会议安排 - 2024年8月6日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[8] - 2024年8月7日公告召开股东大会通知及资料[8][9] - 现场会议于2024年8月22日14:00召开，网络投票9:15至15:00[9] 参会情况 - 现场8名股东代表77,623,800股，占比52.3918%[11] - 网络67名股东代表565,800股，占比0.3819%[11] - 合计75名代表78,189,600股，占比52.7737%[12] 议案审议 - 审议《关于补选公司独立董事的议案》[13] - 议案同意78,073,200股，占比99.8511%[16][17] - 中小投资者同意650,775股，占比84.8274%[18]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为75人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为78,189,600股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比52.7737%[4] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[8] 投票情况 - A股股东同意票数78,073,200，比例99.8511%[7] - A股股东反对票数34,700，比例0.0443%[7] - A股股东弃权票数81,700，比例0.1046%[7] - 5%以下股东补选独立董事议案同意票数650,775，比例84.8274%[7] - 5%以下股东补选独立董事议案反对票数34,700，比例4.5230%[7] - 5%以下股东补选独立董事议案弃权票数81,700，比例10.6496%[7]

会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年8月22日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[2][3] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[4][5] 报告保证 - 监事会保证2024年半年度报告信息真实、准确、完整[3]

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-022 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄安君,已充分了解并同意由提名人无锡新宏泰电器科 技股份有限公司董事会提名为无锡新宏泰电器科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡新宏泰电器科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);一 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 资 料 二〇二四年八月 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度第一次临时股东大会议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《于补选公司独立董事的议案》 | 6 | 1 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事汤树军先 生因个人原因，辞去公司独立董事及审计委员会、战略委员会委员职务，具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董 事辞职的公告》（公告编号：2024-019）。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-021 二、提名委员会审核意见 公司于 2024 年 8 月 5 日召开第六届提名委员会第一次会议，对黄安君先生 独立董事候选人资格进行了审查，认为黄安君先生符合《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定 的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独 立董事的情形。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 附件：黄安君先生简历 黄安君：男，1970 年 4 月出生， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-020 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2024 年 8 月 6 日在公司 403 会议室召开。本次会议材料已于 2024 年 8 月 1 日向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。会议以通讯表决的方式进行。会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第三次会议决议公告 （一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。 董事会提名黄安君先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 董事会提名委员会已对黄安君先生作为独立董事候选人进行了任职资格审 查，认为其符合独立董事任职资格。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-018 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：单位结构性存款 2024 年第 30 期 78 号 26 天；单位 结构性存款 2024 年第 31 期 59 号 23 天 现金管理期限：26 天、23 天 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟 使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安 全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 3 亿元额度 可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长或授权代表签署相关法 律文件，管理层具体实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-019 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 汤树军先生的辞职将导致公司独立董事占董事会人数比例低于三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，为保证公 司董事会的规范运作，在新任独立董事就任前，汤树军先生仍将按照有关法律、 法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事和相关专门委员会委员的相应职责。 公司将依照相关法律法规规定尽快完成新任独立董事的补选工作。 汤树军先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规 范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对汤树军先生在任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到公司独立 董事汤树军先生递交的辞职报告，汤树军先生 ...