无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汤树军：男，1977年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学位，中共党员。曾任中国国际广播电台电视中心技术员；国家开发银行北京市 分行客户二处处员、副处长；华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理、总 经理；2023.6至今任江苏瑞芯私募基金管理有限公司合伙人。2023年12月至2024 年8月22日任公司独立董事。 （二）独立性说明 （一）2024年度出席会议情况 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄安君：男，1970年4月出生，中共党员，研究员级高级工程师。1994年8 月至1998年12月任中国华晶电子集团公司助理工程师、党委秘书；1998年12月至 2018年5月任中国电子科技集团公司第58研究所高级工程师、处长；2018年5月至 今任华虹半导体（无锡）有限公司副总裁；2017年5月至今任无锡市半导体行业 协会秘书长。2024年8月22日至今任公司独立董事。 （二）独立 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 136,197,124.10 | 141,972,996.18 | -4.07 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,860,480.08 | 1 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603016 公司简称：新宏泰 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 178 无锡新宏泰电器科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人丁奎、主管会计工作负责人高岩敏及会计机构负责人（会计主管人员）何 黎峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 4.73元（含税），预计共派发现金红利70,079,680.00元(含税)。本年度不进行资本公积金 转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和无锡 新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡所"）履行监督职责的情况汇报如下： 1、年审会计师事务所基本情况； 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 首席合伙人：郭澳 截至 2024 年末，天衡所合伙人数量 85 人、注册会计师数量 386 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 227 人。 2024 年总收入（未经审计）52,237.55 万元，审计业务收入 46,988.47 万元， 证券业务收入 15,518.61 万元。 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发 展规划，对公司部分高级管理人员职务进行调整，冯伟祖先生、胡明峰先生、薛 建虎先生、陈鹏屹先生不再担任公司副总经理职务，另做安排。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于部分高级管理人员职务调整的公告 公司董事会对冯伟祖先生、胡明峰先生、薛建虎先生、陈鹏屹先生在担任副 总经理期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-013 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 特此公告。 ...

公司代码：603016 公司简称：新宏泰 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》 和《审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行监督、核查的职能，重点围绕 公司内控体系、关联交易、年度报告审计与披露等方面开展工作。现对 2024 年 度审计委员会履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，截至 2024 年 8 月 21 日，公司董事会审计委员会由吴梅生、汤树 军、王心怡组成，其中由具有会计专业资格的独立董事吴梅生担任主任委员。 2024 年 8 月 22 日，第六届董事会第四次会议选举审计委员会由吴梅生、黄 安君、王心怡组成，由具有会计专业资格的吴梅生担任主任委员。 2024 年 12 月 6 日，第六届董事会第七次会议选举审计委员会由朱哲民、黄 安君、王心怡组成，由具有会计专业资格的朱哲民担任主任委员。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议。具体情况如下： | 时间 | | 届次 | | 议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况 进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,无锡新宏泰电器科 技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 根据公司独立董事郑云瑞先生、黄安君先生、朱哲民先生提交的独立性自查 报告及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职 责要求,其未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 无锡新宏泰F ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-011 董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时授 权管理层在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项 下的有关法律文件。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,相关内容如下： 为满足公司日常经营业务的开展，公司及子公司拟向银行申请 2025 年度综 合授信额度总额不超过人民币 5,000 万元，有效期自本次年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信业务品 种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇 票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、衍生品交易、项目投资等。 ...