审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比超二分之一[1] 会议相关 - 2025年2 - 10月召开多次审计委员会会议，审议资产交易、报告等议案[2][3] 未来展望 - 2026年公司董事会审计委员会将提升履职能力，加强监督指导[8]

财报与会议信息 - 公司于2026年3月10日披露《2025年年度报告》及摘要[3] - 2026年3月26日11:00 - 12:00举办2025年度业绩暨现金分红说明会[3][4][5][6] 会议相关安排 - 会议在“价值在线”（www.ir - online.cn）以网络文字互动方式召开[3][4][5] - 投资者可于2026年3月26日前会前提问[4][6] 参会人员与联系信息 - 副董事长等人员参加会议[5] - 联系部门为证券事务部，有电话和邮箱[7] 会后查看方式 - 投资者可通过价值在线或易董app查看会议情况及内容[7]

可持续发展治理 - 治理机构为董事会、战略与 ESG 委员会、ESG 领导小组及工作小组[6] - 建立信息内部报告机制，决策层等按职责汇报[6] - 完善《ESG 管理制度》，构建三级治理架构[6] 利益相关方沟通 - 与政府等利益相关方通过多种方式沟通[7] - 通过访谈等方式开展沟通并披露[7] 重要性议题 - 应对气候变化等具有财务重要性[8][9] - 污染物排放等 12 项议题有影响重要性[8][9] - 环境合规等具有双重重要性[8][9] - 生态系统等对公司不具重要性[9][10]

投资计划 - 委托理财投资金额不超25亿元，投资低风险短期理财产品[2] - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[7] - 投资期限自2025年股东会通过起不超12个月[9] 审批与监督 - 投资计划已通过董事会审议，待2025年股东会审议[3] - 财务部选产品、建台账，独董和审计委可监督资金使用[11][12] 影响 - 使用闲置资金买理财不影响主业，助增公司收益[13]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 内部控制标准 - 利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[14] - 资产、经营收入、所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥对应总额1%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[15] 内控整改情况 - 财务和非财务报告内控一般缺陷已在报告期内整改[16][18] - 未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 下一年度完善修订内控体系，优化流程，加强制度建设和执行监督[20]

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2026-017 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相 关规定，现将本公司 2025 年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 | 募集资金总额 | 204,036,785.76 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 16,538,460.64 | | 募集资金净额 | 187,498,325.12 | | 加：自筹资金预先支付发行费用 | 3,121,933.96 | | 减：置换预先支付中介机构费用 | 583,447.24 | | 减：置换预先支付交易现金对价 | 190,036,811.84 | | 募集资金专户余额 | - | 二、募集资金管理情况 （一 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对公司聘请的会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 截至2025年12月31日，中证天通基本情况如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中证天通的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司 提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）在中证天通进场前，审计委员会认真听取、审阅了该所对公司年报 审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了 ...

业绩数据 - 2025年公司营业收入477,463.81万元，净利润22,599.53万元，总资产726,120.32万元[43] - 2025年公司纳税总额38,963.12万元，环保投入410.67万元，公益投入12.80万元[43][44] - 2025年能源消耗总量5,541.72吨标准煤，总用水量277,782吨，温室气体排放总量22,933.56吨二氧化碳当量[43] - 2025年员工培训覆盖率100%，培训投入266.04万元，研发投入12,191.16万元[44] - 2025年废气中氮氧化物排放量0.604吨、非甲烷总烃0.675吨、颗粒物3.891吨、硫酸雾0.080吨、二氧化硫0.015吨[176] - 2025年废水排放总量99,400吨，回收利用量73,440吨，化学需氧量2.730吨，总镍3.272吨，总氮0.097吨，总磷0.041吨，氨氮0.003吨，悬浮物1.380吨，石油类0.080吨，PH值7.50[176] - 2025年废弃物总量5,655.48吨，危险废弃物产生量796.11吨、处置量796.11吨，回收利用率82.42%；一般废弃物产生量4,859.37吨、处置量4,859.37吨，回收利用率91.41%；合规处置率100%，回收利用总量5,069.26吨，回收利用占比90.14%[176] 公司荣誉 - 南孚电池获评“国家绿色工厂”，保持“省级绿色供应链管理企业”资质[22] - “聚能环5代”碱性电池获创新大奖[23] - 国产高端复合隔膜材料成功打破国外技术垄断[23] - 2025年公司获2025中国能源上市公司ESG评价前200名单第16名等多项荣誉[45] 市场扩张与并购 - 2025年11月完成对亚锦科技5%股份要约收购，对南孚电池权益比例提至46.02%[31] - 2025年12月战略投资苏州易缆微半导体技术有限公司，布局第二增长曲线[31] 未来展望 - 2028年前力争南孚工厂碳达峰，2030年前可再生能源使用占比达70%，单位工业增加值温室气体排放量下降25%；2040年前力争南孚工厂运营层面碳中和，可再生能源使用占比达100%，单位工业增加值温室气体排放量下降40%；2050年前力争全面碳中和[144] 新产品与新技术研发 - 报告期内研发投入持续加大，“聚能环5代”碱性电池获创新大奖[23] - 国产高端复合隔膜材料成功打破国外技术垄断[23] 其他新策略 - 构建“决策－管理－执行”三级ESG治理架构，2025年11月开展ESG专项高级研讨[50][52] - 将ESG因素全面纳入整体风险管理与决策流程，构建立体化内控监督体系[57] - 2025年持续完善《公司章程》及治理制度体系，规范股东会、董事会运作机制[60] - 2025年持续运行ISO 14001环境管理体系，推进清洁生产审核[61] - 2025年实施《温室气体信息管理程序》，开展碳盘查[61] - 2025年完善《新产品设计与开发管理程序》，推行生态设计理念[61] - 2025年严格执行《反歧视控制程序》《禁止强迫劳动管理程序》等劳工权益制度[61] - 建立常态化、多渠道沟通机制，与利益相关方沟通[67] - 将水资源利用、循环经济、乡村振兴、尽职调查议题纳入影响重要性议题库[71] - 制定《应对气候变化管理制度》，将相关职能纳入ESG管治架构[134] - 持续推进分布式光伏项目建设，提升可再生能源供应能力[138] - 构建涵盖“风险识别、评估、应对与控制”的闭环管理流程管控环境风险[152] - 建立“风险识别—风险评估—风险管理”的标准化程序及常态化运作机制管控气候风险[141] - 制定《温室气体信息管理程序》，推进温室气体盘查与产品碳足迹认证[147]

股东会信息 - 2025年年度股东会2026年4月9日14点在安徽合肥蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801召开[3] - 网络投票2026年4月9日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东会审议14项议案，决议2026年3月10日指定媒体披露[10][11] 投票相关 - 特别决议议案为第14项，4、5、7 - 14项对中小投资者单独计票[13] - 股东可现场和网络投票结合，重复表决以第一次结果为准[5][17] 登记信息 - 股权登记日2026年3月31日，登记在册股东有权出席[16] - 现场会议参会确认登记2026年4月9日9:00至11:30[19] 会议讨论 - 会议讨论《公司2025年度董事会工作报告》等14项非累积投票议案[26][27]

分红相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）[7] - 董事会提请股东会授权制定2026年度中期分红方案[8] 议案审议 - 《公司2025年度董事会工作报告》等多项议案获通过，尚需提交2025年年度股东会审议[3][4][6][7][8][12][14][15][17][18][20] - 《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议[19] 审计相关 - 董事会同意续聘中证天通为公司2026年度审计机构[18] - 公司对2025年度年报审计机构中证天通履职情况进行评估[22] - 董事会审计委员会对2025年年审机构中证天通履行监督职责情况做专项报告[23] 股东回报与融资 - 董事会审议通过公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划议案，尚需提交2025年年度股东会审议[25] - 董事会审议通过提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案，尚需提交2025年年度股东会审议[26][27] 会议安排 - 2026年3月9日公司召开第五届董事会第二十次会议[2] - 董事会同意于2026年4月9日召开公司2025年年度股东会[28]