态工程股份有限公司 2024年度非经营性 | 1-2 | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 花王生态工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了花王生态工程股份有限公司(以下简称花王股份公 司)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表,以及相关财务报表附注,并于 ...

●本次会计政策变更系花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的，不会 对本公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ●本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，无需 提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-063 花王生态工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次会计政策变更的内容 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号，以下简称"解释第17号"），规定"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"，自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号，以下简称"解释第18号"），规定"关于不 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-056 花王生态工程股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可[2020]1203 号）文件核准，并经上海证券交易所"自律监管决定书 [2020]255 号"批准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集总额为 33,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 31,794.53 万元。上述 募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 28 日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2020]5224 号）。公司对募集资金采取了专户存储。 （二）本报告期使用金额及当前余额 2024 年度，公司对募集资金投 ...

花王生态工程股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司董事 会审计委员会运作指引》和花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）本着认真负责的态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职 责，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会成员基本情况 截至 2024 年末，审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数，构成 合理。审计委员会主任委员为会计专业人士，各委员具备履职的专业性和相关经 验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会与公司聘请的年度审计机构苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚会计师事务所"或"年审会计师"）执行 2023 年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为苏亚金诚会 计师事务所在为公司审计工作期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则， 按计划完成了公司委托的各项审计工作。在公司年度财 ...

花王生态工程股份有限公司董事会关于 2023 年度 审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 苏亚金诚出具的 2023 年度审计报告"三、与持续经营相关的重大不确定性"所述事 项如下： "截止 2023 年 12 月 31 日，花王股份的流动负债高于流动资产 6 亿元。受花王国际 建设集团有限公司（以下简称'花王集团'）及其子公司非经营性资金占用和花王集团债 务危机问题的影响，花王股份在资金流动性方面出现困难，存在部分短期借款逾期的情况， 截至 2023 年 12 月 31 日公司部分银行账户被司法冻结，可用资金余额仅 1,126.72 万元， 闲置募集资金暂时补流尚有 13,031.46 万元未归还，商业承兑汇票到期无法兑付，融资能 力下降，流动性风险较差。为了有效解决公司债务危机，镇江市中级人民法院于 2022 年 5 月对公司启动预重整程序，截止 2023 年审计报告出具日，预重整程序尚在进行中，预 重整是否能转为正式重整以及正式重整最终是否能成功具有重大不确定性。这些事项或情 况表明存在可能导致对花王股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。花王股份已 在 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-064 花王生态工程股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第八号—建筑》的相关规定， 现将2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目合同数量及金额 2025年第一季度，公司及子公司新签业务合同共18项，合计金额907.21万元。 | 项目类型 | 合同数量（项） | 合同金额（万元） | | --- | --- | --- | | 咨询合同 | 4 | 58.85 | | 设计合同 | 10 | 798.76 | | 勘察合同 | 4 | 49.60 | | 合计 | 18 | 907.21 | 二、本年累计签订项目合同数量及金额 2025年度,公司及控股子公司累计签订业务合同共18项，累计金额为907.21 万元。截至目前，公司无已签订但尚未执行的重大项目。 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-058 花王生态工程股份有限公司 关于拟变更公司住所、经营范围及取消监事会 并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公司经营范围拟变更为：生态景观的规划设计、城乡规划设计、旅游规划 设计、建筑设计、市政工程设计，园林绿化的施工与养护；市政公用工程、园林 古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、 河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、机电安装工程的 施工；花卉苗木的种养植；房屋、场地租赁；生态湿地开发修复与保护，土壤修 复，水环境生态治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 一般项目：建筑材料销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电 子元器件制造；电子元器件批发；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产 品制造；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路制造；集成电路设计（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ●本次变更公司住所、经 ...