无锡新宏泰电器科技股份有限公司 控股子公司管理制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）控股子公司的管理，规范控股子公司经营行为，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所 业务规则和《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上的股权， 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第四条 公司作为出资人，依据中国证监会和上海证券交易所对上市公司规 范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大 ...

第一章 总 则 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司建立并完善内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息的保密 管理及在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情人的登记管理作出明确规定。 1 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要 责任人，董事会秘书为组织实施人，负责公司内幕信息的保密管理，在相关信息 依法公开披露前 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 募集资金管理办法 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 第 一 章 总 则 第一条 为规范无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则及《无锡新宏泰电器科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强与规范无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司利益，依据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、中国证监会规定、 上海证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银 行、信托公司等金融机构进行短期风险投资理财的行为，包括银行理财产品、信 托产品、委托贷款、债权投资等产品。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则。 第四条 委托理财的资金必须在保证公司日常运营资金的需要为前提，充分 利用好闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 委托理财管理制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 委托理财管理制度 第五条 公司进行委托理财时，应当严格 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方(以下简称"大 股东及其关联方")占用无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"公司") 资金, 建立防范的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，维护 公司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则以及《无 锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。公司的 资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、高级管理人员、大股东、实际控制人 及其他关联人占用或者支配。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，由公司董事长担 任，董事长是战略委员会主任委员。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简"公司"）战略发 展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构， 根据《公司法》 等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则以及《无锡新宏 泰电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则以及《无锡新宏泰电 器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本工 作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任， 对董事会负责。董事会秘书为公司与公司股票上市的证券交易所（以下简称"上 海证券交易所"）之间的指定联络人。董事会秘书应当保证上海证券交易所可以 随时与其取得工作联系。 1 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有 ...

新宏泰公告，第三季度营收为1.58亿元，同比增长1.83%；净利润为1353.84万元，下降6.89%。前三季 度营收为4.65亿元，同比下降1.04%；净利润为4781.12万元，同比下降8.37%。 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-027 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事提前离任的基本情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年10月24日收到公司董事高岩敏女 士、金梦洁女士递交的辞职报告。高岩敏女士因公司治理结构调整，申请辞去公司董事及董事会专门委 员会委员职务。辞职后，高岩敏女士仍担任公司财务总监职务。金梦洁女士因工作原因，申请辞去公司 董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，金梦洁女士不在公司及公司控股子公司担任其他任何职 务。辞职报告自送达公司董事会之日生效。具体情况如下： （一）提前离任的基本情况 ■ 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2025年10月25日 附：简历 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，高岩敏女士、金梦洁女士的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效，高岩敏女士、金梦洁女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响 ...

姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任 原因 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 高岩敏 董事、提名委员 会委员、战略与 考核委员会委员 2025 年 10 月 24 日 2026 年 12 月 24 日 工 作 调整 否 否 金梦洁 董事、战略委员 会委员 2025 年 10 月 24 日 2026 年 12 月 24 日 工 作 调整 否 否 （一）提前离任的基本情况 响公司正常的经营发展。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-027 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事提前离任的基本情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 24 日收到公司董事高岩敏女士、金梦洁女士递交的辞职报告。高岩敏女士 因公司治理结构调整，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后， 高岩敏女士仍担任公司财务总监职务。金 ...