股份减持 - 俞田龙、阴昆、郑琴分别减持30,800股、57,000股、14,800股[2] - 减持后三人持股占比分别为0.0229%、0.0423%、0.0110%[3] - 三人减持总金额分别为376,892元、701,447.55元、183,030元[5][6] - 俞田龙减持未完成25股，另两人已完成[5][6] - 实际减持与计划一致，达最低减持数量[6]

减持计划执行情况 - 公司董事俞田龙、阴昆、郑琴减持计划已实施完毕 [1] - 减持期间为2025年9月17日至10月9日 [1] - 三人通过集中竞价方式分别减持30,800股、57,000股、14,800股 [1] 减持股份比例与金额 - 减持股份占公司总股本比例分别为0.0076%、0.0141%、0.0037% [1] - 对应成交金额分别为37.69万元、70.14万元、18.3万元 [1] - 交易价格区间为每股11.91元至12.44元 [1] 减持后持股状况 - 减持后三人持股数量分别为92,500股、17.1万股、44,400股 [1] - 持股占公司总股本比例分别为0.0229%、0.0423%、0.0110% [1]

公司股价及基本面 - 10月9日公司股价上涨5.31%，报收12.49元/股，成交金额达9432.75万元，换手率为1.89%，总市值为50.49亿元 [1] - 公司主营业务为塑料机械自动化产品的研发、生产和销售，收入构成为工业控制类47.71%，驱动系统类37.11%，新能源类11.57%，其他(补充)3.61% [1] 主要机构持仓动态 - 华夏中证机器人ETF（562500）在二季度增持公司股份81.27万股，截至二季度末持有452.6万股，占流通股比例1.12% [2] - 基于10月9日股价表现，该基金持仓单日浮盈约285.14万元 [2] 相关基金产品表现 - 华夏中证机器人ETF（562500）最新规模为144.71亿元，今年以来收益率为40.61%，近一年收益率为51.95%，成立以来收益率为9.25% [2] - 该ETF基金经理现任基金资产总规模为429.26亿元，任职期间最佳基金回报为116.77% [3]

天册（宁波）律师事务所 浙江天册（宁波）律师事务所 关于 宁波弘讯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法 律 意 见 书 致：宁波弘讯科技股份有限公司 浙江天册（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波弘讯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2025 年 9 月 29 日召 开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股 东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件。经 本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文 件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未 经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月29日在浙江宁波召开[3] - 出席股东和代理人242人，所持表决权股份占比53.5293%[3] 议案表决 - 聘任会计师事务所议案，A股同意票比例99.6836%[4] - 5%以下股东同意票比例79.437%[4]

股价及融资融券交易 - 9月18日公司股价下跌2.14% 成交额1.20亿元[1] - 当日融资买入1033.03万元 融资偿还768.70万元 融资净买入264.33万元[1] - 融资余额1.51亿元 占流通市值3.15% 处于近一年30%分位低位水平[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数4.41万户 较上期减少18.61%[2] - 人均流通股9168股 较上期增加22.87%[2] - 十大流通股东中机器人ETF持仓显著增加 华夏中证机器人ETF增持81.27万股至452.60万股 天弘中证机器人ETF增持33.85万股至183.27万股[2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入4.36亿元 同比增长1.04%[2] - 归母净利润2822.96万元 同比减少21.48%[2] - 上市后累计派现3.64亿元 近三年累计派现1.01亿元[2] 业务构成 - 工业控制类业务占比47.71% 驱动系统类占比37.11% 新能源类占比11.57% 其他业务占比3.61%[1] - 公司主营塑料机械自动化产品研发、生产和销售[1]

会议安排 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月29日下午2点开始，签到1:30 - 2:00，网络投票9:15 - 15:00[7] 审计机构变更 - 公司拟聘任致同所担任2025年度审计机构，原天健所聘期已满[19][26] - 2025年9月11日审计委员会和董事会审议通过聘任议案[27][28] - 变更需股东会审议，通过后生效[28] 致同所情况 - 2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[20] - 2024年度业务收入26.14亿，审计收入21.03亿，证券收入4.82亿[20] - 2024年上市公司审计客户297家，收费3.86亿[20] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2024年末风险基金1877.29万[21][22] - 近三年受行政处罚2次等，60名人员受行政处罚11次等[22] 审计费用 - 2024年度财务及内控审计费用165万，财报审计150万，内控审计15万[25]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月11日召开第五届董事会2025年第三次会议 采用现场结合通讯方式 应到董事9人 实到董事9人 会议由董事长熊钰麟主持 会议通知于2025年9月5日以电子邮件形式发出 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 该议案已获董事会审计委员会全票通过 需提交股东会审议 [3][4][5] - 逐项审议通过14项公司治理制度修订及废止议案 包括修订《董秘工作制度》《战略委员会工作规则》等12项制度 制定《董事和高级管理人员持股变动制度》等2项新制度 废止《审计委员会年报工作制度》等2项制度 所有议案均获9票同意 0票反对 0票弃权 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 获9票同意 0票反对 0票弃权 [21][22] 会计师事务所变更 - 拟聘任致同会计师事务所担任2025年度审计机构 替代已服务11年的天健会计师事务所 变更原因为聘期已满且为匹配公司新发展阶段需求 [25][26][37][39] - 致同所2024年业务收入26.14亿元 其中审计业务收入21.03亿元 证券业务收入4.82亿元 拥有从业人员近6000人 注册会计师1359人 [28] - 2024年度审计费用为165万元（财务审计150万元 内控审计15万元） 2025年度费用将基于此协商确定 [36] - 项目合伙人段慧霞近三年签署1份上市公司审计报告 签字注册会计师刘斌近三年签署3份上市公司审计报告 [32][33] 公司治理制度调整 - 制度修订依据为《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及配套新规 公司已取消监事会并修改《公司章程》 [46] - 制定、修订及废止的14项制度无需提交股东会审议 具体制度文件在上海证券交易所网站披露 [47] 临时股东会安排 - 计划于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东会 采用现场投票与网络投票结合方式 [49][51] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [50] - 股权登记日为会议前一日 登记时间为2025年9月25日9:00-16:00 登记地点为宁波市北仑区大港五路88号 [57][63][64]

提名委员会构成 - 成员至少3名董事组成，独立董事应过半数[3] 独立董事补选 - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[4] 董事任职评估 - 提名委员会应每年对董事的任职资格进行评估[8] 决议与表决 - 作出决议应经成员过半数通过，表决1人1票[9] 会议相关 - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[10] - 应提前3天通知全体委员，紧急情况可随时通知[10] - 会议记录等资料保存期限至少10年[11]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[3] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][5] 沟通内容 - 与投资者沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理等多方面[5] 工作开展 - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] 沟通渠道 - 公司设立投资者专线与邮箱，由证券部专人负责[8] - 公司在官网开设投资者关系专栏，加强网络沟通渠道建设[9] 说明会规定 - 公司召开投资者说明会应事先公告，事后及时披露情况[7] - 公司在年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] - 存在特定情形公司应按规定召开投资者说明会[8][10] - 公司应及时关注媒体报道，重大事项受关注或质疑需召开说明会[11] 管理职责 - 公司投资者关系管理主要职责包括拟定制度、处理诉求等[10] 职能部门 - 投资者关系管理职能部门由董事会秘书领导[11] 人员要求 - 从事投资者关系管理员工需具备良好品行、专业知识等素质[11] 活动限制 - 年报、半年报披露前15日或重大信息公告前原则上不进行现场调研等活动[13] 接待管理 - 特定对象现场参观、座谈需预约登记并核实身份签署承诺书[13] - 董事会秘书为接待机构调研事务负责人，证券部协助[13] - 接待沟通内容应为依法可披露及已公开信息说明[13] 信息管理 - 业绩说明会等活动需确定可回答范围，涉及未公开信息应拒绝回答[13] - 特定对象相关文件发布前应知会公司，董事会秘书核查[13]