公司治理 - 2025年9月28日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过十一项议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 修订后公司将不再设置监事会，职责由董事会审计委员会承接，监事自动解任，《监事会议事规则》废止，尚需股东大会审议，通过前监事会及监事继续履职[2][3] - 《公司章程》修订主要条款包括删除监事会和监事章节及相关内容、职责承接、“股东大会”更名为“股东会”等[6] 股权与资本 - 18名发起人以持有的上海全筑建筑装饰工程有限公司股权对应截至2011年1月31日经审计净资产170,669,139.93元中的120,000,000.00元出资折为股本，其余50,669,139.93元转入资本公积[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[7] 股份交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[9] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序违法或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销；未召开会议等情况，决议不成立[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会等诉讼或自己名义诉讼，监事会等收到请求30日内未诉讼或情况紧急时，股东可自行诉讼[10] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[13] 会议召集与通知 - 董事人数不足章程所定人数的2/3、公司未弥补的亏损达股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[13] - 董事会作出召开股东会决议后2日内发出通知，同意独立董事提议后5日内发出通知，收到提议后10日内给出书面反馈[13] - 年度股东大会在召开20日前通知各股东，临时股东大会在会议召开15日前通知各股东；年度股东会在召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会在会议召开15日前以公告方式通知各股东[14] 董事与监事 - 董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人；独立董事由公司董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[15] - 监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可提名非职工代表监事候选人[16] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[17] 董事会决策权限 - 董事会决策中，运用公司资产对外投资等单笔账面净值不超公司最近一期经审计净资产的50%，连续12个月内累计账面净值不超公司最近一期经审计总资产的30%[19] - 公司向银行等金融机构借款，单笔借款金额不超公司最近一期经审计净资产的30%，当年借款总额不超股东大会批准的年度财务预算相关贷款额度[19] 独立董事与委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[21] - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，会议须有2/3以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[23] - 战略委员会成员由5名董事组成，其中独立董事2名，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[24] 财务与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露半年度中期报告[25] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[25] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可（章程另有规定除外）[26] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或公示系统公告[27] - 公司按规定解散应在15日内成立清算组，清算组应在10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权，清算组发现财产不足清偿债务应申请破产清算[28]

审计机构聘任 - 拟聘任上会会计师事务所为2025年度财务报告和内控审计机构，待股东大会审议[3] - 续聘议案经审计委员会、董事会审议通过并提交股东大会[17][18] - 本次续聘自股东大会审议通过之日起生效[19] 审计机构情况 - 2024年末合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[6][7] - 2024年度经审计收入6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[8] - 2024年为72家上市公司提供审计服务，收费0.81亿元，同行业客户2家[8] - 2024年末职业风险基金余额0万元，职业保险累计赔偿限额1亿[9] - 近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[10] 审计费用 - 2025年度审计总费用115万元，较2024年150万元降23.33%[15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议10月15日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[5] 会计师事务所情况 - 上会会计师事务所2024年末合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务审计报告的185人[14] - 2024年度经审计收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[15] - 2024年向72家上市公司提供审计服务，收费总额0.81亿元，同行业上市公司审计客户2家[16] - 截至2024年末，职业风险基金计提余额0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[16] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1次[17] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次、监督管理措施8次、纪律处分1次[17] 人员信息 - 项目合伙人及签字注册会计师池溦1995年成注册会计师，1993年开始上市公司审计[17] - 签字注册会计师胡晓雨2023年成注册会计师，2012年开始上市公司审计[17] - 项目质量控制复核人吴韧2012年成中国注册会计师，2010年开始上市公司审计[18] 审计费用 - 2025年度财务报告与内部控制审计总费用115万元，其中财务报告审计70万元，内控审计45万元[21] - 2025年度审计总费用较2024年度150万元降幅23.33%[21] 公司制度 - 拟取消监事会，职责由董事会审计委员会承接[22] - 拟修订《公司章程》，删除监事会和监事章节等[23] - 修订后的《公司章程》2025年9月30日在上海证券交易所网站披露[23] - 全面梳理与制定相关制度，修订《股东会议事规则》等多项制度[25][26] - 修订后的相关制度2025年9月30日刊载在上海证券交易所网站[26]

股东大会信息 - 召开时间为2025年10月15日14点00分[4] - 地点在上海市徐汇区南宁路1000号全筑大厦18楼[4] 投票与登记信息 - 网络投票起止时间为2025年10月15日[5] - 股权登记日为2025年10月10日[12] - 现场登记时间为2025年10月15日13:30 - 14:00[15] 议案相关 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案[7] - 涉及多项议案表决[21]

会议信息 - 第五届监事会第二十次会议于2025年9月28日举行，3位监事均出席[1] 审计相关 - 同意续聘上会会计师事务所，2025年总费用115万元，较2024年降23.33%[2] - 《关于续聘会计师事务所的议案》待2025年第一次临时股东大会审议[2][4] 章程修订 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，职责由董事会审计委员会承接[5] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》待2025年第一次临时股东大会审议[6][7]

会议信息 - 上海全筑控股集团第五届董事会第三十二次会议于2025年9月28日召开，9位董事全出席[1] - 公司董事会提议2025年10月15日14:00召开2025年第一次临时股东大会[14] 财务数据 - 2025年度财务报告与内控审计总费用115万元，较2024年降23.33%[2] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案表决全票通过，大多需提交临时股东大会审议[2][4][5][6][7][8][10][11][12]

公司运营与治理 - 公司于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开第五届第三十二次董事会会议 [1] - 会议审议了关于制定和修订公司部分管理制度的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入构成为公装施工占比49.94% 家具业务占比29.19% 设计业务占比14.59% 家装施工占比3.2% 其他业务占比3.09% [1] - 截至发稿时公司市值为40亿元 [1] 行业竞争动态 - 包装饮用水行业竞争激烈 农夫山泉推出绿瓶产品后 怡宝市占率出现大幅下滑 [1] - 怡宝市占率大跌近5个百分点 [1]

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日上涨0.9% [1] - 上证指数报收3862.53点，上涨0.9%；深证成指报收13479.43点，上涨2.05% [1] 领涨个股表现 - *ST中装（002822）收盘价3.55元，涨幅5.03%，成交量19.13万手，成交额6698.70万元 [1] - *ST东易（002713）收盘价5.43元，涨幅5.03%，成交量3.07万手，成交额1666.24万元 [1] - ST名家汇（300506）收盘价4.12元，涨幅3.52%，成交量14.86万手，成交额6078.07万元 [1] - ST瑞和（002620）收盘价6.46元，涨幅3.03%，成交量12.81万手，成交额8208.92万元 [1] - 德才股份（605287）收盘价23.45元，涨幅2.72%，成交量5.97万手，成交额1.39亿元 [1] 跟涨个股表现 - 名雕股份（002830）收盘价17.12元，涨幅2.33%，成交量2.30万手，成交额3902.46万元 [1] - 豪尔赛（002963）收盘价13.11元，涨幅2.02%，成交量2.96万手，成交额3858.49万元 [1] - 美芝股份（002856）收盘价10.39元，涨幅1.96%，成交量4.34万手，成交额4457.88万元 [1] - 维业股份（300621）收盘价9.12元，涨幅1.67%，成交量5.44万手，成交额4904.32万元 [1] - ST柯利达（603828）收盘价4.66元，涨幅1.30%，成交量6.19万手，成交额2848.98万元 [1] 下跌及平盘个股表现 - 全筑股份（603030）收盘价3.07元，跌幅1.92%，成交量78.34万手，成交额2.41亿元 [2] - *ST创兴（600193）收盘价4.15元，跌幅0.72%，成交量4.83万手，成交额2000.00万元 [2] - 江河集团（601886）收盘价7.30元，跌幅0.54%，成交量6.33万手，成交额4605.00万元 [2] - 广田集团（002482）收盘价1.76元，涨跌幅0.00%，成交量70.01万手，成交额1.23亿元 [2] - *ST建艺（002789）收盘价9.50元，涨跌幅0.00%，成交量4.07万手，成交额3927.59万元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流入44.94万元 [2] - 游资资金净流出989.49万元 [2] - 散户资金净流入944.55万元 [2]

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日下跌0.48% [1] - 当日上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块主力资金净流出3589.3万元 游资资金净流入2420.1万元 散户资金净流入1169.19万元 [2] 个股涨跌表现 - 全筑股份领跌板块 跌幅达9.80% 成交139.29万手 成交额4.53亿元 [2] - ST瑞和涨幅最高达5.03% 成交7.90万手 成交额4941.56万元 [1] - 中天精装跌幅4.86% 成交16.63万手 成交额5.20亿元 [2] 资金流向特征 - 海南发展主力净流出3412.15万元 主力净占比-9.01% [3] - 郑中设计主力净流入907.55万元 主力净占比5.48% [3] - 金螳螂主力净流入631.92万元 主力净占比7.23% [3] - 美芝股份游资净流出371.88万元 游资净占比-9.92% [3] - 豪尔赛散户净流入393.76万元 散户净占比12.31% [3]

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日下跌1.36% [1] - 上证指数报收3853.3点下跌0.01% 深证成指报收13445.9点上涨0.67% [1] - 板块主力资金净流出7363.03万元 游资资金净流入5899.87万元 散户资金净流入1463.16万元 [2] 领涨个股表现 - ST瑞和收盘价5.97元上涨4.92% 成交量5.46万手 成交额3236.61万元 [1] - *ST建艺收盘价9.50元上涨3.60% 成交量5.52万手 成交额5259.68万元 [1] - 全筑股份收盘价3.47元上涨3.58% 成交量171.64万手 成交额5.78亿元 [1] - 德才股份收盘价23.23元上涨2.29% 成交量6.95万手 成交额1.62亿元 [1] 领跌个股表现 - 中天精装收盘价33.12元下跌10.00% 成交量7.97万手 成交额2.75亿元 [2] - *ST创兴收盘价4.13元下跌2.13% 成交量7.55万手 成交额3140.67万元 [2] - ST柯利达收盘价4.61元下跌1.91% 成交量2.33万手 成交额1081.00万元 [2] - 美芝股份收盘价10.11元下跌1.84% 成交量3.68万手 成交额3786.45万元 [2] 资金流向特征 - 全筑股份主力净流入4687.01万元占比8.10% 游资净流出1604.38万元占比-2.77% 散户净流出3082.63万元占比-5.33% [3] - 德才股份主力净流入2240.23万元占比13.80% 游资净流出683.59万元占比-4.21% 散户净流出1556.64万元占比-9.59% [3] - ST瑞和主力净流入458.41万元占比14.16% 游资净流出144.94万元占比-4.48% 散户净流出313.47万元占比-9.69% [3] - *ST建艺主力净流入252.04万元占比4.79% 游资净流入228.77万元占比4.35% 散户净流出480.81万元占比-9.14% [3]