无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 独立董事制度 (2023 年 12 月修订） 1 无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章、 规范性文件以及《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第五条 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3；至少包括 1 名会计专 业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 2 无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事制度 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-043 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 （一）《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第五届董事会已于 2023 年 11 月 1 日届满，经公司董事会提名委员会审 核，同意提名丁奎先生、赵敏海先生、高岩敏女士、王心怡女士、金梦洁女士、 钱博文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，郑云瑞先生、吴梅生先生、 汤树军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 表决情况： 1.1 选举丁奎先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司 401 会议室召开。本次会议材料已于 2023 年 11 月 30 日以邮件方式向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出 席会议 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023年12月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公 司法人治理结构，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡新 宏泰电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责委员会的日常工作，包括提供 公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，筹备委员会会议，并执行委 员会的有关决议等。工作组成员由公司董事会办公室、人力资源部门、财务管理 部门等有关部室工作人员担任。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公司董事及高级 管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-044 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议 材料已于 2023 年 11 月 30 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及 其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次会议经与 会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会，现提名郑云瑞 为无锡新宏泰电器科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任无锡新宏 泰电器科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡新宏泰电器科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第五届董事会第十六次会议。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司 章程》等相关法律法规的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着严谨、实事 求是的态度现对相关事项发表意见如下: 一、《关于公司董事会换届选举的议案》 郑云瑞 张 燕 1、经公司提名委员会审核,拟提名丁奎、赵敏海、高岩敏、王心怡、金梦 洁、钱博文为公司第六届董事会非独立董事候选人,郑云瑞、吴梅生、汤树军为 公司第六届董事会独立董事候选人。前述候选人均不存在《公司法》等相关法律 法规规定不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,具备担任上 市公司董事的任职资格和能力，任职资格合法。 2、上述候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 3、经了解,本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的董事任职 资格,具备履行董事 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-046 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月）》《上市公司独立董事管理 办法》及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》, 该议案尚需提交公司股东大会审议。 修订内容如下： | 进行监督； | | | --- | --- | | （六）公司董事会授权的其他事 | | | 宜及相关法律法规中涉及的其他事 | | | 项。 | | | 9.08 公司在中国证监会指定的媒 | 9.08 公司在中国证监会指定的媒 | | 体范围内，确定《中国证券报》、《上 | 体范围内，确定《中国证券报》、《上 | | 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 海证券报》 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会，现提名汤树军 为无锡新宏泰电器科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任无锡新宏 泰电器科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡新宏泰电器科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2023年12月修订) 第一章 总 则 第一条 为强化无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡新宏 泰电器科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定和要求，公 司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...