无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》 和《审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行监督、核查的职能，重点围绕 公司内控体系、关联交易、年度报告审计与披露等方面开展工作。现对 2024 年 度审计委员会履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，截至 2024 年 8 月 21 日，公司董事会审计委员会由吴梅生、汤树 军、王心怡组成，其中由具有会计专业资格的独立董事吴梅生担任主任委员。 2024 年 8 月 22 日，第六届董事会第四次会议选举审计委员会由吴梅生、黄 安君、王心怡组成，由具有会计专业资格的吴梅生担任主任委员。 2024 年 12 月 6 日，第六届董事会第七次会议选举审计委员会由朱哲民、黄 安君、王心怡组成，由具有会计专业资格的朱哲民担任主任委员。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议。具体情况如下： | 时间 | | 届次 | | 议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况 进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,无锡新宏泰电器科 技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 根据公司独立董事郑云瑞先生、黄安君先生、朱哲民先生提交的独立性自查 报告及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职 责要求,其未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 无锡新宏泰F ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-011 董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时授 权管理层在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项 下的有关法律文件。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,相关内容如下： 为满足公司日常经营业务的开展，公司及子公司拟向银行申请 2025 年度综 合授信额度总额不超过人民币 5,000 万元，有效期自本次年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信业务品 种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇 票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、衍生品交易、项目投资等。 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-014 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》，对公司会计政策进行相应调整。本次变更不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更事项已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事 会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 1 ...

业绩总结 - 2024年总收入（未经审计）52237.55万元，审计业务收入46988.47万元，证券业务收入15518.61万元[3] - 2024年度上市公司审计客户家数95家，审计收费9271.16万元[3] 企业数据 - 天衡会计师事务所企业出资额1002万元[2] - 2024年末合伙人85人、注册会计师386人、签过证券审计报告注会227人[3] 风险相关 - 事务所购买职业保险累计赔偿限额1亿元，2023年末职业风险金余额1836.89万元[3] - 近三年事务所受行政处罚3次、监管措施6次；从业人员受处罚3次（6人）、监管措施9次（19人）[3] 审计收费与决策 - 本期拟审计收费38万元[5] - 2025年4 - 25日董、监事会审议通过续聘议案[6]

人员情况 - 天衡所2024年末合伙人85人、注册会计师386人、签过证券服务审计报告注会227人[1] - 项目合伙人陈根环、签字注册会计师唐旻怡近三年签及复核上市公司审计报告均1家[2] - 质量控制复核人张旭近三年签报告6家，复核上市公司报告5家[2][3] 业绩数据 - 天衡所2024年总收入（未经审计）52237.55万元，审计业务收入46988.47万元，证券业务收入15518.61万元[1] - 天衡所2024年上市公司审计客户95家，审计收费9271.16万元[1] 业务质量 - 天衡所2024年审计就重大会计审计事项与技术部门咨询，解决技术问题[5] - 天衡所2024年审计重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[6] - 天衡所最近年度检查项目质量无重大问题[8] - 天衡所近一年审计未识别出质量管理缺陷[9] 保险情况 - 天衡所购买职业保险累计赔偿限额1亿元，未使用[14]

财务审计 - 审计公司对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 其他关联资金往来期初100万，累计发生100万，期末200万[8] - 与子公司其他应收款期初100万，累计发生100万，期末200万[8]

股东股份情况 - 赵敏海持股26,250,000股，占总股本17.72%[2] - 赵汉新持股8,691,450股，持股比例5.87%[2] - 二人合计持股34,941,450股，占总股本23.58%[2] 股份冻结情况 - 赵敏海本次被冻结2,250,000股，累计被冻结17,858,364股[2] - 赵汉新累计被冻结8,691,450股，占其所持股份100%[2] - 二人累计被冻结26,549,814股，占总股本17.92%[2] 其他 - 赵敏海股份冻结因诉王亚芳纠纷申请财产保全[3] - 目前公司生产经营正常，股份冻结不影响经营[3]

市场扩张和并购 - 2024年9月30日公司同意挂牌转让宏森电子82.5%股权和津低宏泰75%股权[2] - 2024年6月30日宏森电子82.5%股权价值0元，津低宏泰75%股权价值1402.49万元[2] - 2025年1月24日确定受让方，宏森成交价1万，津低宏泰1402.49万[3] - 2025年3月3日宏森完成工商变更，公司不再持股[3] - 2025年3月19日津低宏泰完成工商变更，公司不再持股[4]

市场扩张和并购 - 2024年9月30日公司同意挂牌转让宏森电子82.5%股权和津低宏泰75%股权[2] - 2025年1月24日周志科以1万元受让宏森电子82.5%股权，苑轶以1402.49万元受让津低宏泰75%股权[3] - 2025年3月3日宏森电子完成股权转让工商变更登记，公司不再持有其股权[4] 数据相关 - 宏森电子82.5%股权2024年6月30日评估价值0元，成交价1万元[2][5] - 津低宏泰75%股权2024年6月30日评估价值1402.49万元，成交价相同[2][5]