证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-071 浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日下午 16 点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十一次会议。本次会议通知及会议 材料于 2023 年 11 月 27 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法 有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会的议案》 经审议，同意选举以下人员组成公司第五届董事会专业委员会，各专业委员 会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。 1、同意选举高献国先生、唐斌先生、周三昌先生、钱顺江先生和独立董事 孟跃中先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，高献国先生任主任委员。 2、 ...

浙江万盛股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，规 范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 维护公司整体利益及中小投资者的利益。根据国务院办公厅《关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法 规、中国证监会规定和上交所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不 得损害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成 ...

证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-073 浙江万盛股份有限公司 ●相关风险提示 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励 ●拟回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含） ●回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内 ●回购价格：不超过 16.78 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ●回购资金来源：公司自有资金 ●相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、 持股 5%以上的股东、董监高在未来 3 个月、6 个月不存在减持股份计划。若未来 实施减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 1、本次回购股份期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上 限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、若公司 ...

浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 浙江万盛股份有限公司及控股子公司为降低汇率及利率对公司及子公司经 营管理和财务根表的影响,公司及子公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品投 资业务。对于上述金融衍生品投资业务,公司编制了可行性研究分析报告,具体 如下: 一、交易的目的 公司及其控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务,包括贸易项下外 汇资金收付等引起的资金性收支、外币融资风险敞口,主要以美元、欧元等为主。 公司拟利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理,公司以套期保值为目开展衍生, 品交易,以降低风险敞口,从而降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩 的影响。 1、远期结售汇业务:公司与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇 或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币 种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 2、掉期(包括利率和汇率掉期等):通过利率或者汇率互换,将利率固定或 者汇率锁定。 3、外汇期权业务:公司与银行签订外汇期权合约,在规定的期间按照合约 约定的执行汇率和其他约定条件,买入或者卖出外汇的选择权进行交易。 二、交易的基本情况 (一)交易 ...

浙江万盛股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江万盛股份有限公司章程》的规 定，公司设立董事会审计委员会（下称简称"审计委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据 《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定对公司审计、内控体系等方面监 督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上， 独立董事中至少有一名为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第七条 公司设立审计 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万盛股份有限公司 调整部分募投项目及募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江万盛股份有 限公司（以下简称"万盛股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对万 盛股份调整部分募投项目及募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕500 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币 普通股股票 104,305,939 股，发行价格为 14.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,492,617,987.09 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 17,361,767.01 元，募集资 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,323,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0022 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-070 浙江万盛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： 1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，联席董事长朱 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-075 浙江万盛股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财投资类型：投资品种为期限短、中低风险、流动性好的理财产 品或结构性存款产品。 委托理财金额：公司及控股子公司拟在 2024 年度使用总额不超过人民币 6 亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 审议程序：已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次 会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次投资品种为中低风险金融机构理财产品。但金 融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意 外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意 防范投资风险。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开了第五 届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及控 股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-080 浙江万盛股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海复星高科技集团财 务有限公司（以下简称"复星财务公司"）签订《金融服务协议》，由复星财务公 司为公司（包括全资、控股子公司，下同）提供存款、授信、结算等国家金融监 督管理总局（以下简称"监管部门"）批准复星财务公司可以从事的其他金融服 务业务； ●根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易已经公司第五 届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议； ●本次关联交易不会对关联方形成较大的依赖； ●本公司过去 12 个月与复星财务公司未发生过相同类型的交易。 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，提升资金管理水平，提高资金使 用效率和效益，实现资金效益最大化，2023 年 11 月 30 日，公司召开第五届董 事会 ...

浙江万盛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 料 浙江临海 二零二三年十一月 资 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 4 | | | 议案一：《关于修订公司章程的议案》 | 4 | | | 议案二：《关于修订董事会议事规则的议案》 7 | | | | 议案三：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 10 | | | | 议案四：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 12 | | | | 议案五：《关于选举第五届监事会监事的议案》 14 | | 浙江万盛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 30 日下午 14:00 签到时间：13:30-14:00 会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） 会议召集人：公司董事会 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材 料（授 ...