二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，各委员均亲自出席会议， 会议召开及审计议案情况如下： | 会议日期 | | | | 会议名称 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 4 月 | | 第五届董事会审计委员 | | | 由天健签字会计师向独董及审计委员会成员汇报公司 | | 12 日 | | | 会 2024 | 年第一次会议 | 2023 年年度报告审计意见 | | | | | | | | | 1、《关于公司<2023 | | 年年度报告>及摘要的议案》； | | | | | | | 2、《关于公司<2024 | | 年第一季度报告>的议案》； | | | | | | | 3、《关于公司<2023 | | 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | | 4、《关于公司<2023 | | 年度内部控制评价报告>的议案》； | | | | | | | 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； | | | | 2024 | 年 | 4 月 | | ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-013 宁波弘讯科技股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员等继续购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降 低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充 分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，2025 年 公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于 为公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的议案》，由于公司全体董事、监事 均为被保险人，属于利益相关方，因此在审议该项议案时均进行了回避表决。该议案 将直接提交公司股东大会审议批准。责任保险的具体方案如下： 一、董监高责任险具体方案 4、保费总额：不超过 20 万元人民币（最终保费根据保险公司报价确定） 5、保险期限：每期 12 个月，后续每年可续保 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-012 宁波弘讯科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一 次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司及其控股子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用 不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。本事项无需提交股东大会 审议。 风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属 于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、 投资情况概述 (一) 投资目的 为提高公司及下属子公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和 资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为 公司及股东获取更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理， ...

宁波弘讯科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"、"会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，对天健在 2024 年度的审计工作审慎履行监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截止至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙 人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 904 人。2023 年经审计业务收入总额为 34.83 亿元，其中审计业务为 30.99 亿元。服务客户家数 675 家。天健 2024 年度上市公司审计 707 家，收费 7.20 亿元。 二、 审计委员会对选聘会计师事务所的监督情况 (一) 选聘程序 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制 度》的规定，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规 并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事沈 玉平、曹红、黎晓光的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司的关联企业任职，未在公司主要股东 及其关联企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 宁波弘讯科技股份有限公司 宁波弘讯科技股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 21 日 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 宁波弘讯科技股份有限 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-009 宁波弘讯科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 申请综合授信额度及担保的基本情况 根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，宁波弘讯及各子公司包 括但不限于台湾弘讯、广东弘讯、上海桥弘、EQUIPAGGI AMENTIELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称"意大利EEI"）、HDT S.r.l.、金莱（亚洲）有限 公司拟向金融机构申请综合授信总额度共计不超过人民币10.10亿元。合并报表 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"宁波弘讯"）及 子公司拟向银行申请综合授信额度：人民币 10.10 亿元。 被担保人：弘讯科技股份有限公司（下称"台湾弘讯"）、广东弘讯智 能科技有限公司（下称"广东弘讯"），均为公司全资子公司。 担保金额：公司对全资子公司台湾弘讯、广东弘讯预计提供担保金额合 计不超过人民币 13,000 万元元 ...

核心财务表现 - 2024年营业收入8.43亿元，同比增长16.92%，较2023年7.21亿元和2022年7.33亿元均有所提升 [1] - 净利润连续两年保持0.64亿元，与2023年持平，但较2022年0.48亿元增长33.33% [1] - 基本每股收益0.16元，与2023年持平，但较2022年0.12元增长33.33% [1] - 每股净资产3.35元，较2023年3.39元下降1.18%，但较2022年3.27元增长2.45% [1] - 净资产收益率4.72%，较2023年4.77%下降1.05%，但较2022年3.63%上升30.03% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股2.29亿股，占流通股比例56.66%，较上期增加157.89万股 [1] - RED FACTOR LIMITED持股1.61亿股（占比39.86%）和宁波帮帮忙贸易有限公司持股5595.79万股（占比13.84%）持股数量未发生变化 [2] - 新进股东包括李雪芬（持股244.98万股）、UBS AG（持股180.04万股）、华夏中证机器人ETF（持股148.89万股）等6家机构及个人投资者 [2] - 一园科技股份有限公司持股238.03万股（占比0.59%），较上期减少75.07万股 [2] - 退出前十大股东包括赵武平（原持股145.53万股）、万家中证1000指数增强A（原持股127.05万股）等5家机构及个人投资者 [2] 分红方案 - 公司推出每10股派发现金股利0.5元（含税）的分红方案 [3]

公司2025年第一季度营收为2.15亿元，同比增长20.69% [1] 公司2025年第一季度净利润为2324.38万元，同比增长37.70% [1]

公司股价表现 - 弘讯科技今日股价下跌2 76% [1] - 全天换手率达33 68% [1] - 成交额为21 00亿元 [1] - 股价振幅为13 71% [1] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净卖出1 21亿元 [1] - 因日换手率达33 68%上榜上交所公开信息 [1]

股价情况 - 2025年1月9 - 10日收盘价涨幅偏离值累计超20%[3] - 1月10日较1月6日收盘价累计涨幅46.39%[6] - 截止1月10日收盘价13.19元，滚动市盈率80.88[6] 业务情况 - 主营自动化、数字化和新能源业务，无机器人业务[4] - 意大利子公司EEI核聚变业务收入占比小[4] 交易情况 - 近四个交易日累计成交金额26.92亿元[6] 其他情况 - 公司内外部经营环境正常，无应披露未披露信息[4] - 公司滚动市盈率高于行业滚动市盈率[6]