新能源业务板块主要经营体为意大利子公司EEI，在绿能储能业务面，充电桩产品研发领域取得重大技 术突破，新一代充电解决方案已完成实验室测试并进入市场验证阶段；与此同时，经过持续优化及延展 的工商用光储系统MAXBESS产品得到了市场认可，实现销售额的增长，已成为意大利当地市场的主流 选择之一。在电源解决方案业务面，船舶岸电系统业务规模取得大幅增长，成功打造了多个行业标杆项 目，在业内获得了较好的示范效应。此外，凭借在电源转换方面的技术实力，EEI成功切入在产氢设 备、燃料电池、减碳设备新兴市场对电源转换设备的需求，并取得订单。同时EEI曾参与F4E(Fusion for Energy)主导的ITER计划(国际热核聚变实验堆，俗称"人造太阳"计划)提供了托卡马克聚变装置的误差场 校正线圈(Correction Coils)的高精度电源方案，报告期内，EEI已完成全部测试调适并完成收款结案.同 时，EEI中标了由意大利国家原子能研究中心(ENEA)主导并联合欧盟及国际合作伙伴共同开展的核聚变 实验项目，EEI将为其提供校正线圈的高精度电源方案，报告期内已完成360万欧元订单签约，预计 2025年底完成交付。 公司自 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 被担保人二 ● 经营范围：电子零组件制造业、电脑及其周边设备制造业、电脑及事务性机器设备批发业、电子材料 批发业、资讯软体服务业。 三、担保协议的主要内容 上述计划对子公司提供的担保总额13,000万元仅为公司为全资子公司银行授信额度内的贷款提供的担保 额度上限，实际担保金额将视各公司实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保期限、签约时间均以 实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为：连带责任保证。本决议有效期自股东大会审议通过之日 至新的决议作出之日止。 四、担保的必要性和合理性 本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证 生产经营活动的顺利开展。被担保公司均为公司子公司，能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在 其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情 形。 五、授权事项 提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，或办理与本 担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至新的 决议 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603015 公司简称：弘讯科技 宁波弘讯科技股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http：//www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2024年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为63,816,194.26元，其中，母公司实现 的净利润为67,572,719.47元，提取10%法定盈余公积6,757,271.95元后，2024年度公司实现的归属于母公 司可供分配的利润57,058,922.31元。截至2024年12月31日，公司 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-015 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公室二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年4月21日，宁波弘讯科技股份有限公司第五届监事会2025年第一次会议在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士 主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件形 式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》; 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-006 监事会对公司《2024年年度报告》全文及摘要进行审阅，认为公司《2024年年度报告》 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容 真实、准确、完整地反映了报告期内的公司经营管理和财务信息等实际情况。公司监事会 在提出本意见前，未发现 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-005 宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2025年4月21日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第五届 董事会2025年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议通知于2025年4月11日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度 报告》之"第二节《公司简介和主要财务指标》"和 ...

公司拟向全体股东每十股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 404,219,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,210,950.00 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-007 宁波弘讯科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 利润分配方案内容 (一) 利润分配的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，宁波 弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 265,794,492.66 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1 每股分配比例：每十股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-014 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全 权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚须提交公司 股东大会审议通过。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东 大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜， 授权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止。 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 宁波弘讯科技股份有限公司 内部控制审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6559 号 宁波弘讯科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称弘讯科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是弘讯 科技公司董事会的责任。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月 ...

PAN-CHINA 大 健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants x 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | ...