股东大会基本情况 - 无锡新宏泰电器科技股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议地点位于江苏省无锡市惠山区堰新路18号公司402会议室 [2] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行 由丁奎先生主持 [2] - 公司全体7名董事均出席会议 董事会秘书、财务总监及两位副总经理列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的特别决议议案获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3][5] - 关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等9项内部制度的普通决议议案均获得通过 [3][4] - 关于选举董事的累积投票议案获得出席股东所持表决权的1/2以上通过 [4][5] - 所有议案均未遭否决 [2] 法律合规性 - 本次股东大会的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 江苏英特东华律师事务所对会议进行见证 并出具法律意见书认为会议决议合法有效 [5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月13日在无锡召开[3] - 出席会议股东和代理人113人，持股87,071,400股，占比58.7684%[3] 议案表决结果 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票86,773,100，比例99.6574%[4] - 修订《股东会议事规则》议案同意票86,817,600，比例99.7085%[5] 董事选举情况 - 吴俊飞得票数85,971,026，占出席有效表决权98.7362%[9] - 李秀芝得票数85,920,826，占出席有效表决权98.6785%[9] 小股东表决情况 - 5%以下股东对取消监事会议案同意票1,081,100，比例78.3746%[10] - 5%以下股东对吴俊飞选举议案同意票279,026，比例20.2280%[10] - 5%以下股东对李秀芝选举议案同意票228,826，比例16.5888%[10] 决议效力 - 本次股东大会决议合法有效，由律所见证[11]

会议安排 - 2025年10月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年10月29日公告召开2025年第一次临时股东会通知和资料[5] - 股东大会现场和网络投票时间为2025年11月13日，现场会议14:00在无锡公司综合楼会议室召开[6] 参会情况 - 现场9名股东及代表，代表股份85,804,300股，占比57.9132%[7] - 网络104名股东，代表股份1,267,100股，占比0.8552%[7] - 合计113名股东及代表，代表股份87,071,400股，占比58.7684%[8] - 中小投资者及代表106名，代表股份1,379,400股，占比0.9310%[8] 议案情况 - 审议非累积投票议案2项，累积投票议案1项[10][13] - 议案1、3对中小投资者单独计票[14][16] 表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意86,773,100股，占比99.6574%，中小投资者同意1,081,100股，占比78.3746%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意86,817,600股，占比99.7085%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意86,817,400股，占比99.7082%[21] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意86,817,400股，占比99.7082%[22] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》同意86,817,600股，占比99.7085%[23] - 《选举吴俊飞先生为第六届董事会非独立董事》得票数85,971,026，占比98.7362%，中小投资者得票数279,026，占比20.2280%[28] - 《选举李秀芝女士为第六届董事会非独立董事》得票数85,920,826，占比98.6785%，中小投资者得票数228,826，占比16.5888%[30] 决议结果 - 议案1为特别决议议案，获出席股东大会股东及代表所持有效表决权三分之二以上通过[30] - 议案2、议案3为普通决议议案，获出席股东大会股东及代表所持有效表决权过半数通过[30] - 吴俊飞、李秀芝当选公司第六届董事会非独立董事[30]

股价与资金表现 - 11月12日公司股价盘中下跌2.02%至26.13元/股，成交2227.32万元，换手率0.57%，总市值38.71亿元 [1] - 当日主力资金净流出208.28万元，其中特大单买入422.50万元（占比18.97%），卖出229.16万元（占比10.29%） [1] - 公司今年以来股价下跌29.05%，近5个交易日下跌3.69%，近20日微涨0.11%，近60日下跌5.33% [1] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为1月7日，当日龙虎榜净买入-76.99万元，买入总额1913.05万元（占总成交额9.59%） [1] 公司基本面与股东情况 - 截至9月30日，公司股东户数为1.32万户，较上期增加17.39%，人均流通股11211股，较上期减少14.82% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入4.65亿元，同比减少1.04%，归母净利润4781.12万元，同比减少8.37% [2] - A股上市后公司累计派现5.27亿元，近三年累计派现1.71亿元 [3] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务为断路器关键部件、低压断路器、BMC模塑绝缘制品及刀熔开关的研发、生产与销售 [1] - 公司所属申万行业为电力设备-电网设备-配电设备，概念板块包括新基建、铁路基建、小盘、电力物联网、特高压等 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2008年11月3日，于2016年7月1日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内断路器关键部件重要供应商，主营业务为断路器关键部件、低压断路器、BMC模塑绝缘制品及刀熔开关的研发、生产与销售 [1] - 公司所属申万行业为电力设备-电网设备-配电设备，涉及新基建、小盘、铁路基建、核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司实现营业收入4.65亿元，在行业26家公司中排名第20，远低于行业平均数37.27亿元和中位数11.37亿元 [2] - 同期公司净利润为5012.6万元，行业排名第18，低于行业平均数3.62亿元和中位数6913.82万元 [2] - 行业第一名正泰电器营收达463.96亿元，净利润56.56亿元，第二名三星医疗营收为110.8亿元，净利润15.07亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为18.72%，远低于行业平均的40.49% [3] - 同期公司毛利率为28.15%，高于行业平均的23.98% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为无锡产业发展集团有限公司，实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会 [4] - 总经理赵敏海2024年薪酬为118.52万元，较2023年的98.42万元增加了20.1万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.32万，较上期增加17.39% [5] - 户均持有流通A股数量为1.12万，较上期减少14.82% [5]

核心财务表现 - 公司2025年第三季度营业总收入为4.65亿元，同比下降1.04%，减少490.20万元 [1] - 公司2025年第三季度归母净利润为4781.12万元，同比下降8.37%，减少436.67万元 [1] - 公司2025年第三季度经营活动现金净流入为4881.02万元，同比下降37.89%，减少2977.23万元 [1] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为28.15%，较上季度减少0.14个百分点，较去年同期减少2.19个百分点 [3] - 公司最新ROE为5.80%，较去年同期减少0.50个百分点 [3] - 公司摊薄每股收益为0.32元，同比下降8.57%，减少0.03元 [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为18.72%，较上季度增加0.85个百分点，较去年同期增加0.61个百分点 [3] - 公司最新总资产周转率为0.44次，同比下降1.51%，减少0.01次 [3] - 公司最新存货周转率为2.77次，同比下降0.61%，减少0.02次 [3] 同业排名情况 - 公司营业总收入在已披露同业公司中排名第71，归母净利润排名第56，经营活动现金净流入排名第37 [1] - 公司资产负债率在已披露同业公司中排名第13，毛利率排名第34，ROE排名第39 [3] - 公司每股收益在已披露同业公司中排名第38，总资产周转率排名第39，存货周转率排名第38 [3] 股权结构 - 公司股东户数为1.32万户，前十大股东持股数量为8992.93万股，占总股本比例为60.70% [3] - 前三大股东分别为赵敏海（持股17.7%）、无锡产业发展集团有限公司（持股15.6%）、无锡国盛资产管理有限公司（持股12.2%） [3]

公司治理结构变更 - 公司于2025年10月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案 [7] - 取消监事会的决定依据2024年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会2024年12月27日发布的配套规则及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法规 [7] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》相应废止 [7] - 公司修订《公司章程》旨在结合最新监管法规体系与公司实际情况，以完善治理结构并促进规范运作 [7][8] 季度报告基本信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 报告期指季度初至季度末的3个月期间 [3] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整 [2] - 本期未发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元 [6] 财务报告编制 - 公司已公布2025年9月30日的合并资产负债表、2025年1-9月的合并利润表及合并现金流量表，所有报表均以人民币为单位且未经审计 [6] - 公司负责人为丁奎，主管会计工作负责人为高岩敏，会计机构负责人为何黎峰 [6] - 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表的情况不适用 [7]

公司治理变动 - 公司于10月28日晚间发布董事会候选人提名公告 [1] - 提名吴俊飞先生为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名李秀芝女士为第六届董事会非独立董事候选人 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入157,553,604.59元 [2] - 2025年第三季度营业收入同比增长1.83% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为13,538,409.80元 [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降6.89% [2]

公司财务表现 - 公司前三季度实现营业收入4.65亿元，同比下降1.04% [1] - 公司前三季度实现归属于母公司股东的净利润4781万元，同比下降8.37% [1] - 公司前三季度实现扣除非经常性损益的净利润4334万元，同比下降8.73% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.32元 [1]