控股股东持股情况 - 截至公告日，朱斌持有公司股份142,850,861股，占总股本10.85%[2] - 朱斌及其一致行动人合计持有公司股份247,850,861股，占总股本18.82%[2] 股份质押情况 - 本次朱斌解除质押股份61,294,00股，占其所持股份4.29%，占公司总股本0.47%[3][4] - 朱斌累计被质押股份44,500,000股，剩余被质押股份占其所持股份31.15%，占公司总股本3.38%[2][4] 股份冻结情况 - 本次朱斌解除司法冻结股份13,450,000股，占其所持股份9.42%，占公司总股本1.02%[3][4] - 朱斌累计被司法冻结股份52,159,181股，剩余被冻结股份占其所持股份36.51%，占公司总股本3.96%[2][4]

业绩说明会 - 公司于2024年5月30日14:00 - 15:00召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] 股权质押 - 董事长2022年8月质押的612.94万股据说今年已解除质押[11] - 董事长股权质押系为公司融资银行担保，无预警线约定及风险[12] 业务发展 - 公司在物联网业务方向持续投入[8] - 控股子公司科舸全筑物联网业务推进顺利，需大股东借款支持[6] 公司策略 - 审慎评估中报摘帽相关事项[4] - 持续完善内控制度执行，提升规范运作水平[7] - 定期与大有科融管理层积极沟通[7] - 逐渐健康后更注重ESG相关工作[10] 信息披露 - 获取董事长质押解除依据后及时披露[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年5月24日召开[1] - 会议通知于2024年5月21日书面发出[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 审议通过向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案[2] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会[3][4]

财务资助 - 公司与王建郡拟向科舸全筑提供不超3400万元财务资助[2][4] - 公司资助不超2800万元，借款至2024年12月31日，年化利率6%[2][4] - 王建郡资助600万元，借款至2026年12月31日，年化利率6%[2][4] 关联交易 - 王建郡持有公司9.87%股份，本次交易构成关联交易[8] 公司情况 - 科舸全筑成立于2024年2月1日，注册资本1000万元[9] - 科舸全筑股权结构为公司持股51%、科舸物联持股39%、王建郡持股10%[9] 决策情况 - 本次财务资助事项经公司多会议审议通过，无需提交股东大会[2][3][4][12][13][15] - 监事会同意公司关于与关联人王建郡共同向控股子公司提供财务资助的议案[16]

会议情况 - 独立董事专门会议于2024年5月24日通讯召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，推举江涛主持[1] 议案审议 - 审核通过向控股子公司提供财务资助议案[1] - 议案将提交第五届董事会第十九次会议审议[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月11日14点在上海徐汇区南宁路1000号18楼召开[3] - 网络投票6月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议增加董事会席位等议案[8] 选举信息 - 增选第五届董事会非独立董事2人，为黄海清和陈晓天[8] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[27] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月5日[15] - 现场登记6月11日13:00 - 13:30，邮件登记6月10日14:00前[16]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年5月24日举行，通知5月21日电话发出[1] - 会议由监事主席陈庞彪召集主持，3名监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案[2] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[3][4]

公司基本信息 - 公司于2015年2月27日首次发行16000万股人民币普通股，3月20日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为1316933520元[8] - 2021年2月公司名称变更为上海全筑控股集团股份有限公司[5] 股权结构 - 朱斌持股54813960股，持股比例45.6783%[17] - 陈文持股16610040股，持股比例13.8417%[17] - 蒋惠霆持股6644400股，持股比例5.5370%[17] - 公司股份总数为1316933520股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[33] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[38][43] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[59] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由7 - 10名董事组成，独立董事不少于1/3[82] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[89] - 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[89] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[106][108] - 监事会定期会议每6个月召开一次，决议需全体监事1/2以上通过[110] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 公司具备分红条件，每年至少进行一次现金分红[121] 重大事项 - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近1期审计总资产30%需特别决议通过[61] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告[142] - 公司减资应10日内通知债权人，30日内公告，债权人可在30或45日内要求清偿或担保[148] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[145]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 特定情形下应召开临时会议[4] - 董事长接临时会议提议十日内召集主持[5] 会议通知要求 - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日发出[5] - 定期会议通知变更需会前三日发书面通知[6] 会议出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[8] - 董事连续二次未出席且不委托，建议撤换[8] - 独立董事连续三次未出席，提请撤换[8] - 一名董事不得接受超两名董事委托[9] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[10] 会议表决规则 - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[10] - 审议提案决议需超全体董事半数同意，担保需三分之二以上[13] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[13] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[14] - 半数以上董事或两名以上独立董事认为有问题，暂缓表决[14] 会议记录与公告 - 会议记录含届次、时间等内容[15] - 决议公告含通知、表决等内容[15] 保密与落实 - 与会人员决议公告披露前保密[16] - 董事长督促落实决议并检查通报[17] 档案保存与规则生效 - 会议档案由秘书保存十年[17] - 规则由董事会制订报股东大会批准生效及修改[17]

贷款与担保 - 高昕节能向邮储银行申请990万元贷款，期限1年[3] - 公司为浦东融资担保公司990万元担保提供连带责任反担保[3] - 2024年度公司及控股子公司担保额度不超6亿，高昕节能预计2000万元[5] 财务数据 - 高昕节能2023年末总资产30567.88万元，总负债23487.63万元，资产负债率76.84%[8][9] - 高昕节能2023年度营业收入50728.86万元，净利润 -5052.15万元[9] - 浦东融资担保公司2023年末总资产55662.10万元，总负债17927.50万元，资产负债率32.20%[12][13] - 浦东融资担保公司2023年度营业收入3103.87万元，净利润48.04万元[13] 担保情况 - 反担保金额990万元，保证期间自代偿之日起三年[15] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额11302.15万元，占最近一期经审计净资产10.95%[19] - 公司对外无担保逾期[19]