担保与授信 - 公司拟为意大利 EEI 提供不超 3200 万元担保，需股东大会审议[2][4] - 拟申请授信总额度不超 3200 万元，融资期限不超 24 个月，非融资性保函不超 5 年[12] 财务数据 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额 2152.70 万元，占比 1.59%[4][19] - 2025 年一季度末意大利 EEI 资产负债率 107.40%[4] - 2025 年一季度意大利 EEI 营收 36752574.35 元，净利润 5651215.92 元[11] 股权结构 - 台湾弘讯通过 TECH EURO S.à.r.l. 持有意大利 EEI 51%股份[10]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制运行良好，规范治理制度有效落实[18] 数据相关 - 2024年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价多指标重大缺陷定量标准为错报>对应指标1%[14] - 非财务报告内控缺陷评价直接财产损失重大缺陷标准为>净资产0.5%[16] 未来展望 - 公司将完善内控体系建设，提高防范风险能力[19]

关联交易数据 - 2025年预计向代米克购买、委托开发800万元，占比84%[8] - 2025年预计向代米克销售等400万元，占比1%[8] - 2025年预计向代米克出租房屋33万元，占比1%[8] - 2025年日常关联交易预计总金额1233万元[8] - 年初至披露日与代米克累计交易105.18万元[8] - 2024年与代米克实际关联交易191.82万元[8] 代米克财务状况 - 2024年底资产5407332.71元，负债1373109.72元等[10] - 2025年3月底资产5491997.13元，负债1849491.03元等[10] 其他 - 2025年关联交易议案经审议，无须股东大会审议[4] - 代米克是参股子公司，公司董事任其总经理[11]

财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》等公告[4] 业绩说明会 - 召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会，方式为网络[4][5] - 时间为2025年4月30日15:00－16:00，地点在上海证券报•中国证券网[6] - 投资者可于2025年4月29日16:00前发问题至邮箱(info@techmation.com.cn)[6] - 参加人员包括董事长熊钰麟等，联系人是郑琴、刘沸艳[7][9] - 说明会后可通过上海证券报•中国证券网查看情况及互动内容[9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》变更会计政策[4] - 变更无需提交审议，不追溯调整报表，无重大财务影响[5] - 公告于2025年4月23日发布[9]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备22,982,017.13元[1] - 2024年度计提减值准备减少合并报表归母净利润22,982,017.13元[4] 决策情况 - 本次计提减值准备经第五届董事会2025年第一次会议审议通过[1] - 董事会认为本次计提符合准则规定，体现会计政策稳健谨慎[5] - 监事会认为计提符合规定，决策程序合规，同意本次计提[6]

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2024年上市公司客户707家，审计收费总额7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[1] - 天健2024年度审计费用含税合计165万元，与2023年度相同[4] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[3] 人员经验 - 项目合伙人向晓三近三年签署或复核超5家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师吴娜近三年签署或复核2家[6] - 项目质量复核人员王健近三年签署或复核超5家[6] 审计成果 - 天健2024年年度审计过程咨询事项均获解决方案和技术支持[10] - 天健2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[11] 质量控制 - 天健建立多级复核制度，由项目负责人等复核[13] - 天健建立完备执业质量检查体系，包括定期和不定期检查[14] 风险保障 - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[17] 审计完成 - 审计团队完成2024年度审计相关工作[19] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月21日[20]

PAN-CHINA Certified Public Accountants 宁波弘讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 六计师写分析 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6560 号 为了更好地理解弘讯科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 弘讯科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整， ...

审计委员会任期 - 2024年度董事会审计委员会成员任期自2023年10月30日至2026年10月29日[1] 会议情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开4次会议，所有议案均审议通过[2][3] 审计机构 - 公司2024年度续聘天健会计师事务所，报告期内无解聘与变更情形[4] 审计评价 - 审计委员会认为公司各期财务报表按规定编制，2024年度财务信息披露依规进行[4] - 审计委员会认为天健会计师事务所在2024年度审计中保持独立、勤勉尽责[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将监督外部审计，指导内审部工作，督促内控制度和风险管理体系运行[6]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-013 宁波弘讯科技股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员等继续购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降 低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充 分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，2025 年 公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于 为公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的议案》，由于公司全体董事、监事 均为被保险人，属于利益相关方，因此在审议该项议案时均进行了回避表决。该议案 将直接提交公司股东大会审议批准。责任保险的具体方案如下： 一、董监高责任险具体方案 4、保费总额：不超过 20 万元人民币（最终保费根据保险公司报价确定） 5、保险期限：每期 12 个月，后续每年可续保 ...