担保额度 - 2025年度预计为控股子公司提供不超20亿元或等值外币授信担保[3] - 将山东万盛40000万元担保额度调剂至珠海熵能，占净资产11.00%[6] 具体担保情况 - 为广州熵能担保债务本金6000万元，余额0万元[2] - 为珠海熵能担保债务本金20000万元，余额12580.5万元[2] - 为广州熵能中行、招行各担保3000万元，期限三年[5] - 为珠海熵能中行担保20000万元，期限三年[6] 整体担保数据 - 截至2025年6月27日，担保合同总额171685万元，占净资产47.19%[19] - 截至2025年6月27日，担保余额63845.73万元，占净资产17.55%[19] 子公司业绩 - 广州熵能2025年1 - 3月营收5423.63万元、净利润1427.96万元[7][9] - 珠海熵能2025年1 - 3月营收5730.88万元、净利润786.79万元[10][12]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年4月12日，实施期限为2025年4月29日至2026年4月28日 [1] - 预计回购金额为5,000万元至10,000万元，回购价格不超过15.62元/股 [1] - 回购用途为减少注册资本，不涉及员工持股计划、股权激励或可转债转换 [1] 回购实施进展 - 首次回购数量为30,000股，占总股本比例0.0051% [1] - 累计已回购金额29.18万元，实际回购价格区间为9.71元/股至9.73元/股 [1] - 回购资金来源于自有资金或自筹资金（包括股票回购专项贷款等） [1] 决策与合规性 - 回购方案经第五届董事会第二十二次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 首次回购符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》要求 [2] - 公司将根据市场情况择机实施后续回购，并履行信息披露义务 [2] 相关公告文件 - 回购方案详情参见2025年4月12日披露的公告（编号2025-024）及2025年4月29日披露的回购报告书（编号2025-036） [2]

董事离任情况 - 姚媛女士因个人原因辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会专业委员会职务，辞职后不在公司担任任何职务 [2] - 原定任期到期日为2025年11月13日，实际离任时间为2025年6月23日 [2] - 离任职务包括董事、薪酬与考核委员会委员 [2] 离任对公司的影响 - 姚媛女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会正常运行 [2] - 辞职不会对公司规范运作和日常运营产生不利影响，辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] - 姚媛女士已按要求完成工作交接，不存在未履行的承诺事项 [2] - 公司将尽快完成董事补选工作 [2] 公司对离任董事的评价 - 姚媛女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用 [3] - 公司及董事会对姚媛女士的贡献表示衷心感谢 [3]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月12日[3] - 实施期限为2025年4月29日至2026年4月28日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 回购价格不超过15.62元/股[4] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 累计已回购股数30000股[3] - 占总股本比例0.0051%[3] - 已回购金额29.18万元[3] - 实际回购价格区间9.71元/股至9.73元/股[3] 公告信息 - 公司于2025年6月24日发布此公告[9]

人员变动 - 2025年6月23日公司董事会收到姚媛辞职报告[2] - 姚媛因个人原因辞去非独立董事等职务[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 其他说明 - 公告发布于2025年6月24日[4] - 姚媛辞职不影响公司运营且已完成交接[2]

回购方案基本情况 - 公司于2025年4月11日及4月28日分别通过董事会和股东大会决议 以集中竞价交易方式回购股份用于注销并减少注册资本 [1] - 回购资金规模为人民币5000万元至1亿元 使用自有资金或自筹资金 回购价格上限为15.62元/股 [1] - 回购实施期限为2025年4月29日至2026年4月28日 共计12个月 [1] 回购实施进展 - 截至2025年5月31日 公司尚未开始执行股份回购操作 [2] - 公司按月披露回购进展 本次公告系根据监管要求发布月度更新 [2] 后续安排与合规承诺 - 公司将严格遵循《上市公司股份回购规则》及上交所监管指引 在回购期限内择机实施回购 [3] - 公司承诺根据回购进展情况及时履行信息披露义务 [3]

回购方案回顾 - 公司于2025年4月11日和2025年4月28日分别召开董事会和股东大会，审议通过回购议案 [2] - 计划以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少注册资本 [2] - 回购金额设定在5000万元至10000万元之间，回购价格上限为15.62元/股 [2] - 回购期限为2025年4月29日至2026年4月28日，共计12个月 [2] - 首次披露日为2025年4月12日 [2] 最新回购进展 - 截至2025年5月31日，公司尚未进行股份回购 [1] - 累计已回购股数为0股，占总股本比例为0%，累计已回购金额为0元 [3] - 实际回购价格区间暂未产生 [3] 后续计划 - 公司将严格依照相关规定及回购方案，在回购期限内结合市场情况择机实施回购 [4] - 公司将及时履行信息披露义务 [4]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月12日[2] - 实施期限为2025年4月29日至2026年4月28日[2][3] - 预计回购金额5000 - 10000万元[2][3] - 用途为减少注册资本[2][3] - 回购价格不超15.62元/股[3] 回购进度 - 截至2025年5月31日，累计已回购股数为0股，占比0%，金额0元[2][5] - 实际回购价格区间暂无[2]

收购情况概述 - 浙江万盛股份有限公司及其下属基金临海复星万盛基金以自有资金人民币37,752.31万元收购广州熵能创新材料股份有限公司2,118.2万股股份，占广州熵能总股本的59.33% [1] - 本次收购完成后，公司成为广州熵能控股股东 [1] - 收购议案已于2024年9月30日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过 [1] 交易进展情况 - 公司及临海复星万盛基金已取得上述2,118.2万股股份 [1] - 广州熵能已完成新《公司章程》的工商备案等手续，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] - 变更后营业执照信息包括：公司名称、统一社会信用代码、类型、法定代表人、注册资本、成立日期、住所及经营范围 [1] 其他事项说明 - 公司将持续关注相关事项的进展，并严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，履行信息披露义务 [1]

收购交易 - 公司以自有资金37,752.31万元收购广州熵能2,118.2万股股份，占其总股本的59.33%，成为控股股东 [2] - 广州熵能已完成新《公司章程》的工商备案及《营业执照》换发手续 [2] - 公司将持续履行信息披露义务，遵守证监会及上交所相关规定 [2] 公司基本信息 - 公司成立于2000年7月17日，注册资本5.90亿元，法定代表人为高献国，注册地址为临海市 [2] - 主营业务为功能性精细化学品的生产、研发和销售 [2] - 董事长为高献国，董秘为钱明均，员工人数1,896人，实际控制人为郭广昌 [2] - 参股公司18家，包括万盛股份（香港）有限公司、WANSHENG EUROPE （UK） LIMITED等 [3] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为35.64亿元、28.50亿元、29.63亿元，同比增速为-13.38%、-20.03%、3.97% [3] - 同期归母净利润分别为3.65亿元、1.84亿元、1.03亿元，同比增速为-55.70%、-49.69%、-43.72% [3] - 资产负债率分别为33.53%、33.58%、45.68% [3] 风险信息 - 公司自身天眼风险112条，周边风险99条，历史风险15条，预警提醒风险183条 [3]