宁波弘讯科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经公司董事会批准设立的专户集中管理， 1 第一条 为了规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金监管。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应 当用于 ...

内幕信息范围 - 制度适用范围含公司直接或间接控股50%以上子公司等[2] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[4] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[5] - 公司三分之一以上监事变动属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[10] 档案报送要求 - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[11] - 重大事项变化时及时补充报送相关档案及备忘录[11] - 筹划重大资产重组于首次披露重组事项时报送内幕信息知情人档案[12] - 首次披露重组事项后股票交易异常波动，交易所可视情况要求更新档案[12] 责任与承诺 - 董事会保证档案真实准确完整，董事长为主要责任人[14] - 报送档案和备忘录时出具书面承诺，董事长与董秘签署确认意见[15][16] 档案保存与违规处理 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[15] - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报送相关情况及处理结果[18] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息致公司损失，公司追究责任[20] - 内幕信息知情人违反制度给公司造成严重影响或损失，公司视情节处罚并索赔[20] - 内幕信息知情人违规构成犯罪，移交司法机关处理[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，原制度自动失效[20]

宁波弘讯科技股份有限公司 累积投票制实施细则 1 / 4 第一条 为了完善宁波弘讯科技股份有限公司（下称"公司"）法人治理制 度，规范公司董事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"公司法"）《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》（下称"公司章程"）的有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以上 的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总 人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票 多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事（职工代表董 事除外）。 第四条 公司在股东会选举两名或两名以上的董事时，应采用累积投票制并 适用本实施细则。 第五条 在股东会上选举董事时，董事会应当在召开股东会的会议通知中， 表明该 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 第一章 总则 1 第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号-上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）及其他纳入公司合并会计报表的企业。 第三条 公司参股公司发生的本制度所述的对外担保，可能对公司股票、债券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应 审批程序后，再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括公司的子 公司）对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 按照约定履行债务或承担责任的行为。公司提供对外担保的形式应符合中 国法律法规的规定。本制度所称对外担保，包括公司对控股子公司的担保。 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-029 宁波弘讯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第五届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、 修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 修订）》等规定，公司拟结合实际修订《宁波弘讯科技股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会并 废止《监事会议事规则》，同时修订《独立董事工作制度》、《累积投票制 ...

会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 宁波弘讯科技股份有限公司 第二章 会计师事务所的执业质量要求 1 / 6 第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的行为，提高财务信息和外部审计工作质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计 法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定/专项 审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）提出建议后，报经董事会和股东会审议决定。公司 不得在董事会、股东会审议同意前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 ...

反舞弊制度 - 公司制定反舞弊与举报制度防范风险[3] - 明确常见舞弊行为及责任承担[3][6] 组织架构 - 董事会领导，审计委员会指导监督[6] - 审计部为常设机构负责实施[8] 执行与处理 - 倡导诚信文化，定期自查自纠[8][13] - 建立举报渠道，限时反馈结果[12][15] - 查实行为依法追究责任[11]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-030 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公室二楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-028 宁波弘讯科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会对公司《2025年半年度报告》全文及摘要进行审阅，认为公司《2025年半年度 报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报 告内容真实、准确、完整地反映了报告期内的公司经营管理和财务信息等实际情况。公司 监事会在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》; 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》 ...

会议信息 - 公司第五届董事会2025年第二次会议于2025年8月22日召开，9名董事实到[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案[3] - 审议通过修订《公司章程》及部分治理制度公告，需提交股东大会[4][5] - 逐项审议修订及制定公司部分治理制度议案，部分需提交股东大会[6][8] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[9][10]