财务数据 - 2024年第一季度营业收入为141,972,996.18元，同比下降2.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16,217,263.14元，同比增长9.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,694,511.64元，同比增长11.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为33,588,173.82元，同比增长54.14%[4] - 基本每股收益为0.11元，同比增长10.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.93%，同比增加0.11个百分点[5] - 公司2024年第一季度营业收入为141,972,996.18元[13] - 公司2024年第一季度净利润为16,211,916.42元[13] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为142,371,721.25元，同比增长7.4%[15] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为56,403,506.56元，同比下降3.2%[15] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为39,961,898.54元，同比增长0.8%[15] - 2024年第一季度支付的各项税费为6,879,095.75元，同比下降21.7%[15] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为114,000,000.00元，同比增长3.6%[15] - 2024年第一季度投资支付的现金为236,000,000.00元，同比增长413.0%[15] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为4,700,000.00元，同比增长46,900.0%[15] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为234,012,816.19元，同比下降43.4%[15,16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为33,588,173.82元，同比增长54.1%[15] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-121,461,422.23元，同比下降289.3%[15] 股东情况 - 公司前十大股东及其持股情况[7][8] - 公司前十大无限售条件股东及其持股情况[8] - 公司前十大股东中赵敏海、赵汉新、沈华为一致行动人，无锡产业发展集团有限公司与无锡国盛资产管理有限公司为一致行动人[8] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为235,196,091.13元[10] - 公司2024年3月31日交易性金融资产余额为26,117,772.86元[10] - 公司2024年3月31日应收账款余额为149,040,112.26元[10] - 公司2024年3月31日存货余额为118,628,761.79元[10] - 公司2024年3月31日其他流动资产余额为301,159,408.09元[10] - 公司2024年3月31日固定资产余额为125,685,829.95元[11] - 公司2024年3月31日无形资产余额为26,778,940.40元[11] - 公司2024年3月31日资产总额为1,049,788,355.10元[12] 其他 - 公司未发生转融通业务[9]

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.372 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-009 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第二次会议，以 9 同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》，同意将议案提 交 2023 年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总 ...

公司治理 - 2023年召开1次董事会，独立董事汤树军参会情况[4][5] - 2023年第六届董事会第一次会议聘任高管[13] - 薪酬与考核委员会审核2023年度高管薪酬[14] 合规情况 - 2023年未发生应披露关联交易[8] - 2023年无变更或豁免承诺情形[9] - 2023年不涉及被收购情形[10] 运营状况 - 2023年度内部控制严格有效[16] - 2023年度利润分配方案合规[17] - 2023年严格履行信息披露义务[18] - 2023年度经营生产有序规范[19]

根据公司独立董事郑云瑞先生、吴梅生先生、汤树军先生提交的独立性自查 报告及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职 责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，无锡新宏泰电器 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如 ...

审核相关 - 中审众环对无锡新宏泰2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表专项审核[2] - 审核依据中国注册会计师审计准则执行[3] - 认为汇总表与2023年度经审计财务报表无重大不一致[3] 报告信息 - 审核报告仅供2023年度年报披露使用，2024年4月25日出具[3][4] 表格信息 - 非经营性资金占用及关联资金往来情况表单位为万元[5]

财务分配方案 - 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利3.72元（含税），预计共派发现金红利55,115,520.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本和送红股[4] - 每10股派息3.72元（含税），现金分红金额55115520元[93] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为80.20%[93] - 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为80.20%[94] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为632,473,127.61元，较上年同期增长2.91%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为68,719,409.08元，较上年同期增长2.41%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为63,043,970.08元，较上年同期增长2.48%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为117,295,606.38元，较上年同期增长38.74%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为831,422,541.34元，较2022年的808,632,732.26元增长2.82%[14] - 2023年总资产为1,065,426,344.66元，较2022年的1,033,649,253.94元增长3.07%[14] - 2023年基本每股收益为0.46元/股，较2022年的0.45元/股增长2.22%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为8.38%，较2022年减少0.11个百分点[14] - 2023年公司营业总收入6.32亿元，同比增长2.91%；归属上市公司股东净利润6871.94万元，同比增长2.41%；归属上市公司股东净资产8.31亿元，比年初增长2.82%[26] - 2023年销售费用1989.99万元，同比增长23.57%，主要因广告宣传费增加[27] - 2023年经营活动现金流量净额1.17亿元，同比增长38.74%，因销售收入现金增加、购买原材料现金减少[27] - 销售费用1989.994745万元，较上年同期增长23.57%；管理费用5726.63464万元，较上年同期下降1.29%[31] - 研发投入合计3057.570739万元，占营业收入比例4.83%，研发人员171人，占公司总人数15.49%[31] - 经营活动产生的现金流量净额1.1729560638亿元，较上年同期增长38.74%[32] - 应收票据6113.529164万元，较上期期末增长27.26%；应收账款1.5598475192亿元，较上期期末下降5.77%[32] - 存货1.2419267345亿元，较上期期末下降4.61%；其他流动资产2.0097613564亿元，较上期期末增长42.66%[32] - 固定资产1.2864734948亿元，较上期期末下降7.00%；无形资产2714.095553万元，较上期期末下降5.21%[32] - 应付账款1.2104569709亿元，较上期期末增长0.73%；合同负债388.836243万元，较上期期末增长11.75%[32] - 应交税费457.502769万元，较上期期末下降20.61%；其他应付款10.387656万元，较上期期末下降55.27%[33] - 2023年年度公司无重大诉讼、仲裁事项[113] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况[113] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况无相关说明事项[113] - 2023年年度报告中各类重大关联交易相关事项均不适用[114] - 2023年年度报告中重大合同的托管、承包、租赁、担保等事项均不适用[115] - 2023年公司控股股东由赵汉新、赵敏海变更为无锡产业发展集团有限公司[124] - 2023年公司实际控制人由赵汉新、赵敏海变更为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会[126] - 2023年12月31日货币资金为317886440.87元，2022年12月31日为328896277.97元[147] - 2023年12月31日交易性金融资产为4151513.74元[147] - 2023年12月31日应收票据为61135291.64元，2022年12月31日为48041095.82元[147] - 2023年12月31日应收账款账面价值为155984751.92元，2022年12月31日为165540724.25元[147] - 2023年12月31日应收款项融资为29565740.59元，2022年12月31日为35224455.37元[147] - 2023年12月31日预付款项为662531.51元，2022年12月31日为1288692.80元[147] - 2023年12月31日其他应收款为623693.39元，2022年12月31日为2547003.97元[147] - 2023年12月31日存货为124192673.45元，2022年12月31日为130192278.27元[147] - 2023年12月31日其他流动资产为200976135.64元，2022年12月31日为140873571.71元[147] - 2023年资产总计10.65亿元，较2022年的10.34亿元增长3.07%[148] - 2023年负债合计1.97亿元，较2022年的1.91亿元增长3.54%[149] - 2023年所有者权益合计8.68亿元，较2022年的8.43亿元增长3%[149] - 2023年营业总收入6.32亿元，较2022年的6.15亿元增长2.91%[151] - 2023年营业总成本5.59亿元，较2022年的5.38亿元增长3.84%[151] - 2023年母公司资产总计9.90亿元，较2022年的9.56亿元增长3.5%[150] - 2023年母公司负债合计1.80亿元，较2022年的1.70亿元增长6.34%[150] - 2023年母公司所有者权益合计8.10亿元，较2022年的7.87亿元增长2.89%[151] - 2023年固定资产为1.29亿元，较2022年的1.38亿元下降6.99%[148] - 2023年无形资产为2714.10万元，较2022年的2863.22万元下降5.21%[148] - 2023年营业利润为83,596,956.45元，2022年为81,549,296.79元，同比增长约2.51%[152] - 2023年利润总额为83,341,333.64元，2022年为80,946,472.89元，同比增长约2.96%[152] - 2023年净利润为74,381,483.11元，2022年为73,006,001.53元，同比增长约1.88%[152] - 2023年母公司营业收入为538,460,257.46元，2022年为521,095,862.90元，同比增长约3.33%[153] - 2023年母公司营业利润为76,512,513.28元，2022年为69,265,132.20元，同比增长约10.46%[154] - 2023年母公司利润总额为76,350,264.71元，2022年为68,746,946.30元，同比增长约11.06%[154] - 2023年母公司净利润为68,649,584.46元，2022年为62,135,741.01元，同比增长约10.48%[154] - 2023年经营活动现金流入小计为500,087,141.03元，2022年为458,791,502.79元，同比增长约9.00%[155] - 2023年经营活动现金流出小计为382,791,534.65元，2022年为374,246,852.98元，同比增长约2.28%[155] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为117,295,606.38元，2022年为84,544,649.81元，同比增长约38.74%[155] - 2023年经营活动现金流入小计4.1035018447亿元，2022年为3.8675705481亿元；经营活动现金流出小计2023年为3.0430357252亿元，2022年为3.0764469266亿元；经营活动产生的现金流量净额2023年为1.0604661195亿元，2022年为0.7911236215亿元[157] - 2023年投资活动现金流入小计8.7307354952亿元，2022年为4.2652387166亿元；投资活动现金流出小计2023年为9.466633263亿元，2022年为4.7613678亿元；投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 0.7358977678亿元，2022年为 - 0.4961290834亿元[157] - 2023年筹资活动现金流入小计0.46965亿元，2022年为0.3亿元；筹资活动现金流出小计2023年为5.499042595亿元，2022年为5.274877341亿元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 4.974877341亿元，2022年为 - 5.029392595亿元[156] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为0.137393217亿元，2022年为0.327934832亿元[156][158] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 0.1209883266亿元，2022年为 - 0.1315079787亿元；期初现金及现金等价物余额2023年为3.0774756111亿元，2022年为3.2089835898亿元；期末现金及现金等价物余额2023年为2.9564872845亿元，2022年为3.0774756111亿元[158] - 2023年初归属于母公司所有者权益小计8.0863273226亿元，少数股东权益为0.3435536158亿元；期末归属于母公司所有者权益小计8.3142254134亿元，少数股东权益为0.3658743561亿元[159][162] - 2023年综合收益总额为7.438148311亿元[160] - 2023年所有者投入和减少资本为0[160] - 2023年利润分配金额为 - 4.93596亿元[160][161] - 2023年所有者权益内部结转金额为0[162] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计814,588,692.31元，期末为842,988,093.84元[163][166] - 2023年综合收益总额为67,101,217.60元，使所有者权益增加73,006,001.53元[164] - 2023年所有者投入和减少资本共3,773,000.00元，其中所有者投入普通股2,810,885.00元，股份支付计入所有者权益962,115.00元[164] - 2023年利润分配使所有者权益减少48,379,600.00元，其中提取盈余公积1,702,789.90元，对所有者分配45,929,600.00元[164][165] - 2023年母公司期初所有者权益合计786,822,985.03元，期末为809,542,969.49元[167][168] - 2023年母公司综合收益总额为68,649,584.46元[167] - 2023年母公司利润分配使所有者权益减少45,929,600.00元，均为对所有者分配[167] - 2022年母公司期初所有者权益合计770,616,844.02元，期末为786,822,985.03元[1

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月 | 2023 年年度股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | | 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | | 6 | | 议案一：《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 6 | | 议案二：《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 13 | | 议案三：《公司 | 2023 | 年年度报告》及其摘要 17 | | 议案四：关于公司 2023 | | 年度利润分配预案 18 | | 议案五：《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 19 | | 议案六：《公司 | 2024 | 年度财务预算报告》 22 | | 议案七：关于董事、监事、高级管理人员 | | 2023 年度考核及薪酬的议案 24 | | 议案八：关于向银行申请综合授信额度的议案 | | 26 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 ...

公司代码：603016 公司简称：新宏泰 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-008 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议材 料已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其 他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次会议经与会 监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、监事会认为公司 2023 年年度 ...

审计委员会构成 - 截至2023年12月24日，审计委员会由张燕等组成，张燕任主任[1] - 12月25日起由吴梅生等组成，吴梅生任主任[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开4次会议[2] - 各次会议审议对应报告及预案等议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环完成委托工作，能实事求是发表意见[4] - 认为公司财务报告编制和披露合规，无欺诈等可能[6] 内部审查 - 审阅内部审计工作季度计划和报告，未发现重大问题[5] 制度建设 - 推动公司内部控制制度建设，指导完善内控管理制度[7]