证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-016 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公室二楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈玉平） 本人于 2021 年 2 月 1 日被选举担任宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称 "弘讯科技"或"公司"）的第四届董事会独立董事，并于 2023 年 10 月 30 日 再次被选举担任公司第五届董事会独立董事。 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在工作中勤勉尽责， 忠实履行职务，全面关注公司动态，主动了解公司日常生产经营情况，确保充 足的时间出席会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切 实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益，积极推动公司健康发展，充 分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告 如下： 一、 独立董事的基本情况 本人沈玉平，男，1957 年 8 月出生，中国国籍。1998 年毕业于上海财经 大学财政税收专业，博士研究生学历；1980 年至今，就职于浙江财经大学，担 任教授；现任浙江财经大学教授、浙江新和成股份有限公司独立董事。2023 年 度期间还担任浙江嘉澳环保科技股份有限公司的独立 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为17.84亿元，同比增长11.59%[4] - 公司2024年第一季度营业成本为11.04亿元[14] - 公司2024年第一季度研发费用为1.69亿元[14] - 公司2024年第一季度实现营业利润1,638.01万元，同比增长123.8%[16] - 公司2024年第一季度实现净利润1,555.73万元，同比增长107.2%[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为253.70万元，同比增加[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4,252.70万元，同比增加[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,730.85万元，同比增加[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为30.37亿元，较期初增加23.65%[20] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为132.63万元，同比增加6.1%[18] 利润数据 - 归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，同比增长84.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.49亿元，同比增长94.02%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，同比增长100%[4] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为332.70万元，同比下降53.9%[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.04元，稀释每股收益为0.04元[16] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为35.99亿元[12] - 公司2024年3月31日交易性金融资产余额为7.44亿元[12] - 公司2024年3月31日应收账款余额为23.60亿元[12] - 公司2024年3月31日存货余额为32.60亿元[12] - 公司2024年3月31日流动资产总额为114.75亿元[12] - 公司2024年3月31日资产总额为207.33亿元[12] - 公司2024年3月31日负债总额为68.74亿元[12] 股东情况 - 公司前十大股东中，RED FACTOR LIMITED持股39.86%，宁波帮帮忙贸易有限公司持股13.84%[7][8] - 公司部分高管通过信用担保账户参与融资融券业务[9][10] - 公司未发生持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份的情况[11]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-005 宁波弘讯科技股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2024年4月22日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第五届 董事会2024年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度 报告》之"第二 ...

审计会议与任期 - 2023年度董事会审计委员会召开8次会议，议案均通过[2][3] - 第四届审计委员会任期至2023年10月29日，第五届至2026年10月29日[1] 审计机构与制度 - 2023年续聘天健会计师事务所，新制定选聘制度并完成补充评价[4] 财务与内控 - 审计委员会认为财务报表编制合规，认可内审计划，公司已建内控框架[4][6] 未来展望 - 2024年将监督修订完善内控制度，监督外部审计指导内审工作[6][8] 人员聘任 - 审计委员会同意叶海萍继续担任财务总监[7]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会及相关专门委员会会议[3] 关联交易 - 2023年关联交易金额小，未达披露及审议标准[8] 人事变动 - 2023年聘任新一届财务总监和高级管理人员[8][9] 会计政策 - 报告期无准则变更外的会计政策等变更[9]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-018 （一）变更前采用的会计政策 宁波弘讯科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释第 17 号》）的要求变更相关会计政策，无需提交董 事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起施行，不涉及对公司以前年 度财务报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益的情 况。 一、 本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的内容，《准则解释第 17 号》自 2024 年 ...

业绩总结 - 审计公司对弘讯科技2023年度财报及汇总表审计[6] - 审计结论认为汇总表如实反映2023年度情况[11] 数据相关 - 那帮帮您科技2023年往来累计250万元，期末余额250万元[13] - 新能源股份2023年初余额594.72万元，累计61.89万元，期末16.37万元[13] - 弘讯智能科技2023年初余额2320.82万元，累计2192万元，利息117.72万元，期末4630.54万元[13] - 伊意亿新能源2023年初余额1018.57万元，累计543万元，利息38万元，期末557.58万元[13] - 泰克美讯商贸2023年初余额0，累计0，利息14.58万元，期末1056.57万元[13] - 所有关联方2023年初余额3934.1万元，累计2799.39万元，利息70.31万元，期末6884.92万元[13]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-015 宁波弘讯科技股份有限公司 3、累计赔偿限额：不超过 5000 万元人民币（具体以保险合同为准） 2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》，由于公司全体董事、监事均为被保险人，因此在审议该项 议案时均进行了回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述责任保险的 具体方案如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：宁波弘讯科技股份有限公司 2、被保险人：董事、监事及高级管理人员等（具体以保险合同为准） 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降 低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充 分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟 为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。 4、保费总额：不超过 20 万 ...

会议情况 - 2024年4月22日公司第五届监事会2024年第一次会议召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 多项议案审议通过，含年报、季报等相关议案[3][4][6][7][9][11][14] 分红与薪酬 - 2023年度拟每股派现金红利0.15元（含税）[11] - 2023年度监事人员薪酬共发放88.50万元[16]