投资者关系管理制度 - 公司于2025年10月修订投资者关系管理制度[1] - 管理对象包括投资者、分析师、媒体等[7] - 沟通内容涵盖发展战略、经营信息等[7] 沟通方式与渠道 - 沟通方式有官网、新媒体、股东会等多种形式[7] - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[8] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[8] 会议安排 - 按规定在特定情形下召开投资者说明会[10] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] 调研管理 - 接受调研应履行信息披露义务，控股股东等接受调研前应知会董事会秘书[12] - 调研机构及个人签署的承诺书含六项内容[13] - 建立接受调研的事后核实程序及应对措施[14] 制度建设 - 制定接待和推广、信息披露备查登记制度并公开[17] - 长期破净公司需制定估值提升计划并披露[19] 投资者权益支持 - 支持配合投资者依法行使股东权利及维权活动，建立投诉处理机制[19] 媒体与平台管理 - 区分宣传广告与媒体报道，关注并适当回应[20] - 重视上证e互动平台，指派专人回复咨询[20] - 通过上证e互动平台汇总发布活动记录[22] 职责分工 - 董事会秘书组织协调工作，董事会办公室是职能部门[24] - 工作职责包括拟定制度、组织活动等[27] - 控股股东等应重视支持工作[27][28] 人员培训与档案管理 - 定期对相关人员进行知识培训[30] - 建立健全投资者关系管理档案，保存不少于3年[29] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[32][33]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事且为会计专业人士担任，委员内选举产生[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任[7] 财务披露流程 - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 审计监督工作 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[14] 报告披露要求 - 披露年度报告时，在上海证券交易所网站披露董事会审计委员会年度履职情况[14] - 披露年度报告时，披露年度内部控制评价报告和审计报告[16] 审计前期工作 - 审计部负责审计委员会决策前期准备，提供书面资料[19] 年度工作安排 - 会计年度结束后管理层向审计委员会汇报生产经营和重大事项进展[22] - 会计年度结束后审计委员会与会计师事务所协商确定年报审计时间安排[22] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[23] 会议相关规定 - 例会每年至少召开4次，每季度1次[25] - 会议召开提前3天通知，紧急情况全体委员一致同意可不受限[25] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[25] - 会议决议须经全体委员过半数通过[25] - 会议记录保存期限至少10年[26] 细则相关说明 - 工作细则由董事会负责解释[29] - 工作细则经董事会审议批准后生效，修订亦同[30]

董事会人事变动 - 提名吴俊飞、李秀芝为第六届董事会非独立董事候选人[1] - 战略、审计、提名委员会成员调整[4] 候选人信息 - 吴俊飞曾任无锡产业发展集团财务等职，现任无锡威孚高科技集团财务部长[6] - 李秀芝曾任东亚银行无锡分行贷款管理，现任无锡产业发展集团法务管理[6]

公司治理变更 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 注册登记机关拟从无锡市行政审批局变更为无锡市数据局[2] - 经营范围新增“普通货运”[3] - 发起人认购出资时间拟从2008年11月变更为2008年10月23日[4] 股份与股东权益 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[8] 股东会相关 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 1年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[10] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[24] - 设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生或罢免[24] - 设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[24] 利润分配 - 每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[32] - 任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润应达一定标准[32] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低应达80%[32] 其他 - 需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[29] - 法定公积金转为资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 公司对《股东会议事规则》等22项治理制度进行修订[41][42]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会11月13日14点召开[3] - 现场会议地点为无锡市惠山区堰新路18号[3] - 网络投票起止时间为2025年11月13日[5] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年11月6日[14] - 会议登记时间为2025年11月12日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[18] 审议事项 - 需审议修订《对外担保管理制度》等多项制度的议案[24] 选举规则 - 董事、独立董事候选人选举按议案组编号，股东按持股获选举票数[25] - 股东以议案组选举票数为限投票，可集中或分散投票[26]

公司制度调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[20] - 拟修订公司章程并授权办理工商变更登记[20] - 修订《股东会议事规则》等9项治理制度[23] 人员提名 - 提名吴俊飞、李秀芝为第六届董事会非独立董事候选人[26] - 吴俊飞现任无锡威孚高科技集团财务部长[28] - 李秀芝现任无锡产业发展集团法务管理[28]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年10月28日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 监事会认为报告编制等符合规定，能反映经营财务状况[2] - 公告日期为2025年10月29日[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年10月28日召开，7名董事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，部分需提交临时股东大会审议[4][6][8] - 审议通过调整董事会专门委员会委员及召开临时股东大会的议案[9][10]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为1.58亿元，同比增长1.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1353.84万元，同比下降6.89% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1181.69万元，同比下降2.72% [1] - 基本每股收益为0.09元 [1]

内部审计部门设置与领导 - 公司设审计部为内部审计部门，在审计委员会直接领导下独立开展工作，行政上向总经理报告日常工作[5] - 内部审计部长由审计委员会提名，董事会任免，负责提交年度工作计划和分期工作报告[5] 工作汇报与检查 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作，每年提交内部审计工作报告[8] - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[9] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] 审计范围 - 内部审计部门应在重要对外投资等事项发生后及时进行审计[11][12][13][14] - 对公司及所属各分（子）公司的财务收支及有关经济活动进行常规性审计[15] - 审查公司内设机构及各分（子）公司总经理的任期经济责任履行情况[16] 人员要求 - 内部审计人员须具备专业知识和业务能力，遵循职业道德规范[6] 工作保障与权限 - 内部审计活动应独立，人员应客观，受董事会支持与制度保护[3][6] - 内部审计工作报告等资料保存时间不低于十年[18] - 被审计单位应在收到审计报告征求意见稿10日内出具书面意见[27] - 对重要审计发现和建议，审计部门应在三个月内进行后续审计[29] - 内部审计机构有权审计所有工作，接触相关记录、人员和活动[20] - 有权要求被审计单位报送计划、决算等文件资料[21] - 有权参加公司各类相关会议[22] - 有权审批项目计划、工作方案和审计报告[22] - 有权审核被审计单位资料，现场查证资金财产[22] - 有权对违法违规行为做出临时制止决定[22] - 有权对审计发现的风险和薄弱环节向董事会报告[22]