无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑云瑞：男，1965年12月出生，博士学位，中共党员。历任上饶县教育局教 师、上海市人民政府法制办公室公务员。2001年至今任华东政法大学教授。目前 兼任中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事，中特生命健康科技集团股份 有限公司董事。2020年11月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汤树军：男，1977年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学位，中共党员。曾任中国国际广播电台电视中心技术员；国家开发银行北京市 分行客户二处处员、副处长；华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理、总 经理；2023.6至今任江苏瑞芯私募基金管理有限公司合伙人。2023年12月至2024 年8月22日任公司独立董事。 （二）独立性说明 （一）2024年度出席会议情况 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄安君：男，1970年4月出生，中共党员，研究员级高级工程师。1994年8 月至1998年12月任中国华晶电子集团公司助理工程师、党委秘书；1998年12月至 2018年5月任中国电子科技集团公司第58研究所高级工程师、处长；2018年5月至 今任华虹半导体（无锡）有限公司副总裁；2017年5月至今任无锡市半导体行业 协会秘书长。2024年8月22日至今任公司独立董事。 （二）独立 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为136,197,124.10元，同比下降4.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14,860,480.08元，同比下降8.37%[4] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降9.09%[4] - 加权平均净资产收益率为1.74%，同比下降0.19个百分点[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为136,197,124.10元，同比下降4.07%[18] - 净利润为15,363,784.98元，同比下降5.23%[19] - 归属于母公司股东的净利润为14,860,480.08元，同比增长9.13%[20] - 综合收益总额为15,363,784.98元，同比下降5.23%[20] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降9.09%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为121,343,130.31元，同比下降2.62%，其中研发费用同比增长47.11%至9,448,093.98元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为25,374,542.41元，同比下降24.45%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为134,171,538.32元，同比下降5.76%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为25,374,542.41元，同比下降24.45%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,330,075.32元，去年同期为-121,461,422.23元[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2,001,665.77元，同比增长93.01%[23] - 投资支付的现金为132,500,000.00元，同比下降43.86%[23] - 期末现金及现金等价物余额为271,922,469.18元，同比增长16.20%[24] 资产和负债 - 货币资金较2024年末增长2.36%至273,200,964.77元[14] - 交易性金融资产大幅增长374.96%至24,000,000.00元[14] - 应收账款下降4.33%至153,962,004.25元[14] - 短期借款减少79.53%至2,500,000.00元[15] - 资产总计下降1.80%至1,058,273,825.37元[14][15][16] 股东权益和投资收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为861,621,275.16元，同比上升1.73%[5] - 归属于母公司所有者权益增长1.74%至861,621,275.16元[16] - 投资收益同比增长86.74%至3,022,756.56元[19] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目合计金额为1,594,318.52元[6][7] - 报告期末普通股股东总数为11,387户[9] - 前三大股东持股比例分别为17.72%、15.65%和12.26%[9] - 少数股东损益为503,304.90元，去年同期为-5,346.72元[20]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为632,765,530.34元，同比增长0.05%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为70,629,878.16元，同比增长2.78%[22] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为65,875,656.13元，同比增长4.49%[22] - 2023年营业收入为632,473,127.61元，2022年为614,561,983.01元[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为68,719,409.08元，2022年为67,101,217.60元[22] - 2024年公司基本每股收益为0.48元，同比增长4.35%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.85%，同比增加0.16个百分点[24] - 2024年公司营业收入为6.33亿元，同比增长0.05%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7062.99万元，同比增长2.78%[35] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6587.57万元，同比增长4.49%[35] - 2024年度公司实现营业总收入6.33亿元，同比增长0.05%[53] - 归属于上市公司股东的净利润7,062.99万元，同比增长2.78%[53] - 营业总收入同比微增0.05%，从2023年的632,473,127.61元增至2024年的632,765,530.34元[193] - 营业利润同比增长2.1%，从2023年的83,596,956.45元增至2024年的85,311,609.92元[194] - 净利润同比下降1.2%，从2023年的74,381,483.11元降至2024年的73,499,954.12元[194] - 归属于母公司股东的净利润同比增长2.8%，从2023年的68,719,409.08元增至2024年的70,629,878.16元[194] - 公司2024年度综合收益总额为73,499,954.12元，较2023年度的74,381,483.11元略有下降[195] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2024年为70,629,878.16元，较2023年的68,719,409.08元增长2.78%[195] - 2024年度营业收入为545,682,231.80元，同比增长1.34%（2023年：538,460,257.46元）[197] - 公司2024年净利润达74,812,857.29元，同比增长8.97%（2023年：68,649,584.46元）[198] - 基本每股收益2024年为0.48元/股，较2023年的0.46元/股增长4.35%[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本446,460,306.13元，同比下降0.60%[54] - 销售费用17,442,087.78元，同比下降12.35%，主要系广告宣传费减少[54] - 管理费用62,489,470.70元，同比上升9.12%，主要系管理人员薪酬福利增加[54] - 研发费用27,488,091.02元，同比下降10.10%[54] - 销售费用17,442,087.78元，同比下降12.35%[63] - 研发投入总额27,488,091.02元，占营业收入比例4.34%[64] - 营业成本2024年为386,104,309.80元，同比下降1.02%（2023年：390,094,855.85元）[197] - 研发费用2024年为23,566,692.68元，同比下降9.30%（2023年：25,981,998.03元）[197] 各条业务线表现 - 机电及电操营业收入152,709,870.00元，同比增长32.39%，毛利率增加0.04个百分点[57] - 塑模绝缘制品营业收入189,722,329.59元，同比增长28.38%，毛利率增加0.28个百分点[57] - 低压断路器营业收入229,687,165.92元，同比增长29.42%，毛利率增加2.52个百分点[57] - 输配电及控制设备制造业毛利率29.87%，同比增加1.16个百分点[56] - 电机及电操生产量321,427件，同比下降0.57%，销售量322,777件，同比增长0.72%[58] - 塑模绝缘制品生产量15,129,756件，同比下降8.24%，销售量15,034,257件，同比下降3.70%[59] 各地区表现 - 华东地区营业收入252,786,069.00元，同比下降17.79%，毛利率减少0.47个百分点[57] - 海外营业收入161,484,323.79元，同比增长32.86%，毛利率减少2.24个百分点[57] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划实现营业收入6亿元[81] - 公司将继续加大研发投入，重点布局新能源细分市场和ACB物联网开关[82] - 公司计划通过数字化协同平台提升库存周转率和应收账款周转率[81] - 公司所处行业受电力投资及宏观经济波动影响显著[85] - 公司产品技术领域扩展至通信、IT与云计算技术，需求向高电压、智能化转型[79] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为100,662,640.49元，同比下降14.18%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为846,936,899.50元，同比增长1.87%[23] - 2024年末总资产为1,077,697,746.63元，同比增长1.15%[23] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.73元（含税），预计共派发现金红利70,079,680.00元[5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为117,295,606.38元，2022年为84,544,649.81元[22] - 2024年非经常性损益合计为475.42万元，较2023年的567.54万元有所下降[29] - 2024年交易性金融资产期末余额为505.36万元，较期初增长90.21万元[31] - 2024年其他流动资产-理财产品期末余额为3亿元，较期初增长1亿元[31] - 2024年公司总资产为10.78亿元，归属于上市公司股东的净资产为8.47亿元[35] - 归属于上市公司股东的净资产8.47亿元，比年初增长1.87%[53] - 经营活动产生的现金流量净额100,662,640.49元，同比下降14.18%，主要系购买原材料支付的现金增加[54] - 经营活动产生的现金流量净额为100,662,640.49元，同比下降14.18%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-107,541,162.95元，同比上升34.84%[67] - 交易性金融资产为5,053,572.68元，占总资产0.47%，同比增长21.73%[70] - 应收票据为38,790,346.03元，占总资产3.60%，同比下降36.55%[70] - 应收账款为160,924,723.87元，占总资产14.93%，同比增长3.17%[70] - 其他流动资产为301,326,753.20元，占总资产27.96%，同比增长49.93%[70] - 货币资金从2023年的317,886,440.87元减少至2024年的266,888,408.84元，下降16.04%[185] - 应收账款从2023年的155,984,751.92元增加至2024年的160,924,723.87元，增长3.17%[185] - 存货从2023年的124,192,673.45元减少至2024年的117,680,987.59元，下降5.24%[185] - 其他流动资产从2023年的200,976,135.64元大幅增加至2024年的301,326,753.20元，增长49.93%[185] - 固定资产从2023年的128,647,349.48元减少至2024年的119,730,842.77元，下降6.93%[186] - 应付账款从2023年的121,045,697.09元减少至2024年的114,850,899.54元，下降5.12%[186] - 未分配利润从2023年的332,289,043.67元增加至2024年的347,803,401.83元，增长4.67%[187] - 少数股东权益从2023年的36,587,435.61元减少至2024年的32,597,511.57元，下降10.91%[187] - 货币资金同比下降20.1%，从2023年的296,832,003.39元降至2024年的237,126,803.25元[189] - 应收账款同比增长7.8%，从2023年的127,875,576.12元增至2024年的137,893,446.10元[189] - 其他应收款同比激增461.5%，从2023年的1,102,067.68元增至2024年的6,188,390.54元[189] - 存货同比下降3.8%，从2023年的107,563,185.20元降至2024年的103,509,340.14元[190] - 其他流动资产同比增长49.9%，从2023年的200,967,947.16元增至2024年的301,314,242.77元[190] - 少数股东损益同比下降49.3%，从2023年的5,662,074.03元降至2024年的2,870,075.96元[194] - 经营活动现金流入2024年为524,997,404.68元，同比增长4.98%（2023年：500,087,141.03元）[200] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年达521,403,812.65元，同比增长5.46%（2023年：494,394,805.50元）[200] - 支付给职工及为职工支付的现金2024年为139,363,263.05元，同比增长2.28%（2023年：136,256,468.60元）[200]

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和无锡 新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡所"）履行监督职责的情况汇报如下： 1、年审会计师事务所基本情况； 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 首席合伙人：郭澳 截至 2024 年末，天衡所合伙人数量 85 人、注册会计师数量 386 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 227 人。 2024 年总收入（未经审计）52,237.55 万元，审计业务收入 46,988.47 万元， 证券业务收入 15,518.61 万元。 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发 展规划，对公司部分高级管理人员职务进行调整，冯伟祖先生、胡明峰先生、薛 建虎先生、陈鹏屹先生不再担任公司副总经理职务，另做安排。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于部分高级管理人员职务调整的公告 公司董事会对冯伟祖先生、胡明峰先生、薛建虎先生、陈鹏屹先生在担任副 总经理期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-013 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 特此公告。 ...

公司代码：603016 公司简称：新宏泰 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》 和《审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行监督、核查的职能，重点围绕 公司内控体系、关联交易、年度报告审计与披露等方面开展工作。现对 2024 年 度审计委员会履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，截至 2024 年 8 月 21 日，公司董事会审计委员会由吴梅生、汤树 军、王心怡组成，其中由具有会计专业资格的独立董事吴梅生担任主任委员。 2024 年 8 月 22 日，第六届董事会第四次会议选举审计委员会由吴梅生、黄 安君、王心怡组成，由具有会计专业资格的吴梅生担任主任委员。 2024 年 12 月 6 日，第六届董事会第七次会议选举审计委员会由朱哲民、黄 安君、王心怡组成，由具有会计专业资格的朱哲民担任主任委员。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议。具体情况如下： | 时间 | | 届次 | | 议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况 进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,无锡新宏泰电器科 技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 根据公司独立董事郑云瑞先生、黄安君先生、朱哲民先生提交的独立性自查 报告及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职 责要求,其未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 无锡新宏泰F ...