股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（二次修订稿） | 交易类型 | | 项目 | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | | 购买安徽安孚能源科技 | 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合 伙） | | | | | 袁莉 | | | | | 华芳集团有限公司 | | 金购买资产 | 有限公司 | 31.00%股权 | 张萍 | | | | | 钱树良 | | | | | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 | | | | | （有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定对象 | | 独立财务顾问 二〇二五年二月 安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-011 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于本次重大资产重组涉及控股股东、5%以上股东权 益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 安徽安孚电池科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"、（ 安孚科技"）拟以 发行股份及支付现金的方式收购安徽安孚能源科技有限公司 31%的股权，并募 集配套资金 以下简称 本次交易"）。 本次权益变动原因为：1、在不考虑募集配套资金的情况下，因本次交易中 公司拟以发行股份的方式支付部分交易对价，将导致公司原股东的持股比例被动 稀释；2、根据调整后的交易方案，本次发行股份购买资产的发行对象将对应取 得公司新增股份，发行对象之一宁波九格众蓝股权投资合伙企业（ 有限合伙）（ 以 下简称（ 九格众蓝"）与深圳市前海荣耀资本管理有限公司（ 以下简称（ 前海荣 耀"）签署了《一致行动协议》，前海荣耀及其一致行动人合计持股比例增加。 具体情况如下： 本次发行股份购买资产的股份发行价格以公司第四届董事会第三 ...

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调 整。公司原《董事会战略委员会工作细则》废止，公司其他管理制度中有关"董 事会战略委员会"表述同步调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，不再另行履行 审批流程。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安孚科技"）于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员 会更名为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》和《关于制定的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-012 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，增强 公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他中国证监会及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，现将董事会下设 的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，同时公司制定并 发布《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》和《ESG 管理办法》，具体内容详见 公司同日在上海 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-010 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）修订说明 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称 "九格众蓝"）、袁莉、华芳集团有限公司 （以下简称 "华芳集团"）、张萍、 钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新能 源二期基金"）持有的安徽安孚能源科技有限公司 （以下简称 "安孚能源"或 "标 的公司"）31.00%的股权；同时，公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2025 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了 关于 <安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） ...

关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复 独立财务顾问 二〇二五年二月 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《安徽安孚电池科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同含义。 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所致。本问询回复的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函的回复 | 宋体（不加粗） | | 对重组报告书的补充披露、修改 | 楷体（加粗） | 2 | | | | | | 问题 1.关于本次交易与整合 重组报告书披露：（1）前期上市公司设立安孚能源，收购取得亚锦科技 51% 股份，并控制了南孚电池；（2）本次交易上市公司拟购买安孚能源 31.00%的股 份，交易目的系进一步加强对亚锦科技和南孚电池的控制权，提升上市公司的持 续盈利能力；（3）安孚能源、亚锦科技的核心资产为南孚电池，目前上市公司 穿透持有亚锦科技的权益比例为 ...

公司于 2024 年 11 月 8 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的 关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审 （并购重组）〔2024〕32 号）（以下 简称 "问询函"）。公司已会同本次重组的相关中介机构对问询函进行了认真研究 和落实，按照 问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复，并对 公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等申请文件 进行了相应的修订、补充和完善。问询函回复的具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的 回复（豁免版）》。 本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会 （以下简称 "中 国证监会"）同意注册后方可正式实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证 监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况， 按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603031 证 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-013 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"安 孚科技"）第五届监事会第五次会议通知于 2025 年 2 月 23 日以通讯方式送达各 位监事，会议于 2025 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席朱海生先生主持。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-007 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"九格众蓝"）、华芳集团有限公司（以下简称"华芳 集团"）、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新能 源二期基金"）、袁莉、张萍和钱树良持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下 ...

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"九格众蓝"）、华芳集团有限公司（以下简称"华芳 集团"）、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新能 源二期基金"）、袁莉、张萍和钱树良持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下简 称"安孚能源"）31.00%股权，同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-006 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 26 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"安孚科技"）以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第八次 会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 2 月 23 日以通讯方式送达各位董 事。本次会议由公司董事长夏茂青先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席 董事 11 人，公司 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《 证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《 保荐办法》） 和 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）作为安徽安孚电 池科技股份有限公司《（以下简称《"安孚科技"或《"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，于 2025 年 2 月 11 日至 2 月 13 日对安孚科技 2024 年度有 关情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了安孚科技 2024 年度的股东大会、董事会、监事会及专 门委员会的会议文件及资料，查看了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事 （一）保荐机构：华安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：卢金硕、田之禾 （三）现场检查时间：2025 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 13 日 （四）现场 ...