现金管理 - 公司拟用最高4亿元闲置自有资金现金管理，额度滚动使用，有效期一年[4] - 本次现金管理金额1亿元，受托方南京银行，产品为单位结构性存款2025年第9期06号97天[7] - 该产品预期年化收益率2.12%，起息日2025年2月26日，到期日2025年6月3日[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额10.65亿元，负债总额1.97亿元，净资产8.68亿元[14] - 2024年9月30日资产总额10.55亿元，负债总额1.91亿元，净资产8.64亿元[14] - 2023年度经营活动现金流量净额1.17亿元，2024年1 - 9月为0.79亿元[14] - 截至2024年9月30日，货币资金2.37亿元，其他流动资产3.00亿元[15] 理财相关比例 - 本次委托理财资金占货币资金及其他流动资产合计金额比例为18.60%，占净资产比例为12.07%[15] - 最近12个月内单日最高投入金额与净资产比例为34.56%[23] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润比例为4.76%[23] 理财情况 - 南京银行无锡分行结构性存款年化收益率2.37%，2024年8月28日起息，2025年2月24日到期，收益103.5万元[15] - 银行结构性存款实际投入100,000，收回本金80,000，收益353.82，未收回20,000[23] - 最近12个月内单日最高投入30,000，已使用理财额度30,000，未使用10,000，总额度40,000[23] 决策情况 - 2024年8月22日，董事会和监事会审议通过闲置资金现金管理议案，授权期限一年[20]

股权挂牌与受让 - 2024年9月30日公司董事会同意挂牌转让宏森电子82.5%股权和津低宏泰75%股权[2] - 2025年1月24日周志科以1万元受让宏森电子82.5%股权，苑轶以1402.49万元受让津低宏泰75%股权[3] 股权价值与成交价 - 2024年6月30日宏森电子82.5%股权市场价值为0元，津低宏泰75%股权为1402.49万元[2] - 宏森电子82.5%股权成交价1万元，津低宏泰75%股权成交价1402.49万元[3] 交易合同条款 - 宏森电子82.5%股权交易保证金1万元转价款，津低宏泰75%股权保证金420万元转价款[5][12] - 违约方无故终止合同按转让价款5%支付违约金[8][15] - 乙方逾期付款按逾期部分0.1%/天支付违约金，超30日甲方有权解除合同[8][15] - 甲方逾期不配合交割按乙方已付款0.1%/天支付违约金[9][15] 交易后续安排 - 产权交易基准日为2024年6月30日，5个工作日内完成权利交接，30个工作日内办理权证变更[13] - 本次产权转让不涉及职工安置和资产处置，原债权债务由转让后企业承担[13] - 产权转让税收按规定缴纳，费用双方共担[14] 交易影响与意义 - 股权转让完成后公司不再持有二者股权，不再纳入合并报表[18] - 交易利于公司优化业务结构，聚焦主业，增强内生动力[18]

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 股东集中竞价减持计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-002 2024 年 12 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-043）。因自身资金需求， 股东冯伟祖先生计划自公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，拟减持其持 有的公司不超过 105,468 股股份，占总股本的 0.07%。 公司近日收到股东冯伟祖先生通知，截至 2025 年 1 月 15 日收盘，冯伟祖通 过集中竞价交易方式减持了公司 105,468 股股份，占公司总股本 0.07%，本次减 持计划已实施完毕。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 冯伟祖 | 董事、监事、 | 4 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-001 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）生产经营情况 1 重要内容提示： 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股 票于 2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 3 日、2025 年 1 月 6 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并与控股股东确认，公司不存在筹划资产注入、合并重组或 其他应披露而未披露的重大事项。敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。 公司当前市盈率高于电气机械和器材制造业行业市盈率平均水平。根据 中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为"C38 电气机械 和器材制造业"。截至 2025 年 1 月 5 日，根据中证指数有限公司发布的行业市盈 率显示：电气机械和器材制造业静态市盈率为 17.93，滚动市盈率为 19.82；公 司静态市盈率为 88.83，滚动市盈 ...

2、在股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖你公司股票的行为。 特此回复。 本公司于 2025 年 1 月 6 日收到贵公司发来的《关于对无锡新宏泰电器科技 股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本公司自查确认,现回复如下: 1、本公司作为你公司控股股东,截至本回复函签署日,本公司不存在根据 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及你公司应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 关于对无锡新宏泰电器科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 无锡新宏泰电器科技股份有限公司: 十年 ...

股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截止本公告日，无锡新宏泰电器科技股份有限公 司（以下简称"公司"）副总经理冯伟祖先生持有公司股份 421,875 股，占公司 总股本的 0.28%。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-043 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 集中竞价减持计划的主要内容：冯伟祖先生自公告发布之日起十五个交 易日后的三个月内，拟减持其持有的公司不超过 105,468 股股份，占总股本的 0.07%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 冯伟祖 董事、监事、高级 管理人员 421,875 0.28% IPO 前取得：421,875 股 二、集中竞价减持计划的主要内容 股东 名称 计划减持数 量（股） 计划减 持比例 减持方式 竞价交易减持 期间 减持合 理价格 区间 拟减 ...

股东大会信息 - 2024年12月23日召开第二次临时股东大会[9] - 现场会议在无锡公司综合楼会议室召开[10] 股东投票情况 - 出席股东及代表219名，代表股份79,351,625股，占比53.5580%[13] - 中小投资者代表股份1,929,200股，占比1.3021%[13] 议案表决结果 - 《补选独立董事议案》同意79,252,325股，占比99.8748%[18] - 《聘任审计机构议案》同意79,287,325股，占比99.9189%[19] - 《修改<公司章程>议案》同意79,214,425股，占比99.8270%[20]

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-042 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,351,625 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5580 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，因公司董事长丁奎先生至商务部参加会议 无法主持现场会议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由副 董事长赵敏海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次 会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路 18 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 章程 2024 年 12 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党总支 22 | | 第六章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | 第九章 | 财务会 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-038 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《公司法》《上市公司章 程指引》等有关法律、 行政法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际 情况，对《公司章程》部分条款进行修订。公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》, 该议案尚需 提交公司股东大会审议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更 登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 在原第五章前增加一章， 后续章节条 | 第五章 党总支 | | 款序号顺延。 | 5.01 根据《公司法》、《中国共产党章 | | | 程》规定，经上级 ...