会议安排 - 2024年12月12日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年12月13日刊登召开股东大会通知[6] - 2024年12月30日13点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人121人，代表股份268,145,995股，占总股本45.4809%[8] 议案表决 - 2025年度预计申请银行授信额度议案同意股数267,594,495股，占比99.7943%[10] - 2025年度预计为控股子公司申请授信提供担保议案同意股数267,205,763股，占比99.6493%[10] - 开展金融衍生品投资业务议案同意股数267,640,115股，占比99.8113%[12] - 修订公司章程议案同意股数267,787,495股，占比99.8663%[12] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[15]

人事变动 - 公司副总裁蒋英勤因个人原因申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[2] - 辞职不会影响公司日常经营及管理[2] 公告信息 - 公告发布于2024年12月31日[3]

董事会选举 - 2024年12月30日召开第五届董事会第十九次会议，同意选举操宇为副董事长[1] 委员会调整 - 董事会同意调整战略、审计和薪酬与考核委员会成员及主任委员[2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月31日[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为121人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为268,145,995股，占比45.4809%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度预计申请银行授信额度的议案》同意票数267,594,495，比例99.7943%[7] - 《关于2025年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》同意票数267,205,763，比例99.6493%[7] - 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意票数267,072,243，比例99.5995%[7] - 《关于开展票据池业务的议案》同意票数267,193,743，比例99.6448%[8] - 《关于修订公司章程的议案》同意票数267,787,495，比例99.8663%[8] - 《关于部分募投项目延期、终止的议案》同意票数267,778,595，比例99.8629%[8] 人员当选情况 - 议案8中姚媛得票数266,523,854，得票比例99.3950%当选[12] - 议案9中陈冰得票数266,419,742，得票比例99.3562%当选[12]

浙江万盛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 浙江临海 二零二四年十二月 | P | | | --- | --- | | 1 | 1 A 1 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于 2025 年度预计申请银行授信额度的议案》 5 | | 议案二：《关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》 6 | | 议案三：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 11 | | 议案四：《关于开展金融衍生品投资业务的议案》 14 | | 议案五：《关于开展票据池业务的议案》 17 | | 议案六：《关于修订公司章程的议案》 20 | | 议案七：《关于部分募投项目延期、终止的议案》 22 | | 议案八：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 29 | | 议案九：《关于选举第五届监事会监事的议案》 31 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-060 浙江万盛股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 委托理财投资类型：投资品种为期限短、中低风险、流动性好的理财产 品或结构性存款产品。 委托理财金额：公司及控股子公司拟在 2025 年度使用总额不超过人民币 6 亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 审议程序：已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次投资品种为中低风险金融机构理财产品。但金 融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意 外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意 防范投资风险。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开了第五 届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司拟 在2025年度使用不超过6亿元的闲置自有资金购买理财产品。本事项尚需提交公 司股东大会审议，现将相关事项 ...

业务决策 - 2024年12月12日审议通过开展票据池业务议案[2] - 2025年度拟开展即期余额不超10亿票据池业务，额度可滚动使用[2][3] 业务安排 - 公司及控股子公司共享不超10亿票据池额度[3] - 采用最高额质押等多种担保方式[4] - 授权董事长行使具体操作决策权并签署文件[4][8] 业务影响 - 开展业务可减少成本，优化财务结构[5] - 可用新收票据入池置换保证金解除资金流动性影响[6] 风险应对 - 质押票据到期不能托收，银行会要求追加担保[6] - 安排专人跟踪管理到期票据托收解付情况[7] 审批情况 - 监事会认为能提高票据使用效率，同意开展[9]

章程修订 - 2024年12月12日第五届董事会第十八次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》[2] - 修订股东大会、董事会履职主持规则及选举产生方式[2][3] 后续安排 - 章程修订需提交股东大会审议[4] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等事宜[4]

公司基本信息 - 公司于2010年11月2日在浙江省工商行政管理局注册登记[8] - 2014年9月15日经核准首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，10月10日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币589,578,593元[8] - 公司股份总数为589,578,593股，全部为普通股[15] 股份相关 - 发起人14位股东以净资产折股方式出资，合计认购股数6170万股[14][15] - 因减少注册资本等情形收购股份，减少注册资本应10日内注销；合并等情形6个月内转让或注销；用于员工持股计划等合计持股不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[21] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[31] 决策权限 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50％、总资产30％后提供的担保，为资产负债率超70％的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议[30] - 董事会资产抵押权限为公司最近一期经审计总资产的10%-50%（含10%，不含50%）[66] - 董事会融资借款权限为公司最近一期经审计净资产的10%-50%（含10%，不含50%）[66] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[86] - 每年度现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[87] - 累计未分配利润达或超股本50%时，可发放股票股利[87] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[85] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[94] - 公司合并、分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[100] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[101]

未来展望 - 公司拟在2025年度开展金融衍生品投资业务，最高余额不超6000万美元（或等值外币）[2][3] 新策略 - 业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等[2][3][4] - 资金来源为自有资金，交易场所为非关联方金融机构[3] - 公司制定制度控制业务，内审和财务部门监督[7] - 监事会同意开展业务[10]