会议出席情况 - 出席会议股东和代理人219人[4] - 出席股东所持表决权股份79351625股，占比53.5580%[4] - 公司在任董事、监事全部出席，部分高管列席[5] 议案表决结果 - 《关于补选公司独立董事的议案》同意比例99.8748%[7] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意比例99.9189%[8] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意比例99.8270%[10] 小股东表决比例 - 5%以下股东对补选独董议案同意比例94.8527%[10] - 5%以下股东对聘任审计机构议案同意比例96.6670%[10] - 5%以下股东对修改章程议案同意比例92.8882%[10] 会议合法性 - 见证律师认为会议程序及结果合法有效[13]

公司基本信息 - 公司于2016年5月30日首次发行3705万股人民币普通股，7月1日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为14,816万元人民币[9] - 公司股份总数为14,816万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本情形应10日内注销，其他特定情形按规定时间转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 公开发行股份前已发行股份、发起人股份、董监高股份上市1年内不得转让[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东大会特定情形2个月内召开[43] - 重大交易等8种标准之一、特定担保等事项须经股东大会审议[42][43][41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权股份总数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人[106] - 7种重大交易事项由董事会审议，对外担保等事项由董事会决定[110][111] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议相关提议及通知有时间要求[113] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[95] - 独立董事连任时间不得超过六年，任职有相关经验要求[96][97] - 独立董事行使特别职权等事项需经全体独立董事过半数同意[100] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[145] - 公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[150] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[150] 其他相关 - 公司党总支每届任期3年，一般由5至7人组成[85] - 公司设经理1名，副经理若干名，高管有任职规定[123] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[156]

章程修改 - 2024年12月6日第六届董事会第七次会议审议通过修改《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 新增第五章为党总支相关内容，党组织是法人治理结构组成部分[2] 党总支设置 - 党总支每届任期3年，一般由5至7人组成，最多9人，设书记1名，副书记1至2名[2] 决策机制 - 重大经营管理事项须经党总支前置研究讨论后，再由董事会或经理层决定[3] 其他安排 - 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理，活动经费纳入预算从管理费列支[3] - 本次修改需办理工商变更登记，董事会提请授权管理层办理[4]

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-037 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执业资质：天衡会计师事务所已取得由江苏省财政厅颁发的会计师事务所执 业资格（证书编号：32000010）。天衡会计师事务所是一家提供全方位审计、咨 询服务的合伙制会计师事务所，企业出资额 1,002 万元。天衡会计师事务所（以 下简称天衡所）已发展成为一家颇具影响和规模的综合性会计师事务所，被江苏 省注册会计师协会评为 AAAAA 级会计师事务所。服务机构及专业服务能力已投射 到长三角、珠三角和环渤海三大经济圈。已形成审计、管理咨询、工程造价咨询、 资产评估、税务服务五类专业服务，拥有包括数十家上市公司和数千家大中型国 有、民营、外资企业在内的客户群。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的 ...

财务数据 - 2023年12月31日资产总额10.65亿元，负债1.97亿元，净资产8.68亿元[14] - 2024年9月30日资产总额10.55亿元，负债1.91亿元，净资产8.64亿元[14] - 2023年度经营现金流净额1.17亿元，2024年1 - 9月0.79亿元[14] - 截至2024年9月30日货币资金2.37亿元，其他流动资产3.00亿元[15] 现金管理 - 拟用不超4亿元闲置资金现金管理，额度滚动，有效期一年[4] - 本次现金管理1亿元，受托方南京银行，产品181天[7] - 产品预期年化收益率2.27%，起息12月4日，到期6月3日[9] 理财情况 - 银行结构性存款实际投入125,000，收回105,000，收益658.03，未收回20,000[22][23] - 最近12个月单日最高投入30,000，与净资产比例34.56%[23] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润比例8.85%[23] - 已用理财额度30,000，未用10,000，总额度40,000[23]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年12月6日召开，9名董事全部出席[2] 议案情况 - 提名朱哲民为独立董事候选人，补选议案表决全票通过[3] - 聘任2024年度审计机构等四个议案表决全票通过，均需股东大会审议[3][5][8][12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月23日14：00召开，网络投票9：15至15：00[11] - 会议地点为公司401会议室（无锡市惠山区堰新路18号）[11] - 股东发言不超5分钟[8] - 议案一、二普通决议，二分之一以上表决权通过[8] - 议案三特别决议，三分之二以上表决权通过[8] 人事变动 - 独立董事吴梅生2024年11月1日辞职[18] - 提名朱哲民为第六届董事会独立董事候选人[19] 天衡所情况 - 天衡会计师事务所出资额1002万元[24] - 2023年末合伙人85人、注册会计师419人等[25] - 2023年总收入61472.84万元等[25] - 2023年上市公司审计客户90家，收费8123.04万元[25][26] - 职业保险累计赔偿限额1亿元，2023年末风险金余额1836.89万元[26] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施5次[26] 公司治理 - 党总支每届任期3年，5至7人组成，设书记等[31] - 重大经营管理事项党总支前置研究[32] - 修改章程需办工商变更登记[33]

人事变动 - 独立董事吴梅生2024年11月1日因工作辞职[1] - 补选朱哲民为第六届董事会独立董事候选人[1] 委员会调整 - 拟在朱哲民当选后调整审计、提名委员会[2] - 调整后审计委主任朱哲民，提名委主任郑云瑞[3] - 任期至第六届董事会任期届满[3] 候选人履历 - 朱哲民1980年1月出生，有注册会计师资格[5] - 曾任职普华永道、广东致能半导体等[5]

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-039 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-040 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次 会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 2024 年 12 月 6 日 1 （一）审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会 ...