本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司 402 会议室召开。本次会议材料已于 2024 年 8 月 15 日向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行。会 议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-024 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为315,436,310.59元，较上年同期减少2.06%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为37,636,990.37元，较上年同期增长9.19%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,340,578.97元，较上年同期增长9.62%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为64,742,225.98元，较上年同期增长28.85%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为813,944,011.71元，较上年度末减少2.10%[12] - 总资产为1,030,830,653.68元，较上年度末减少3.25%[12] - 基本每股收益为0.25元/股，较上年同期增长8.70%[13] - 稀释每股收益为0.25元/股，较上年同期增长8.70%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.24元/股，同比增长9.09%[15] - 加权平均净资产收益率为4.43%，较之前增加0.25个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.16%，较之前增加0.25个百分点[15] - 非经常性损益合计2296411.40元，其中非流动性资产处置损益为 - 53988.07元，除套期保值外金融资产和负债损益为246582.70元，自然灾害资产损失为2550277.93元[15][16] - 营业收入3.15亿元，较上年同期减少2.06%；营业成本2.20亿元，较上年同期减少3.81%[21] - 销售费用799.53万元，较上年同期减少21.92%；管理费用3203.59万元，较上年同期增加7.34%[21] - 研发费用1303.08万元，较上年同期减少15.29%；经营活动产生的现金流量净额6474.22万元，较上年同期增加28.85%[21] - 货币资金2.19亿元，占总资产21.23%，较上年期末减少31.16%；交易性金融资产1800万元，占总资产1.75%，较上年期末增加333.58%[23] - 应收票据2958.90万元，占总资产2.87%，较上年期末减少51.60%；应收款项1.70亿元，占总资产16.52%，较上年期末增加9.18%[23] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数2.14亿元，本期购买金额4.28亿元，本期出售/赎回金额3.14亿元，期末数3.28亿元[25] - 厦门联容电控有限公司净利润264.13万元；天津市津低宏泰电器有限公司净利润 -53.20万元；无锡宏森电子有限公司净利润 -85.50万元[26] - 报告期内公司前五名客户合计销售额占营业收入比例为65.77%[27] - 2024年6月30日货币资金为218,847,667.83元，较2023年12月31日的317,886,440.87元减少[45] - 2024年6月30日交易性金融资产为18,000,000.00元，较2023年12月31日的4,151,513.74元增加[45] - 2024年6月30日应收票据为29,589,005.16元，较2023年12月31日的61,135,291.64元减少[45] - 2024年6月30日应收账款为170,298,536.02元，较2023年12月31日的155,984,751.92元增加[45] - 2024年6月30日存货为116,584,178.86元，较2023年12月31日的124,192,673.45元减少[45] - 2024年6月30日流动资产合计为866,869,399.82元，较2023年12月31日的895,178,772.75元减少[45] - 2024年6月30日资产总计10.31亿元，较2023年12月31日的10.65亿元下降3.25%[46] - 2024年6月30日负债合计1.82亿元，较2023年12月31日的1.97亿元下降7.7%[46] - 2024年6月30日所有者权益合计8.49亿元，较2023年12月31日的8.68亿元下降2.24%[47] - 2024年6月30日流动资产合计7.92亿元，较2023年12月31日的8.10亿元下降2.32%[48] - 2024年6月30日非流动资产合计1.64亿元，较2023年12月31日的1.70亿元下降3.69%[46] - 2024年6月30日流动负债合计1.82亿元，较2023年12月31日的1.97亿元下降7.79%[46] - 2024年6月30日非流动负债合计20.38万元，较2023年12月31日的2.27万元增长797.64%[46] - 2024年6月30日应收账款为1.49亿元，较2023年12月31日的1.28亿元增长16.56%[48] - 2024年6月30日应付账款为1.21亿元，较2023年12月31日的1.21亿元增长0.31%[46] - 2024年6月30日未分配利润为3.15亿元，较2023年12月31日的3.32亿元下降5.26%[47] - 2024年上半年负债合计168,553,231.58元，较2023年的180,314,741.86元有所下降[51] - 2024年上半年所有者权益合计794,723,200.52元，较2023年的809,542,969.49元略有减少[51] - 2024年上半年营业总收入315,436,310.59元，较2023年的322,085,547.43元有所降低[52] - 2024年上半年营业总成本274,089,122.33元，较2023年的283,069,849.49元有所下降[52] - 2024年上半年投资收益2,550,277.93元，较2023年的1,535,359.30元有所增加[53] - 2024年上半年营业利润43,476,874.18元，较2023年的40,266,398.64元有所增长[53] - 2024年上半年净利润38,648,614.45元，较2023年的36,750,170.20元有所增加[53] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额1,011,624.08元，较2023年的2,279,637.44元有所减少[53] - 2024年上半年基本每股收益0.25元/股，较2023年的0.23元/股有所提高[54] - 2024年上半年稀释每股收益0.25元/股，较2023年的0.23元/股有所提高[54] - 2024年上半年营业利润44,890,642.38元，2023年上半年为38,711,881.70元[56] - 2024年上半年利润总额44,900,136.14元，2023年上半年为38,409,878.47元[56] - 2024年上半年净利润40,295,751.03元，2023年上半年为35,347,446.87元[56] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金270,431,947.66元，2023年上半年为254,224,212.92元[57] - 2024年上半年经营活动现金流入小计271,863,145.08元，2023年上半年为258,572,423.96元[57] - 2024年上半年经营活动现金流出小计207,120,919.10元，2023年上半年为208,327,236.09元[57] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额64,742,225.98元，2023年上半年为50,245,187.87元[57] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -112,659,205.11元，2023年上半年为 -75,775,819.07元[58] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -52,895,731.12元，2023年上半年为 -45,377,550.41元[58] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -99,518,073.08元，2023年上半年为 -68,424,076.93元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为59,811,176.85元，上年同期为48,505,504.57元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 -94,452,826.91元，上年同期为 -69,325,978.07元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -55,115,520.00元，上年同期为 -45,929,600.00元[60] - 现金及现金等价物净增加额为 -88,462,532.89元，上年同期为 -64,265,968.82元[61] - 期末现金及现金等价物余额为207,186,195.56元，上年同期为243,481,592.29元[61] - 上期期末所有者权益合计为868,009,976.95元[63] - 本期所有者权益增减变动金额为 -19,406,905.55元[63] - 综合收益总额为38,648,614.45元[64] - 利润分配金额为 -58,055,520.00元[65] - 本期期末所有者权益合计为848,603,071.4元[66] - 2023年半年度末所有者权益合计为842,988,093.84元，2024年期初余额相同[67] - 2024年上半年所有者权益合计减少12,609,429.80元[67] - 2024年上半年综合收益总额为36,750,170.20元[68] - 2024年上半年利润分配金额为 -49,359,600.00元[69] - 2024年半年度末所有者权益合计为830,378,664.0元[70] - 母公司2023年末所有者权益合计为809,542,969.49元，2024年期初余额相同[71] - 母公司2024年上半年所有者权益合计减少14,819,768.97元[71] - 母公司2024年上半年综合收益总额为40,295,751.03元[71] - 母公司2024年上半年利润分配金额为 -55,115,520.00元[71] - 母公司2024年半年度末所有者权益合计为794,723,200.52元[72] - 2024年期初所有者权益合计为786,822,985.03元，期末为776,240,831.90元，减少10,582,153.13元[73][74] - 2024年上半年综合收益总额为35,347,446.87元[74] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为45,929,600.00元[74] 公司业务与资质 - 公司主营业务为断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售[17] - 公司主要产品包括低压断路器、断路器配套用BMC/SMC模塑绝缘材料及制品、微型电机及电动操作机构、刀熔开关等[17] - 截至2024年6月30日，公司拥有有效专利238项，其中发明专利81项，实用新型专利148项，外观专利4件，软件著作权5件[19] - 公司起草并发布了4项团体国家标准[19] - 公司建立了TüV公司ISO9000、ISO14000、OHSAS18000体系认证，产品取得CCC、UL、汽车行业ISO16949认证，相关产品符合RoHS指令[19] - 公司为全国绝缘材料标准化技术委员会电工用热固性模塑料分技术委员会秘书处单位[19] 公司经营活动 - 2024年上半年与4家新客户开展合作洽谈，模塑制品完成4个产品送样和小批试制，电机类产品完成5个系列产品样机制作[21] - 报告期内新增设备投入近500万元[21] - 上半年完成4个质量改进项目，完成15个大类培训[21] 股东大会与利润分配 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，决议于2024年5月17日刊登[29] - 半年度拟定不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增

现金管理决策 - 2024年8月22日审议通过使用闲置自有资金进行现金管理议案[2] - 拟使用不超4亿元闲置自有资金，可循环滚动[2] - 现金管理期限自审议通过日起12个月[2] 产品与合作要求 - 投资安全性高、流动性好、风险低的产品[2] - 选取单项产品期限最长不超12个月的理财产品或存款类产品[13] - 与受托金融机构无关联关系[8] 监督与影响 - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[13] - 本次现金管理对公司无重大影响[14]

会议安排 - 2024年8月6日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[8] - 2024年8月7日公告召开股东大会通知及资料[8][9] - 现场会议于2024年8月22日14:00召开，网络投票9:15至15:00[9] 参会情况 - 现场8名股东代表77,623,800股，占比52.3918%[11] - 网络67名股东代表565,800股，占比0.3819%[11] - 合计75名代表78,189,600股，占比52.7737%[12] 议案审议 - 审议《关于补选公司独立董事的议案》[13] - 议案同意78,073,200股，占比99.8511%[16][17] - 中小投资者同意650,775股，占比84.8274%[18]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为75人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为78,189,600股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比52.7737%[4] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[8] 投票情况 - A股股东同意票数78,073,200，比例99.8511%[7] - A股股东反对票数34,700，比例0.0443%[7] - A股股东弃权票数81,700，比例0.1046%[7] - 5%以下股东补选独立董事议案同意票数650,775，比例84.8274%[7] - 5%以下股东补选独立董事议案反对票数34,700，比例4.5230%[7] - 5%以下股东补选独立董事议案弃权票数81,700，比例10.6496%[7]

会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年8月22日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[2][3] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[4][5] 报告保证 - 监事会保证2024年半年度报告信息真实、准确、完整[3]

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-022 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄安君,已充分了解并同意由提名人无锡新宏泰电器科 技股份有限公司董事会提名为无锡新宏泰电器科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡新宏泰电器科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);一 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 资 料 二〇二四年八月 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度第一次临时股东大会议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《于补选公司独立董事的议案》 | 6 | 1 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事汤树军先 生因个人原因，辞去公司独立董事及审计委员会、战略委员会委员职务，具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董 事辞职的公告》（公告编号：2024-019）。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-021 二、提名委员会审核意见 公司于 2024 年 8 月 5 日召开第六届提名委员会第一次会议，对黄安君先生 独立董事候选人资格进行了审查，认为黄安君先生符合《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定 的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独 立董事的情形。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 附件：黄安君先生简历 黄安君：男，1970 年 4 月出生， ...