会议安排 - 2025年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[8] - 2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会通知及资料[8] - 2025年5月15日股东大会现场和网络投票，现场会议14:00在无锡召开[9] 参会情况 - 现场7名股东代表77,034,550股，占比51.9941%[10] - 网络195名股东代表1,592,120股，占比1.0746%[10] - 合计202名股东代表78,626,670股，占比53.0687%[11] - 中小投资者196名代表1,626,120股，占比1.0975%[11] 议案表决 - 九项议案均通过，无否决议案[12] - 各议案同意、反对、弃权股数及占比情况[15][17][18][19][20][22][24][25] - 律师认为股东大会合法有效[27]

业绩总结 - 2024年营业总收入6.33亿元，同比增长0.05%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7062.99万元，同比增长2.78%[23] - 2024年末总资产10.78亿元，比年初增长1.15%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8.47亿元，同比增长1.87%[23] - 2024年电机及电操营业收入1.52亿元，比上年增加2.02%[24] - 2024年模塑绝缘制品营业收入1.90亿元，比上年增加1.16%[24] - 2024年低压断路器营业收入2.30亿元，比上年减少3.23%[24] - 2024年经营活动现金流净额10066.26万元，同比降14.18%[59] - 2024年基本每股收益0.48元，同比增4.35%；稀释每股收益0.48元，同比增4.35%[59] - 2024年加权平均净资产收益率8.42%，较上年增加0.04个百分点[59] - 应收票据期末3879.03万元，较上期降36.55%[64] - 预付款项期末139.30万元，较上期增110.25%[64] - 其他流动资产期末30132.68万元，较上期增49.93%[64] - 销售商品、提供劳务收到现金本期52140.38万元，较上期增5.46%[69] 未来展望 - 2025年公司计划实现营业收入6亿元，归属于上市公司股东的净利润6300万元[74] - 2025年公司董事会督促管理层落实营业收入6亿元目标[33] 分红与薪酬 - 2024年度拟每10股派发现金红利4.73元（含税），合计拟派发7007.97万元（含税），现金分红比例99.22%[54] - 2024年度监事会主席李会玲薪酬18.41万元，监事胡君薪酬13.53万元，监事范君薪酬16.66万元[80] - 2024年度副董事长、总经理赵敏海薪酬118.52万元，董事、财务总监高岩敏薪酬102.09万元[82] - 2024年度独立董事郑云瑞薪酬6万元，黄安君薪酬2万元，吴梅生（离任）薪酬6万元，汤树军（离任）薪酬4万元[82] - 2024年度副总经理沈华薪酬82.09万元，冯伟祖薪酬74.28万元，杜建平薪酬63.26万元等[83] 其他 - 会议于2025年5月15日下午14：00在公司401会议室（无锡市惠山区堰新路18号）召开，网络投票时间为2025年5月15日上午9：15至下午15：00[15] - 本次股东大会同一表决权只能选现场、网络投票方式中的一种，重复表决以第二次投票结果为准[15] - 2024年公司共召开6次董事会会议，会议共有议案27个[26] - 2024年公司董事会审计委员会共召开4次会议[30] - 2024年公司董事会提名委员会共召开2次会议[30] - 2024年公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议[30] - 2024年公司召开3次股东大会，采用现场与网络投票结合方式[28] - 2024年度公司内部控制评价报告经审计，获无保留意见内控审计报告[32] - 2024年度监事会共召开4次会议[35] - 监事会认为公司2024年依法运作，董事会、股东大会召开及决议程序合规[38] - 监事会认为公司财务管理制度健全，财务状况良好，报告真实客观[39] - 报告期内公司未发生重大关联交易、对外担保、重大收购出售资产等事项[40][43][44] - 公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，未发生内幕交易情况[45] - 2025年监事会将加强履职、监督检查和自身建设[46] - 公司及子公司拟向银行申请2025年度综合授信额度总额不超过5000万元[84] - 本期审计拟收费38万元，定价按审计工作量确定[92]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点召开[3] - 现场会议在无锡市惠山区堰新路18号召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[4] 投票与登记信息 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月8日[13] - 会议登记时间为2025年5月14日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[17] 议案信息 - 公司2025年4月24日会议审议通过议案[8] - 议案2025年4月25日披露于《中国证券报》等媒体[8] - 对中小投资者单独计票的议案为4、9[10]

会议情况 - 无锡新宏泰电器科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于2025年4月24日召开[2] 业绩总结 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告[3][4][8][9][14] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利4.73元，合计派70,079,680元，现金分红比例99.22%[6] 其他决议 - 审议通过续聘2025年度审计机构及会计政策变更议案[15][16]

业绩分配 - 公司2024年度拟每10股派现金红利4.73元，拟派70,079,680元，现金分红比例99.22%[6] 会议决策 - 2025年4月24日第六届董事会第八次会议，9名董事全出席[2] - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][7][8][9][10][12][13][16][17][19][20][21][22][23][25] - 《关于董事等2024年度考核及薪酬议案》表决同意5票，关联董事回避[14] 报告审议 - 《公司2024年年度报告》等提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][13][15][16][19][25] - 《2025年第一季度报告》等经审计委审议后提交董事会[17][18][19][22]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润70,629,878.16元[4] - 最近三个会计年度平均净利润69,356,232.11元[4] 利润分配 - 每股派发现金股利0.473元（含税）[2] - 拟派发现金红利70,079,680元（含税）[3] - 2024年度现金分红比例为99.22%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额171,124,800元[4] 决策审议 - 2025年4月24日董事会审议通过利润分配预案[6] - 2024年4月25日监事会审议通过利润分配预案[7]

财务审计 - 审计无锡新宏泰电器科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控的建立、实施和评价[2] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[2] 审计结果 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[3] 时间信息 - 审计报告出具时间为2025年4月24日[5]

财务数据 - 2024年末资产总计1,077,697,746.63元，较2023年末增长约1.15%[16] - 2024年末负债合计198,163,335.56元，较2023年末增长约0.38%[18] - 2024年末所有者权益合计879,534,411.07元，较2023年末增长约1.33%[18] - 2024年营业总收入为632,765,530.34元，较2023年略有增长[20] - 2024年营业总成本为556,395,163.91元，较2023年有所下降[20] - 2024年净利润为73,499,954.12元，较2023年略有减少[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为100,662,640.49元，较2023年下降[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -107,541,162.95元，较2023年亏损扩大[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -46,097,030.43元，较2023年亏损缩小[23] - 2024年基本每股收益为0.48元，较2023年有所提高[20] 应收账款 - 截至2024年12月31日，应收账款余额16,996.47万元，坏账准备金额904万元，账面价值16,092.47万元[5] - 审计将应收账款坏账准备识别为关键审计事项[5] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映了2024年财务状况等[2] - 审计将收入确认作为关键审计事项[6] 会计政策 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和第18号，管理层认为未对财务报告产生重大影响[172] - 公司本年度无会计估计变更事项[173] 业务信息 - 公司主要从事模塑绝缘制品等生产和销售[38] - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共3户，本年合并范围与上年相比未发生变化[38]

一、独立董事的基本情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴梅生：男，1958年1月出生，汉族，中国国籍，澳门永久居留权，硕士学 位，注册会计师、高级会计师，中共党员。曾任无锡市审计局外资审计处处长、 办公室主任、总审计师；无锡市审计事务所所长、书记；无锡普信会计师事务所 董事长、主任会计师、书记；天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡分所所长；北 京中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长；2010年至今任江苏普信企业 管理集团有限公司董事 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 2024年度，公司共组织召开6次董事会、3次股东大会。2024年本人任期内， 公司未召开董事会和股东会。 （二）行使独立董事职权的情况 2024年任期内，公司未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询 或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议 召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱哲民：男，1980年1月出生，硕士学 ...