业绩总结 - 2022年度期末净资产为负值[2] - 预计2023年度期末净资产100,000 - 120,000万元[5] 风险提示 - 2023年5月5日起股票被实施退市风险和其他风险警示[2][3] - 若2023年度财报触及规定情形，股票可能被终止上市[2][4][5] - 应每10个交易日披露1次风险提示公告，本次为第二次披露[6]

一、裁定书内容 申请人全筑装饰公司于 2017 年 4 月 21 日成立，注册资本为人民币 61,349.6933 万元（（以下币种同），企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为 周爱兵，住所地位于上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 3 层 Y 区 346 室， 营业期限自 2017 年 4 月 21 日至 2027 年 4 月 20 日。股东为公司与上海国盛海 通股权投资基金合伙企业（（有限合伙），分别持有全筑装饰公司 81.50%及 18.50% 股权。全筑装饰公司持有建筑装修装饰工程专业承包一级、消防设施工程专业承 包二级等多项建筑业企业资质和设计资质。 根据审计机构的初步核查情况，以 2023 年 4 月 4 日为基准日，全筑装饰公 司账面资产总额为2,289,236,994.15元，账面负债总额为3,532,854,619.02元。 根据全筑装饰公司管理人报告，其已经向完成初步审查的债权人发送了全筑装饰 公司拟定的重整方案草案并书面征询债权人意见。截至 2023 年 12 月 28 日，共 有 572 户债权人同意重整方案草案，32 户债权人对草案表示异议。 证券代码：603030 证 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-022 上海全筑控股集团股份有限公司 关于注销公司回购库存股暨减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 上海全筑控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开了第 五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议及 2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《 关于注销公司回购专用证券账户库存股 的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中的库存股 10,559,800 股。具体内容详 见公司分别于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《 关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告 编号：临 2024-004）和 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：临 2024-019）。 二、需债权人知晓的相关信 ...

业绩情况 - 全筑股份2022年度因期末净资产为负被实施退市风险警示[3] - 2023年度业绩预告不涉及扣非前后亏损等特定情形[4] - 2023年度财务报表审计中暂未发现业绩预告与报表数据重大不一致[4] - 2023年度财务报表审计未完成，审定数据与预告可能有重大差异[6]

一、 可能被终止上市的原因 | 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 若公司 2023 年度经审计的财务会计报告中相关财务指标触及《股票上市规 则》第 9.3.11 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公 告编号：2023-078）。公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，以及亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计报告出具了无法 表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票 ...

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会有表决权股份总数为1,316,933,520股[7] - 本次会议由第五届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集[4] - 会议于2024年1月25日在上海现场和网络结合召开[5] 投票情况 - 本次会议24人代表330,879,683股投票，占比25.1250%[7] - 《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》同意率99.9364%[9] - 多项修订议案同意率均为99.9287%[10][11][12]

业绩总结 - 2023年第四季度设计季末累计新签合同1.5711023331亿元，已签约未完工2.535305亿元[4] - 施工总计季末累计新签合同1.4876190222亿元，已签约未完工10.455365256亿元[4] - 全公司第四季度总计季末累计新签合同10.3870317849亿元，已签约未完工24.9975501815亿元[4]

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-019 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,879,683 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.1250 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合 《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公 司董事、监事及高级管理人员出席会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号 18 楼 (三) 出席 ...

重整及时间节点 - 2023年11月13日公司被裁定受理重整[5] - “全筑转债”到期日为2023年11月13日[5] - “全筑转债”最后转股日为2023年12月13日[5] - 12月14日下午15:00为债权申报截止时间[5][9] - “全筑转债”2023年11月29日开始停止交易，11月28日为最后交易日[8] - “全筑转债”12月14日开始停止转股[8] - 自2024年1月30日起，“全筑转债”将在上海证券交易所摘牌[16] 清偿方案 - 每户普通债权人债权在5.05万元以下部分全额现金清偿，超5.05万元部分70%以全筑股份转增股票清偿，30%以信托受益权份额清偿[5][6] - 委托中证登上海分公司统一代付部分清偿方案中现金发放日为2024年1月26日[12] 税务政策 - 公司可转换公司债券个人投资者（含证券投资基金）债券利息个人所得税征税税率为利息额的20%[14] - 自2021年11月7日起至2025年12月31日止，持有本期可转债的合格境外机构投资者等非居民企业债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[14][15] 其他情况 - 公司称重大事项对经营无重大影响[17] - 海通证券为保障债券投资人利益出具临时受托管理事务报告[17] - 海通证券后续将关注债券本息偿付及影响持有人利益事项[17] 债券利率 - “全筑转债”2023年票面利率为1.5%[11]

债券发行与到期 - 公司2020年4月20日发行384.00万张可转换公司债券，总额38,400.00万元[3] - 2023年11月13日公司被裁定受理重整程序，“全筑转债”提前到期[4][10] 交易与转股时间 - “全筑转债”最后交易日为2023年11月28日，2023年11月29日起停止交易[4][9][10][16] - 最后转股日为2023年12月13日，2023年12月14日起停止转股[4][9][10][16] 清偿方案 - 统一代付部分现金发放日为2024年1月26日，可转债摘牌日为2024年1月30日[4] - 每户普通债权人债权5.05万元以下部分全额现金清偿[5] - 超过5.05万元以上部分，70%以全筑股份转增股票清偿，价格6元/股，30%以信托受益权份额清偿[6] 税收政策 - “全筑转债”2023年票面利率1.5%，利息计算公式为IA = B * i * t / 365[12] - 个人投资者缴纳20%债券利息个人所得税，由兑付机构代扣代缴[15] - 居民企业自行申报缴纳债券利息所得税[15] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[15] 后续事项 - 2024年1月30日起“全筑转债”在上海证券交易所摘牌，公司申请退出登记[16] - 各证券托管机构移交相关数据及书面材料[16] - 未了结业务投资者需在摘牌前了结并通知公司，联系证券部021 - 33372630[16][17] 公告信息 - 公告由上海全筑控股集团股份有限公司董事会发布于2024年1月22日[18]