无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则以及《无锡新宏泰电 器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本工 作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任， 对董事会负责。董事会秘书为公司与公司股票上市的证券交易所（以下简称"上 海证券交易所"）之间的指定联络人。董事会秘书应当保证上海证券交易所可以 随时与其取得工作联系。 1 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有 ...

新宏泰公告，第三季度营收为1.58亿元，同比增长1.83%；净利润为1353.84万元，下降6.89%。前三季 度营收为4.65亿元，同比下降1.04%；净利润为4781.12万元，同比下降8.37%。 ...

董事变动基本情况 - 公司董事会于2025年10月24日收到董事高岩敏女士和金梦洁女士的辞职报告 [2] - 高岩敏女士因公司治理结构调整辞职 辞去董事及董事会专门委员会委员职务 辞职后仍担任公司财务总监 [2] - 金梦洁女士因工作原因辞职 辞去董事及董事会专门委员会委员职务 辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务 [2] - 辞职报告自送达公司董事会之日生效 [2] 董事变动影响与后续安排 - 高岩敏女士和金梦洁女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数 不会影响董事会依法规范运作和公司正常经营发展 [2] - 公司将按照法定程序尽快补选董事 [2] 职工董事选举情况 - 公司于2025年10月24日召开职工代表大会 选举赵寅海先生为第六届董事会职工董事 [3] - 赵寅海先生与其他在任董事共同组成公司第六届董事会 任期至第六届董事会任期届满之日止 [3] - 赵寅海先生当选后 公司第六届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一 符合相关规定 [3] 新任职工董事背景 - 赵寅海先生 1986年2月出生 中国国籍 无境外永久居留权 本科学历 [5] - 2009年2月至2011年1月任苏州宝顺电气成套设备有限公司销售大区经理 2011年2月至今在公司工作 [5] - 历任公司市场部部长、技术部部长、开关事业部部长 2020年11月至今任公司副总经理 [5][6] - 截至目前 赵寅海先生未持有公司股份 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 [6]

姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任 原因 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 高岩敏 董事、提名委员 会委员、战略与 考核委员会委员 2025 年 10 月 24 日 2026 年 12 月 24 日 工 作 调整 否 否 金梦洁 董事、战略委员 会委员 2025 年 10 月 24 日 2026 年 12 月 24 日 工 作 调整 否 否 （一）提前离任的基本情况 响公司正常的经营发展。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-027 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事提前离任的基本情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 24 日收到公司董事高岩敏女士、金梦洁女士递交的辞职报告。高岩敏女士 因公司治理结构调整，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后， 高岩敏女士仍担任公司财务总监职务。金 ...

板块整体表现 - 10月13日电网设备板块整体下跌0.8%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.19%，深证成指下跌0.93% [1] - 板块内个股表现分化，部分个股领涨，如中元股份上涨6.87%，另有部分个股领跌，如新宏泰下跌6.89% [1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出14.47亿元，但游资和散户资金分别净流入3.06亿元和11.41亿元 [2] 领涨个股表现 - 中元股份领涨板块，收盘价为10.42元，涨幅为6.87%，成交量为60.29万手，成交额为6.12亿元 [1] - 園电南目涨幅为4.89%，收盘价12.22元，成交量为134.04万手，成交额为16.42亿元 [1] - 异辉科技上涨3.95%，智洋创新上涨3.79%，四方股份上涨3.64%，成交额分别为2.69亿元、1.82亿元和22.10亿元 [1] 领跌个股表现 - 新宏泰领跌板块，跌幅为6.89%，收盘价27.18元，成交量为6.08万手，成交额为1.65亿元 [2] - 吴创瑞通跌幅为6.85%，收盘价53.84元，洛凯股份下跌5.35%，崧盛股份下跌4.82% [2] - 南网科技下跌4.39%，良信股份下跌4.26%，成交额分别为4.42亿元和4.37亿元 [2] 个股资金流向 - 四方股份获得主力资金净流入1.62亿元，主力净占比为7.33%，但游资和散户资金呈净流出状态 [3] - 三星医疗主力资金净流入3939.65万元，主力净占比6.96%，科林电气主力资金净流入3705.36万元，主力净占比高达13.97% [3] - 和顺电气、广电电气、正泰电器等个股也获得主力资金净流入，金额分别为2203.66万元、2132.73万元和1675.64万元 [3]

股价表现 - 9月29日盘中下跌2.12%至27.65元/股 成交1294.19万元 换手率0.31% 总市值40.97亿元 [1] - 主力资金净流出37.60万元 大单买入占比8.26% 卖出占比11.16% [1] - 今年以来股价下跌24.92% 近5日跌6.21% 近20日涨3.33% 近60日跌5.11% [2] - 今年以来3次登上龙虎榜 最近1月7日净卖出76.99万元 买入总额1913.05万元占比9.59% 卖出总额1990.04万元占比9.97% [2] 财务数据 - 2025年上半年营业收入3.08亿元同比减少2.45% 归母净利润3427.28万元同比减少8.94% [2] - A股上市后累计派现5.27亿元 近三年累计派现1.71亿元 [3] 公司基本情况 - 位于江苏省无锡市惠山区 2008年11月3日成立 2016年7月1日上市 [2] - 主营业务为断路器关键部件、低压断路器、BMC模塑绝缘制品及刀熔开关的研发生产与销售 [2] - 所属申万行业为电力设备-电网设备-配电设备 概念板块包括特高压、电力物联网、铁路基建、新基建、小盘等 [2] 股东结构 - 截至6月30日股东户数1.13万户较上期减少1.14% 人均流通股13161股较上期增加1.15% [2]

董事辞职基本情况 - 公司董事王心怡因工作原因辞去董事及董事会专门委员会委员职务 [2] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [3] 董事会运作影响 - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 [3] - 不影响董事会依法规范运作 [3] - 不影响公司正常经营发展 [3] 董事补选安排 - 公司将按法定程序尽快补选董事 [3] 离任董事评价 - 王心怡在任期间勤勉尽责、客观独立 [3] - 对促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用 [3] - 公司对其贡献表示衷心感谢 [3]

核心观点 - 公司董事王心怡因工作原因辞去董事及董事会专门委员会委员职务 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会规范运作和公司正常经营发展 [2] - 公司将按法定程序尽快补选董事 [2] 人事变动基本情况 - 辞职董事姓名：王心怡 [2] - 辞职原因：工作原因 [2] - 辞职职务：公司董事及董事会专门委员会委员 [2] - 辞职生效时间：辞职报告送达董事会之日起生效 [2] 董事任职评价 - 王心怡在任期间勤勉尽责、客观独立 [2] - 对促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用 [2] - 公司对其贡献表示衷心感谢 [2]

公司人事变动 - 公司董事王心怡因工作原因辞去董事及董事会专门委员会委员职务 [1] - 辞职后王心怡不再于公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 董事会于9月26日晚间收到辞职报告 [1]

公司人事变动 - 王心怡辞去董事及董事会专门委员会委员职务 辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] 公司财务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中输配电及控制设备制造业占比90.42% 其他业务占比9.58% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为42亿元 [1]