公司董事会换届提名 - 万盛股份于2025年11月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了关于提名第六届董事会候选人的议案 [1] - 会议同意提名操宇、成畋宇、潘东辉、唐斌、刘明东为公司第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 会议同意提名陈良照、孟跃中、朱黎庭为公司第六届董事会独立董事候选人 [1]

公司担保计划 - 公司董事会于2025年11月10日审议通过为控股子公司提供担保的议案 [1] - 担保额度为2026年度总额不超过20亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保 [1] - 担保范围包括已发生且延续至2026年的担保 [1] - 该担保事项尚需提交公司股东会审议 [1]

公司担保情况 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 [1] - 公司无逾期担保 [1]

公司财务决策 - 公司董事会于2025年11月10日审议通过议案，计划在2026年度使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品[1] - 该议案尚需提交公司股东会审议[1] 公司营收构成与市值 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于工业，占比98.73%，贸易占比1.08%，其他业务占比0.19%[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为72亿元人民币[1]

公司治理 - 公司于2025年11月10日召开第五届第二十七次董事会会议，审议了《关于修订公司章程的议案》等文件 [1] 财务与经营 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为工业占比98.73%，贸易占比1.08%，其他业务占比0.19% [1] - 截至发稿时，公司市值为72亿元 [1]

公司财务与经营概况 - 截至2025年10月31日，公司及控股子公司对外担保总额约为12.87亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.37% [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：工业占比98.73%，贸易占比1.08%，其他业务占比0.19% [1] - 截至发稿，公司市值为72亿元 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[9] - 最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] - 会计专业人士有经济管理高级职称需会计等岗位5年以上全职经验[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[14] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会30日内提议股东会解除职务[14] - 辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 对重大事项出具独立意见应含基本情况等并签字确认及时报董事会[21] - 任期届满前被解除职务可提异议，公司及时披露[14] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[4] - 提名委员会提建议未采纳需记载意见及理由并披露[23] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管相关制度[23] 资料与费用 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[28] - 董事会专门委员会开会公司原则上提前三日提供资料信息[28] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响股东[33] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董事、高管股东[33] 制度施行与解释 - 工作制度经股东会审议通过施行，修改亦同[33] - 由股东会授权董事会负责解释[33]

第一章 总 则 第一条 为规范浙江万盛股份有限公司（以下简称本公司或公司）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事 务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相 关法律、法规、规范性文件和《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本制度。 浙江万盛股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露义务人应当积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生 或者拟发生的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项（以下 简称重大事项或者重大信息）。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不 得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第六条 除依法 ...

委员会规定 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 成员任期与董事任期相同，独立董事连续任职不超6年[6][7] - 成员辞职致不符规定，公司60日内完成补选[7] 委员会职责 - 负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案[10] 会议规则 - 会议通知原则提前两天发，紧急可口头通知[15] - 成员连续两次未出席视为不能履职，建议撤换[16] - 会议三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[16] 文件保存 - 会议记录及相关文件保存不少于10年[19] 规则施行 - 工作规则自董事会审议通过之日起施行及修改[25]

人员辞任 - 董事辞任自公司收到报告生效，高管自董事会收到生效[6] - 董事辞任公司60日内补选，法定代表人30日内确定新人[6][7] 任职限制 - 犯罪剥夺政治权利未逾5年、缓刑未逾2年不能任董高[7] - 破产清算负有个人责任未逾3年不能任董高[8] 离职要求 - 离职董高2日内委托申报信息，5日内办妥移交手续[10][11] - 董高任职及届满后6个月内年转股不超25%，离职半年内禁转[12] 追责复核 - 离职董高对追责有异议15日内向审计委员会申请复核[16]