审计委员会构成 - 成员至少三名，独立董事占半数以上，至少一名为专业会计人士[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[6] 会议安排 - 每年至少与外部审计机构召开两次会议[9] - 督导内部审计部门至少每半年检查一次特定事项[10] - 每季度至少召开一次会议[15] - 召开需提前三天通知，紧急情况可随时通知[18] 职责与决策 - 负责审核财务信息等工作[7] - 审议事项过半数同意后提交董事会[7] - 会议须三分之二以上委员出席，意见过半数通过[21] 其他规定 - 会议表决方式多样[23] - 会议记录保存不少于十年[22] - 公司应按规定披露相关信息[24] - 工作规则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[26]

第十二条 委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三）对《章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施情况进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第十三条 委员会召集人职责： （一）召集、主持委员会会议； （二）督促、检查委员会的工作； （三）签署委员会有关文件； （四）向公司董事会报告委员会工作； （五）董事会要求履行的其他职责。 第十四条 公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的工作。董事会秘 书列席委员会会议。 第十五条 董事会办公室负责制发会议通知等会务工作，公司有关职能部门有责任 为委员会提供工作支持，互相配合，共同做好委员会的相关工作。 第四章 议事规则 宁波弘讯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为确保宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划的 合理性与投资决策的 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-033 宁波弘讯科技股份有限公司 董事长：熊钰麟 非独立董事：熊明慧、俞田龙、熊仕杰、阴昆、蔡则彬 独立董事：沈玉平、曹红、黎晓光 2. 第五届董事会各专门委员会成员 1) 战略委员会：熊钰麟（主任委员）、沈玉平、曹红 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）于2023年10月30日 召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事及第五 届监事会非职工代表监事；非职工代表监事与公司2023年10月12日召开的职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第五届董事会和第五届监事会，任期自2023年10月30 日起三年。 同日，公司召开第五届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届 董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于 聘任公司高级管理人员 ...

经审阅，本次董事会审议聘任的人员具备任职资格，且具有丰富的工作经验， 能够胜任公司董事会所聘任的职务，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以 及禁入尚未解除的情况，未发现有违反《公司法》和《公司章程》相关条款规定 的情况。 我们同意董事会聘任熊钰麟先生为公司董事会董事长；聘任熊明慧女士为公 司总经理（CEO）；聘任俞田龙先生为公司运营总监（COO）；聘任熊仕杰先生 为公司技术总监（CTO）；聘任叶海萍女士为公司财务总监（CFO）；聘任阴昆先 生、刘宜芳女士为公司副总经理；聘任郑琴女士为公司董事会秘书。 二、 关于高级管理人员任期薪酬方案的议案 经审阅，本次高级管理人员任期薪酬方案根据公司《董事、监事、高级管理 人员薪酬管理制度》执行，并结合公司实际运营状况拟定。议案的审议程序符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东，尤 其是中小股东利益的情形。我们同意本议案。 宁波弘讯科技股份有限公司独立董事 对第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁波弘讯科技股 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-031 宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2023年10月30日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第五 届董事会2023年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9 人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2023年10月26日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举熊钰麟先生为公司第五届董事会董事长。任期同第五届董事会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。 以上专门委员会任期同第五届董事会。 1 / 3 关联董事熊明慧女士、俞田龙先生、熊仕杰先生、阴 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立和规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考 核工作制度和程序，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司章程指引》、《上交所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"有 关法律法规"）以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等其他相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席委员 会会议，亦未委托委员会其他委员代为行使权利，也未在会议召开前提 交书面意见的，视为放弃权利。 3 第十五条 委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开一次，经 召集人或二分之一以上的委员 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一条 为建立和规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）有关人员提名 管理制度和程序，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等其他相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责并制定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事和高级管理人员的选择标准 和程序进行审查并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 委员会由至少三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提 名，由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委会员工作。 主任委员在委员会内选举，并经董事会审议批准产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023年10月30日，宁波弘讯科技股份有限公司第五届监事会2023年第一次会议在公司二楼会 议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会 议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年10月25日以电子邮件形式发出。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-032 宁波弘讯科技股份有限公司 第五届监事会 2023 年第一次会议决议公告 同意林丹桂女士担任公司第五届监事会主席。任期同第五届监事会。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 宁波弘讯科技股份有限公司监事会 2023年11月1日 1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-030 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,051,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.6859 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 律法规的规定。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

法 律 意 见 书 致：宁波弘讯科技股份有限公司 浙江天册（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波弘讯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2023 年 10 月 30 日 召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波弘讯科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。 经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的 文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 天册（宁波）律师事务所 浙江天册（宁波）律师事务所 关于 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外， 未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于 ...