说明会信息 - 公司计划于2025年6月12日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[3] - 说明会以网络在线文字互动形式在同花顺路演平台召开[4][6] 参与人员 - 参加人员有董事长丁奎等[6] 投资者参与 - 可于2025年6月12日15:00前通过指定网址或邮箱提问[7] - 14:00 - 15:00可通过同花顺路演平台互动交流[7] 联系方式 - 联系人是陆佼，电话0510 - 83572670，邮箱jiao.lu@newhongtai.com[9][10] 会后查看 - 说明会召开后可通过同花顺路演平台查看情况及主要内容[10]

理财额度 - 公司拟用不超4亿闲置资金现金管理，额度可滚动用，有效期一年[3] - 已使用理财额度1亿元，未使用3亿元[7] 理财收益 - 南京银行两笔存款到期赎回2亿，收益171.25万元[5] - 近12个月理财投入9.12亿，收回8.12亿，收益419.79万[7] 理财占比 - 近12个月单日最高投入3亿，占近一年净资产34.11%[7] - 近12个月理财累计收益占近一年净利润5.71%[7]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月15日在无锡市惠山区堰新路18号新宏泰402会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长丁奎主持 董事会秘书杜建平出席 副总经理赵寅海因公缺席 [3] 股东及董监高出席情况 - 全体9名董事和3名监事均出席会议 [3] - 副总经理沈华、陈靛洁列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部9项非累积投票议案均获通过 包括董事会工作报告、年度报告、利润分配预案等 [4][5] - 议案表决均获得出席股东所持表决权1/2以上通过 [6] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况单独列示 [6] 法律程序合规性 - 江苏英特东华律师事务所肖勤裕、唐韵律师见证会议 [7] - 律师认为会议召集程序、出席资格及表决结果均符合法律法规要求 [7] 后续文件披露 - 股东大会决议及法律意见书将作为公告文件披露 [9]

会议信息 - 2025年5月15日在无锡市惠山区堰新路18号新宏泰402会议室召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人202人，持有表决权股份78,626,670股，占比53.0687%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数78,578,670，比例99.9389%[3] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数78,568,870，比例99.9264%[3] - 《关于公司2024年度利润分配预案》同意票数78,590,370，比例99.9538%[5] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数78,589,470，比例99.9526%[6] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票数78,575,670，比例99.9351%[6] - 《关于董事、监事、高级管理人员2024年度考核及薪酬的议案》同意票数78,542,870，比例99.8934%[6] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意票数78,568,970，比例99.9266%[7] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票数78,585,770，比例99.9479%[8]

会议安排 - 2025年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[8] - 2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会通知及资料[8] - 2025年5月15日股东大会现场和网络投票，现场会议14:00在无锡召开[9] 参会情况 - 现场7名股东代表77,034,550股，占比51.9941%[10] - 网络195名股东代表1,592,120股，占比1.0746%[10] - 合计202名股东代表78,626,670股，占比53.0687%[11] - 中小投资者196名代表1,626,120股，占比1.0975%[11] 议案表决 - 九项议案均通过，无否决议案[12] - 各议案同意、反对、弃权股数及占比情况[15][17][18][19][20][22][24][25] - 律师认为股东大会合法有效[27]

业绩总结 - 2024年营业总收入6.33亿元，同比增长0.05%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7062.99万元，同比增长2.78%[23] - 2024年末总资产10.78亿元，比年初增长1.15%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8.47亿元，同比增长1.87%[23] - 2024年电机及电操营业收入1.52亿元，比上年增加2.02%[24] - 2024年模塑绝缘制品营业收入1.90亿元，比上年增加1.16%[24] - 2024年低压断路器营业收入2.30亿元，比上年减少3.23%[24] - 2024年经营活动现金流净额10066.26万元，同比降14.18%[59] - 2024年基本每股收益0.48元，同比增4.35%；稀释每股收益0.48元，同比增4.35%[59] - 2024年加权平均净资产收益率8.42%，较上年增加0.04个百分点[59] - 应收票据期末3879.03万元，较上期降36.55%[64] - 预付款项期末139.30万元，较上期增110.25%[64] - 其他流动资产期末30132.68万元，较上期增49.93%[64] - 销售商品、提供劳务收到现金本期52140.38万元，较上期增5.46%[69] 未来展望 - 2025年公司计划实现营业收入6亿元，归属于上市公司股东的净利润6300万元[74] - 2025年公司董事会督促管理层落实营业收入6亿元目标[33] 分红与薪酬 - 2024年度拟每10股派发现金红利4.73元（含税），合计拟派发7007.97万元（含税），现金分红比例99.22%[54] - 2024年度监事会主席李会玲薪酬18.41万元，监事胡君薪酬13.53万元，监事范君薪酬16.66万元[80] - 2024年度副董事长、总经理赵敏海薪酬118.52万元，董事、财务总监高岩敏薪酬102.09万元[82] - 2024年度独立董事郑云瑞薪酬6万元，黄安君薪酬2万元，吴梅生（离任）薪酬6万元，汤树军（离任）薪酬4万元[82] - 2024年度副总经理沈华薪酬82.09万元，冯伟祖薪酬74.28万元，杜建平薪酬63.26万元等[83] 其他 - 会议于2025年5月15日下午14：00在公司401会议室（无锡市惠山区堰新路18号）召开，网络投票时间为2025年5月15日上午9：15至下午15：00[15] - 本次股东大会同一表决权只能选现场、网络投票方式中的一种，重复表决以第二次投票结果为准[15] - 2024年公司共召开6次董事会会议，会议共有议案27个[26] - 2024年公司董事会审计委员会共召开4次会议[30] - 2024年公司董事会提名委员会共召开2次会议[30] - 2024年公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议[30] - 2024年公司召开3次股东大会，采用现场与网络投票结合方式[28] - 2024年度公司内部控制评价报告经审计，获无保留意见内控审计报告[32] - 2024年度监事会共召开4次会议[35] - 监事会认为公司2024年依法运作，董事会、股东大会召开及决议程序合规[38] - 监事会认为公司财务管理制度健全，财务状况良好，报告真实客观[39] - 报告期内公司未发生重大关联交易、对外担保、重大收购出售资产等事项[40][43][44] - 公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，未发生内幕交易情况[45] - 2025年监事会将加强履职、监督检查和自身建设[46] - 公司及子公司拟向银行申请2025年度综合授信额度总额不超过5000万元[84] - 本期审计拟收费38万元，定价按审计工作量确定[92]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点召开[3] - 现场会议在无锡市惠山区堰新路18号召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[4] 投票与登记信息 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月8日[13] - 会议登记时间为2025年5月14日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[17] 议案信息 - 公司2025年4月24日会议审议通过议案[8] - 议案2025年4月25日披露于《中国证券报》等媒体[8] - 对中小投资者单独计票的议案为4、9[10]

会议情况 - 无锡新宏泰电器科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于2025年4月24日召开[2] 业绩总结 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告[3][4][8][9][14] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利4.73元，合计派70,079,680元，现金分红比例99.22%[6] 其他决议 - 审议通过续聘2025年度审计机构及会计政策变更议案[15][16]

业绩分配 - 公司2024年度拟每10股派现金红利4.73元，拟派70,079,680元，现金分红比例99.22%[6] 会议决策 - 2025年4月24日第六届董事会第八次会议，9名董事全出席[2] - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][7][8][9][10][12][13][16][17][19][20][21][22][23][25] - 《关于董事等2024年度考核及薪酬议案》表决同意5票，关联董事回避[14] 报告审议 - 《公司2024年年度报告》等提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][13][15][16][19][25] - 《2025年第一季度报告》等经审计委审议后提交董事会[17][18][19][22]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润70,629,878.16元[4] - 最近三个会计年度平均净利润69,356,232.11元[4] 利润分配 - 每股派发现金股利0.473元（含税）[2] - 拟派发现金红利70,079,680元（含税）[3] - 2024年度现金分红比例为99.22%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额171,124,800元[4] 决策审议 - 2025年4月24日董事会审议通过利润分配预案[6] - 2024年4月25日监事会审议通过利润分配预案[7]