股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月11日14点00分在浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 股东投票安排 - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] - 股东通过多个账户投票时 表决权数量按全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和计算 首次投票结果作为最终表决意见 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 审议议案已通过公司第五届董事会2025年第二次会议和第五届监事会2025年第二次会议 具体内容详见2025年8月26日上海证券报及上海证券交易所网站公告 [2] - 股东大会会议资料将于会前在上海证券交易所网站披露 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月5日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603015）有权出席会议 [4] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月10日9:00-11:00及13:00-16:00 [5] - 登记地点为浙江省宁波市北仑区大港五路88号二楼会议室 可通过电话0574-86838286或邮箱info@techmation.com.cn联系刘沸艳 [5] - 股东需提供股东账户卡等材料 电子邮件登记以确认收到为准 信函登记以邮戳为准 [4]

公司治理结构调整 - 董事会全票通过取消监事会 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [2] - 公司治理结构调整依据最新修订的《公司法》及《上市公司章程指引》等法规要求 [2] - 同步废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [2] 会议程序与合规性 - 第五届董事会2025年第二次会议以现场结合通讯方式召开 应到董事9人实到9人 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件发出 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 议案事先经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [1] 后续安排与披露要求 - 现任监事将在股东大会审议通过后解除职位 [2] - 授权经营管理层全权办理取消监事会相关具体事宜 [2] - 修订事项及2025年半年度报告详见上海证券交易所网站披露文件 [1][2] 表决结果与审议程序 - 所有议案均获得9票同意 无反对票和弃权票 [2][3] - 部分修订制度需提交公司股东大会审议 [2] - 2025年第一次临时股东大会通知已同步披露 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月以现场结合通讯方式召开 应到监事3人实到3人 [1] - 会议由监事会主席林丹桂主持 董事会秘书列席 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件发出 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2] - 报告编制符合法律法规及公司章程要求 内容真实准确完整反映公司经营及财务状况 [2] - 未发现定期报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为 [2] 公司治理结构变更 - 根据新修订《公司法》及上市规则 同意取消监事会 [2] - 由董事会审计委员会承接原监事会法定职权 [2] - 同步废止《监事会议事规则》 相关制度修订详见上交所网站公告 [2] 议案审议程序 - 半年度报告议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 公司治理结构变更议案需提交股东大会审议 [2]

公司治理调整 - 弘讯科技将于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会并修订及相关议事规则的议案》等多项议案 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月22日召开第五届第二次董事会会议 审议关于修订独立董事工作制度的议案 [1] 财务表现 - 2024年公司营业收入构成中工业自动化占比86.79% 新能源占比9.63% 其他业务占比3.58% [1] - 公司当前市值为53亿元 [1] 行业动态 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[2] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 最近36个月内有特定违法违规情况不得为候选人[9] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[14] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[14] 独立董事履职相关 - 每年在公司工作时间不少于15日[30] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[31] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[24] - 特定事项需经独立董事专门会议审议[26] - 审核财务信息等需审计委员会全体成员过半数同意[27] - 提名等事项由提名委员会提建议，董事会未采纳需记载理由并披露[28] - 薪酬等事项由薪酬与考核委员会提建议，董事会未采纳需记载理由并披露[28] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[32] - 对重大事项出具独立意见应包含特定内容并签字确认[34] 公司对独立董事支持 - 健全与中小股东沟通机制，独立董事可核实投资者问题[33] - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[36] - 保障知情权，定期通报运营情况[36] - 按时发出会议通知并提供资料，保存会议资料至少10年[36] - 承担聘请专业机构等费用[39] - 可建立责任保险制度[39] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订股东会审议通过并披露[39] 独立董事其他管理 - 因特定情况辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[15] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[19] - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提出延期，董事会应采纳[37] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[37] - 履职涉及应披露信息公司应及时办理，否则可申请披露或报告[37]

董事会会议召开 - 每年至少召开四次定期会议审议报告[3] - 七种情形下董事长10日内召集主持临时会议[8][9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] 会议出席与委托 - 需过半数董事出席方可举行会议[14] - 关联交易审议有委托限制[15] - 独立董事与非独立董事委托有规定[17] - 一名董事委托接受有数量限制[17] 会议召开方式与表决 - 以现场召开为原则，必要时可电子通信召开[16] - 表决实行1人1票，有三种表决意向[18] - 提案决议需超全体董事半数赞成[22] - 担保决议有特殊同意要求[19] - 董事回避表决有相关规定[20] 提案审议与处理 - 提案未通过短期内不再审议[23] - 情况不明会议应暂缓表决[23] 会议记录与档案 - 可视需要全程录像、录音[24] - 会议档案保存十年以上[27] - 董事不签字视为同意记录内容[26] - 董事会秘书安排记录，内容有要求[28] - 与会董事签字确认，可说明不同意见[28] 专门委员会 - 董事会下设立专门委员会提供咨询建议[31]

薪酬考核 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核董事、高管并初定薪酬方案[3] 薪酬构成 - 独立董事和外部董事领固定津贴，经股东会审议后按月发放[5] - 内部董事和高管实行协议年薪制，含月薪和年终奖金，年终奖金上限不超基本工资[5] 薪酬发放 - 月薪结算为当月1日至最后1天，次月10日前发放，逢节假日顺延[8] - 年终奖金于农历春节放假前按绩效考核结果发放[8] 薪酬调整 - 经营环境重大变化时可变更激励条件、调整薪酬标准，报董事会批准[8] - 经审批可为专门事项设专项奖惩补充薪酬[8]

关联交易审议标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议披露[16][17] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产值0.5%以上需董事会审议披露[17] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[17] 特殊关联交易要求 - 向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超100%需说明情况[16] - 购买或出售资产可能致非经营性资金占用需明确解决方案[18] 关联交易审查批准 - 未达董事会审议标准的关联交易由总经理办公会审查批准[19] 关联交易披露 - 日常关联交易预计应区分交易对方和类型[10] - 向关联人购买或出售资产达披露标准且标的为股权需披露标的公司情况[13] - 公司提交董事会审议的关联交易均应及时披露[24] 时间限制 - 审计截止日距相关股东会召开日不超过6个月，评估基准日距相关股东会召开日不超过1年[20] 财务资助与担保 - 向关联参股公司提供财务资助需经特定董事会审议并提交股东会审议[20] - 为关联人提供担保需经特定董事会审议并提交股东会审议[20] 委托理财与协议期限 - 与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[22] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序及披露义务[22] 豁免披露 - 拟披露关联交易满足规定可向证券交易所申请豁免披露或履行相关义务[24] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决[24] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[26] 违规处理 - 关联董事及关联股东未回避表决，董事会或股东会有关关联交易决议无效[27] 履职原则与备案 - 总经理、董事会行使职权应遵循原则并听取独立董事意见[29] - 总经理办公会决定的关联交易应向董事会事后备案[29] 责任追究 - 总经理拒不履行报告义务，董事会可给予处分[29] - 董事会拒不履行报告义务，股东会可给予处分[29] 签署规定 - 与关联方签署协议时个人只能代表一方签署[29] 关联人限制 - 关联人不得干预公司决定，控股股东不得利用关联关系损害公司利益[29] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜按中国法律等有关规定执行[31] - 本制度由董事会制订，报股东会审议通过后生效，修改亦同[31] - 本制度生效后原《关联交易管理制度》自动失效[31] - 本制度解释权属于公司董事会[31]

重大经营事项审议标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况经董事会批准并披露[8] - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况经董事会审议后提交股东会批准[9] 财务资助及交易审议 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需特定审议[12] - 资产总额或交易金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议并三分之二以上通过[14] 交易计算及执行原则 - 交易按规定适用累计计算原则，达标准按要求披露或审议[14] - 已履行义务交易不再纳入累计计算，已披露未审议仍纳入[14] 其他规定 - 交易涉及有条件金额、分期实施等按相应标准适用规定[14] - 交易期限届满续签、展期应重新履行程序和义务[14] - 未达审议标准重大经营事项由总经理办公会决定执行[14] - 子公司重大经营事项视同公司行为[14] - 制度由董事会制订，报股东会审议通过生效及修改[19]