安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 | | | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会参会须知 4 | | 议案一 6 | 会议主持人：董事长夏柱兵先生 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。 现场会议议程： 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况； 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人； 安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 14 日 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 14 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大 会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 三、宣读议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | -- ...

公司基本信息 - 公司代码为603031，简称为安孚科技[1] - 公司负责人为夏柱兵，主管会计工作负责人为冶连武，会计机构负责人为魏泽东[3] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[20] - 本半年度报告未经审计[2] - 公司注册资本为112,000,000.00元[125] - 公司总股本为1.12亿股[126] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[132] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[133] - 公司记账本位币为人民币[134] 利润分配与公积金转增情况 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度不进行利润分配或转增[67] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[92] - 报告期内公司无违规担保、半年报审计、重大诉讼仲裁等事项[92][93] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[93] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入22.04亿元，上年同期15.88亿元，同比增长38.84%[22] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润6525.74万元，上年同期4029.23万元，同比增长61.96%[22] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6409.52万元，上年同期3186.95万元，同比增长101.12%[22] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，上年同期 - 1993.08万元，同比增长1099.06%[22] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产6.08亿元，上年度末5.67亿元，同比增长7.15%[22] - 2023年6月末总资产62.55亿元，上年度末60.47亿元，同比增长3.44%[22] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.58元/股，上年同期0.36元/股，同比增长61.85%[22] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率10.87%，上年同期7.30%，增加3.57个百分点[22] - 2023年非经常性损益合计116.21万元[24] - 2023年上半年公司营业收入22.04亿元，较上年同期15.88亿元增长38.84%[53] - 2023年上半年公司营业成本11.56亿元，较上年同期8.89亿元增长30.10%[53] - 2023年上半年公司销售费用3.73亿元，较上年同期2.81亿元增长32.84%[53] - 2023年上半年公司财务费用3317.82万元，较上年同期1856.67万元增长78.70%[53] - 2023年上半年公司研发费用6197.95万元，较上年同期5096.03万元增长21.62%[53] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，较上年同期 - 1993.08万元增长1099.06%[53] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 - 2.66亿元，较上年同期 - 13.54亿元增长80.36%[53] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额1.29亿元，较上年同期7.40亿元下降82.59%[53] - 货币资金本期期末数为473,868,893.05元，占总资产7.58%，较上年期末增长14.88%[57] - 交易性金融资产本期期末数为20,000,000.00元，占总资产0.32%，较上年期末增长545.16%[57] - 应收账款本期期末数为364,576,747.78元，占总资产5.83%，较上年期末增长90.81%[57] - 在建工程本期期末数为11,701,462.50元，占总资产0.19%，较上年期末增长89.97%[57] - 其他非流动资产本期期末数为537,515,976.78元，占总资产8.59%，较上年期末增长64.96%[57] - 短期借款本期期末数为695,316,858.14元，占总资产11.12%，较上年期末增长151.34%[57] - 交易性金融负债本期期末数为14,757,400.00元，占总资产0.24%，较上年期末增长3,297.25%[57] - 合同负债本期期末数为82,872,569.81元，占总资产1.32%，较上年期末减少72.78%[57] - 2023年6月30日货币资金为473,868,893.05元，较2022年12月31日的412,495,431.37元有所增加[105] - 2023年6月30日交易性金融资产为20,000,000.00元，较2022年12月31日的3,100,000.00元大幅增加[105] - 2023年6月30日应收账款为364,576,747.78元，较2022年12月31日的191,070,925.54元增加[105] - 2023年6月30日存货为337,294,629.47元，较2022年12月31日的433,797,664.02元减少[105] - 2023年6月30日短期借款为695,316,858.14元，较2022年12月31日的276,638,986.03元大幅增加[106] - 2023年6月30日合同负债为82,872,569.81元，较2022年12月31日的304,404,476.29元减少[106] - 2023年6月30日长期借款为1,208,824,000.00元，较2022年12月31日的1,327,110,000.00元减少[106] - 2023年6月30日资产总计为6,254,828,300.50元，较2022年12月31日的6,046,942,062.93元增加[106] - 2023年上半年营业总收入22.04亿元，2022年同期为15.88亿元，同比增长38.84%[109] - 2023年上半年营业总成本17.38亿元，2022年同期为13.53亿元，同比增长28.45%[109] - 2023年上半年营业利润4.54亿元，2022年同期为2.49亿元，同比增长82.5%[110] - 2023年上半年利润总额4.54亿元，2022年同期为2.49亿元，同比增长82.56%[110] - 2023年上半年净利润3.8亿元，2022年同期为2.24亿元，同比增长69.55%[110] - 2023年6月30日负债合计33.31亿元，2022年12月31日为32.18亿元，同比增长3.49%[107] - 2023年6月30日所有者权益合计29.24亿元，2022年12月31日为28.29亿元，同比增长3.36%[107] - 2023年6月30日流动资产合计511.56万元，2022年12月31日为748.08万元，同比下降31.62%[108] - 2023年6月30日非流动资产合计10.60亿元，2022年12月31日为10.59亿元，同比增长0.03%[108] - 2023年6月30日资产总计10.65亿元，2022年12月31日为10.67亿元，同比下降0.19%[108] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为65,257,354.61元，2022年同期为40,292,340.58元[111] - 少数股东损益2023年上半年为314,972,719.39元，2022年同期为183,973,829.88元[111] - 综合收益总额2023年上半年为291,230,074.00元，2022年同期为19,266,170.46元[111] - 基本每股收益2023年上半年为0.58元/股，2022年同期为0.36元/股[111] - 母公司营业利润2023年上半年亏损6,335,316.26元，2022年同期盈利4,452,316.22元[113] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为199,120,445.78元，2022年同期亏损19,930,816.99元[114] - 投资活动产生的现金流量净额2023年上半年亏损265,906,916.95元，2022年同期亏损1,353,964,973.61元[115] - 筹资活动现金流入小计2023年上半年为667,212,768.49元，2022年同期为1,050,613,442.58元[115] - 税金及附加2023年上半年为212.24元，2022年同期为14,217.06元[113] - 销售费用2023年上半年为188,679.24元[113] - 2023年上半年子公司支付给少数股东的股利、利润为193,540,044.58元[116] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为538,363,264.76元，2022年同期为310,326,529.60元[116] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为128,849,503.73元，2022年同期为740,286,912.98元[116] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为19,098,949.71元，2022年同期为 - 14,762,281.26元[116] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计为220,537,464.03元，投资活动产生的现金流量净额为 - 220,537,464.03元[117] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计为9,000,000.00元，2022年同期为367,381,442.58元[117] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计为29,310,342.68元，2022年同期为134,723,962.09元[117] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,310,342.68元，2022年同期为232,657,480.49元[117] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为94,984,029.42元[118] - 2023年上半年期末所有者权益合计为2,924,005,720.61元[120] - 公司2023年上半年综合收益总额变动为-58,510,450.15元[121] - 公司所有者投入和减少资本为-6,955,245.05元[121] - 公司2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-68,421,820.00元[121] 业务线相关信息 - 公司专注于家居电器小电池领域，提供低成本、稳定、安全、电力持久的电池产品[26] - 公司在多品类电池布局专业品牌，推进代理业务[27] - 南孚电池拥有多项专利，深耕碱性电池，进军锂离子电池市场[27] - 公司采购货品包括原辅材料、外购商品和包装材料[28] - 公司采取“以销定产，适量备货”生产模式，产品以自主生产为主[30] - 公司销售业务分境内和境外，目前以境内为主[30] - 境内线下销售包括经销、KA、OEM模式，线上有直销零售、电商平台、分销、经销模式[30][31] - 境外销售有出口和跨境电商模式[31] - 公司研发以自主为主、合作为辅，涵盖新产品、新设备和工艺升级研发[31] - 公司建立健全原辅材料供应商开发与发展流程制度[30] - 公司通过与供应商合作降低供应风险和成本，储备原材料降低价格上升风险[30] - 报告期内合孚能源实现主营业务收入2.08亿元，利润172.6万元[48] - 南孚电池销售终端超过一百万家[46] - 南孚牌碱锰电池连续30年（1993 - 2022年底）在国内市场销量第一[46][48] - 南孚电池荣登2021中国品牌价值评价榜单轻工组第24位[46] - “南孚”品牌连续多年位居Chnbrand中国品牌力指数干电池品类第一[46] - 2023年南孚推出聚能环4代产品性能全球领先[46] - 南孚电池主要管理

福建南平南孚电池有限公司审计报告 山:1 - 1 - 11 福建南平南孚电池有限公司 2023一年一期财务报表之审计报告 目录 | 一、审计报告 . 二、已审计财务报表 | | --- | | 1、合并资产负债表 | | 2、资产负债表 | | 3、 合并利润表 . | | 4、利润表 | | 5、合并现金流量表 | | 6、现金流量表 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 7、合并股东权益变动表 | | 8、股东权流变动表 | | 9、财务报表附注 - | 7 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"打工可"或进入"注册会计师行证券运营团员有执业管可的会计师师师 福建南平南孚电池有限公司审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了南孚电池 2023年6月30 目合并及公司的财务状况以及 2023年 1-6 月合并及 公司的经营成果和现金流量。 ...

1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-048 安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以现场送达和通讯方式送达各位监事，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席朱海生先生主持。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于放弃控股 子公司优先购买权暨关联交易的公告》。 表决结果： ...

2023年8月29日 公司本次放弃优先购买权是综合考虑公司自身实际情况做出的慎重决策。本 次放弃优先购买权事项不改变公司对子公司福建南平南孚电池有限公司的控股 比例，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的持续经营能力及财务状况 不会产生不利影响。公司放弃本次优先购买权不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情形。 因此，我们对上述事宜表示事前认可，同意将相关议案提交公司第四届董事 会第二十九次会议审议。 独立董事：方福前、陈国欣、张晓亚、左晓慧 安徽安孚电池科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十九次 会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，我们 作为安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独 立、客观、公正的判断立场，对公司 2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第二 十九次会议审议的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》发 表如下事前认可意见： ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-051 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二) 至 09 月 11 日(星期一)16:00 登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@anfucorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月12日上午11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-049 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联方福建南平 大丰电器有限公司（以下简称"大丰电器"）拟受让宁波睿联新杉骐骥股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波睿联"）持有的福建南平南孚电池有限 公司（以下简称"南孚电池"）的1.453%股权，交易金额为237,552,000.00元。 公司控股子公司宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称"亚锦科技"）拟放 弃上述转让股权的优先购买权。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年2月修订）（以下简称 "《股票上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》（2023年1月修订）（以下简称"《上市公司自律监管指引第5 号》"）关于关联交易的规定，大丰电器和宁波睿联为公司关联方，公司本次放 弃优先购买权事项构成 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-047 安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 29 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十九次会议。有关会议召开的 通知，公司已于 2023 年 8 月 18 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会 议由公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安 徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-050 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

我们同意上述议案内容，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。 独立董事：方福前、陈国欣、张晓亚、左晓慧 2023年8月29日 安徽安孚电池科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十九次 会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，我们 作为安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事，对公司 2023 年 8 月 29 日召开的 第四届董事会第二十九次会议审议的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关 联交易的议案》发表如下独立意见： 公司本次放弃优先购买权是综合考虑公司自身实际情况做出的慎重决策。本 次放弃优先购买权事项不改变公司对子公司福建南平南孚电池有限公司的控股 比例，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的持续经营能力及财务状况 不会产生不利影响。公司放弃本次优先购买权事项的审议程序合法、有效，不存 在违反相关法律、法规、规范性文件或公司章程规定的情形，公司关联董事均已 回避表决，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情形。 ...