人事变动 - 2024年12月20日公司召开职代会选举舒琴为第五届监事会职工代表监事[1] - 舒琴将与两名股东代表监事组成第五届监事会[1] 人员信息 - 舒琴1990年出生，江苏理工学院管理学学士[4] - 现任花王生态工程苏州分公司人力资源总监[4] - 曾任苏州云政网络科技等公司人力资源相关职务[4]

独立董事候选人声明与承诺 本人陆竞红，已充分了解并同意由提名人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业 （有限合伙）提名为花王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任花王 生态工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙），现提名陆竞红先生为 花王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任花王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与花王生态工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

花王生态工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-126 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-123 鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司 章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范 运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规 定，结合拟任非独立董事的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情 况后，经董事会提名委员会审核通过，本届董事会同意选举余雅俊女士、刘建哲 先生、何祖洪先生、祝小林先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自 股东大会通过之日起计算。前述非独立董事简历附后。本议案经第四届董事会提 名委员会第六次会议审议通过。 审议结果：上述候选人均获得七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通 过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-124 花王生态工程股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日在 公司会议室召开第四届监事会第十九次会议。公司于 2024 年 12 月 19 日以专人 送达、电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《花王生态工程股份有限公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下 议案： 一、审议通过《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》 公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》 等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务规范和其他规范运作等方面需要， 确保监事会能有效地发挥监事会的监督职能，提高公司治理水平，根据相关规定， 结合相关 ...

提名人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙），现提名黄强先生为花 王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任花王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与花王生态工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄强，已充分了解并同意由提名人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有 限合伙）提名为花王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任花王生态 工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （八）中国证监会 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 提名人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙），现提名赵新先生为花 王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任花王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与花王生态工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-122 花王生态工程股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 根据江苏省镇江市中级人民法院（以下简称"镇江中院"或"法院"）裁定批 准的《花王生态工程股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）， 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"或"花王股份"）以现有总股本 406,847,052 股为基数，按每 10 股转增约 11.55346 股的比例（保留到小数点后五 位）实施资本公积金转增股本，共计转增 470,049,049 股，转增后花王股份总股 本将由 406,847,052 股增至 876,896,101 股。最终转增及转增后的准确股票数量以 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"） 实际登记确认的数量为准。 本次资本公积金转增股本是花王股份重整计划的重要组成内容，与一般情 形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异。公司根据《 ...