证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-069 浙江万盛股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投 ...

浙江万盛股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孟跃中，已充分了解并同意由提名人上海复星高科技 （集团）有限公司提名为浙江万盛股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江万盛股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管 ...

关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于南京钢铁股份有限公司与 上海复星高科技（集团）有限公司协议转让事项已完成股权变更，为进一步完善 公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司于 2023 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，对 《公司章程》的部分条款进行修改，具体情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十条 董事会应当确定对外投 | 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、 | | | 资、收购出售资产、资产抵押、融资借 | 收购出售资产、资产抵押、融资借款、对外担 | | | 款、对外担保事项、委托理财、关联交 | 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权 | | | 易、对外捐赠等权限，建立严格的审查 | 限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项 | | | 和决策程序；重大投资项目应当组织有 | 目应当组织有关专家 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-067 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日上午 11 点以现场加通讯的方式召开了第五届监事会第八次会议。本次会议通知及会议材 料于 2023 年 11 月 12 日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席姚媛女士主持。本次会议的召集、召开和 表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议， 通过了如下议案： 一、审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》 同意提名邵砺君先生为第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东 大会审议，选举通过后与公司现任股东代表监事姚媛女士、职工代表监事张岚女 士共同组成公司第五届监事会，任期至本届监事会届满止，自股东大会通过之日 起计算。（监事候选人简历附后） 浙江万盛股份有限公司 表决情况：同意 3 票，反 0 票，弃权 0 票。 ...

浙江万盛股份有限公司 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD 章 程 2023 年 11 月 1 | | | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监 事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 35 | | 第一节 通 知 35 | | ...

浙江万盛股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曹志龙,已充分了解并同意由提名人上海复星高科技 (集团)有限公司提名为浙江万盛股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任浙江万盛股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的 ...

提名人上海复星高科技(集团)有限公司,现提名曹志龙为浙江 万盛股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江万盛股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江万盛股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 话用): 浙江万盛股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); ( ...

浙江万盛股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海复星高科技(集团)有限公司,现提名孟跃中为浙江 万盛股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江万盛股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江万盛股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用); (十)其他法律法规、部门规章 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-066 浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日上午 9 点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十次会议。本次会议通知及会议材 料于 2023 年 11 月 12 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名， 实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 1、提名曹志龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名孟跃中先生为公司第五届董事会独立董事候选人 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大 ...

3、同意提名唐斌、钱顺江、陈冰、操宇为公司第五届董事会非独立董事候 选人; 4、同意提名曹志龙、孟跃中为公司第五届董事会独立董事候选人; 5、同意将上述董事候选人提交公司 2023年第四次临时股东大会审议。 浙江万盛股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》《浙江万 盛股份有限公司章程》《浙江万盛股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、 法规和规范性文件,我们作为浙江万盛股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,现就公司第五 届董事会第十次会议审议的关于提名相关事项发表如下独立意见: 1、董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定,提名和表决程序合法有效; 2、经对董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解,认为公司董事候 选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》规定 禁止任职的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上 ...