现金管理 - 公司拟用最高4亿元闲置自有资金现金管理，额度滚动使用，有效期一年[4] - 本次现金管理金额1亿元，受托方南京银行，产品为单位结构性存款2025年第9期06号97天[7] - 该产品预期年化收益率2.12%，起息日2025年2月26日，到期日2025年6月3日[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额10.65亿元，负债总额1.97亿元，净资产8.68亿元[14] - 2024年9月30日资产总额10.55亿元，负债总额1.91亿元，净资产8.64亿元[14] - 2023年度经营活动现金流量净额1.17亿元，2024年1 - 9月为0.79亿元[14] - 截至2024年9月30日，货币资金2.37亿元，其他流动资产3.00亿元[15] 理财相关比例 - 本次委托理财资金占货币资金及其他流动资产合计金额比例为18.60%，占净资产比例为12.07%[15] - 最近12个月内单日最高投入金额与净资产比例为34.56%[23] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润比例为4.76%[23] 理财情况 - 南京银行无锡分行结构性存款年化收益率2.37%，2024年8月28日起息，2025年2月24日到期，收益103.5万元[15] - 银行结构性存款实际投入100,000，收回本金80,000，收益353.82，未收回20,000[23] - 最近12个月内单日最高投入30,000，已使用理财额度30,000，未使用10,000，总额度40,000[23] 决策情况 - 2024年8月22日，董事会和监事会审议通过闲置资金现金管理议案，授权期限一年[20]

股权挂牌与受让 - 2024年9月30日公司董事会同意挂牌转让宏森电子82.5%股权和津低宏泰75%股权[2] - 2025年1月24日周志科以1万元受让宏森电子82.5%股权，苑轶以1402.49万元受让津低宏泰75%股权[3] 股权价值与成交价 - 2024年6月30日宏森电子82.5%股权市场价值为0元，津低宏泰75%股权为1402.49万元[2] - 宏森电子82.5%股权成交价1万元，津低宏泰75%股权成交价1402.49万元[3] 交易合同条款 - 宏森电子82.5%股权交易保证金1万元转价款，津低宏泰75%股权保证金420万元转价款[5][12] - 违约方无故终止合同按转让价款5%支付违约金[8][15] - 乙方逾期付款按逾期部分0.1%/天支付违约金，超30日甲方有权解除合同[8][15] - 甲方逾期不配合交割按乙方已付款0.1%/天支付违约金[9][15] 交易后续安排 - 产权交易基准日为2024年6月30日，5个工作日内完成权利交接，30个工作日内办理权证变更[13] - 本次产权转让不涉及职工安置和资产处置，原债权债务由转让后企业承担[13] - 产权转让税收按规定缴纳，费用双方共担[14] 交易影响与意义 - 股权转让完成后公司不再持有二者股权，不再纳入合并报表[18] - 交易利于公司优化业务结构，聚焦主业，增强内生动力[18]

减持情况 - 减持前副总经理冯伟祖持股421,875股，占总股本0.28%[2] - 计划减持不超105,468股，占总股本0.07%[2] - 截至2025年1月15日收盘减持105,468股，占总股本0.07%[2] - 减持价格区间37.58 - 38.79元/股，总金额4,050,449.44元[4] - 减持后持股316,407股，占总股本0.21%[4] 减持结果 - 实际减持与计划一致，达最低数量（比例）[6] - 减持时间区间届满实施减持，未提前终止[6]

股价情况 - 公司股票在2025年1月2 - 6日连续三日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][10] 市盈率数据 - 截至2025年1月5日，行业静态市盈率17.93，滚动市盈率19.82[3][10] - 截至2025年1月5日，公司静态市盈率88.83，滚动市盈率87.48，高于行业水平[3][10] 其他情况 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大事项[6][13] - 控股股东及董监高异常波动期间无买卖公司股票情况[9] - 提醒投资者注意交易风险，以指定媒体和上交所网站信息为准[3][10][11][12]

2、在股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖你公司股票的行为。 特此回复。 本公司于 2025 年 1 月 6 日收到贵公司发来的《关于对无锡新宏泰电器科技 股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本公司自查确认,现回复如下: 1、本公司作为你公司控股股东,截至本回复函签署日,本公司不存在根据 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及你公司应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 关于对无锡新宏泰电器科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 无锡新宏泰电器科技股份有限公司: 十年 ...

股份情况 - 副总经理冯伟祖持有公司股份421,875股，占总股本0.28%[2] - 股份来源为IPO前取得421,875股[4] 减持计划 - 冯伟祖拟在2025年1 - 4月减持不超105,468股，占总股本0.07%[5] - 减持与承诺一致，不导致控制权变更[7] 公司举措 - 督促减持股东遵守法规并及时披露信息[8]

股东大会信息 - 2024年12月23日召开第二次临时股东大会[9] - 现场会议在无锡公司综合楼会议室召开[10] 股东投票情况 - 出席股东及代表219名，代表股份79,351,625股，占比53.5580%[13] - 中小投资者代表股份1,929,200股，占比1.3021%[13] 议案表决结果 - 《补选独立董事议案》同意79,252,325股，占比99.8748%[18] - 《聘任审计机构议案》同意79,287,325股，占比99.9189%[19] - 《修改<公司章程>议案》同意79,214,425股，占比99.8270%[20]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人219人[4] - 出席股东所持表决权股份79351625股，占比53.5580%[4] - 公司在任董事、监事全部出席，部分高管列席[5] 议案表决结果 - 《关于补选公司独立董事的议案》同意比例99.8748%[7] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意比例99.9189%[8] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意比例99.8270%[10] 小股东表决比例 - 5%以下股东对补选独董议案同意比例94.8527%[10] - 5%以下股东对聘任审计机构议案同意比例96.6670%[10] - 5%以下股东对修改章程议案同意比例92.8882%[10] 会议合法性 - 见证律师认为会议程序及结果合法有效[13]

公司基本信息 - 公司于2016年5月30日首次发行3705万股人民币普通股，7月1日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为14,816万元人民币[9] - 公司股份总数为14,816万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本情形应10日内注销，其他特定情形按规定时间转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 公开发行股份前已发行股份、发起人股份、董监高股份上市1年内不得转让[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东大会特定情形2个月内召开[43] - 重大交易等8种标准之一、特定担保等事项须经股东大会审议[42][43][41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权股份总数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人[106] - 7种重大交易事项由董事会审议，对外担保等事项由董事会决定[110][111] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议相关提议及通知有时间要求[113] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[95] - 独立董事连任时间不得超过六年，任职有相关经验要求[96][97] - 独立董事行使特别职权等事项需经全体独立董事过半数同意[100] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[145] - 公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[150] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[150] 其他相关 - 公司党总支每届任期3年，一般由5至7人组成[85] - 公司设经理1名，副经理若干名，高管有任职规定[123] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[156]

章程修改 - 2024年12月6日第六届董事会第七次会议审议通过修改《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 新增第五章为党总支相关内容，党组织是法人治理结构组成部分[2] 党总支设置 - 党总支每届任期3年，一般由5至7人组成，最多9人，设书记1名，副书记1至2名[2] 决策机制 - 重大经营管理事项须经党总支前置研究讨论后，再由董事会或经理层决定[3] 其他安排 - 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理，活动经费纳入预算从管理费列支[3] - 本次修改需办理工商变更登记，董事会提请授权管理层办理[4]