无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 资 料 二〇二四年八月 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度第一次临时股东大会议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《于补选公司独立董事的议案》 | 6 | 1 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大 ...

独立董事独立性 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[3] 独立董事任职资格 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] - 过往因连续两次未出席董事会被解职人员无资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在无锡新宏泰任职不超六年[4]

人员变动 - 独立董事汤树军2024年7月30日因个人原因辞职[1] - 公司提名黄安君为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 黄安君1970年4月出生，为研究员级高级工程师[5] - 现任职华虹半导体（无锡）有限公司副总裁[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年8月6日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事提名 - 董事会提名黄安君为第六届董事会独立董事候选人[3] 议案审议 - 《关于补选公司独立董事的议案》表决通过，需交临时股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决通过[4][5]

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-018 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：单位结构性存款 2024 年第 30 期 78 号 26 天；单位 结构性存款 2024 年第 31 期 59 号 23 天 现金管理期限：26 天、23 天 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟 使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安 全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 3 亿元额度 可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长或授权代表签署相关法 律文件，管理层具体实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。 ...

人事变动 - 独立董事汤树军因个人原因辞职，生效后不再任职[1] - 辞职致独立董事占比低于三分之一[1] - 公司将尽快补选新任独立董事[1] 时间信息 - 公告发布于2024年7月29日[3]

现金管理额度 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用，有效期一年[4] - 目前已使用理财额度3亿元，未使用额度0，总额度3亿[25] 本次现金管理情况 - 本次现金管理金额13800万元，产品为单位结构性存款，预期年化收益率2.50%[6][8] - 本次委托理财资金占货币资金及其他流动资产合计金额的25.73%，占期末净资产的16.28%[15][16] 前次现金管理情况 - 前次两款结构性存款到期赎回，金额分别为10000万元和3800万元，收益分别为137.50万元和7.73万元，年化收益率分别为2.85%和2.52%[12] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1065426344.66元，负债总额197416367.71元，净资产868009976.95元[14] - 2024年3月31日资产总额1049788355.10元，负债总额165566461.73元，净资产884221893.37元[14] - 2023年度经营活动现金流量净额117295606.38元，2024年1 - 3月为33588173.82元[14] 近12个月现金管理情况 - 最近12个月购买银行结构性存款实际投入9.15亿元[24][25] - 最近12个月购买银行结构性存款实际收回7.53亿元[24][25] - 最近12个月购买银行结构性存款实际收益552.95万元[24][25] - 最近12个月购买银行结构性存款尚未收回1.62亿元[24][25] - 最近12个月内单日最高投入金额为3亿元，占最近一年净资产的34.56%[25] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的7.43%[25] 其他 - 本次现金管理存在市场、政策、流动性、信用等多种风险[17] - 监事会认为现金管理事项及决策程序合规，不损害公司及全体股东利益[21] - 公司将理财产品列示为“其他流动资产”，理财收益列为“投资收益”[16]

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-016 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟 使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安 全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 3 亿元额度 可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长或授权代表签署相关法 律文件，管理层具体实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。 该事项无须提交公司股东大会审议。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资 金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日经股东大会通过[3] - 以148,160,000股为基数，每股派现0.372元，共派55,115,520元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/6，除权（息）和发放日2024/6/7[2][7] 税收政策 - 不同股东股息红利所得税政策不同[9][10][11] 其他 - 自行发放对象为赵汉新[9] - 咨询联系证券部，电话0510 - 83572670[12]

说明会信息 - 公司计划举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[3] - 说明会2024年6月4日13:00 - 14:00以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5][6] - 参加人员有董事长丁奎、总经理赵敏海等[6] 投资者参与 - 投资者可在2024年6月4日13:00 - 14:00在线参与说明会[6] - 投资者可在2024年5月28日至6月3日16:00前提问[3] 其他 - 联系人是陆佼，电话0510 - 83572670，邮箱jiao.lu@newhongtai.com[7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2024年5月27日[10]