证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-029 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 1 会 议 资 料 二〇二五年十一月 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 6 | | 议案二：《关于修订部分治理制度的议案》 | | 7 | | 议案三：《关于选举董事的议案》 | | 8 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本 次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》。 1、监事会认为《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法 律、法规、《公司章程》的相关规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2025 年第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 2、监事会保证公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、完整，承诺不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-029 一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会 议，应出席会议董 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议以现场表决及通讯表决相 结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法 律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 为进一步完 ...

格隆汇10月28日丨新宏泰(603016.SH)公布，公司第三季度实现营业收入1.58亿元，同比增长1.83%；归 属于上市公司股东的净利润1353.84万元，同比下降6.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润1181.69万元，同比下降2.72%；基本每股收益0.09元。 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 内部审计制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司设审计部为内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，在公司董事会所属审计委员会的 直接领导下独立开展内部审计工作，不受其他部门和个人干涉，不得置于财务部 门的领导之下，或者与财务部门合署办公。行政上向总经理报告日常工作，以使 内部审计工作得到协调和支持，并实现信息沟通和交流的目的。 第七条 内部审计部长由公司审计委员会提名，董事会任免。内部审计部长 负责向公司董事会所属的审计委员会提交年度工作计划和分期工作报告。内部审 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《无锡新宏泰电器科技股份有限公 司章程》和中国内部审计协会《中国内部审计准则》的有关规定，结合公司实际， 制定本 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 融资管理制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 融资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 融资行为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范资金管理风险，维 护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则以及 《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是 指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如追加资本金、增资扩股、发行股票； 债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构 借款、发行企业债券、融资租赁等。 第三条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。其原则为： 1、总体上以满足公司资金需要为宜，统筹安排，合理规划； 2、充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资渠道，如：无 偿、资助、无息或贴息贷款等； 3、长远利益与当前利益兼顾 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 章程 2025 年 10 月修订 1 无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程 第一章 总则 1.01 为维护无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制定本章程。 1.02 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以 发起设立方式设立，在无锡市数据局注册登记，取得《营业执照》。统一社会信 用代码为：913202006816377193。 1.03 公司于 2016 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 3,705 万股，于 2016 年 7 月 1 日在上海证券交易所上 市。 1.04 公司注册名称：无锡新宏泰电器科技股份有限公司 英文名称: Wuxi New Hongtai Electrical Technology Co.,Ltd 1.05 公司住所：无锡市惠山区堰 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 157,553,604.59 | 1.83 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《公司 法》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则以及《无锡 新宏泰电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要 求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的人选 进行审查并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的全体董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并 ...