一、独立董事的基本情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴梅生：男，1958年1月出生，汉族，中国国籍，澳门永久居留权，硕士学 位，注册会计师、高级会计师，中共党员。曾任无锡市审计局外资审计处处长、 办公室主任、总审计师；无锡市审计事务所所长、书记；无锡普信会计师事务所 董事长、主任会计师、书记；天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡分所所长；北 京中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长；2010年至今任江苏普信企业 管理集团有限公司董事 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 2024年度，公司共组织召开6次董事会、3次股东大会。2024年本人任期内， 公司未召开董事会和股东会。 （二）行使独立董事职权的情况 2024年任期内，公司未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询 或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议 召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱哲民：男，1980年1月出生，硕士学 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑云瑞：男，1965年12月出生，博士学位，中共党员。历任上饶县教育局教 师、上海市人民政府法制办公室公务员。2001年至今任华东政法大学教授。目前 兼任中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事，中特生命健康科技集团股份 有限公司董事。2020年11月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汤树军：男，1977年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学位，中共党员。曾任中国国际广播电台电视中心技术员；国家开发银行北京市 分行客户二处处员、副处长；华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理、总 经理；2023.6至今任江苏瑞芯私募基金管理有限公司合伙人。2023年12月至2024 年8月22日任公司独立董事。 （二）独立性说明 （一）2024年度出席会议情况 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄安君：男，1970年4月出生，中共党员，研究员级高级工程师。1994年8 月至1998年12月任中国华晶电子集团公司助理工程师、党委秘书；1998年12月至 2018年5月任中国电子科技集团公司第58研究所高级工程师、处长；2018年5月至 今任华虹半导体（无锡）有限公司副总裁；2017年5月至今任无锡市半导体行业 协会秘书长。2024年8月22日至今任公司独立董事。 （二）独立 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603016 公司简称：新宏泰 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 178 无锡新宏泰电器科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人丁奎、主管会计工作负责人高岩敏及会计机构负责人（会计主管人员）何 黎峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 4.73元（含税），预计共派发现金红利70,079,680.00元(含税)。本年度不进行资本公积金 转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 136,197,124.10 | 141,972,996.18 | -4.07 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,860,480.08 | 1 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和无锡 新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡所"）履行监督职责的情况汇报如下： 1、年审会计师事务所基本情况； 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 首席合伙人：郭澳 截至 2024 年末，天衡所合伙人数量 85 人、注册会计师数量 386 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 227 人。 2024 年总收入（未经审计）52,237.55 万元，审计业务收入 46,988.47 万元， 证券业务收入 15,518.61 万元。 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发 展规划，对公司部分高级管理人员职务进行调整，冯伟祖先生、胡明峰先生、薛 建虎先生、陈鹏屹先生不再担任公司副总经理职务，另做安排。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于部分高级管理人员职务调整的公告 公司董事会对冯伟祖先生、胡明峰先生、薛建虎先生、陈鹏屹先生在担任副 总经理期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-013 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 特此公告。 ...

公司代码：603016 公司简称：新宏泰 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...