本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-020 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2024 年 8 月 6 日在公司 403 会议室召开。本次会议材料已于 2024 年 8 月 1 日向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。会议以通讯表决的方式进行。会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第三次会议决议公告 （一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。 董事会提名黄安君先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 董事会提名委员会已对黄安君先生作为独立董事候选人进行了任职资格审 查，认为其符合独立董事任职资格。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-018 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：单位结构性存款 2024 年第 30 期 78 号 26 天；单位 结构性存款 2024 年第 31 期 59 号 23 天 现金管理期限：26 天、23 天 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟 使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安 全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 3 亿元额度 可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长或授权代表签署相关法 律文件，管理层具体实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。 ...

人事变动 - 独立董事汤树军因个人原因辞职，生效后不再任职[1] - 辞职致独立董事占比低于三分之一[1] - 公司将尽快补选新任独立董事[1] 时间信息 - 公告发布于2024年7月29日[3]

现金管理额度 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用，有效期一年[4] - 目前已使用理财额度3亿元，未使用额度0，总额度3亿[25] 本次现金管理情况 - 本次现金管理金额13800万元，产品为单位结构性存款，预期年化收益率2.50%[6][8] - 本次委托理财资金占货币资金及其他流动资产合计金额的25.73%，占期末净资产的16.28%[15][16] 前次现金管理情况 - 前次两款结构性存款到期赎回，金额分别为10000万元和3800万元，收益分别为137.50万元和7.73万元，年化收益率分别为2.85%和2.52%[12] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1065426344.66元，负债总额197416367.71元，净资产868009976.95元[14] - 2024年3月31日资产总额1049788355.10元，负债总额165566461.73元，净资产884221893.37元[14] - 2023年度经营活动现金流量净额117295606.38元，2024年1 - 3月为33588173.82元[14] 近12个月现金管理情况 - 最近12个月购买银行结构性存款实际投入9.15亿元[24][25] - 最近12个月购买银行结构性存款实际收回7.53亿元[24][25] - 最近12个月购买银行结构性存款实际收益552.95万元[24][25] - 最近12个月购买银行结构性存款尚未收回1.62亿元[24][25] - 最近12个月内单日最高投入金额为3亿元，占最近一年净资产的34.56%[25] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的7.43%[25] 其他 - 本次现金管理存在市场、政策、流动性、信用等多种风险[17] - 监事会认为现金管理事项及决策程序合规，不损害公司及全体股东利益[21] - 公司将理财产品列示为“其他流动资产”，理财收益列为“投资收益”[16]

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-016 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟 使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安 全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 3 亿元额度 可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长或授权代表签署相关法 律文件，管理层具体实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。 该事项无须提交公司股东大会审议。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资 金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日经股东大会通过[3] - 以148,160,000股为基数，每股派现0.372元，共派55,115,520元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/6，除权（息）和发放日2024/6/7[2][7] 税收政策 - 不同股东股息红利所得税政策不同[9][10][11] 其他 - 自行发放对象为赵汉新[9] - 咨询联系证券部，电话0510 - 83572670[12]

说明会信息 - 公司计划举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[3] - 说明会2024年6月4日13:00 - 14:00以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5][6] - 参加人员有董事长丁奎、总经理赵敏海等[6] 投资者参与 - 投资者可在2024年6月4日13:00 - 14:00在线参与说明会[6] - 投资者可在2024年5月28日至6月3日16:00前提问[3] 其他 - 联系人是陆佼，电话0510 - 83572670，邮箱jiao.lu@newhongtai.com[7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2024年5月27日[10]

股份情况 - 副总经理冯伟祖持有公司股份421,875股，占总股本0.28%[2] 减持计划 - 冯伟祖拟减持不超105,468股，占总股本0.07%[2] - 减持期间为2024年6月7日至9月6日[4][5] 减持承诺 - 冯伟祖承诺上市十二个月内不转让等多项条件[6] 减持影响 - 减持计划实施不会导致公司控制权变更[7] 合规说明 - 本次减持计划符合相关法律法规[8]

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-012 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,676,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4275 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，丁奎先生主持会议，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路 18 号新宏泰 402 会议室 (三) 出 ...

江苏英特东华律师事务所 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 号天亿大厦东九楼 地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 888 电话: 0510-82701799 法律意见书 江苏英特东华律师事务所 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他 1 江苏英特东华律师事务所 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：无锡新宏泰电器科技股份有限公司 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国公司法证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《无锡新宏泰电器科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，江苏英特东华律师事务所（以 下简称"本所"）受无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委 托，指派肖勤裕律师、唐韵律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就公司本次股东大会相关事项的合法性进行审核和见证，出具 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东 ...