无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月 | 2024 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于补选公司独立董事的议案》 | 6 | | 议案二：《关于聘任公司 2024 | 年度审计机构的议案》 8 | | 议案三：《关于修改<公司章程>的议案》 | 11 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定 代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。 五、股东（或其授权代表）参加本 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-036 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于补选公司独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作。根 据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东大会选举通过朱哲民先 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事吴梅生先 生因工作原因，辞去公司独立董事及审计委员会、提名委员会委员职务，具体内 容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董 事辞职的公告》（公告编号：2024-034）。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 补选公司独立董事的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议 案》，具体情况如下： 一、关于补选独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-039 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-040 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次 会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 2024 年 12 月 6 日 1 （一）审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-034 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 吴梅生先生的辞职将导致公司独立董事占董事会人数比例低于三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，为保证公司 董事会的规范运作，在新任独立董事就任前，吴梅生先生仍将按照有关法律、法 规及《公司章程》的规定继续履行独立董事和相关专门委员会委员的相应职责。 公司将依照相关法律法规规定尽快完成新任独立董事的补选工作。 吴梅生先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规 范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对吴梅生先生在任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到公司独立 董事吴 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长[3] - 证券部负责采集，子公司设联络人[4] 信息处理 - 处理原则含快速反应、协调宣传[5] - 信息先报证券部再报董秘[5] 应对措施 - 被财经媒体报道影响股价应自查等[6] - 加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[6] 违规处理 - 违反保密义务公司将处罚追责[8] 制度生效 - 制度由董事会制订修改解释并审议批准[10]

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 401 会议室召开。本次会议材料已于 2024 年 10 月 23 日向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-033 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆 情管理制度》。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入154,728,381.55元，同比减少0.78%；年初至报告期末营业收入470,164,692.14元，同比减少1.65%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.70亿元，较2023年的4.78亿元下降1.65%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,540,891.43元，同比减少12.67%；年初至报告期末为52,177,881.80元，同比增加2.07%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,147,317.69元，同比减少19.29%；年初至报告期末为47,487,896.66元，同比增加0.42%[2] - 2024年前三季度净利润5396.93万元，较2023年的5419.56万元下降0.42%[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1元/股，同比减少16.67%；年初至报告期末为0.35元/股，同比无变动[3] - 本报告期稀释每股收益0.1元/股，同比减少16.67%；年初至报告期末为0.35元/股，同比无变动[3] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，与2023年持平[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.74%，较上年减少0.30个百分点；年初至报告期末为6.10%，较上年减少0.04个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产1,054,929,585.46元，较上年度末减少0.99%[3] - 2024年9月30日货币资金为237,448,892.33元，2023年12月31日为317,886,440.87元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产为25,179,708.86元，2023年12月31日为4,151,513.74元[9] - 2024年9月30日应收账款为173,931,876.59元，2023年12月31日为155,984,751.92元[9] - 2024年9月30日存货为110,739,359.74元，2023年12月31日为124,192,673.45元[11] - 2024年9月30日资产总计为1,054,929,585.46元，2023年12月31日为1,065,426,344.66元[11] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益828,484,903.14元，较上年度末减少0.35%[3] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计8.28亿元，较之前的8.31亿元下降0.35%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计8.64亿元，较之前的8.68亿元下降0.47%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,393,573.74元，年初至报告期末为4,689,985.14元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,422名[7] - 赵敏海持股26,250,000股，持股比例17.72%，其中15,608,364股被冻结[7] - 无锡产业发展集团有限公司持股23,185,000股，持股比例15.65%[7] - 无锡国盛资产管理有限公司持股18,168,750股，持股比例12.26%[7] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本4.13亿元，较2023年的4.24亿元下降2.62%[14] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润6222.05万元，较2023年的5927.84万元增长5%[15] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为15,200,000元[11] - 2024年第三季度末流动负债合计1.91亿元，较之前的1.97亿元下降2.79%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计12.42万元，较之前的2.27万元增长446.00%[12] - 2024年第三季度末负债合计1.91亿元，较之前的1.97亿元下降3.25%[12] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额78,582,520.29元，同比增加23.11%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为395,473,151.90元，2023年同期为385,919,241.93元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为400,929,822.77元，2023年同期为391,415,697.82元[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为174,484,633.30元，2023年同期为170,296,633.84元[17] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为935,000,000.00元，2023年同期为663,900,000.00元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为941,470,750.82元，2023年同期为667,714,326.42元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1,059,452,367.63元，2023年同期为765,943,454.60元[18] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为15,200,000.00元，2023年同期为2,810,000.00元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为15,200,000.00元，2023年同期为4,696,500.00元[18] 现金及现金等价物情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 80,916,848.58元，2023年同期为 - 78,339,356.01元[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为235,786,317.35元，2023年同期为249,743,543.85元[19]

股票相关 - 公司于2024年10月23日收到股票交易异常波动问询函[1] - 截至回复函签署日，公司无应披露未披露重大信息[1] - 股票交易异常波动期间，公司无买卖该上市公司股票行为[2]

股价情况 - 公司股票2024年10月21 - 23日连续三日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][5] 估值对比 - 截至2024年10月22日，公司静态和滚动市盈率高于行业水平[11] 经营与事项 - 公司生产经营正常，无重大未披露事项[6][8][9] 交易情况 - 控股股东及董监高在异常波动期无买卖公司股票情况[10] 提醒与信息 - 提醒投资者注意风险，信息以指定媒体及上交所网站为准[4][11]