证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-001 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）生产经营情况 1 重要内容提示： 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股 票于 2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 3 日、2025 年 1 月 6 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并与控股股东确认，公司不存在筹划资产注入、合并重组或 其他应披露而未披露的重大事项。敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。 公司当前市盈率高于电气机械和器材制造业行业市盈率平均水平。根据 中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为"C38 电气机械 和器材制造业"。截至 2025 年 1 月 5 日，根据中证指数有限公司发布的行业市盈 率显示：电气机械和器材制造业静态市盈率为 17.93，滚动市盈率为 19.82；公 司静态市盈率为 88.83，滚动市盈 ...

2、在股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖你公司股票的行为。 特此回复。 本公司于 2025 年 1 月 6 日收到贵公司发来的《关于对无锡新宏泰电器科技 股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本公司自查确认,现回复如下: 1、本公司作为你公司控股股东,截至本回复函签署日,本公司不存在根据 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及你公司应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 关于对无锡新宏泰电器科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 无锡新宏泰电器科技股份有限公司: 十年 ...

股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截止本公告日，无锡新宏泰电器科技股份有限公 司（以下简称"公司"）副总经理冯伟祖先生持有公司股份 421,875 股，占公司 总股本的 0.28%。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-043 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 集中竞价减持计划的主要内容：冯伟祖先生自公告发布之日起十五个交 易日后的三个月内，拟减持其持有的公司不超过 105,468 股股份，占总股本的 0.07%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 冯伟祖 董事、监事、高级 管理人员 421,875 0.28% IPO 前取得：421,875 股 二、集中竞价减持计划的主要内容 股东 名称 计划减持数 量（股） 计划减 持比例 减持方式 竞价交易减持 期间 减持合 理价格 区间 拟减 ...

江苏英特东华律师事务所 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 022 地址:江苏省无锡市滨湖区建筑西路 888 号天亿大厦东九楼 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡新宏泰电器科技股份有限公司 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国公司法证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《无锡新宏泰电器科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，江苏英特东华律师事务所（以 下简称"本所"）受无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委 托，指派肖勤裕律师、唐韵律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会相关事项的合法性进行审核和见证， 出具法律意见书。 电话: 0510-82701799 法律意见书 江苏英特东华律师事务所 江苏英特东华律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的相关事实以 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-042 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,351,625 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5580 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，因公司董事长丁奎先生至商务部参加会议 无法主持现场会议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由副 董事长赵敏海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次 会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路 18 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 章程 2024 年 12 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党总支 22 | | 第六章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | 第九章 | 财务会 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-038 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《公司法》《上市公司章 程指引》等有关法律、 行政法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际 情况，对《公司章程》部分条款进行修订。公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》, 该议案尚需 提交公司股东大会审议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更 登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 在原第五章前增加一章， 后续章节条 | 第五章 党总支 | | 款序号顺延。 | 5.01 根据《公司法》、《中国共产党章 | | | 程》规定，经上级 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-041 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2024 年 8 月 22 日召开了公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用 最高额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性 较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 4 亿元额度可滚 动使用，自通过之日起一年内有效，公司董事会授权公司高管团队在额度内办理 具体操作事宜。该事项无须提交公司股东大会审议。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资 金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 产品编 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-037 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执业资质：天衡会计师事务所已取得由江苏省财政厅颁发的会计师事务所执 业资格（证书编号：32000010）。天衡会计师事务所是一家提供全方位审计、咨 询服务的合伙制会计师事务所，企业出资额 1,002 万元。天衡会计师事务所（以 下简称天衡所）已发展成为一家颇具影响和规模的综合性会计师事务所，被江苏 省注册会计师协会评为 AAAAA 级会计师事务所。服务机构及专业服务能力已投射 到长三角、珠三角和环渤海三大经济圈。已形成审计、管理咨询、工程造价咨询、 资产评估、税务服务五类专业服务，拥有包括数十家上市公司和数千家大中型国 有、民营、外资企业在内的客户群。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-035 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司 401 会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会 议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决及通讯表决 相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关 法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。 董事会提名朱哲民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 董事会提名委员会已对朱哲民先生作为独立董事候选人进行了任职资格审 查，认为其符合独立董事任职资格。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 ...