委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任，在委员内选举产生[6] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[14] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手或投票表决，临时会议可通讯表决[16] 薪酬政策 - 公司董事薪酬政策或方案报董事会审议后提交股东会通过实施[12] - 高级管理人员薪酬政策或方案报董事会批准并向股东会说明披露[12] 其他 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[4] - 下设工作组，成员由公司多部门工作人员担任[5] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[16]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[4] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[7][9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[11] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需在原定召开日前3日发书面通知[14] 会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托出席，1名董事不超2名委托[23] 会议方式与表决 - 原则现场会议，也可电子通信等方式[24] - 未通知提案除一致同意外不表决[25] - 提案表决后决议需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[31][33] - 董事回避时按无关联关系董事规则处理，不足3人提交股东会[35] 提案处理 - 未获通过且条件无重大变化，1个月内不再审议[37] - 部分董事认为提案有问题应暂缓表决[38] 会议记录与公告 - 会议可录音录像，记录包含多方面内容[40][41] - 与会董事签字确认，有意见可书面说明[43] - 决议公告由董事会秘书办理，公告前保密[44][45] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[46] - 会议档案保存至少10年[48]

第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的任免 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 总经理工作细则 (2025年10月修订) 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、规范地行使职权，保护 公司、股东的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务 规则和《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，特制定本细则。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司设总经理一人，副总经理若干人，以及公司财务负责人等其他 高级管理人员构成公司总经理班子，是公司日常生产经营管理的决策和指挥中心。 第四条 总经理由董事长提名，董事会聘任。副总经理和其他高级管理人员 由总经理提名，董事会聘任。 第五条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理 或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任 ...

信息披露制度 - 公司2025年10月修订信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[1] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密可缓免[4][6] - 缓免披露后特定情形应及时披露，涉两类秘密可特定方式豁免[6][7] 事务管理 - 董事会秘书负责组织协调信息披露缓免事务[10] - 缓免披露信息需登记，涉商业秘密有额外要求[10][11] - 缓免披露有内部审核流程，未通过需及时披露[13] 责任机制 - 报告公告后十日内报送缓免披露登记材料[13] - 公司确立责任追究机制，违规处分并要求赔偿[15]

控股子公司定义 - 公司直接或间接持股50%以上，或持股50%以下能决定董事会半数以上成员组成，或能实际控制的公司为控股子公司[2] 重大会议与报告 - 控股子公司召开重大会议，通知和议题须提前5日报公司董事会秘书[9] - 控股子公司董监高年度结束后1个月内提交年度述职报告[16] - 控股子公司每年度结束前编制本年度工作报告及下一年度经营计划报公司总经理[18] 经营指标与规划 - 公司管理层向控股子公司下达年度主营业务收入、利润等经济指标[18] - 控股子公司经营及发展规划须服从公司发展战略和总体规划[18] 审批与报告事项 - 对外投资等需经董事会或股东会审议批准[20] - 控股子公司向银行贷款需公司担保时按流程审批[24] - 部分重大交易无论金额大小及时报告，其余交易额占最近一期经审计净资产1%以上时报告[24] - 与关联自然人交易金额30万元以上报告[25] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上报告[26] - 涉案金额50万元以上的诉讼、仲裁事项报告[26] - 获得50万元以上政府补贴等额外收益报告[29] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况报告[29] 财务与审计 - 控股子公司财务负责人由公司委派，更换需公司同意[35] - 控股子公司按要求报送财务报表并接受审计[35] - 公司对控股子公司实施审计监督，包括经济效益、工程项目等审计[36] - 控股子公司高级管理人员调离时接受离任审计[39] 经营管理检查 - 公司对控股子公司经营管理实施例行和专项检查[41] 行政管理与人力 - 控股子公司参照公司制订行政管理规定并报备重要文件[41] - 控股子公司人力资源部门接受公司指导监督，人员编制年初上报[42] - 控股子公司独立考勤考核，薪资政策年初报公司审核备案[47] 绩效考核与激励 - 公司建立对控股子公司的绩效考核和激励约束制度[43] - 公司每年与控股子公司签经营目标责任书并兑现奖惩[44] 信息披露 - 控股子公司信息披露由公司董事会办公室统一管理[46] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[50][51]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大事件[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属重大事件[5] 重大债券交易价格影响事件 - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属重大债券交易价格影响事件[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大债券交易价格影响事件[7] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属重大债券交易价格影响事件[7] 内幕信息管理 - 公司重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[8] - 报送内幕信息知情人档案时至少包括公司及其董高、控股股东等人员[8] - 内幕信息知情人档案应包括姓名、知悉信息时间等内容[10] - 内幕信息依法公开披露前公司应填写内幕信息知情人档案表并记录相关信息[10] - 内幕信息知情人应配合公司做好登记报送工作[11] - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内提交内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录[14] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存10年[17] - 公司筹划重大资产重组应于首次披露重组事项时报送内幕信息知情人档案[15] - 公司首次披露重组至报告书期间有重大变化需补充提交档案[15] - 董事会秘书应组织填写《内幕信息知情人档案表》并要求签署承诺书[17] - 公司应控制内幕信息知情者范围并对知情人进行自查[20][21] - 《内幕信息知情人档案表》应一事一记，可按需增加内容[32] - 《重大事项进程备忘录》涉及人员需签名确认[35] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司应在2个工作日内报送情况及处理结果[21] - 内幕信息知情人违规，公司应在2个工作日内报送处分情况及结果[23] - 持有公司百分之五及以上股份的股东等违规，公司保留追究责任权利[23] - 泄露公司内幕信息或利用内幕信息买卖证券由中国证监会按《证券法》第一百九十一条处罚[24] 其他 - 公司进行重大事项除填档案外还需制作《重大事项进程备忘录》[13] - 公司将加强对内幕信息知情人员的教育培训，杜绝内幕交易[26] - 内幕信息保密承诺书一式两份，公司和承诺人各留一份[30] - 公司证券代码为603016[32][35]

资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[7] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[14] - 对暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[17] - 使用闲置资金临时补流，单次期限最长12个月[18] 项目论证 - 募投项目搁置超一年，重新论证可行性[12] - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[12] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[25] - 项目全完成后，节余低于500万或低于净额5%，定期报告披露[25] - 项目全完成后，节余占净额10%以上，股东会审议通过[25] 监督检查 - 内部审计部门至少半年检查一次资金存放与使用情况[27] - 董事会每半年核查项目进展，编制披露报告[27] - 保荐机构至少半年现场调查一次[29] - 会计年度结束，保荐机构出具专项核查报告[29] - 年度审计时，会计师事务所出具鉴证报告[29] 审议流程 - 闲置资金补流，额度期限等经董事会审议[19] - 使用超募资金需董事会决议、保荐意见并股东会审议[24] 办法相关 - 办法由董事会解释[33] - 办法经股东会批准生效，修订亦同[34]

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强与规范无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司利益，依据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、中国证监会规定、 上海证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银 行、信托公司等金融机构进行短期风险投资理财的行为，包括银行理财产品、信 托产品、委托贷款、债权投资等产品。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则。 第四条 委托理财的资金必须在保证公司日常运营资金的需要为前提，充分 利用好闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 委托理财管理制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 委托理财管理制度 第五条 公司进行委托理财时，应当严格 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方(以下简称"大 股东及其关联方")占用无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"公司") 资金, 建立防范的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，维护 公司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则以及《无 锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。公司的 资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、高级管理人员、大股东、实际控制人 及其他关联人占用或者支配。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，由公司董事长担 任，董事长是战略委员会主任委员。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简"公司"）战略发 展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构， 根据《公司法》 等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则以及《无锡新宏 泰电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...