证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-003 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于公司 5%以上股东股份被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至目前，公司生产经营正常。本次 5%以上股东股份被司法冻结事项，不 会对公司的生产经营、控制权、股权结构、公司治理等情况产生影响。 公司将积极了解并密切关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 二、股东及其一致行动人股份累计被冻结情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结 | 累计被标 | 合计占其 | 合计占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | （%） | 数量（股） | 记数量 | 所持股份 | 司总股本 | | | | | | | 比例（%） | 比例（%） | | 赵汉新 | 8,691,450 | 5.87 | 8,691,450 | 0 | 100 | 5.87 | | 赵敏海 | 26,2 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-001 赵敏海本次解除冻结数量为 9,000,000 股，占其所持公司股份的 34.29%。 赵敏海剩余冻结股份数量为 0。 公司于近日收到 5%以上股东赵敏海通知，赵敏海所持有的公司 9,000,000 股股份已于 2024 年 1 月 10 日解除司法冻结。 | 股东名称 | 赵敏海 | | --- | --- | | 本次解除冻结股份 | 9,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 34.29% | | 占公司总股本比例 | 6.07% | | 解除冻结时间 | 2024 年 1 月 10 日 | | 持股数量 | 26,250,000 股 | | 持股比例 | 17.72% | | 剩余被冻结股份数量 | 0 | | 剩余被冻结股份数量占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被冻结股份数量占公司总股本比例 | 0 | 一、本次股份解除冻结情况 三、其他说明 本次股份解除冻结，不会对公司的生产经营、控制权、股权结构、公司治理 等情况产生影响。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于公司 5%以上股东股份解除冻结的公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-002 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资 金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟 使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安 全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 3 亿元额度 可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长或授权代表签署相关法 律文件，管 ...

法律意见书 江苏英特东华律师事务所 江苏英特东华律师事务所 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡新宏泰电器科技股份有限公司 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国公司法证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《无锡新宏泰电器科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，江苏英特东华律师事务所（以 下简称"本所"）受无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委 托，指派肖勤裕律师、唐韵律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会相关事项的合法性进行审核和见证， 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的相关事实以及公司提供的资料进行了核查和验证。本所律师得到 公司如下保证，其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料和陈 述及说明，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和所作的陈述及说明均符合 真实、准确、完整、 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-049 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市惠山区堰新路 18 号新宏泰 401 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,654,650 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 58.4872 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

独立董事: (以下无正文) (本页无正文,为《无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》签署页) 无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月25 日召开第六届董事会第一次会议,审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议 案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定,作为公司的独立 董事,现对公司聘任高级管理人员事项发表意见如下: 公司第六届董事会第一次会议审议了关于聘任公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书的相关议案。经审议赵敏海先生、高岩敏女士、沈华女士、冯 伟祖先生、杜建平先生、赵寅海先生、陈鹏屹先生、陈靛洁女士、胡明峰先生、 薛建虎先生的履历等材料,认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中 国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定,本次会议聘任总经 理、副总经理、财务总监、董 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-051 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议 材料已于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及 其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次会议经与 会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 2023 年 12 月 25 日 同意选举李会玲女士为第六届监事会主席。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-050 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举丁奎先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事 会届满。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 公司董事会同意选举赵敏海先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董 事会届满。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司 401 会议室召开。本次会议材料已于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出 席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决和通讯表决相结合方 式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会，现提名吴梅生 为无锡新宏泰电器科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任无锡新宏 泰电器科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡新宏泰电器科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 独立董事制度 (2023 年 12 月修订） 1 无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章、 规范性文件以及《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第五条 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3；至少包括 1 名会计专 业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 2 无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事制度 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或 ...