宁波弘讯科技股份有限公司 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 宁波弘讯科技股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制 度》的规定，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规 并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事沈 玉平、曹红、黎晓光的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司的关联企业任职，未在公司主要股东 及其关联企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-005 宁波弘讯科技股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2024年4月22日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第五届 董事会2024年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度 报告》之"第二 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-013 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第五届董事会2024年第一 次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司及其控股子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用 不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。本事项无需提交股东大会 审议。 风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属 于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、 投资情况概述 (一) 投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前 提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获 取更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-018 （一）变更前采用的会计政策 宁波弘讯科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释第 17 号》）的要求变更相关会计政策，无需提交董 事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起施行，不涉及对公司以前年 度财务报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益的情 况。 一、 本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的内容，《准则解释第 17 号》自 2024 年 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务及内控审计机构，尚需股东大会审议[3] - 2024年4月22日审计委员会同意续聘并提交董事会[8] - 2024年4月22日董事会全票通过续聘议案并提交股东大会[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿[3] - 天健本公司同行业上市公司审计客户513家[4] - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[4] 审计费用 - 公司2023年度财报及内控审计费用165万，财报审计150万，内控审计15万[6]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润2.6561189514亿元[3] - 2023年末总股本4.04219亿股[3] 利润分配 - 拟每股派现0.15元（含税），合计派现6063.285万元（含税）[3] - 派现占2023年净利润比例94.79%[3] - 分配方案待2023年年度股东大会审议[6]

会议情况 - 2024年4月22日公司第五届监事会2024年第一次会议召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 多项议案审议通过，含年报、季报等相关议案[3][4][6][7][9][11][14] 分红与薪酬 - 2023年度拟每股派现金红利0.15元（含税）[11] - 2023年度监事人员薪酬共发放88.50万元[16]

审计会议与任期 - 2023年度董事会审计委员会召开8次会议，议案均通过[2][3] - 第四届审计委员会任期至2023年10月29日，第五届至2026年10月29日[1] 审计机构与制度 - 2023年续聘天健会计师事务所，新制定选聘制度并完成补充评价[4] 财务与内控 - 审计委员会认为财务报表编制合规，认可内审计划，公司已建内控框架[4][6] 未来展望 - 2024年将监督修订完善内控制度，监督外部审计指导内审工作[6][8] 人员聘任 - 审计委员会同意叶海萍继续担任财务总监[7]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-011 宁波弘讯科技股份有限公司 中国信托商业银行（台湾）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或 非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人民币 3200 万元，该授信额度已经包 含在公司于同日披露的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》 所述的授信额度内。前述业务开展由公司、弘讯科技股份有限公司（以下简称"台 湾弘讯"）或其他子公司单独或共同为其提供连带责任保证，担保预计基本情况 如下： | 单位：万元 | | --- | 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议、第五届监事会 2024 年第一 次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。本 议案尚需提交股东大会审议通过。 一、 担保情况概述 为支持意大利 EEI 的发展， ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-004 宁波弘讯科技股份有限公司 关于公司股东宁波和圆投资管理合伙企业（有限合伙） 2024 年 4 月 11 日，宁波和圆将其持有的 326,800 股（占公司总股本的 0.0808%）弘讯科技股份通过证券非交易过户的方式登记至原合伙人名下，中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《中国证券登记结算有限责任公 司过户登记确认书》，相关过户手续已办理完毕。具体情况如下： | 序号 | 过出方 | 过入方 | 过户数量（股） | 占公司 总股本比例 | 股份性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 2 | | 俞田龙 阴昆 | 75,300 180,000 | 0.0186% 0.0445% | | | | | | | | 无限售流 | | 3 | 宁宁宁宁 | 叶海萍 | 48,200 | 0.0119% | 通股 | | 4 | | 郑琴 | 23,200 | 0.0057% | | | 5 | | 李源 | 100 | 0.000025% | | | | 合计 | | 326,800 ...