证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-011 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-007 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 401 会议室召开。本次会议材料已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席 会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决和通讯表决相结合方式 进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 各位董事： 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 6 日，注册地 址为武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，首席合伙人为石文先。截至 2023 年末， 拥有合伙人 203 名、注册会计师 1265 名、签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 720 名。2022 年度经审计的收入总额 21.31 亿元，其中：审计业务收入 18.13 亿元；证券业务收入 5.72 亿元。2023 年度上市公司审计客户为 195 家；主 要行业包括制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑云瑞：男，1965年12月出生，汉族，无境外永久居留权，博士学位，中共 党员。历任上饶县教育局教师、上海市人民政府法制办公室公务员。2001年至今 任华东政法大学教授。目前兼任阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事，中国 石化上海石油化工股份有限公司独立监事，中特生命健康科技集团股份有限公司 董事。2020年11月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）3300076号 内部控制审计报告 众环审字(2024)3300076 号 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无 锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"无锡新宏泰公司")2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、无锡新宏泰公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是无锡新宏泰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师: 中国·武汉 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和无锡 新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）履行监督职责的情况汇报如下： 1、年审会计师事务所基本情况； 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，中审众环对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时 对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来业务进行核查并出具了 专项说明。 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 首席合伙人：石文先 截止 2023 年末，中审众环合伙人数量为 203 人，注 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-006 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟 使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安 全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 3 亿元额度 可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长或授权代表签署相关法 律文件，管理层具体实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。 该事项无须提交公司股东大会审议。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资 金开展现金管理业务，提高资金使用 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-005 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 （一）现金管理目的 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：单位结构性存款 2024 年第 10 期 06 号 97 天；单位 结构性存款 2024 年第 11 期 06 号 96 天 现金管理期限：97 天、96 天 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟 使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安 全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 3 亿元额度 可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长或授权代表签署相关法 律文件，管理层具体实施。公司独立董事、监事会已分别对 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-004 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于公司 5%以上股东股份被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股东名 称 冻结股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例（%） 冻结股 份是否 为限售 股 冻结起 始日 冻结到期 日 冻结申 请人 冻结原因 赵汉新 8,691,450 100 5.87 否 2024年1 月 10 日 2026 年 1 月 10 日 赵敏海 司法冻结 一、本次股份被冻结基本情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结 | 累计被标 | 合计占其 | 合计占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | （%） | 数量（股） | 记数量 | 所持股份 | 司总股本 | | | | | | | 比例（%） | 比例（%） | | 赵汉新 | 8,691,450 | 5.87 | 8,691,450 | 0 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-003 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于公司 5%以上股东股份被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至目前，公司生产经营正常。本次 5%以上股东股份被司法冻结事项，不 会对公司的生产经营、控制权、股权结构、公司治理等情况产生影响。 公司将积极了解并密切关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 二、股东及其一致行动人股份累计被冻结情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结 | 累计被标 | 合计占其 | 合计占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | （%） | 数量（股） | 记数量 | 所持股份 | 司总股本 | | | | | | | 比例（%） | 比例（%） | | 赵汉新 | 8,691,450 | 5.87 | 8,691,450 | 0 | 100 | 5.87 | | 赵敏海 | 26,2 ...